[ 曾杰 ]——(2021-7-30) / 已閱10478次
作者：曾杰律師，金融犯罪辯護(hù)律師，廣強(qiáng)律所高級(jí)合伙人暨非法集資案件辯護(hù)與研究中心主任
中心思想：
結(jié)合辦案實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，在除去司法實(shí)踐中常見的認(rèn)定傳銷所涉商品是否貨真價(jià)值、是否虛假宣傳等問(wèn)題的情況下，我們認(rèn)為，團(tuán)隊(duì)計(jì)酬式傳銷的認(rèn)定原則，即案件中的核心問(wèn)題實(shí)際就是兩個(gè)：
第一個(gè)問(wèn)題：如何判定到底是以銷售商品為目的，還是以無(wú)限制的拉人頭為目的？是否有直接的數(shù)據(jù)化論證、展示方法，而不是進(jìn)行感性討論。
第二個(gè)問(wèn)題：到底是以銷售業(yè)績(jī)還是以拉人頭數(shù)量或入門費(fèi)為返利依據(jù)？
從這兩個(gè)問(wèn)題出發(fā)，辯護(hù)律師要注意的關(guān)鍵問(wèn)題是，在針對(duì)平臺(tái)財(cái)務(wù)和后臺(tái)數(shù)據(jù)的審計(jì)報(bào)告時(shí)，應(yīng)該著重于以下幾個(gè)數(shù)據(jù)，若沒(méi)有這些數(shù)據(jù)，則可以根據(jù)相關(guān)線索合理要求辦案機(jī)關(guān)調(diào)取。如：
1.比較所有的用戶中，哪些是真實(shí)的消費(fèi)者，哪些成為了傳銷制度下的銷售者？
2.審查各級(jí)會(huì)員的平均購(gòu)買商品業(yè)績(jī)，到底是為了消費(fèi)商品還是獲得返利資格？
3.針對(duì)平臺(tái)的商品的單價(jià)、發(fā)貨量、發(fā)貨數(shù)據(jù)、消費(fèi)場(chǎng)景、產(chǎn)品本身是快消品還是耐用品或生產(chǎn)性工具（比如礦機(jī)或者云算力）等等進(jìn)行研究，以判定真實(shí)的消費(fèi)者購(gòu)買情況。
正文：
在大量的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪刑事案件中，如果是有真實(shí)的商品，乃至是有一定功效或者價(jià)值的商品作為傳銷行為的交易對(duì)象，一般會(huì)引發(fā)一個(gè)常見的爭(zhēng)議。即案件性質(zhì)到底是屬于涉嫌刑事犯罪的詐騙型傳銷，還是不構(gòu)成犯罪的團(tuán)隊(duì)計(jì)酬式傳銷？
很多觀點(diǎn)認(rèn)為，只要有真實(shí)的商品，就一定不屬于犯罪型傳銷，而應(yīng)該是團(tuán)隊(duì)計(jì)酬型傳銷也就不構(gòu)成犯罪。因此，在大量這類案件中，爭(zhēng)議的焦點(diǎn)并不是傳銷模式本身，反而是商品是否貨真價(jià)實(shí)。但是，這只是公訴人或者部分審判機(jī)關(guān)不得已而為之的“曲線救國(guó)指控”，從指控欺騙性來(lái)證明傳銷。此種方式會(huì)導(dǎo)致在認(rèn)定行為性質(zhì)到底是詐騙、虛假?gòu)V告還是組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)等罪名之間時(shí)模糊不清，回避了團(tuán)隊(duì)計(jì)酬真實(shí)返利來(lái)源認(rèn)定和核心目的認(rèn)定的正面問(wèn)題。因此，本文將直面此類問(wèn)題，并從實(shí)踐角度作出一些探索和思考，希望能對(duì)司法實(shí)踐的研究有所貢獻(xiàn)，由于引用了若干具體案例模式分析而導(dǎo)致文章篇幅較長(zhǎng)，敬請(qǐng)諒解。
1.什么是團(tuán)隊(duì)計(jì)酬式傳銷？
兩高一部在2013年的《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見》第五條中提到，傳銷活動(dòng)的組織者或者領(lǐng)導(dǎo)者通過(guò)發(fā)展人員，要求傳銷活動(dòng)的被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的，是“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷活動(dòng)。
對(duì)于這種傳銷活動(dòng)，兩高一部的司法意見認(rèn)為不構(gòu)成犯罪活動(dòng)，同時(shí)這一規(guī)定與《禁止傳銷條例》中團(tuán)隊(duì)計(jì)酬式傳銷中的規(guī)定基本概念一致。因此可以總結(jié)出，團(tuán)隊(duì)計(jì)酬式傳銷活動(dòng)在學(xué)術(shù)界也定義為經(jīng)營(yíng)型傳銷活動(dòng)，屬于一種違法《禁止傳銷條例》的行政違法活動(dòng)，由市場(chǎng)監(jiān)督管理部門處理，并不構(gòu)成刑事犯罪。而如果以拉人頭為目標(biāo)的傳銷活動(dòng)，學(xué)術(shù)界則定義為詐騙型傳銷，就會(huì)涉嫌犯罪，這種情況下就屬于公安部門的刑事管轄范圍。
通過(guò)對(duì)大量高質(zhì)量審判案例的分析，犯罪型傳銷的目的不是銷售商品就是拉人頭，不斷地把消費(fèi)者變?yōu)殇N售者，讓其支付入門費(fèi)、升級(jí)費(fèi)用。因此，這種模式下消費(fèi)者購(gòu)買的目的不再是消費(fèi)商品，而是變?yōu)榘l(fā)展下線。如果是正常的商業(yè)代理或者銷售系統(tǒng)，大量真實(shí)消費(fèi)者的數(shù)量應(yīng)該是遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于代理商人數(shù)，但在傳銷犯罪中，大量的消費(fèi)者反而會(huì)轉(zhuǎn)化為初級(jí)代理商，也就是底層銷售者，當(dāng)中的少數(shù)人通過(guò)逐步升級(jí)，并從中獲得各種返利。
因此，在司法實(shí)踐中如何區(qū)分團(tuán)隊(duì)計(jì)酬式傳銷行為和拉人頭為目的傳銷的問(wèn)題，一直都是一個(gè)熱門。所以兩高一部關(guān)于傳銷犯罪的司法意見，在提到團(tuán)隊(duì)計(jì)酬的同時(shí)也附帶性強(qiáng)調(diào)了，形式上采取“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”方式，但實(shí)質(zhì)上屬于“以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)”的傳銷活動(dòng)，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪定罪處罰。
2.團(tuán)隊(duì)計(jì)酬在司法實(shí)踐中如何區(qū)分？
首先，根據(jù)司法意見的觀點(diǎn)，以銷售商品為目的、以銷售業(yè)績(jī)?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的單純的“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷活動(dòng)，不作為犯罪處理。因此，團(tuán)隊(duì)計(jì)酬式傳銷可以總結(jié)兩個(gè)特點(diǎn)：
第一，團(tuán)隊(duì)計(jì)酬式傳銷活動(dòng)是以銷售商品為目的。
第二，團(tuán)隊(duì)計(jì)酬式傳銷是以銷售業(yè)績(jī)?yōu)橛?jì)酬依據(jù)。
也就是說(shuō)，目的和計(jì)酬依據(jù)是判定團(tuán)隊(duì)計(jì)酬式傳銷的關(guān)鍵點(diǎn)，由此也就產(chǎn)生了兩個(gè)疑問(wèn)。
第一個(gè)問(wèn)題：如何判定到底是以銷售商品為目的，還是以無(wú)限制的拉人頭為目的？
第二個(gè)問(wèn)題：到底是以銷售業(yè)績(jī)還是以拉人頭數(shù)量或入門費(fèi)為返利依據(jù)？
對(duì)于此問(wèn)題，司法實(shí)踐中一般會(huì)有一種判定原則，即直接證明銷售的貨幣或者資格費(fèi)用為虛假或毫無(wú)價(jià)值。比如銷售的是某種毫無(wú)價(jià)值或者價(jià)值與價(jià)格懸殊過(guò)大的“虛假商品”，或者在數(shù)字貨幣類傳銷案中直接證明其發(fā)行的數(shù)字貨幣、代幣等是空氣幣，而沒(méi)有實(shí)際落地產(chǎn)品，配合以虛假宣傳、沒(méi)有在主網(wǎng)上線并公開節(jié)點(diǎn)、沒(méi)有采取真實(shí)的區(qū)塊鏈技術(shù)開發(fā)等等，來(lái)證明產(chǎn)品本身的虛假性，進(jìn)一步證明其不是以銷售該商品為目的，而是以拉人頭為目的。
但是，這種論證方法存在一個(gè)顯而易見的問(wèn)題，即商品存在虛假性的話只能證明該模式存在虛假?gòu)V告罪或者詐騙的嫌疑，也就是具有欺騙性，沒(méi)有以銷售真實(shí)的商品為目的，卻不能直接推導(dǎo)其是以拉人頭為目的。
所以，在這類案件的認(rèn)定方法中，除了對(duì)商品本身進(jìn)行判定，是否還有其他更直接的方法可以對(duì)拉人頭問(wèn)題進(jìn)行審查？如最高檢的指導(dǎo)案例檢例第41號(hào)葉經(jīng)生被控傳銷案中，檢方的重點(diǎn)論證方向第一個(gè)就是先指控構(gòu)成層級(jí)化返利（構(gòu)成傳銷），第二則是拉人頭（傳銷犯罪）。其中談到，該案平臺(tái)“以推薦的人數(shù)作為發(fā)放傭金的依據(jù)系直接以發(fā)展的人員數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，區(qū)域業(yè)績(jī)及返利資金主要取決于參加人數(shù)的多少，實(shí)質(zhì)屬于以發(fā)展人員的數(shù)量作為提成獎(jiǎng)勵(lì)及返利的依據(jù)，本質(zhì)為拉人頭�！�
這種論證方法雖然針對(duì)了問(wèn)題的核心本質(zhì)，但是從論證方法上看，指導(dǎo)案例依然對(duì)如何拉人頭、為何認(rèn)定拉人頭為目的這些核心問(wèn)題沒(méi)有做出詳細(xì)的論法說(shuō)理。
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