[ 馬志萍 ]——(2013-8-22) / 已閱6978次
傳銷自1945年在美國誕生以后，不久就被不法商人變質(zhì)為詐財?shù)墓ぞ�，并由美國向世界各地蔓延，不但在各國造成重大社會事件，使得�?shù)以萬計的民眾受到損害，而且也使得正在發(fā)展中的傳銷事業(yè)的形象大受打擊。傳銷在上世紀80年代傳入我國之后，在我國獨特的重人情關(guān)系的土壤里，演變成了一種“殺熟”的手段，被人稱為“經(jīng)濟邪教”，嚴重損害人民群眾合法權(quán)益，干擾正常的社會經(jīng)濟秩序，危害著社會的和諧穩(wěn)定。新時期，隨著我國經(jīng)濟體制改革的不斷突進和資金市場的不斷活躍，傳銷有生存、發(fā)展和壯大的空間，死灰復(fù)燃之勢愈演愈烈，傳銷大案時有發(fā)生，社會危害性已達到非常嚴重的地步。本文擬對傳銷犯罪的現(xiàn)狀予以多角度考察，分析其特點及社會危害性，從犯罪構(gòu)成基本理論出發(fā)解讀“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪”。
一、傳銷呈現(xiàn)出新特點
�。ㄒ唬┗臃隆！跋M聯(lián)盟”、“連鎖加盟”、“互動式營銷”、“全球得利計劃”、“網(wǎng)絡(luò)營銷”等形式相繼出現(xiàn)，不法分子大肆鼓吹傳銷行為是所謂的“21世紀最具潛力及效益之革命性行銷方式”，聲稱此種營銷模式投資定額，而收益無限，其目的就是不斷地扶持和發(fā)展“下線”。傳銷組織者不再靠出售化妝品、保健品、日用百貨等產(chǎn)品來拉下線，而是以所謂的“產(chǎn)品”為幌子，把重點放在“拉人頭”上。
�。ǘ┬袨榉绞礁与[蔽。傳統(tǒng)傳銷活動多存在于城鄉(xiāng)結(jié)合部、出租房屋集中地區(qū)、居民小區(qū)或家屬院內(nèi)，改大規(guī)模聚集為小規(guī)模多點聚集，指定專人外出采購必要的生活用品，行動謹慎，行蹤不定。近階段，又衍生網(wǎng)絡(luò)傳銷，金融網(wǎng)絡(luò)傳銷猖獗，組織者在網(wǎng)上發(fā)布傳銷信息，參加者瀏覽、接收信息，借用網(wǎng)絡(luò)隱蔽上下線。
�。ㄈ┕芾硎侄畏隆Ｒ话銈麂N管理手段嚴密，傳銷組織者對參加人員實行嚴密的人身控制，由組織者統(tǒng)一安排同吃同住同上課。平時基本上不允許外出和收聽收看廣播電視，偶爾外出和對外聯(lián)系都有人監(jiān)視，對不聽話者輕則開會批斗，重則拳腳相加。目前，已有傳銷組織反其道而行之，采取感化手法，不僅沒有打罵行為，甚至成員回家還提供免費火車票，不少人因此降低了警惕，迷惑了眾多群眾。
�。ㄋ模﹨⒓尤藛T年輕化、多樣化。參與傳銷者人員復(fù)雜，來自全國各個省市和各行各業(yè)，包括農(nóng)村外出打工者、下崗工人、退休人員、在校職高生和中專生，甚至大學(xué)生、公務(wù)員。據(jù)調(diào)查，傳銷人員中80%左右為年輕人，大學(xué)生和退伍軍人已被列為當前傳銷組織“鎖定”的重點發(fā)展人群。
（五）欺騙手段狡詐。一些傳銷組織者在宣傳材料中，通過偽造營業(yè)執(zhí)照、新聞報道和領(lǐng)導(dǎo)合影等虛假信息，混淆傳銷與直銷概念，采取偷梁換柱的手段來證明其活動的合法性。通過大肆渲染當前社會的貧富差距，安排“成功人士”現(xiàn)身說法等方式，不斷刺激參加者的貧富差距感，對參加者進行一定程度的洗腦后，專門指派“老師”向新參加者傳授“經(jīng)驗”，從而使得傳銷網(wǎng)絡(luò)屢禁不止。1
�。﹤麂N的“經(jīng)濟邪教”特點日趨明顯。傳銷組織對傳銷人員管理苛刻，誘騙加入時多采取威嚇手段。大多數(shù)傳銷人員人身自由被完全限制，生活艱苦，由于經(jīng)濟利益分配上的矛盾，造成人與人之間矛盾重重，存在大量誘發(fā)殺人、搶劫、傷害等惡性刑事案件的誘因。其中有一些成員成為了傳銷組織最忠實的守護者和打手，有一些則結(jié)成“反傳同盟”、“傳銷難民營”等各種幫會性質(zhì)的組織，以綁架、勒索等形式報復(fù)傳銷網(wǎng)絡(luò)中人，并將自己的不幸遷怒于政府，報復(fù)社會。
�。ㄆ撸﹤麂N活動向著有組織的犯罪發(fā)展。有的傳銷頭目與境外非法組織和黑惡勢力勾結(jié)，利用傳銷結(jié)成黑幫網(wǎng)絡(luò)，進行違法犯罪活動。2各省市傳銷大案層出不窮，規(guī)模越來越大，如2009年公安部掛牌督辦的全國非法傳銷第一案“蝴蝶夫人”何躍蘭傳銷案。這個組織通過拉人頭、高額返利等方式開展傳銷活動，發(fā)展會員6萬多人、代理商500多人，遍及全國29個省市區(qū)，涉案金額高達3.35億。2012年8月，江蘇鎮(zhèn)江警方破獲“世紀通”巨大傳銷案，該案業(yè)務(wù)遍布20多個省市、非法斂財10億余元、旗下發(fā)展13萬余人。
二、傳銷給我國社會造成嚴重危害
首先，傳銷嚴重破壞社會主義物質(zhì)文明建設(shè)。非法傳銷活動的本質(zhì)是欺騙，參與傳銷者并未進行社會財富的創(chuàng)造，大部分傳銷活動都是無商品的銷售，就是俗稱“拉人頭”的銷售。這些傳銷以騙來多少人為依據(jù)進行計酬和提成，事實上傳銷人員既沒有進行商品的生產(chǎn)也沒有促進商品的流通，財富僅僅從多數(shù)被騙者手中流入到層級較高的個別傳銷組織者、領(lǐng)導(dǎo)者手中，只存在財富占用者的改變，財富的總量并沒有增加。而參與傳銷的人員基本上都有參與社會勞動的能力，所以說他們對社會財富的增加沒有起到任何作用，反而在阻礙社會財富的生產(chǎn)。
其次，傳銷造成人的心理扭曲，嚴重破壞社會主義精神文明建設(shè)。從心理學(xué)意義上來看，傳銷組織對其成員進行反復(fù)轟炸式洗腦，會使參與者最終突破道德和法制的約束，讓人不以欺騙為辱，反以為榮，即便組織被取締，不再從事傳銷，已經(jīng)沒有正常人做不道德事時的內(nèi)疚感，變得極端自私，唯利是圖，危害人的思想信念基礎(chǔ)。這樣的社會成員如果達到一定規(guī)模，社會控制體系將面臨崩潰的危險。3
再次，傳銷嚴重破壞社會政治穩(wěn)定。一些懷有破壞國家團結(jié)統(tǒng)一，妄圖顛覆國家政權(quán)的人利用傳銷進行非法宗教和迷信、幫會、邪教及明顯帶有政治性煽動的活動，對人進行精神控制，進行破壞活動。近年來發(fā)生的傳銷活動被法輪功利用、少數(shù)民族參加傳銷的案件即是例證，應(yīng)該引起我們高度重視。邪教組織參與傳銷，以傳銷的利益驅(qū)動傳播邪教，以邪教的精神控制推動傳銷，將使打擊傳銷工作更加復(fù)雜。而少數(shù)民族因為經(jīng)濟落后，利益誘惑將更加強烈，因查處傳銷及傳銷被騙所引發(fā)的民族矛盾將會導(dǎo)致新的社會危機。4
最后，傳銷活動對社會造成其他多方面的侵害。傳銷以欺騙為直接手段，出售人與人之間的信任資源。參與者一旦發(fā)現(xiàn)自己被騙，解脫的方式就是發(fā)展下線，欺騙別人，一個龐大的騙子網(wǎng)絡(luò)逐步建立起來。傳銷對社會基本單元——家庭的瓦解作用不可小視，傳銷活動參與者多有相同的經(jīng)歷，就是被親戚朋友以介紹工作為名騙到外省市，親友之間的互相欺騙是對社會穩(wěn)定基礎(chǔ)的極大破壞。假如傳銷無限制發(fā)展下去，社會上人與人的信任資源將無限流失，終究會動搖市場經(jīng)濟賴以發(fā)展的基礎(chǔ)。傳銷的參與人員多是下崗工人、未就業(yè)的大學(xué)生、農(nóng)民工等弱勢群體，參與傳銷的最后結(jié)果往往造成許多人血本無歸，債務(wù)纏身，妻離子散，家破人亡，有的因“洗腦”過分投入，精神接近崩潰邊緣。從目前的案例來看，外地人跨省傳銷已經(jīng)成為非法傳銷的主要形式，大量傳銷人員被騙后身無分文，流落異鄉(xiāng)，為了生存不惜鋌而走險，從事詐騙、搶劫、盜竊等違法犯罪活動，陷社會于無序狀態(tài)，導(dǎo)致種種悲劇的發(fā)生，如此惡性循環(huán)給社會穩(wěn)定造成嚴重威脅。
三、傳銷犯罪的刑法規(guī)制
針對傳銷的嚴重社會危害性，最高人民法院2001年3月29日在給廣東省高級人民法院的《關(guān)于情節(jié)嚴重的傳銷或者變相傳銷行為如何定性問題的批復(fù)》中指出，以“非法經(jīng)營罪”對情節(jié)嚴重的傳銷或者變相傳銷定罪處罰。依照該批復(fù)，傳銷或者變相傳銷構(gòu)成非法經(jīng)營罪的一個要件是“情節(jié)嚴重”。而“情節(jié)嚴重”的基本依據(jù)是“違法所得數(shù)額較大或者巨大”，此外還要考慮是否“給國家造成重大損失或其他嚴重后果”。由于法律上缺乏統(tǒng)一的認定標準，在適用中如何認定情節(jié)嚴重、情節(jié)特別嚴重各地標準不一，從而對傳銷一類案件的判決結(jié)果也各不相同，影響了法律的統(tǒng)一性和權(quán)威性。2009年2月28日，全國人民代表大會常務(wù)委員會通過《中華人民共和國刑法修正案（七）》（以下簡稱《修正案（七）》），其中規(guī)定了“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪”，首次在立法中明確傳銷罪名及量刑標準，在某種程度上擺脫了以前對傳銷行為定罪難的困境，加大了打擊力度，可以充分實現(xiàn)刑罰的目的。一方面，使組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動者受到刑罰處罰，是對其惡行的懲罰，可以實現(xiàn)刑罰報應(yīng)的目的。按照《修正案（七）》的規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動即可構(gòu)成犯罪，而不必等到傳銷行為情節(jié)嚴重、獲得數(shù)額較大的利益時才給予刑罰處罰，加大了刑法制裁傳銷行為的范圍，可以最大限度地減少傳銷對社會的危害；另一方面，《修正案（七）》對組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的規(guī)定具有宣示作用，揭開了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動者所宣揚的“傳銷合法”、“國家對行業(yè)暗中保護”的謊言。這是對傳銷組織里的欺騙謊言進行的最有力回應(yīng)和揭露，可以幫助人們認清傳銷的犯罪本質(zhì)，從而預(yù)防更多的人參與傳銷活動。
根據(jù)《修正案（七）》的規(guī)定，可從以下四各方面確定“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪”的犯罪構(gòu)成。
（一）本罪的客體是復(fù)雜客體。既侵犯了公民的財產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了社會主義市場經(jīng)濟秩序和社會管理秩序。全國人大法工委主任李適時解釋該罪設(shè)立的背景是：“近年來，以“拉人頭”、”收取入門費”等方式組織傳銷的違法犯罪活動時有發(fā)生，嚴重擾亂社會秩序，影響社會穩(wěn)定�！苯Y(jié)合本文關(guān)于傳銷社會危害性的分析可以看出，社會主義市場經(jīng)濟秩序和社會管理秩序是該罪侵犯的主要客體。
（二）本罪的客觀方面是傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者實施了傳銷活動�！皬摹缎拚福ㄆ撸返�4條的規(guī)定看，其‘以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序’都是對傳銷活動的界定�！�5刑法對傳銷活動從三方面進行嚴格界定，必須三個條件完全具備，才構(gòu)成該罪。即一要有收取或變相收取“入門費”的行為，二是將“拉人頭”以發(fā)展下線的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，三是同時要有引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人的行為。僅符合傳銷行為某一方面特征的不能以犯罪處理。具體到我市，根據(jù)天津市2011年發(fā)布的《關(guān)于刑法分則部分條款犯罪數(shù)額和情節(jié)認定標準的意見》，組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動人員在30人以上且層級在3級以上的，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究刑事責(zé)任。具有下列情形之一的，應(yīng)當認定為“情節(jié)嚴重”：1、組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動人員在100人以上且層級在3級以上的；2、違法所得數(shù)額在10萬元以上的；3、造成嚴重后果或者惡劣影響的；4、其他情節(jié)嚴重的情形。
�。ㄈ┍咀锏姆缸镏黧w是傳銷的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，且只能是自然人。積極參加者和一般參加者未列入主體范圍之內(nèi)。傳銷活動之所以猖獗，傳銷的組織者和領(lǐng)導(dǎo)者發(fā)揮了主要和重要作用，這部分人是傳銷的重點打擊對象。根據(jù)2010年5月7日頒布的《最高人民檢察院 公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）》，傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者是指在傳銷活動中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用的發(fā)起人、決策人、操縱人，以及在傳銷活動中擔(dān)負策劃、指揮、布置、協(xié)調(diào)等重要職責(zé)，或者在傳銷活動實施中起到關(guān)鍵作用的人員。大量的一般傳銷參加者由于缺乏辨別真假的能力而上當受騙，他們既是害人者，也是受害者。對他們的違法行為不以犯罪追究，仍由行政手段規(guī)制，以說服教育為主，體現(xiàn)了國家動用刑罰權(quán)的謹慎態(tài)度，符合刑法的謙抑性要求。
�。ㄋ模┍咀锏闹饔^方面表現(xiàn)為直接故意。行為人一般都有非法牟利等目的，即行為人明知自己實施傳銷的行為屬于違法犯罪行為，為了謀取利益仍然積極地組織和領(lǐng)導(dǎo)，對危害結(jié)果的發(fā)生持希望和積極追求的態(tài)度，過失不可能構(gòu)成該罪。
對組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動者在實施傳銷活動過程中構(gòu)成本罪，又構(gòu)成其他如非法拘禁罪、故意傷害罪、搶劫罪等犯罪的，應(yīng)當根據(jù)實際情況和刑法處理數(shù)罪的原則，從一重處或數(shù)罪并罰。
注釋
1 胡軍：《當前非法傳銷的新特點及治理對策》，載《商場現(xiàn)代化》2008年第5期。 2 王海鷹：《非法傳銷立法打擊迫在眉睫》http：//www.zhixiaowang.com/article/article_2148.html，2012年8月23日。 3 傳銷的深層次危害——《“408”傳銷大案》隨感.http：//law.lawtime.cn/lifadongtai/10-10/10-14102_3.html，2008-11-12。 4 熊英：《對設(shè)立非法傳銷罪的立法思考》，載《中國工商管理研究》2004年第12期。 5 高銘暄：《<刑法修正案（七）>罪名之研析（上）》，載《法制日報》2009年3月18日。
