[ 余新榮 ]——(2003-7-27) / 已閱20614次
入世后經(jīng)濟犯罪偵查工作的對策思考
余新榮 林書設(shè) 邱光和
【內(nèi)容提要】文稿對我國加入WTO后，經(jīng)濟犯罪的新特點和經(jīng)偵工作面臨的新挑戰(zhàn)進行了分析，提出了加入WTO后經(jīng)偵工作應(yīng)采取的五條對策。
【關(guān)鍵詞】經(jīng)濟犯罪；偵查工作；對策
中國入世，既是機遇，也是挑戰(zhàn)，在對國民經(jīng)濟和社會發(fā)展起到重大推動作用的同時，也將產(chǎn)生一些負面效應(yīng)。對經(jīng)濟犯罪偵查工作來說也是如此，在一定時期內(nèi)，經(jīng)濟領(lǐng)域犯罪將更加猖獗，經(jīng)偵工作將面臨新的挑戰(zhàn)。如何正確把握當前經(jīng)濟領(lǐng)域犯罪的特點規(guī)律，科學(xué)預(yù)測加入WTO后經(jīng)偵工作面臨的新挑戰(zhàn)，研究制定相應(yīng)的應(yīng)對策略，對順利完成新形勢下的經(jīng)偵工作任務(wù)具有重要的意義。
一、加入WTO后經(jīng)濟領(lǐng)域犯罪的新特點
（一）新的經(jīng)濟犯罪類型將不斷出現(xiàn)。
加入WTO后，現(xiàn)有的經(jīng)濟犯罪類型還會繼續(xù)存在，新的經(jīng)濟犯罪類型將不斷涌現(xiàn)。一是隨著國際間經(jīng)濟交往日益增多，涉外詐騙犯罪活動逐漸增多，經(jīng)濟全球一體化進程加快和國際經(jīng)貿(mào)活動日益頻繁，一些境外不法分子將打著合資、合作的幌子，在國內(nèi)大肆進行犯罪活動；境內(nèi)外犯罪分子相互勾結(jié)犯罪案件將大幅度上升；國內(nèi)的犯罪分子為逃避打擊，作案后也往往攜款逃往境外。二 是在國際貿(mào)易中，信用證（卡）成為支付的常見方式，不法分子往往利用信用證可信程度比較高的特點，采取偽造信用證（卡）等手段進行詐騙活動。三是當前世界各國的洗錢犯罪活動有愈演愈烈之勢，并呈現(xiàn)金融市場較為發(fā)達的國家向金融市場尚處于發(fā)展中的國家和地區(qū)蔓延的趨勢，我國入世后，將大開門戶，廣引外資，給洗錢犯罪分子以可乘之機。四是入世后侵犯知識產(chǎn)權(quán)犯罪將不斷增多。
（二）發(fā)案數(shù)量繼續(xù)攀升，大案比重加大。
入世后，隨著經(jīng)濟全球化進程的加快和國際貿(mào)易活動的日益頻繁，經(jīng)濟領(lǐng)域的競爭將更加激烈，不法分子在經(jīng)濟領(lǐng)域的作案也將逐漸增多，而且往往涉案金額比較大。從統(tǒng)計數(shù)字看，近年來經(jīng)濟犯罪案件增長的速度明顯高于其他案件的增長速度，其中大要案件尤為突出。前幾年我局破獲的經(jīng)濟犯罪案件中，涉案金額幾十萬元的大案并不多，而近兩年來發(fā)生的經(jīng)濟犯罪案件涉案金額達百萬元以上的已屢見不鮮。如2001年我局破獲的呂孫毅詐騙案涉案金額達200多萬元；同年破獲的黃阿福非法經(jīng)營案涉案金額也達148萬元。
（三）犯罪領(lǐng)域不斷擴大，侵害客體增多。
入世后，隨著人、財、物的大量流通，經(jīng)濟犯罪已深入到金融、財稅、證券、保險等各個領(lǐng)域，受害客體也由原來往往是單一客體而轉(zhuǎn)向眾多的客體，這些客體已涉及不同行業(yè)不同階層的人，既有企事業(yè)單位的工作人員，又有個體戶、農(nóng)民以及國家干部、農(nóng)村基層干部。如2001年破獲的歐國慶挪用資金案，挪用34名客戶的保險費共計13萬余元；上京鎮(zhèn)陳成鐘的非法吸收公眾存款案，涉案金額390萬余元，涉及人員多達600余人。
（四）經(jīng)濟犯罪具有很強的隱蔽性、多樣性和智能化特點。
隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，犯罪分子受教育越來越高，入世后，一些經(jīng)濟犯罪已從傳統(tǒng)、初級的手段向高科技、智能化方向發(fā)展。犯罪分子往往利用某種“合法”外衣，鉆法律、法規(guī)的空隙，或者利用自己掌握的技術(shù)和知識專長，鉆管理工作的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，在其熟悉的領(lǐng)域從事經(jīng)濟犯罪活動，有的犯罪分子利用電腦等高科技手段作案，精心策劃，設(shè)下圈套，引誘對象上當受騙。
（五）經(jīng)濟犯罪的國際化趨勢加強。
我國加入WTO后，將逐步同世界經(jīng)濟接軌。隨著經(jīng)濟全球化進程的加快和國際貿(mào)易活動的日益頻繁，國外的經(jīng)濟犯罪分子與一些商界名流一樣，將觸角伸向國內(nèi)，利用我國開放政策，國際、國內(nèi)兩個市場以及國家間的法律制度的差異，實施跨越國境的經(jīng)濟犯罪。同時，國內(nèi)的犯罪分子也將犯罪空間向境外、國外延伸、拓展，境外、國外的不法分子向國內(nèi)滲透，尋找代理人，使經(jīng)濟犯罪出現(xiàn)“土洋結(jié)合”、“內(nèi)外勾結(jié)”的現(xiàn)象。由于我國目前正處于市場經(jīng)濟的初級階段，社會制約機制弱化，法律建設(shè)滯后等現(xiàn)象不會在短期內(nèi)消除，也就難以阻止境外、國外的犯罪分子在國內(nèi)出現(xiàn)和跨境犯罪的實施，這種國際經(jīng)濟交往帶來的經(jīng)濟犯罪，隨著我國加入WTO而將更加激烈。
二、加入WTO后經(jīng)偵工作面臨的挑戰(zhàn)。
（一）經(jīng)濟犯罪案件的取證難。
經(jīng)濟犯罪跨省市作案多，加之經(jīng)偵辦案經(jīng)費的短缺，給取證工作帶來相當大的難度，一些外省市公安機關(guān)出于地方保護主義，對前來調(diào)查取證或追捕逃犯的外地公安機關(guān)協(xié)助配合力度不夠，往往只是象征性的。經(jīng)濟犯罪案件大都是年前案件，涉案時間較長，往往因一些自然或人為的因素使一些原始憑證、記錄、帳本等證據(jù)滅失或銷毀，造成取證難度加大。“入世”后新型犯罪手段的不斷涌現(xiàn)也給取證工作帶來了新的難題。如2000年浙江省平陽縣林基任、林乃滿、洪玉基三人到我縣以開辦陽光工藝玩具廠招收工人為名，通過一系列有預(yù)謀的活動，精心組織策劃，騙取105名工人的培訓(xùn)費7萬余元后迅速逃離。由于此三人均屬外省市人，我公安機關(guān)多次赴浙江省取證、追逃，經(jīng)過一年多的努力，花費大量的物力、人力才將犯罪嫌疑人林基任抓獲。
（二）經(jīng)濟犯罪案件的定性難。
當前法律法規(guī)還不完善，司法解釋滯后，存在地區(qū)之間劃分的標準不統(tǒng)一，以致對部分案件性質(zhì)的認定難以統(tǒng)一，如有的行為有社會危害性，甚至造成較大經(jīng)濟損失，但法律無明文規(guī)定，有的法律規(guī)定過于抽象，表述概括性過強，又無相關(guān)司法解釋相輔，實踐中缺乏可操作性。“入世”后經(jīng)濟犯罪手法日趨狡猾，具有隱蔽、多樣、智能的特點，犯罪分子往往利用某種“合法”外衣，鉆法律、法規(guī)的空子，增加了經(jīng)濟犯罪案件的定性難度。由于上述等問題的存在，使檢、法兩家與公安機關(guān)在“罪與非罪”、“此罪與彼罪”的界限上還在一定程度上存在認識上的分歧，造成案件批捕難、起訴難。
（三）經(jīng)濟犯罪案件的處理難
由于地方保護主義嚴重，部分黨政機關(guān)、政法部門的負責同志，對經(jīng)濟犯罪的社會危害性缺乏清醒的認識，對打擊此類犯罪不夠重視，對案件查辦不力，對經(jīng)濟犯罪分子懲辦不嚴。個別地方黨政領(lǐng)導(dǎo)只看到眼前利益、局部利益，而把經(jīng)濟犯罪分子當作“能人”、“有功之臣”加以保護，甚至還有部分領(lǐng)導(dǎo)干部為經(jīng)濟犯罪分子充當“保護傘”，該查的不讓查，該打擊的不讓打擊，以保護地方企業(yè)為由，不讓處理人犯，這使得公安機關(guān)在辦理經(jīng)濟犯罪案件時受到嚴重干擾。另外，一些案件的當事人出于自身利益的考慮，經(jīng)常向公安機關(guān)或上級有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映問題，有時十分片面和偏激，既牽扯了領(lǐng)導(dǎo)的精力，又妨礙了辦案工作，經(jīng)濟犯罪案件處理時各種關(guān)系紛至沓來，說情風(fēng)較嚴重，影響了執(zhí)法工作的嚴肅性和公正性。
（四）現(xiàn)有的法律知識、偵查手段跟不上“入世”后形勢的需要。
“入世”后，新型的經(jīng)濟犯罪層出不窮，犯罪的手法日益翻新，加之我國將對現(xiàn)行法律進行重大調(diào)整，犯罪分子千方百計鉆法律法規(guī)的空子進行犯罪，我們現(xiàn)有掌握的法律專業(yè)知識和偵查手段難以適應(yīng)新形勢的需要。
三、加入WTO后經(jīng)偵工作應(yīng)采取的對策。
（一）提高發(fā)現(xiàn)犯罪的能力和偵查犯罪的本領(lǐng)。
加入WTO后，經(jīng)濟犯罪總體上將呈現(xiàn)發(fā)案多、種類雜的特點，發(fā)展趨勢呈現(xiàn)為作案實施快、案犯逃匿快、贓款贓物轉(zhuǎn)移快的特點。為此我們必須強化發(fā)現(xiàn)犯罪的能力，具備較高的快速反應(yīng)能力，只有這樣才能抓住戰(zhàn)機，快速破案，挽回損失。目前，經(jīng)偵部門被動受案的工作狀況，難以適應(yīng)形勢的需要，加入WTO后，犯罪手段的信息化、網(wǎng)絡(luò)化、高科技化將會對經(jīng)偵部門的調(diào)查取證能力形成新的考驗。因此經(jīng)偵部門要加大對經(jīng)偵基礎(chǔ)設(shè)施的投入，購買先進的科學(xué)技術(shù)裝備，切實提高發(fā)現(xiàn)犯罪的能力，提高偵查犯罪的本領(lǐng)，以適應(yīng)“入世”后偵破工作的需要。
（二）加強經(jīng)偵基礎(chǔ)建設(shè)，牢牢掌握斗爭的主動權(quán)。
“入世”后，必須加大對經(jīng)濟違法犯罪情報資料的收集，將全部經(jīng)濟犯罪案件、犯罪嫌疑人、犯罪嫌疑單位信息資料入庫上網(wǎng)，實現(xiàn)信息共享；必須加強經(jīng)偵特情等秘密力量的建設(shè)和陣地控制工作，本著需要和可能，確保質(zhì)量、隱蔽保密、嚴格管理的原則，積極物建經(jīng)偵特情、工作關(guān)系，并注意在有關(guān)專業(yè)人員、知名人士和境外人員中物建經(jīng)偵特情、工作關(guān)系，獲取深層次、專業(yè)性的經(jīng)濟犯罪情報，實現(xiàn)對經(jīng)濟犯罪相對集中的重點地區(qū)和經(jīng)濟犯罪人員社交活動較集中的場所控制工作，充分發(fā)揮經(jīng)偵特情在破案追逃中的特殊作用；必須增加經(jīng)費投入，加強對經(jīng)偵協(xié)作網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，實現(xiàn)經(jīng)偵部門計算機聯(lián)網(wǎng)，實現(xiàn)經(jīng)濟犯罪信息的聯(lián)網(wǎng)與共享。只有加強了經(jīng)偵基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的建設(shè)，才能使我們適應(yīng)入世后形勢發(fā)展的需要，為偵查破案服務(wù)，有力地打擊各類經(jīng)濟犯罪活動。
（三）提高經(jīng)偵民警素質(zhì)，適應(yīng)入世經(jīng)偵工作需要。
“入世”后，我國將對現(xiàn)行法律進行重大調(diào)整，同時WTO規(guī)則及一些國際條約和慣例將在國內(nèi)經(jīng)濟生活中廣泛運用。另外，境內(nèi)外不法分子為了逃避打擊，可能會以WTO規(guī)則或國際貿(mào)易為借口掩蓋非法行為。這就要求我們必須強化學(xué)習(xí)，掌握相關(guān)知識，及時解決實踐中遇到的困難，為查破經(jīng)濟犯罪案件創(chuàng)造有利條件。但目前從整體上看，經(jīng)偵民警的業(yè)務(wù)素質(zhì)與“入世”后的工作需要還有相當大的差距。要盡快提高民警的業(yè)務(wù)素質(zhì)，進行各種行之有效的教育培訓(xùn)，比如要強化在對WTO及國際金融、貿(mào)易方面的法律知識的學(xué)習(xí)，強化經(jīng)濟運行規(guī)程以及外語、網(wǎng)絡(luò)信息方面知識的學(xué)習(xí)，強化現(xiàn)代化通信等科技手段的學(xué)習(xí)和運用，努力培養(yǎng)一支熟悉經(jīng)偵業(yè)務(wù)，掌握現(xiàn)代經(jīng)濟知識、WTO運行規(guī)劃和現(xiàn)代偵查技術(shù)的隊伍。
（四）克服地方保護主義，杜絕關(guān)系案人情案。
“入世”后，隨著經(jīng)濟交往的頻繁，商品流通的加劇，經(jīng)濟領(lǐng)域的競爭也將更加激烈，犯罪活動也更加猖獗。一些當?shù)匦姓块T的個別領(lǐng)導(dǎo)為了保護當?shù)氐慕?jīng)濟利益，把經(jīng)濟犯罪分子當做“能人”加于保護，對經(jīng)偵部門所偵辦的案件進行直接或間接的干預(yù)。另外，一些經(jīng)濟犯罪分子往往利用金錢美女來腐蝕民警或直接對民警進行威脅。因此要切實加強經(jīng)偵隊伍的思想政治素質(zhì)，增強拒腐防變能力，使經(jīng)偵隊伍始終保持正確的政治方向和堅定的政治立場，一切均以法律為準繩，以服務(wù)于經(jīng)濟建設(shè)為根本宗旨，顧全大局，克服地方保護主義，不屈服于地方領(lǐng)導(dǎo)的干預(yù)以及犯罪分子的威脅，經(jīng)受住各種利誘威逼的考驗，真正做到嚴格、公正、文明執(zhí)法。
（五）做好各種預(yù)防犯罪工作
“入世”后，經(jīng)偵部門的工作必須把著眼點放在打防并舉上，面對國內(nèi)外人、財、物流動空間的擴大，流動方式多樣化、便捷化的態(tài)勢，要求我們對重點環(huán)節(jié)和領(lǐng)域必須建立有效的管理機制和防范機制，防止經(jīng)濟犯罪案件的發(fā)生。經(jīng)偵等有關(guān)部門要經(jīng)常深入各企事業(yè)單位，加強法制宣傳和防范犯罪技能方面的教育，特別要開展法律、法規(guī)咨詢，以及反欺詐和守法經(jīng)營教育，提高企事業(yè)工作人員的防范水平。經(jīng)偵部門還要有針對性地建立一兩個經(jīng)偵掩護性企業(yè)，確保地方經(jīng)濟秩序的穩(wěn)定和經(jīng)濟的迅速發(fā)展。
（作者系大田縣公安局經(jīng)偵大隊大隊長 偵察員）
