- 編號(hào)：96775
- 書名：洗錢罪類案釋解與法律實(shí)務(wù)
- 作者：王朝勇
- 出版社：法律
- 出版時(shí)間：2024年6月
- 入庫時(shí)間：2024-7-11
- 定價(jià)：78
圖書內(nèi)容簡(jiǎn)介
"本書在洗錢罪案例的選取上，既有傳統(tǒng)的洗錢罪案例，又有利用現(xiàn)代科技手段和信息化平臺(tái)進(jìn)行的新型犯罪形態(tài)的洗錢罪案例；既有筆者親自代理的典型案例，又有最高人民法院發(fā)布的指導(dǎo)性案例。
本書按照洗錢罪的類型進(jìn)行章節(jié)劃分，分別為毒品犯罪類洗錢罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪類洗錢罪、走私犯罪類洗錢罪、貪污賄賂犯罪類洗錢罪、破壞金融管理秩序犯罪類洗錢罪、金融詐騙犯罪類洗錢罪等，并選取相關(guān)典型案例，通過“案情介紹”“爭(zhēng)議焦點(diǎn)”“辯護(hù)要點(diǎn)”“裁判要點(diǎn)”“實(shí)務(wù)評(píng)析”“類案指引”“關(guān)聯(lián)法規(guī)”等多個(gè)模塊，對(duì)案例和實(shí)務(wù)問題進(jìn)行剖析，為從事一線刑事法律實(shí)務(wù)的辦案人員和廣大讀者提供參考。"
圖書目錄
"目 錄
第一章毒品犯罪類洗錢罪
1.毒品犯罪“自洗錢”行為、為他人毒品犯罪轉(zhuǎn)移資金行為之認(rèn)定
——以河南省尉氏縣人民法院（2022）豫0223刑初223號(hào)為例
2.對(duì)洗錢贓款為毒品犯罪所得的“明知”可依據(jù)基礎(chǔ)事實(shí)嚴(yán)格推定
——以湖北省孝感市中級(jí)人民法院(2023)鄂09刑終88號(hào)為例
3.主觀犯意與實(shí)施行為視角下洗錢罪的出罪認(rèn)定
——以沈陽市和平區(qū)人民法院（2021）遼0102刑初1160號(hào)為例
第二章黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪類洗錢罪
1.上游犯罪為黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪的洗錢罪
——以江西省南昌市東湖區(qū)人民法院（2019）贛0102刑初575號(hào)為例
2.涉黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪洗錢案件中“明知”的認(rèn)定和犯罪數(shù)額的確定
——以最高人民檢察院發(fā)布的檢察機(jī)關(guān)懲治洗錢犯罪典型案例之李某華洗錢案為例
3.掩飾、隱瞞上游利用黑社會(huì)性質(zhì)組織影響力的犯罪所得及收益構(gòu)成洗錢罪
——以最高人民檢察院、中國(guó)人民銀行聯(lián)合發(fā)布懲治洗錢犯罪典型案例之曾某洗錢案為例
第三章走私犯罪類洗錢罪
1.上游犯罪為走私犯罪的洗錢罪
——以北京市第四中級(jí)人民法院（2022）京04刑初18號(hào)為例
2.購買走私的普通貨物、物品以供自用構(gòu)成洗錢罪
——以廣東省佛山市南海區(qū)人民法院（2021）粵0605刑初3292號(hào)為例
3.為他人走私貨物提供銀行賬戶、幫助轉(zhuǎn)移資金行為之認(rèn)定
——以山東省日照市嵐山區(qū)人民法院(2021)魯1103刑初6號(hào)為例
第四章貪污賄賂犯罪類洗錢罪
1.貪污賄賂類洗錢犯罪的行為人對(duì)犯罪對(duì)象的明知應(yīng)當(dāng)是成立犯罪的必要條件
——以山東省泰安市泰山區(qū)人民法院(2021)魯0902刑初458號(hào)為例
2.利用公司進(jìn)行虛假交易，幫助他人掩飾、隱瞞受賄所得行為之認(rèn)定
——以四川省中江縣人民法院（2021）川0623刑初284號(hào)為例
3.洗錢犯罪案件中被告人主觀故意的認(rèn)定
——以山東省濱州市濱城區(qū)人民法院（2018）魯1602刑初358號(hào)為例
4.洗錢罪與贓物犯罪的法律競(jìng)合關(guān)系研究
——以湖北省恩施中級(jí)人民法院（2020）鄂28刑終91號(hào)為例
第五章破壞金融管理秩序犯罪類洗錢罪
1.金融領(lǐng)域洗錢罪及洗錢罪與掩飾、隱瞞犯罪所得罪的區(qū)分
——以廣東省廣州市人民法院（2011）粵刑初735號(hào)為例
2.為他人收購銀行卡幫助洗錢后“漂白”、合法化犯罪所得構(gòu)成自洗錢
——以江西省樂安縣人民法院（2022）贛1025刑初40號(hào)為例
3.淺論借貸型非典型洗錢在實(shí)務(wù)中的疑難點(diǎn)
——以天津市南開區(qū)人民法院（2021）津0104刑初384號(hào)為例
第六章金融詐騙犯罪類洗錢罪
1.“提供資金賬戶型”洗錢罪的認(rèn)定
——以上海市第一中級(jí)人民法院(2021)滬01刑終1254號(hào)為例
2.信用卡金融犯罪案件中洗錢罪的認(rèn)定
附錄一 洗錢罪涉及法律法規(guī)及司法解釋匯編
中華人民共和國(guó)刑法（節(jié)錄）
中華人民共和國(guó)刑事訴訟法（節(jié)錄）
中華人民共和國(guó)反洗錢法
中華人民共和國(guó)反洗錢法（修訂草案公開征求意見稿）
最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理洗錢刑事案件若干問題的意見
國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機(jī)制的意見
最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋
最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）（節(jié)錄）
最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于適用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得沒收程序若干問題的規(guī)定（節(jié)錄）
最高人民法院、最高人民檢察院、海關(guān)總署打擊非設(shè)關(guān)地成品油走私專題研討會(huì)會(huì)議紀(jì)要
最高人民法院、最高人民檢察院、海關(guān)總署關(guān)于辦理走私刑事案件適用法律若干問題的意見（節(jié)錄）
最高人民法院關(guān)于審理非法出版物刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋（節(jié)錄）
最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋
最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋（節(jié)錄）
全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于《中華人民共和國(guó)刑法》有關(guān)信用卡規(guī)定的解釋
最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）（節(jié)錄）
附錄二 關(guān)于洗錢罪典型案例、解讀及答記者問
最高人民檢察院第四十四批指導(dǎo)性案例
最高人民檢察院第四十七批指導(dǎo)性案例
依法履行職務(wù)犯罪檢察職能 助力懲治金融腐敗和防范金融風(fēng)險(xiǎn)
檢察機(jī)關(guān)懲治洗錢犯罪典型案例
最高人民檢察院第二批懲治洗錢犯罪典型案例解讀
最高檢第四檢察廳負(fù)責(zé)人就發(fā)布檢察機(jī)關(guān)懲治洗錢犯罪典型案例答記者問
最高人民檢察院、中國(guó)人民銀行懲治洗錢犯罪典型案例
最高人民檢察院、國(guó)家外匯管理局聯(lián)合發(fā)布懲治涉外匯違法犯罪典型案例
最高人民法院、最高人民檢察院聯(lián)合發(fā)布依法從嚴(yán)打擊私募基金犯罪典型案例
依法從嚴(yán)打擊私募基金犯罪 維護(hù)金融安全助推行業(yè)治理
人民法院案例庫案例
附錄三 北京市檢察機(jī)關(guān)打擊治理洗錢犯罪典型案例
廣東省高級(jí)人民法院發(fā)布依法懲治金融犯罪典型案例
附錄四 檢察機(jī)關(guān)依法懲治洗錢犯罪 讓“罪”與“贓”無處遁形 切實(shí)保障經(jīng)濟(jì)金融安全
國(guó)家監(jiān)察委員會(huì)、最高人民檢察院、公安部印發(fā)在辦理貪污賄賂犯罪案件中加強(qiáng)反洗錢協(xié)作配合的意見
北京市人民檢察院與中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部聯(lián)合制發(fā)《關(guān)于建立反洗錢檢察人員輪值協(xié)查機(jī)制的工作意見》
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