- 編號(hào)：46256
- 書名：腐敗資產(chǎn)追回機(jī)制研究
- 作者：林雪標(biāo)著
- 出版社：廈門大學(xué)
- 出版時(shí)間：2010年12月
- 入庫(kù)時(shí)間：2011-2-23
- 定價(jià)：30
圖書內(nèi)容簡(jiǎn)介
本書分為導(dǎo)論、腐敗資產(chǎn)追回機(jī)制的歷史沿革、預(yù)防和監(jiān)測(cè)腐敗資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移、直接追回機(jī)制——境外民事訴訟追回腐敗資產(chǎn)、間接追回機(jī)制——通過(guò)沒收的腐敗資產(chǎn)追回、腐敗資產(chǎn)的返還與處分、后記。在“導(dǎo)論”部分，主要闡述論文選題背景及意義，資產(chǎn)追回問(wèn)題研究現(xiàn)狀，并對(duì)資產(chǎn)、腐敗資產(chǎn)等專業(yè)術(shù)語(yǔ)予以界定。第一章“腐敗資產(chǎn)追回機(jī)制的歷史沿革”分析了腐敗資產(chǎn)跨境轉(zhuǎn)移現(xiàn)象及國(guó)際范圍內(nèi)腐敗資產(chǎn)追回情況。第二章“預(yù)防和監(jiān)測(cè)腐敗資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移”詳細(xì)闡述了預(yù)防洗錢的一般措施、核實(shí)客戶?份、可疑交易報(bào)告、禁止空殼銀行、財(cái)產(chǎn)申報(bào)等制度性安排和措施在腐敗資產(chǎn)追回中的應(yīng)用。第三章“直接追回機(jī)制——境外民事訴訟追回腐敗資產(chǎn)”介紹了境外民事訴訟追回腐敗資產(chǎn)的沿革、優(yōu)缺點(diǎn)，詳細(xì)論述了因腐敗犯罪單獨(dú)提起民事確權(quán)訴訟、因腐敗犯罪提起附帶民事訴訟、簡(jiǎn)易返還等三種直接追回機(jī)制的相關(guān)公約規(guī)定。第四章“間接追回機(jī)制——通過(guò)沒收的腐敗資產(chǎn)追回”論述了沒收腐敗資產(chǎn)的理論基礎(chǔ)即托管理論、關(guān)于沒收腐敗犯罪所得的公約性規(guī)定與國(guó)外立法，詳細(xì)闡述了民事沒收在追回腐敗資產(chǎn)的具體應(yīng)用、沒收腐敗資產(chǎn)的國(guó)際及區(qū)際司法協(xié)助，簡(jiǎn)?梳理了我國(guó)通過(guò)沒收追回腐敗資產(chǎn)的司法實(shí)踐，并對(duì)完善我國(guó)沒收資產(chǎn)制度、建立承認(rèn)和執(zhí)行刑事沒收裁決的司法審查機(jī)制提出應(yīng)對(duì)之策。第六章“腐敗資產(chǎn)的返還與處分”論述了國(guó)際性及區(qū)域性公約及聯(lián)合國(guó)《關(guān)于分享沒收的犯罪所得或財(cái)產(chǎn)的示范規(guī)定》關(guān)于資產(chǎn)返還與處分的規(guī)定，分析了我國(guó)在資產(chǎn)分享方面與《反腐敗公約》間的差距，并就如何構(gòu)建我國(guó)腐敗資產(chǎn)分享制度提出應(yīng)對(duì)之策。
圖書目錄
導(dǎo)論
一、選題背景及意義
二、研究現(xiàn)狀和文獻(xiàn)綜述
三、主要結(jié)構(gòu)與內(nèi)容
四、術(shù)語(yǔ)界定：腐敗、資產(chǎn)、腐敗資產(chǎn)、資產(chǎn)追回
第一章 腐敗資產(chǎn)追回機(jī)制的歷史沿革
第一節(jié) 腐敗資產(chǎn)跨境轉(zhuǎn)移現(xiàn)象
第二節(jié) 腐敗資產(chǎn)追回概況
一、國(guó)際范圍內(nèi)腐敗資產(chǎn)追回情況
二、腐敗資產(chǎn)追回的價(jià)值
三、腐敗資產(chǎn)追回的途徑
四、腐敗資產(chǎn)追回的障礙
第三節(jié) 腐敗資產(chǎn)追回機(jī)制的建立
一、建立腐敗資產(chǎn)追回機(jī)制的過(guò)程
二、《反腐敗公約》關(guān)于資產(chǎn)追回機(jī)制的規(guī)定
第二章 預(yù)防和監(jiān)測(cè)腐敗資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移
第一節(jié) 預(yù)防洗錢的一般措施
一、腐敗犯罪與洗錢
二、國(guó)際性公約及國(guó)外立法的相關(guān)規(guī)定
三、我國(guó)反洗錢預(yù)防腐敗資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的措施
第二節(jié) 核實(shí)客戶身份
一、客戶身份識(shí)別
二、充分記錄義務(wù)
三、對(duì)現(xiàn)金、票據(jù)跨境轉(zhuǎn)移和匯款進(jìn)行監(jiān)管
第三節(jié) 可疑交易報(bào)告制度
一、金融機(jī)構(gòu)強(qiáng)化審查義務(wù)
二、可疑交易報(bào)告制度
第四節(jié) 空殼銀行
第五節(jié) 財(cái)產(chǎn)申報(bào)制度
第三章 直接追回機(jī)制
——境外民事訴訟追回腐敗資產(chǎn)
第一節(jié) 境外民事訴訟追回腐敗資產(chǎn)機(jī)制的歷史沿革及優(yōu)缺點(diǎn)
一、境外民事訴訟追回腐敗資產(chǎn)的歷史沿革
二、境外民事訴訟追回腐敗資產(chǎn)的優(yōu)缺點(diǎn)
第二節(jié) 因腐敗犯罪而提起民事確權(quán)訴訟
一、因腐敗犯罪而提起民事確權(quán)訴訟的法律?征
二、因腐敗犯罪提起民事確權(quán)訴訟的基本程序
三、因腐敗犯罪提起民事確權(quán)訴訟的主要障礙
四、我國(guó)立法和司法實(shí)踐與《反腐敗公約》的差距
五、建立民事確權(quán)訴訟追回腐敗資產(chǎn)的制度
第三節(jié) 因腐敗犯罪提起民事侵權(quán)訴訟
一、因腐敗犯罪提起民事侵權(quán)訴訟的公約性規(guī)定及國(guó)外立法
二、國(guó)內(nèi)外腐敗犯罪損害賠償?shù)默F(xiàn)狀
三、腐敗犯罪受害人的權(quán)利
四、通過(guò)民事侵權(quán)訴訟獲得補(bǔ)償或賠償?shù)臋C(jī)制
……
第四章 間接追回機(jī)制
第五章 腐敗資產(chǎn)的返還與處分
附錄一 《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》相關(guān)文獻(xiàn)資料關(guān)于資產(chǎn)追回的內(nèi)容
附錄二 《反腐敗的實(shí)際措施》
