[ 唐青林 ]——(2009-7-7) / 已閱15722次
（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；
（二）以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；
（三）沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；
（四）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；
（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。
本文作者就曾經(jīng)辦理一起合同詐騙案件，該案基本情況是：騙子OYH就是利用上述第三款的方式行騙。騙子OYH事先購(gòu)買(mǎi)PF公司10萬(wàn)元貨物，貨款兩清；然后逐步增加到每次數(shù)十萬(wàn)元的交易，這時(shí)候OYH、PF雙方已經(jīng)比較熟悉，OYH要求欠付三、五千元貨款，PF考慮到利潤(rùn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)5000元，于是答應(yīng)欠尾款，但是每次都非常講信用地及時(shí)償付欠款，于是雙方“建立了非常深厚的信任關(guān)系”。有一次騙子OYH突然與PF公司聯(lián)系，要求緊急發(fā)貨600萬(wàn)元，稱與某省電視臺(tái)合作，緊急需要一批電子產(chǎn)品，聲稱發(fā)貨后一周內(nèi)付款。PF考慮與OYH有將近一年來(lái)愉快、講信用的合作，而且業(yè)余時(shí)間雙方還經(jīng)常在一起吃飯、玩，于是沒(méi)加考慮就給OYH發(fā)貨了。沒(méi)想到這次發(fā)貨后，OYH再也找不到了，手機(jī)關(guān)機(jī)，人也離開(kāi)了其租賃的寫(xiě)字樓。后來(lái)兩年后OYH被公安局抓捕，被廣東省某中級(jí)法院判刑15年，可是由于OYH已經(jīng)將所騙取的款項(xiàng)全部揮霍，PF公司損失600多萬(wàn)未能彌補(bǔ)。
如何防范被欺詐、成為合同詐騙犯罪的受害者？我們作為執(zhí)業(yè)律師，建議企業(yè)加強(qiáng)合同簽署的審查，防范合同詐騙的法律風(fēng)險(xiǎn)。（一）審查簽訂合同的對(duì)方當(dāng)事人是否具有合法簽約的資格。法人、法人組織是否具有法人資格、有無(wú)營(yíng)業(yè)執(zhí)照和法定的地址、營(yíng)業(yè)執(zhí)照有無(wú)辦理年檢；必要的時(shí)候，到工商行政管理部門(mén)查詢了解有關(guān)情況。（二）簽約代表人如果不是法定代表人，他是否有法定代表人的“授權(quán)委托書(shū)”，合同事項(xiàng)與委托事項(xiàng)和委托權(quán)限是否相符。（三）審查合同的對(duì)方當(dāng)事人有無(wú)履約能力�？梢韵蚱渌诘氐挠嘘P(guān)部門(mén)和與其有業(yè)務(wù)聯(lián)系的單位了解其資金、信用、生產(chǎn)能力、原材料和能源的供應(yīng)、產(chǎn)品質(zhì)量等情況。（四）合同的條款是否簽合國(guó)家的法律和政策的要求，不簽署違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定的合同。（五）仔細(xì)審查合同的內(nèi)容，如標(biāo)的、數(shù)量和質(zhì)量、價(jià)款或酬金、結(jié)算方法，履行的期限、地點(diǎn)、方式、違約責(zé)任。
注：本文為“企業(yè)家法律風(fēng)險(xiǎn)防范”系列文章之一，系列文章的部分內(nèi)容摘自作者于2008年11月在北京大學(xué)出版社出版的《企業(yè)家法律風(fēng)險(xiǎn)防范》（MBA、EMBA教材）。本文首次刊登于《法制日?qǐng)?bào)•周末》。
注：
1、本文首次刊登于《法制日?qǐng)?bào)•周末》，作者為唐青林（北京市安中律師事務(wù)所律師）、項(xiàng)先權(quán)（浙江新臺(tái)州律師事務(wù)所律師）。
2、本文為“企業(yè)家法律風(fēng)險(xiǎn)防范”系列文章之一。主要內(nèi)容摘自作者于2008年11月在北京大學(xué)出版社出版的《企業(yè)家法律風(fēng)險(xiǎn)防范》（MBA、EMBA教材）。
■唐青林 北京市安中律師事務(wù)所律師
■項(xiàng)先權(quán) 浙江新臺(tái)州律師事務(wù)所律師
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