- 編號：33038
- 書名：刑法罪名適用指南.金融詐騙罪(中國法律適用文庫)
- 作者：熊選國
- 出版社：人民公安
- 出版時間：2007年12月
- 入庫時間：2008-2-26
- 定價：88
圖書內容簡介
本叢書是中國第一部刑事辦案大型實務工具書.收錄了:①刑法專家的權威釋義;②刑法罪名認定及處罰實務問題,疑難問題解釋;③刑法修正案,人大決定,立法解釋,司法解釋及其理解與適用;④最高人民法院審定的典型疑難判例;⑤最高人民法院審核的標準裁判文書;⑥辦理刑事案件相關法律,行政法規(guī)及部門規(guī)章;⑦附錄.本書是公,檢,法,司,律師刑事辦案必備工具書,同時也是公安政法院校必備刑事法律重要教學參考書.本叢書以其權威性,針對性,全面性和實用性在國內刑事法律圖書出版領域中具有重要的地位和重大的指導意義
圖書目錄
【刑法條文及釋義】
一、集資詐騙罪………………………………………………………………(3)
(一)“以非法占有為目的”的認定……………………………………(3)
(二)“使用詐騙方法”的認定…………………………………………(3)
(三)“非法集資”的認定………………………………………………(4)
(四)集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪的界限……………………(4)
(五)“數額較大”、“數額巨大”、“數額特別巨大”的認定………(4)
二、貸款詐騙罪………………………………………………………………(5)
(一)“其他金融機構”的認定………………………………………(5)
(二)貸款詐騙罪的客觀表現(xiàn)…………………………………………(5)
(三)罪與非罪的界限…………………………………………………(6)
(四)關于單位能否構成貸款詐騙罪…………………………………(6)
(五)“數額巨大”、“數額特別巨大”的認定………………………(7)
(六)“其他嚴重情節(jié)”、“其他特別嚴重情節(jié)”的認定……………(7)
三、票據詐騙罪；金融憑證詐騙罪…………………………………………(8)
(一)票據詐騙罪的犯罪對象…………………………………………(8)
(二)票據詐騙罪的客觀表現(xiàn)…………………………………………(8)
(三)罪與非罪的界限…………………………………………………(11)
(四)“數額巨大”、“數額特別巨大”的認定………………………(12)
(五)金融憑證詐騙罪的犯罪對象……………………………………(12)
(六)“偽造”、“變造”的認定………………………………………(12)
(七)罪與非罪的界限…………………………………………(12)
(八)“數額巨大”、“數額特別巨大”的認定………………………(13)
四、信用證詐騙罪……………………………………………………………(14)
(一)信用證詐騙罪的犯罪對象………………………………………(14)
(二)信用證詐騙罪的客觀表現(xiàn)………………………………………(14)
(三)“數額巨大”、“數額特別巨大”的認定………………………(15)
五、信用卡詐騙罪……………………………………………………………(16)
(一)信用卡詐騙罪的犯罪對象………………………………………(16)
(二)信用卡詐騙罪的客觀表現(xiàn)………………………………………(17)
(三)罪與非罪的界限…………………………………………………(18)
(四)“數額巨大”、“數額特別巨大”的認定………………………(18)
(五)“惡意透支”的數額認定…………………………………………(18)
(六)“盜竊信用卡并使用”的處罰……………………………………(19)
六、有價證券詐騙罪…………………………………………………………(20)
(一)有價證券詐騙罪的犯罪對象……………………………………(20)
(二)使用偽造、變造的有價證券的認定……………………………(20)
(三)罪與非罪的界限…………………………………………………(2O)
七、保險詐騙罪………………………一……………………………………(21)
(一)保險詐騙罪的客觀表現(xiàn)…………………………………………(21)
(二)罪與非罪的界限…………………………………………………(23)
(三)“數額巨大”、“數額特別巨大”的認定………………………(24)
(四)保險詐騙共犯的認定……………………………………………(24)
(五)行為人在實施保險詐騙犯罪的過程中，其行為
若觸犯刑法的其他條款如何定罪………………………………(24)
八、金融詐騙罪中適用無期徒刑、死刑的
范圍和條件………………………………………………………………(25)
九、單位實施金融詐騙犯罪行為的處理……………………………………(26)
(一)單位犯罪的主體的范圍…………………………………………(26)
(二)單位犯罪中“直接負責的主管人員和
其他直接責任人員”的認定……………………………………(26)
刑事司法規(guī)范及其理解與適用
中華人民共和國刑法修正案(五)(節(jié)錄)
(2005年2月28日中華人民共和國主席令第32號公布)………………………(31)
《中華人民共和國刑法修正案(五)》的理解與
適用(節(jié)錄) ………………………………………………………黃太云(31)
全國人民代表大會常務委員會關于《中華人民
共和國刑法》有關信用卡規(guī)定的解釋
(2004年12月29日第十屆全國人民代表大會常務
委員會第十三次會議通過)……………………………………………………(33)
《關于(中華人民共和國刑法)有關信用卡規(guī)定的
解釋》的理解與適用………………………………………………黃太云(33)
全國法院審理金融犯罪案件工作座談會紀要(節(jié)錄)
(2001年1月21日最高人民法院法[2001]8號印發(fā)) ………………………(36)
《全國法院審理金融犯罪案件工作座談會紀要》的
理解與適用(節(jié)錄) ……………………………………楊萬明 郭清國(39)
最高人民檢察院公安部關于經濟犯罪案件追訴
標準的規(guī)定(節(jié)錄)
(2001年4月18日 公發(fā)[2001]11號印發(fā)) ………………………………(45)
最高人民檢察院法律政策研究室關于1998年4月18日
以前的傳銷或者變相傳銷行為如何處理問題的答復
(2003年3月21日 [2003]高檢研發(fā)第7號)………………………………(47)
公安部經濟犯罪偵查局關于轉《中國人民銀行辦公廳
關于進出口押匯墊款認定事宜的復函》的通知
(2002年6月24日 公經[2002]751號) …………………………………(48)
公安部經濟犯罪偵查局關于轉最高人民法院研究室關于
有關法律適用問題答復意見的通知
(2003年8月8日 公經[2003]907號) ……………………………………(49)
公安部經濟犯罪偵查局關于轉發(fā)《關于對販賣假金融票證
行為如何適用法律問題的復函》的通知
(2002年2月28日 公經[2002]251號) …………………………………(50)
公安部經濟犯罪偵查局關于單位定期存款開戶
證實書性質的批復
(2000年12月19日 公經[200031329號)………………………………(51)
公安部經濟犯罪偵查局關于轉發(fā)中國人民銀行辦公廳
《關于銀行預付款保函認定事宜的復函》的通知
(2002年6月24日 公經[2002]745號) …………………………………(52)
公安部關于對涉嫌非法出具金融票證犯罪案件涉及的
部分法律問題的批復
(2003年1月24日 公經{2003]88號) ……………………………………(53)
公安部經濟犯罪偵查局關于轉《中國人民銀行辦公廳
關于單位取款憑條性質認定問題的意見》的通知
(2003年5月29日 公經(2003]575號) …………………………………(55)
最高人民法院關于對信用證詐騙案件有關問題的
復函(節(jié)錄)
(2004年4月22日 法函[2003]60號) ……………………………………(56)
最高人民法院關于審理盜竊案件具體應用法律
若干問題的解釋(節(jié)錄)
(1998年3月10日 法釋[1998]4號) ……………………………………(57)
最高人民檢察院法律政策研究室關于保險詐騙未遂
能否按犯罪處理問題的答復
(1998年11月27日 [1998]高檢研發(fā)第20號)……………………………(58)
最高人民法院關于在審理經濟糾紛案件中涉及
經濟犯罪嫌疑若干問題的規(guī)定
(1998年4月21日 法釋[1998]7號) ……………………………………(59)
《關于在審理經濟糾紛案件中涉及經濟犯罪嫌疑
若干問題的規(guī)定》的解釋與適用…………………………………李淑琴(61)
【刑事判例】
如何認識集資詐騙罪的客觀要件
——尹生華詐騙案…………………………………………………………(69)
利用證券黑市騙取公眾資金構成集資詐騙罪
——鄧瓊、袁華等集資詐騙案……………………………………………(74)
非法傳銷過程中攜傳銷款潛逃的行為如何處理
——袁鷹、歐陽湘、李巍集資詐騙案……………………………………(78)
利用經濟互助會非法集資的行為如何定性
——高遠非法吸收公眾存款案……………………………………………(84)
犯罪后單位被注銷如何追究相關人員的刑事責任
——河南省三星實業(yè)公司集資詐騙案……………………………………(89)
單位與自然人共同實施貸款詐騙行為的罪名適用
——馬汝方、馬鳳仙等貸款詐騙、違法發(fā)放
貸款、挪用資金案……………………………………………………(96)
偽造企業(yè)網上銀行轉賬授權書騙取資金的行為如何定罪處罰
——張北海、胡英華等貸款詐騙、金融憑證詐騙案……………………(103)
貸款詐騙罪與貸款民事欺詐行為的區(qū)分
——張福順被控貸款詐騙案………………………………………………(108)
如何區(qū)分貸款詐騙罪和貸款糾紛
——吳曉麗貸款詐騙案……………………………………………………(114)
對于1997年刑法施行前單位實施的貸款詐騙
行為應如何處理
——陳玉泉、鄒臻榮貸款詐騙案…………………………………………(118)
刑法修訂后審理的實施于刑法修訂前的單位貸款
詐騙案件如何處理
——俞輝合同詐騙案………………………………………………………(122)
貸款詐騙罪中的“以非法占有為目的”應如何把握
——郭建升被控貸款詐騙案……………………………………………(128)
公司設立后以實施犯罪為主要活動的不以單位犯罪論處
——戴海華貸款詐騙、信用卡詐騙、虛開增值稅
專用發(fā)票、行賄案……………………………………………………(134)
正確區(qū)分票據詐騙罪與合同詐騙罪
——于正陽、陳洪軍票據詐騙案…………………………………………(137)
以虛假票據支付合同貨款騙取財物行為的法律適用
——劉玉法票據詐騙案…………………………………………………(141)
如何認定票據詐騙罪的“明知”
——孫青巖、王軍票據詐騙案……………………………………………(144)
利用保管他公司工商登記、經營證章的便利條件，
以他公司名義申領、簽發(fā)支票并非法占有他
公司財物行為的定性
——李蘭香票據詐騙案……………………………………………………(148)
騙取貨物后以空頭支票付款的行為如何定罪
——季某票據詐騙、合同詐騙案…………………………………………(153)
盜取空白現(xiàn)金支票偽造后使用的應如何定性
——周大偉票據詐騙(未遂)案…………………………………………(158)
票據詐騙罪是否屬于以非法占有為目的的犯罪
——姚建林票據詐騙案……………………………………………………(162)
涂改、變造存折后再進行金融憑證詐騙的行為如何定性
——王昌和變造金融票證案………………………………………………(166)
偽造借記卡騙取銀行錢款構成金融憑證詐騙罪
——王其道、毛小慶等金融憑證詐騙案…………………………………(169)
使用偽造的銀行存單作抵押騙取銀行貸款的行為如何定性
——朱成芳金融憑證詐騙、貸款詐騙案…………………………………(173)
犯罪故意內容不一致的能否構成共同犯罪
——劉崗、王小軍、莊志德金融憑證詐騙案……………………………(178)
金融機構工作人員利用工作之便，以換折方式支取儲戶
資金的行為構成盜竊罪還是金融憑證詐騙罪
——李路軍金融憑證詐騙案………………………………………………(183)
使用變造的金融憑證進行詐騙的行為如何適用法律
——曹婭莎金融憑證詐騙案………………………………………………(188)
保險詐騙罪主體、犯罪形態(tài)的認定
——曾勁青、黃劍新保險詐騙、故意傷害案……………………………(193)
【裁判文書l
張永斌、段登麗集資詐騙案
——上海市高級人民法院刑事裁定書……………………………………(203)
——中華人民共和國最高人民法院刑事裁定書…………………………(208)
孟凡輝、佟慶云集資詐騙案
——遼寧省本溪市中級人民法院刑事判決書……………………………(211)
——中華人民共和國最高人民法院刑事裁定書…………………………(217)
劉小濤貸款詐騙案
——海南省高級人民法院刑事裁定書……………………………………(220)
劉繼忠貸款詐騙案
——廣東省珠海市中級人民法院刑事判決書……………………·……一(223)
林春生、馮衛(wèi)兵等票據詐騙案
——北京市第一中級人民法院刑事裁定書………………………………(230)
祖峰、孫亮、孫連生票據詐騙、金融憑證詐騙、貸款詐騙、
對公司人員行賄案
——中華人民共和國最高人民法院刑事判決書…………………………(234)
葛漢奇、周志勇票據詐騙案
——北京市第二中級人民法院刑事裁定書………………………………(239)
張奇金融憑證詐騙案
——中華人民共和國最高人民法院刑事判決書…………………………(242)
黃樹潮、孟慶志等信用卡詐騙案
——北京市高級人民法院刑事裁定書……………………………………(245)
【法律、法規(guī)和部門規(guī)章】
中華人民共和國商業(yè)銀行法
(1995年5月10日中華人民共和國主席令第47號公布根據
2003年12月27日中華人民共和國主席令第13號修正)………………………(253)
金融許可證管理辦法
(2003年5月31日中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會令
2003年第2號公布) …………………………………………………………(263)
金融機構撤銷條例
(2001年11月23日國務院令第324號公布) …………………………………(267)
中華人民共和國證券法
(2005年10月27日中華人民共和國主席令第43號修訂) ……………………(271)
中華人民共和國證券投資基金法
(2003年10月28日中華人民共和國主席令第9號公布)………………………(299)
企業(yè)債券管理條例
(1993年8月2日國務院令第121號發(fā)布)……………………………………(312)
可轉換公司債券管理暫行辦法
(1997年3月25日國務院證券委員會證委發(fā)[1997]16號印發(fā)) ……………(316)
非法金融機構和非法金融業(yè)務活動取締辦法
(1998年7月13日國務院令第247號發(fā)布) …………………………………(320)
整頓亂集資亂批設金融機構和亂辦金融業(yè)務實施方案
(1998年8月11日國務院辦公廳國辦發(fā)[1998]126號轉發(fā))…………………(323)
國務院辦公廳關于立即停止利用發(fā)行會員證進行
非法集資等活動的通知
(1996年8月5日 國辦發(fā)[1996]33號) …………………………………(327)
會員卡管理試行辦法
(1998年11月11日中國人民銀行銀發(fā)[1998]497號印發(fā)) …………………(327)
中國人民銀行關于加強農林開發(fā)項目信貸管理、嚴禁
利用土地開發(fā)和土地轉讓名義非法集資的通知
(1999年7月22日銀發(fā)[1999]254號) …………………………………(331)
金融違法行為處罰辦法
(1999年2月22日國務院令260號發(fā)布) ……………………………………(333)
中華人民共和國擔保法
(1995年6月30日中華人民共和國主席令第50號公布)………………………(338)
貸款通則
(1996年6月28日中國人民銀行令[1996]第2號發(fā)布) ……………………(347)
個人定期儲蓄存款存單小額抵押貸款辦法
(1994年12月12日中國人民銀行銀發(fā)[1994]316號印發(fā)) …………………(357)
單位定期存單質押貸款管理規(guī)定
(1999年9月3日中國人民銀行銀發(fā)[1999]302號印發(fā)) ……………………(359)
’憑證式國債質押貸款辦法
(1999年7月9日中國人民銀行、財政部銀發(fā)[1999]231號印發(fā)) …………(362)
證券公司股票質押貸款管理辦法
(2004年11月2日中國人民銀行、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、
中國證券監(jiān)督管理委員會銀發(fā)[2004]256號印發(fā)) …………………………(364)
個人住房貸款管理辦法
(1998年5月9日中國人民銀行銀發(fā)[1998]190號印發(fā)) ……………………(369)
汽車貸款管理辦法
(2004年8月16日中國人民銀行、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理
委員會令[2004]第2號公布)………………………………………………(372)
中華人民共和國票據法
(1995年5月10日中華人民共和國主席令第49號公布根據
2004年8月28日中華人民共和國主席令第22號修正) ………………………(376)
中國人民銀行關于施行《中華人民共和國票據法》有關
問題的通知
(1995年12月7日) …………………………………………………………(386)
票據管理實施辦法
(1997年6月23日國務院批準1997年8月21日中國
人民銀行令1997年第2號發(fā)布) ……………………………………………(388)
商業(yè)匯票辦法
(1994年7月7目中國人民銀行銀發(fā)[1994]163號印發(fā)) ……………………(391)
商業(yè)匯票承兌、貼現(xiàn)與再貼現(xiàn)管理暫行辦法
(1997年5月22日中國人民銀行銀發(fā)[1997]216號印發(fā)) …………………(394)
中國人民銀行關于印發(fā)《支付結算辦法》的通知
(1997年9月19日銀發(fā)[1997]393號) …………………………………(398)
有價單證及重要空白憑證管理辦法
(1997年4月24日中國人民銀行銀發(fā)[1997]163號印發(fā)) …………………(426)
國內信用證結算辦法
(1997年7月16日中國人民銀行銀發(fā)[1997]265號印發(fā)) …………………(429)
銀行卡業(yè)務管理辦法
(1999年1月5日中國人民銀行銀發(fā)[1999]17號印發(fā)) ……………………(436)
證券公司債券管理暫行辦法
(2003年8月29日ee國證券監(jiān)督管理委員會令第15號公布根據
2004年10月18日中國證券監(jiān)督管理委員會令第25號修正) …………………(443)
中華人民共和國國庫券條例
(1992年3月18日國務院令第95號發(fā)布) ……………………………………(450)
商業(yè)銀行柜臺記賬式國債交易管理辦法
(2002年1月31日中國人民銀行令[2002]第2號發(fā)布) ……………………(451)
中華人民共和國保險法
(1995年6月30日中華人民共和國主席令第51號公布根據
2002年10月28日中華人民共和國主席令第78號修正)………………………(455)
金融詐騙案件協(xié)查管理辦法
(1997年5月15日中國人民銀行銀發(fā)[1997]195號印發(fā)) …………………(471)
中華人民共和國刑法
(1997年3月14日中華人民共和國主席令第83號修訂)………………………(477)
中華人民共和國刑法(節(jié)錄)
(1979年7月6日中華人民共和國全國人民代表大會
常務委員會委員長令第5號公布) ……………………………………………(550)
全國人民代表大會常務委員會關于懲治破壞金融
秩序犯罪的決定
(1995年6月30日年華人民共和國主席令第52號公布)………………………(550)
最高人民法院關于審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋
(1996年12月16日法發(fā)[1996]32號) …………………………………(554)
