- 編號(hào)：14143
- 書名：金融犯罪案件證據(jù)實(shí)務(wù)
- 作者：顧永忠
- 出版社：廣東人民
- 出版時(shí)間：2003年7月
- 入庫(kù)時(shí)間：2004-3-30
- 定價(jià)：29.5
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圖書目錄
目 錄
第一章貨幣犯罪案件證據(jù)實(shí)務(wù)………………………………………………1
第一節(jié)概述………………………………………………………………1
一、貨幣犯罪案件證據(jù)實(shí)務(wù)的法律依據(jù)……………………………1
二、貨幣犯罪案件的證明對(duì)象………………………………………2
第二節(jié)偽造貨幣犯罪案件………………………………………………5
一、偽造貨幣犯罪案例述評(píng)…………………………………………5
二、偽造貨幣犯罪案件取證、舉證、質(zhì)證和認(rèn)證中應(yīng)當(dāng)注意
的一般問(wèn)題………………………………………………………9
第三節(jié)出售、購(gòu)買、運(yùn)輸假幣犯罪案件……………………………10
一、出售、購(gòu)買、運(yùn)輸假幣犯罪案例述評(píng)………………………10
二、出售、購(gòu)買、運(yùn)輸假幣犯罪案件取證、舉證、質(zhì)證
和認(rèn)證中應(yīng)當(dāng)注意的一般問(wèn)題………………………………13
第四節(jié)持有、使用假幣犯罪案件……………………………………14
一、持有、使用假幣犯罪案例述評(píng)………………………………14
二、持有、使用假幣犯罪案件取證、舉證、質(zhì)證和認(rèn)證中
應(yīng)當(dāng)注意的一般問(wèn)題…………………………………………17
第五節(jié)變?cè)熵泿欧缸锇讣?8
一、變?cè)熵泿欧缸锇咐鲈u(píng)………………………………………18
二、變?cè)熵泿欧缸锇讣∽C、舉證、質(zhì)證和認(rèn)證中應(yīng)當(dāng)
注意的一般問(wèn)題………………………………………………2l
第二章有關(guān)金融機(jī)構(gòu)的犯罪案件證據(jù)實(shí)務(wù)………………………………23
第一節(jié)概述……………………………………………………………23
一、有關(guān)金融機(jī)構(gòu)的犯罪案件證據(jù)實(shí)務(wù)的法律依據(jù)……………23
二、有關(guān)金融機(jī)構(gòu)的犯罪案件的證明對(duì)象………………………24
第二節(jié)擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)犯罪案件…………………………………26
一、擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)犯罪案例述評(píng)……………………………26
二、擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)犯罪案件取證、舉證、質(zhì)證和認(rèn)證中
應(yīng)當(dāng)注意的一般問(wèn)題…………………………………………33
第三節(jié)偽造、變?cè)臁⑥D(zhuǎn)讓金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)許可證犯罪案件…………36
一、偽造、變?cè)�、轉(zhuǎn)讓金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)許可證犯罪案例述評(píng)……36
二、偽造、變?cè)旌娃D(zhuǎn)讓金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)許可證犯罪案件取證、
舉證、質(zhì)證和認(rèn)證中應(yīng)當(dāng)注意的一般問(wèn)題…………………42
第三章有關(guān)存貸款的犯罪案件證據(jù)實(shí)務(wù)…………………………………46
第一節(jié)概述……………………………………………………………46
一、有關(guān)存貸款犯罪案件證據(jù)實(shí)務(wù)的法律依據(jù)…………………46
二、有關(guān)存貸款犯罪案件的證明對(duì)象……………………………47
第二節(jié)高利轉(zhuǎn)貸犯罪案件……………………………………………48
一、高利轉(zhuǎn)貸犯罪案例述評(píng)………………………………………49
二、高利轉(zhuǎn)貸案件取證、舉證、質(zhì)證和認(rèn)證中應(yīng)當(dāng)注意的
一般問(wèn)題………………………………………………………54
第三節(jié)非法吸收公眾存款犯罪案件…………………………………55
一、非法吸收公眾存款犯罪案例述評(píng)……………………………55
二、非法吸收公眾存款犯罪案件取證、舉證、質(zhì)證和認(rèn)證中
應(yīng)當(dāng)注意的一般問(wèn)題…………………………………………59
第四章有關(guān)金融票證、證券期貨的犯罪案件證據(jù)實(shí)務(wù)…………………62
第一節(jié)概述……………………………………………………………62
一、金融票證、證券期貨犯罪案件證據(jù)實(shí)務(wù)的法律依據(jù)………62
二、有關(guān)金融票證、證券期貨犯罪案件的證明對(duì)象……………64
第二節(jié)偽造、變?cè)旖鹑谄弊C犯罪案件………………………………67
一、偽造、變?cè)旖鹑谄弊C犯罪案例述評(píng)…………………………67
二、偽造、變?cè)旖鹑谄弊C犯罪案件取證、舉證、質(zhì)證和
認(rèn)證中應(yīng)當(dāng)注意的一般問(wèn)題…………………………………70
第三節(jié)偽造、變?cè)靽?guó)家有價(jià)證券犯罪案件…………………………71
一、偽造、變?cè)靽?guó)家有價(jià)證券犯罪案例述評(píng)……………………71
二、偽造、變?cè)靽?guó)家有價(jià)證券犯罪案件取證、舉證、質(zhì)證、
認(rèn)證中應(yīng)當(dāng)注意的一般問(wèn)題…………………………………74
第四節(jié)偽造、變?cè)旃善�、公司企業(yè)債券犯罪案件…………………75
一、偽造、變?cè)旃善�、公司企業(yè)債券犯罪案例述評(píng)……………75
二、偽造、變?cè)旃善�、公司企業(yè)債券犯罪案件取證、舉證、
質(zhì)證、認(rèn)證中應(yīng)當(dāng)注意的一般問(wèn)題…………………………78
第五節(jié)擅自發(fā)行股票、公司企業(yè)債券犯罪案件……………………78
一、擅自發(fā)行股票、公司企業(yè)債券犯罪案例述評(píng)………………79
二、擅自發(fā)行股票、公司企業(yè)債券犯罪案件取證、舉證、
質(zhì)證、認(rèn)證中應(yīng)當(dāng)注意的一般問(wèn)題…………………………8l
第六節(jié) 內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息犯罪案件…………………………82
一、內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息犯罪案例述評(píng)……………………82
二、內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)部信息犯罪案件取證、舉證、質(zhì)證、
認(rèn)證中應(yīng)當(dāng)注意的一般問(wèn)題…………………………………85
第七節(jié)編造并傳播證券、期貨交易虛假信息犯罪案件……………86
一、編造并傳播證券、期貨交易虛假信息犯罪案例述評(píng)………87
二、編造并傳播證券交易虛假信息犯罪案件取證、舉證、
質(zhì)證、認(rèn)證中應(yīng)當(dāng)注意的一般問(wèn)題…………………………89
第八節(jié)誘騙投資者買賣證券、期貨合約犯罪案件…………………90
一、誘騙投資者買賣證券、期貨合約犯罪案例述評(píng)……………90
二、誘騙投資者買賣證券、期貨合約犯罪案件取證、舉證、
質(zhì)證、認(rèn)證中應(yīng)當(dāng)注意的一般問(wèn)題…………………………93
第九節(jié)操縱證券、期貨交易價(jià)格犯罪案件…………………………94
一、操縱證券、期貨交易價(jià)格犯罪案例述評(píng)……………………94
二、操縱證券、期貨交易價(jià)格犯罪案件取證、舉證、質(zhì)證、
認(rèn)證中應(yīng)當(dāng)注意的一般問(wèn)題…………………………………97
第五章金融機(jī)構(gòu)工作人員瀆職犯罪案件證據(jù)實(shí)務(wù)………………………98
第一節(jié)概述……………………………………………………………98
一、金融機(jī)構(gòu)工作人員瀆職犯罪案件證據(jù)實(shí)務(wù)的法律依據(jù)……98
二、金融機(jī)構(gòu)工作人員瀆職犯罪案件的證明對(duì)象………………100
第二節(jié)金融工作人員購(gòu)買假幣、以假幣換取貨幣犯罪案件………102
一、金融工作人員購(gòu)買假幣、以假幣換取貨幣犯罪
案例述評(píng)………………………………………………………102
二、金融工作人員購(gòu)買假幣、以假幣換取貨幣犯罪案件
取證、舉證、質(zhì)證和認(rèn)證中應(yīng)當(dāng)注意的一般問(wèn)題…………108
第三節(jié)違法向關(guān)系人發(fā)放貸款犯罪案件……………………………lll
一、違法向關(guān)系人發(fā)放貸款犯罪案例述評(píng)………………………1ll
二、違法向關(guān)系人發(fā)放貸款犯罪案件取證、舉證、質(zhì)證和
認(rèn)證中應(yīng)當(dāng)注意的一般問(wèn)題…………………………………118
第四節(jié)違法發(fā)放貸款犯罪案件………………………………………120
一、違法發(fā)放貸款犯罪案例述評(píng)…………………………………120
二、違法發(fā)放貸款犯罪案件取證、舉證、質(zhì)證和認(rèn)證中
應(yīng)當(dāng)注意的一般問(wèn)題…………………………………………128
第五節(jié)用賬外客戶資金非法拆借、發(fā)放貸款犯罪案件……………13l
一、用賬外客戶資金非法拆借、發(fā)放貸款犯罪案例述評(píng)………131
二、用賬外客戶資金非法拆借、發(fā)放貸款犯罪案件取證、
舉證、質(zhì)證和認(rèn)證中應(yīng)當(dāng)注意的一般問(wèn)題…………………138
第六節(jié)非法出具金融票證犯罪案件…………………………………139
一、非法出具金融票證犯罪案例述評(píng)……………………………139
二、非法出具金融票證犯罪案件取證、舉證、質(zhì)證和認(rèn)證中
應(yīng)當(dāng)注意的一般問(wèn)題…………………………………………145
第七節(jié)對(duì)違法票據(jù)承兌、付款、保證犯罪案件……………………149
一、對(duì)違法票據(jù)承兌、付款、保證犯罪案例述評(píng)………………149
二、對(duì)違法票據(jù)承兌、付款、保證犯罪案件取證、舉證、
質(zhì)證和認(rèn)證中應(yīng)當(dāng)注意的一般問(wèn)題…………………………155
第六章外匯及洗錢犯罪案件證據(jù)實(shí)務(wù)……………………………………158
第一節(jié)概述……………………………………………………………158
一、外匯及洗錢犯罪案件證據(jù)實(shí)務(wù)的法律依據(jù)…………………158
二、外匯及洗錢犯罪案件的證明對(duì)象……………………………160
第二節(jié)逃匯犯罪案件…………………………………………………163
一、逃匯犯罪案例述評(píng)……………………………………………163
二、逃匯犯罪案件取證、舉證、質(zhì)證和認(rèn)證中應(yīng)當(dāng)注意的
一般問(wèn)題………………………………………………………170
第三節(jié)騙購(gòu)?fù)鈪R犯罪案件……………………………………………171
一、騙購(gòu)?fù)鈪R犯罪案例述評(píng)………………………………………17l
二、騙購(gòu)?fù)鈪R犯罪案件取證、舉證、質(zhì)證和認(rèn)證中應(yīng)當(dāng)注意
的一般問(wèn)題……………………………………………………174
第四節(jié)非法買賣外匯犯罪案件………………………………………175
一、非法買賣外匯犯罪案例述評(píng)…………………………………175
二、非法買賣外匯犯罪案件取證、舉證、質(zhì)證和認(rèn)證中應(yīng)當(dāng)
注意的一般問(wèn)題………………………………………………179
第五節(jié)洗錢犯罪案件…………………………………………………179
一、洗錢犯罪案例述評(píng)……………………………………………180
二、洗錢犯罪案件取證、舉證、質(zhì)證和認(rèn)證中應(yīng)當(dāng)注意的
一般問(wèn)題………………………………………………………182
第七章金融詐騙犯罪案件證據(jù)實(shí)務(wù)………………………………………184
第一節(jié)概述………………………………………… ……………… 184
一、金融詐騙犯罪案件證據(jù)實(shí)務(wù)的法律依據(jù)……………………184
二、金融詐騙犯罪案件的證明對(duì)象………………………………187
第二節(jié)集資詐騙犯罪案件……………………………………………190
一、集資詐騙犯罪案例述評(píng)………………………………………190
二、集資詐騙犯罪案件取證、舉證、質(zhì)證和認(rèn)證中應(yīng)當(dāng)
注意的一般問(wèn)題………………………………………………197
第三節(jié)貸款詐騙犯罪案件……………………………………………198
一、貸款詐騙犯罪案例述評(píng)………………………………………198
二、貸款詐騙犯罪案件取證、舉證、質(zhì)證和認(rèn)證中應(yīng)當(dāng)
注意的一般問(wèn)題………………………………………………203
第四節(jié)票據(jù)詐騙犯罪案件……………………………………………204
一、票據(jù)詐騙犯罪案例述評(píng)………………………………………204
二、票據(jù)詐騙犯罪案件取證、舉證、質(zhì)證和認(rèn)證中應(yīng)當(dāng)
注意的一般問(wèn)題………………………………………………208
第五節(jié)金融憑證詐騙犯罪案件………………………………………209
一、金融憑證詐騙犯罪案例述評(píng)…………………………………210
二、金融憑證詐騙犯罪案件取證、舉證、質(zhì)證和認(rèn)證中
應(yīng)當(dāng)注意的一般問(wèn)題…………………………………………214
第六節(jié)信用證詐騙犯罪案件…………………………………………215
一、信用證詐騙犯罪案例述評(píng)……………………………………215
二、信用證詐騙犯罪案件取證、舉證、質(zhì)證及認(rèn)證中應(yīng)當(dāng)
注意的一般問(wèn)題………………………………… ………… 220
第七節(jié)信用卡詐騙犯罪案件…………………………………………221
一、信用卡詐騙犯罪案例述評(píng) ………………………………… 222
二、信用卡詐騙犯罪案件取證、舉證、質(zhì)證和認(rèn)證中應(yīng)當(dāng)
注意的一般問(wèn)題………………………………………………225
第八節(jié)有價(jià)證券詐騙犯罪案件………………………………………226
一、有價(jià)證券詐騙犯罪案例述評(píng)…………………………………226
二、有價(jià)證券詐騙犯罪案件取證、舉證、質(zhì)證和認(rèn)證中
應(yīng)當(dāng)注意的一般問(wèn)題…………………………………………229
第九節(jié)保險(xiǎn)詐騙犯罪案件……………………………………………230
一、保險(xiǎn)詐騙犯罪案例述評(píng)………………………………………230
二、保險(xiǎn)詐騙犯罪案件取證、舉證、質(zhì)證和認(rèn)證中應(yīng)當(dāng)
注意的一般問(wèn)題………………………………………………233
