[ 蔣學(xué)爭(zhēng) ]——(2017-1-10) / 已閱10217次
【大要案，經(jīng)典案例】5億元詐騙 無罪辯護(hù)
法律意見書
合肥市人民檢察院：
蔣學(xué)爭(zhēng)接受犯罪嫌疑人李x之妻譚xx的委托，擔(dān)任李x涉嫌合同詐騙5億元一案的辯護(hù)人，接受委托后，依法會(huì)見了犯罪嫌疑人李x，了解了相關(guān)案情，現(xiàn)根據(jù)相關(guān)法律和了解的案情，辯護(hù)人認(rèn)為李x不構(gòu)成犯罪，其理由如下：
一、李x沒有虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相
無論是國(guó)有還是私企融資業(yè)務(wù)均已外包，中介人員的作法就是先與銀行溝通好，選擇一家干凈的融資平臺(tái)公司，再根據(jù)難易程度談好中介費(fèi)，待銀行貸審會(huì)通過后，中介人員根據(jù)銀行的要求把所有的資料一次性準(zhǔn)備好，讓公司的法定代表人或其他工作人員在中介人員事先準(zhǔn)備好的、一大摞文件上，逐頁(yè)按中介人員指定的位置簽字蓋章。由于公司借款心切，相信中介人員的專業(yè)水平，再加之銀行貸審會(huì)又同意放貸，公司工作人員從不看文件內(nèi)容，中介人員指哪蓋哪，這是目前所有融貸操作慣例。
就本案而言，中介人員陳新、王一天與出借人談好同意放貸后，兩人便準(zhǔn)備了一大摞資料讓李x在文件上簽字蓋章。王一天用手一頁(yè)一頁(yè)的翻，凡是需要簽字蓋章的地方，王一天就用手指著具體的地方，讓李x（成都兩家公司的法定代表人）簽字蓋章，李x沒看文件的內(nèi)容就直接簽字蓋章。由此可見，如果資料有假，這不是李x虛構(gòu)事實(shí)，李茂也沒有虛構(gòu)事實(shí)的主觀故意。因此，李x在陳新、王一天已準(zhǔn)備好的文件上簽字蓋章，最多只能說李x馬虎粗心，審查不嚴(yán)，不屬于虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相。
二、合同詐騙犯罪的構(gòu)成不僅要采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等欺騙手段，還需要同時(shí)具備非法占有的目的，李x不具有非法占有的目的
《刑法》第二百二十四條明確規(guī)定，以非法占有為目的，……具有下列五種情形，才構(gòu)成合同詐騙罪。因此，五種情形不是認(rèn)定是否具有“非法占有目的”的條件。非法占有應(yīng)理解為意圖謀取公私財(cái)物所有權(quán)，永久性地剝奪他人的財(cái)產(chǎn)。
具體理由如下：
（一）李x在與上海x信托公司簽訂合同之前，沒有參與合同談判，不具有詐騙罪的客觀構(gòu)成要件。
陳新、王一天擔(dān)心當(dāng)事人跳單拿不到中介費(fèi)，故意不讓出借人與李x見面。因此，在簽訂合同之前，李x沒有與上海渤海信托公司、美的公司等任何人見過面，不知錢來之何人？簽合同時(shí)才見到上海渤海信托公司工作人員。在刑拘之前，李x才見到廣東美的集團(tuán)公司x副總，x副總說5億元是他們的錢，要求李x歸還，在此之前從未與美的公司任何人員接觸過。因此，辯護(hù)人認(rèn)為，李x在簽訂合同以前沒有參與合同談判。
詐騙罪的客觀要件是表現(xiàn)為使用欺詐方法騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物。首先，行為人實(shí)施了欺詐行為。欺詐行為從形式上說包括兩類，一是虛構(gòu)事實(shí)，二是隱瞞真相，二者從實(shí)質(zhì)上說都是使被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)的行為；其次，欺詐行為使對(duì)方產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，如果對(duì)方不是因欺詐行為產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而處分財(cái)產(chǎn)，就不成立詐騙罪；再次，成立詐騙罪要求被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)之后作出財(cái)產(chǎn)處分；最后，欺詐行為使被害人處分財(cái)產(chǎn)后，行為人便獲得財(cái)產(chǎn)，從而使被害人的財(cái)產(chǎn)受到損害。而本案中由于李x未參與合同談判，就不可能使被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，自愿處分財(cái)產(chǎn)，因此李x不具有詐騙罪客觀要件。
（二）李x融資的目的主要是為了開辦攀枝花市x醫(yī)院項(xiàng)目。
在與渤海信托公司簽訂合同后，李x向攀枝花市政府有關(guān)部門遞交了開辦攀枝花市x醫(yī)院申請(qǐng)書，2016年6月攀枝花市工商局已頒發(fā)攀枝花市x醫(yī)院《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》（見證據(jù)一）。
（三）資金到位后，用于攀枝花市x醫(yī)院購(gòu)買營(yíng)業(yè)辦公房，極少部分用于支付公司的欠款，李x個(gè)人沒有使用一分錢。
（四）李x按時(shí)向渤海信托公司按時(shí)支付了利息（見證據(jù)二），雙方的合同正在履行之中。
（五）李x所借資金，沒有個(gè)人使用揮霍、沒有攜款潛逃等違法犯罪活動(dòng)情形。
綜上可見，這說明李x融資是為了正當(dāng)?shù)纳a(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，沒有非法占有的目的，不構(gòu)成合同詐騙罪。
2004年11月，最高人民法院在蘇州召開全國(guó)法院經(jīng)濟(jì)犯罪案件審判工作座談會(huì)上明確規(guī)定，對(duì)于行為人將騙取的資金用于正當(dāng)?shù)慕?jīng)營(yíng)活動(dòng)，并造成資金客觀上無法歸還的，一般不能以合同詐騙罪定罪處罰，這就表明行為人即使有虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取財(cái)產(chǎn)的行為，只要將資金用于正當(dāng)?shù)慕?jīng)營(yíng)活動(dòng)，沒有非法占有的目的，不構(gòu)成合同詐騙罪。
三、美的公司與李x之間連合同都沒有，又如何構(gòu)成合同詐騙罪呢
按美的公司報(bào)案所稱：廣東美的集團(tuán)公司把款借給合肥美的電冰箱有限公司（簡(jiǎn)稱合肥美的公司），再由合肥美的公司把錢借給渤海信托公司，最后由渤海信托借給成都x公司、成都x公司（簡(jiǎn)稱成都兩公司）。由此可以得出一個(gè)結(jié)論：廣東美的集團(tuán)公司和合肥美的公司均不是案涉合同的相對(duì)方。
按照《刑法》第二百二十四條之規(guī)定，合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等欺騙手段，騙取對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物，數(shù)額較大的行為。美的公司與李x之間連合同都沒有，又怎么符合“在簽訂、履行合同過程中”的條件呢？沒有合同，美的公司就不是“對(duì)方”（合同的相對(duì)人），也不是本案的“受害人”。很顯然，本案不符合合同詐騙罪的基本構(gòu)成要件。
四、合同各方當(dāng)事人正在友好的履行之中，美的公司一邊收取利息，以行為的方式表示繼續(xù)履行合同，另一邊報(bào)案稱被騙，如此怪異的舉動(dòng)，其背后又是出于何種目的呢
成都兩公司與渤海信托公司簽有合同，按時(shí)支付了利息，渤海信托公司直到目前未提出任何異議，沒有報(bào)案；而渤海信托公司與美的公司同樣簽有合同，渤海信托公司按時(shí)向美的公司支付了利息，美的公司卻一邊收息，一邊報(bào)案，美的公司究竟演的是哪一出戲呢？為何要報(bào)案呢？其背后是美的公司高管之間…之爭(zhēng)，是一拔人利用公安，故意造成被騙的事實(shí)，以達(dá)到非法的目的。
如果美的公司認(rèn)為與渤海信托公司的合同存在問題，就應(yīng)該拒收利息，解除合同，可以提起民事訴訟，其權(quán)利完全可以得到保護(hù)，根本沒有必要報(bào)案，明眼人一看便知，這是內(nèi)訌，有人欲借力公安。
五、本案合肥市公安局以及合肥市公安局高新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局無權(quán)管轄
案涉合同的談判、簽訂地均在成都市，履行地（款項(xiàng)轉(zhuǎn)入地）、款項(xiàng)使用地也在成都市，被告住所地亦在成都市，即行為發(fā)生地和結(jié)果發(fā)生地均在成都市。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二十四條、《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國(guó)刑事訴訟法>的解釋》第二、三條、《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第十五條、公安部《關(guān)于受害人居住地公安機(jī)關(guān)可否對(duì)詐騙犯罪案件立案?jìng)刹閱栴}的批復(fù)》之規(guī)定，本案應(yīng)由成都市公安機(jī)關(guān)管轄。
本案行為的實(shí)施地以及預(yù)備地、開始地、途經(jīng)地、結(jié)束地、對(duì)象被侵害地、犯罪所得的實(shí)際取得地、藏匿地、轉(zhuǎn)移地、使用地、嫌疑人李茂的戶籍所在地、經(jīng)常居住地等均不在合肥市；如前所述廣東美的集團(tuán)公司和合肥美的公司不是案涉合同的當(dāng)事人，也就不是“受害人”，那么，受害人地和結(jié)果地當(dāng)然不在合肥市，故合肥市公安局以及合肥市公安局高新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局對(duì)本案無權(quán)管轄。
六、成都兩公司從成立到目前為止，一直在正常經(jīng)營(yíng)
成都兩公司一直在正常經(jīng)營(yíng)，主要是做個(gè)人業(yè)務(wù)，繳稅少（見證據(jù)三）。成都x公司為了做公司業(yè)務(wù)，做大做強(qiáng)，2015年9月還向xx銀行成都分行貸款1897萬元（見證據(jù)四）。公安機(jī)關(guān)憑什么說成都兩公司是空殼公司？繳稅少不等于就是空殼公司。
為何李x要用成都兩公司進(jìn)行融資呢？因?yàn)榕手▁醫(yī)院還沒有成立，不可能對(duì)外融資，只能以成都兩公司作為平臺(tái)公司進(jìn)行融資，再通過其它公司提供擔(dān)保增信。按融資交易慣例，平臺(tái)公司是不需要業(yè)績(jī)的，只要干凈即可。因此，不能認(rèn)為平臺(tái)公司的業(yè)務(wù)少，繳稅少，就認(rèn)為成都兩公司的履約能力差，因?yàn)樵谑袌?chǎng)經(jīng)濟(jì)中履約能力是變化的，再者這不是認(rèn)定是否具有非法占有目的的構(gòu)成要件。
七、李x將借款用于設(shè)立攀枝花x醫(yī)院，購(gòu)買設(shè)備和房屋，支付欠款，這是法律賦予李x的權(quán)利
上海渤海信托公司把錢借給成都兩公司（李x）后，錢的所有權(quán)就轉(zhuǎn)移到成都兩公司，成都兩公司對(duì)錢進(jìn)行占有、使用，支付給他人，這是法律賦予給兩企業(yè)經(jīng)營(yíng)權(quán)的體現(xiàn)，完全符合法律規(guī)定。渤海信托作為合同的當(dāng)事人都沒有提出異議，美的公司憑什么指手畫腳？
更為重要的是，成都兩公司將款轉(zhuǎn)付給他人，是用于設(shè)立x醫(yī)院，購(gòu)買設(shè)備和房屋，支付欠款，均有合法用途，并非向公安機(jī)關(guān)說的那樣是為了轉(zhuǎn)移贓款。
= 辯護(hù)人：蔣學(xué)爭(zhēng) 律師 副教授
Tel： 13980097279
二〇一六年九月二十六日
附相關(guān)證據(jù)：
1、李x融資，設(shè)立的攀枝花市x醫(yī)院《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》；
2、成都公司（含攀枝花F公司代付款）支付給渤海信托公司支付了利息890萬元；
3、成都兩公司一直在正常經(jīng)營(yíng)，開戶銀行有業(yè)務(wù)資金往來明細(xì)；
4、成都市x元公司與x銀行貸款協(xié)議，李x為擔(dān)保人。
