[ 唐青林 ]——(2006-4-9) / 已閱42756次
第十六條 為保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利、正常開(kāi)展，公司設(shè)立股東會(huì)、（執(zhí)行）董事和監(jiān)事，負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的策劃和組織領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督等工作。
第十七條 本公司設(shè)經(jīng)理、業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部等具體辦理機(jī)構(gòu)，分別負(fù)責(zé)處理公司在開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的各項(xiàng)日常具體事務(wù)。
第十八條 （執(zhí)行）董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)遵守公司章程、《中華人民共和國(guó)公司法》和國(guó)家其他有關(guān)法律的規(guī)定。
第十九條 公司研究決定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)等涉及職工切身利益的問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)事先聽(tīng)取公司工會(huì)和職工的意見(jiàn)，并邀請(qǐng)工會(huì)或者職工代表列席有關(guān)會(huì)議。
第二十條 公司研究決定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的重大問(wèn)題、制定重要的規(guī)章制度時(shí)，應(yīng)當(dāng)聽(tīng)取公司工會(huì)和職工的意見(jiàn)和建議。
第二十一條 有下列情形之一的人員，不得擔(dān)任公司（執(zhí)行）董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員：
一、無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力；
二、因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；
三、擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；
四、擔(dān)任因違法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；
五、個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償。
公司違反前款規(guī)定選舉、委派（執(zhí)行）董事、監(jiān)事或者聘任高級(jí)管理人員的，該選舉、委派或者聘任無(wú)效。
第二十二條 國(guó)家公務(wù)員不得兼任公司的（執(zhí)行）董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
第二十三條 （執(zhí)行）董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)遵守公司章程，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利。（執(zhí)行）董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。
第二十四條 （執(zhí)行）董事、高級(jí)管理人員不得挪用公司資金或者將公司資金借給任何與公司業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的單位和個(gè)人。
（執(zhí)行）董事、高級(jí)管理人員不得將公司的資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立帳戶存儲(chǔ)，亦不得將公司的資金以個(gè)人名義向外單位投資。
（執(zhí)行）董事、高級(jí)管理人員不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。
第二十五條 （執(zhí)行）董事、高級(jí)管理人員不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與其所任職公司經(jīng)營(yíng)相同或相近的項(xiàng)目，或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)。從事上述營(yíng)業(yè)或者活動(dòng)的，所得收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。
第五章 股東會(huì)
第二十六條 公司設(shè)股東會(huì)。股東會(huì)由公司全體股東組成，股東會(huì)為公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。股東會(huì)會(huì)議，由股東按照出資比例行使表決權(quán)。出席股東會(huì)的股東必須超過(guò)全體股東表決權(quán)的半數(shù)以上，方能召開(kāi)股東會(huì)。首次股東會(huì)由出資最多的股東召集，以后股東會(huì)由執(zhí)行懂事召集主持。
第二十七條 股東會(huì)行使下列職權(quán)：
一、決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；
二、選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；
三、審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；
四、審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；
五、審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
六、審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
七、對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；
八、對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；
九、對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；
十、修改公司章程；
十一、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
股東會(huì)分定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。股東會(huì)每半年定期召開(kāi)，由（執(zhí)行）董事召集主持。（執(zhí)行）董事不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前通知全體股東。
（一） 股東會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議。對(duì)于修改公司章程、增加或減少注冊(cè)資本、合并、分立、解散或者變更公司形式等事項(xiàng)作出決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意通過(guò)；
（二） 股東會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作成會(huì)議記錄。出席會(huì)議的股東應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名，會(huì)議記錄應(yīng)作為公司檔案材料長(zhǎng)期保存。
第六章 （執(zhí)行）董事、經(jīng)理、監(jiān)事
第二十八條 本公司設(shè)立董事會(huì)，設(shè)董事長(zhǎng)一名，副董事長(zhǎng)一名，其他董事三名。董事會(huì)成員由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，董事會(huì)是公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。董事會(huì)成員每屆任期三年，屆滿可連選連任。
或者：本公司不設(shè)董事會(huì)，只設(shè)董事一名。（執(zhí)行）董事由股東會(huì)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意選舉產(chǎn)生。
第二十九條 xx為本公司法定代表人。（根據(jù)新公司法的規(guī)定，法定代表人可以由董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事或者經(jīng)理?yè)?dān)任）
第三十條 董事會(huì)（或執(zhí)行董事）對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
一、 負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；
二、 執(zhí)行股東會(huì)的決議，制定實(shí)施細(xì)則；
三、 制定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
四、 制定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
五、 制定公司的利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損方案；
六、 制定公司增加和減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；
七、 制定公司合并分立、解散或者變更公司形式的方案；
八、 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；
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