[ 周冬平律師 ]——(2011-4-25) / 已閱29237次
試論合同詐騙罪
Discussion On the crime of contractual fraud
周冬平*：男，西南民族大學(xué)法學(xué)院2004年級(jí)本科；四川大學(xué)哲學(xué)系外國(guó)哲學(xué)2008級(jí)研究生。
【摘要】新刑法規(guī)定的合同詐騙罪是詐騙罪的一種特殊表現(xiàn)形式。合同詐騙罪既保留了一般詐騙罪的共性特征，又表現(xiàn)出自身的特殊性。本罪是以非法占有為目的，采用合同為掩護(hù)手段，隱蔽性強(qiáng)、情況復(fù)雜的詐騙犯罪。在司法實(shí)踐上，合同詐騙犯罪與合同糾紛、民事欺詐一直不能很好的界定清楚，這是罪與非罪的關(guān)鍵。因此，本罪的認(rèn)定是目前司法實(shí)踐中較為疑難的問(wèn)題。本文就合同詐騙罪的概念、犯罪構(gòu)成的要件，本罪中“合同”的含義，本罪與民事欺詐及合同糾紛的區(qū)別等提出自己的觀點(diǎn)，希望能通過(guò)本文促進(jìn)司法實(shí)踐正確的認(rèn)定和懲處此類(lèi)犯罪。
【關(guān)鍵詞】 合同詐騙罪 合同 民事欺詐 合同糾紛
【Abstract】：New Penal Code provides the crime of contractual fraud is a special manifestations of the fraud. The crime of contractual fraud has retained the general common characteristics of fraud, but also demonstrated its own particularity. The crime is the illegal possession for the purpose of using the cover of the contract means, hidden strong, the situation is a complex fraud. In judicial practice, the crime of contractual fraud and contract disputes, civil fraud has not been well defined clearly, it is the key of crime or not. Therefore, the identification of this crime is the judicial practice, the more difficult issues. In this paper, the concept of contract fraud, crime constituted elements of this crime, "Contract’s" mean,the differences in this crime and civil fraud and contract disputes,and so on. Put forward their point of view we hope that this promotion of judicial practice, the correct identification and punishment of such crimes.
【Key words】：the crime of contractual fraud Contract Civil Fraud Contract Dispute
正文
合同詐騙罪是新刑法修訂后增加的新罪名。[[1] 參見(jiàn)《中華人民共和國(guó)刑法》（1997年頒布）第二百二十四條][1] 在此之前，對(duì)于利用經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行詐騙的犯罪是按照普通詐騙罪處罰。[[2] 參見(jiàn)《最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題的解釋》（一九九六年十二月二十四日 最高人民法院審判委員會(huì) 第８５３次會(huì)議討論通過(guò)）第二條][2] 隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，貿(mào)易活動(dòng)的繁榮，日常生活和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中利用合同進(jìn)行詐騙犯罪的比例越來(lái)越高，而且詐騙數(shù)額日益增大。立法機(jī)關(guān)鑒于此類(lèi)犯罪極大擾亂了正常的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，危害嚴(yán)重，又具有不同于普通詐騙犯罪的特點(diǎn)。因此，為適應(yīng)我國(guó)改革開(kāi)放和建立社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的新形勢(shì)，在符合立法要求的前提下，將合同詐騙犯罪規(guī)定為新罪名。雖然合同詐騙罪被確定為新罪名，但是由于新刑法相關(guān)規(guī)定過(guò)于籠統(tǒng)，加之相關(guān)司法解釋的滯后，對(duì)于如何認(rèn)定合同詐騙罪，司法實(shí)踐中存在著諸多爭(zhēng)議。本文試將綜合我國(guó)合同法、民法及刑法的基本理論作探討，以達(dá)到有利于在司法實(shí)踐正確認(rèn)定和懲處此類(lèi)犯罪目的。
一、合同詐騙罪立法現(xiàn)狀及存在的問(wèn)題
隨著我國(guó)改革開(kāi)放步伐的不斷前進(jìn)，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)制度已經(jīng)深入到了每一個(gè)角落。合同欺詐行為以及真假合同，陰陽(yáng)合同等問(wèn)題日益增多，我們?cè)谌粘５慕?jīng)濟(jì)交往中應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)這些問(wèn)題的認(rèn)識(shí)和分辯，保護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益，維護(hù)正當(dāng)合法的交易秩序。合同詐騙罪是以合同為掩護(hù)，手段隱蔽、情況復(fù)雜的詐騙犯罪。在所有的詐騙犯罪案件中，合同詐騙案件占有相當(dāng)高的比例，已成為目前刑事司法實(shí)踐中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)。據(jù)有關(guān)部門(mén)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，在當(dāng)前的司法實(shí)踐中，合同詐騙類(lèi)案件占全部詐騙犯罪的50％以上，個(gè)別地區(qū)甚至高達(dá)80％以上。[[3] 張成法.論合同詐騙罪的社會(huì)危害性、特點(diǎn)、成因及防范對(duì)策.遼寧：遼寧公安司法管理干部學(xué)院學(xué)報(bào)2005年01期][3]此類(lèi)案件不僅嚴(yán)重?fù)p害了合同當(dāng)事人的合法權(quán)益，而且破壞了社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的正常運(yùn)行秩序和順利發(fā)展。1979年《刑法》只把合同詐騙作為詐騙罪的一種表現(xiàn)形式，并沒(méi)有將之單列。
關(guān)于是否單列合同詐騙罪，在立法之時(shí)產(chǎn)生了激烈的爭(zhēng)論。贊同的學(xué)者認(rèn)為：雖然本罪與詐騙罪有很多共同之處，但兩者在構(gòu)成要件上存在巨大差異。合同詐騙罪不僅侵犯了財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)，更主要的是侵犯了合同管理制度。[[4] 陳興良主編.經(jīng)濟(jì)刑法學(xué)(分論).北京：中國(guó)社會(huì)科學(xué)出版社.l990:109-110][4] 否定者認(rèn)為，利用經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行詐騙的犯罪方式多種多樣，形勢(shì)嚴(yán)重。雖然發(fā)生了不斷的變化，只要符合詐騙罪的法律特征，雖作案方式不同，也不能影響詐騙罪的認(rèn)定，決不能根據(jù)不同時(shí)期主要作案方式上的不同而去增設(shè)新罪名；增設(shè)新罪名必須考慮到法律的連續(xù)性和穩(wěn)定性，而不能將其當(dāng)成一種權(quán)宜措施。[[5] 董鑫.對(duì)合同詐騙罪幾個(gè)問(wèn)題的探討.載《經(jīng)濟(jì)體制改革與刑法》.四川:四川社會(huì)科學(xué)院出版社.1987：261-262][5]
筆者認(rèn)為，規(guī)定本罪是非常有必要的，因?yàn)�，�?dāng)前以合同詐騙方式非法占有他人財(cái)產(chǎn)的犯罪形勢(shì)嚴(yán)峻，刑法的作用除了最直接的規(guī)制犯罪、懲處犯罪外，還有教育與警示的作用。鑒于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展的任務(wù)重大，那么單列確定本罪則是符合我國(guó)刑事政策的立法活動(dòng)，能夠更好的促進(jìn)經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)化繁榮穩(wěn)定發(fā)展。
二、合同詐騙罪的概念及構(gòu)成要件辨析
（一）、本罪中對(duì)“合同”的理解
對(duì)于本罪的“合同”的理解直接關(guān)涉罪與非罪的關(guān)鍵，因此對(duì)其認(rèn)真分析有著很重要的意義。我國(guó)《民法通則》、《合同法》、《擔(dān)保法》對(duì)合同作了詳盡的規(guī)定，是指平等的民事主體之間為設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系而達(dá)成的協(xié)議，合同的訂立應(yīng)當(dāng)遵循我國(guó)民法規(guī)定的各項(xiàng)原則。如：平等、自愿、公平公正、誠(chéng)實(shí)信用、不違公序良俗等。同時(shí)，合同主體的身份地位也應(yīng)當(dāng)符合法律的有關(guān)規(guī)定，我國(guó)合同法對(duì)各種類(lèi)型的合同權(quán)利、義務(wù)關(guān)系作了詳細(xì)的規(guī)定。但刑法理論上并沒(méi)有對(duì)合同詐騙罪中“合同”如何界定進(jìn)行深入的討論，而且缺乏立法說(shuō)明。一般認(rèn)為合同詐騙罪中的“合同”主要是指經(jīng)濟(jì)合同，不包括非經(jīng)濟(jì)合同。隨著合同法的頒行，經(jīng)濟(jì)合同法和涉外經(jīng)濟(jì)合同法同時(shí)被廢止，但是對(duì)什么是經(jīng)濟(jì)合同理論界一直存在爭(zhēng)論。而合同法中未沿用經(jīng)濟(jì)合同的概念，這表明經(jīng)濟(jì)合同已喪失了其原有立法基礎(chǔ)。隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和合同法的修改，經(jīng)濟(jì)合同的內(nèi)涵和外延已得到了巨大的發(fā)展。合同法中沒(méi)有提到對(duì)經(jīng)濟(jì)合同和非經(jīng)濟(jì)合同的區(qū)分，所以合同詐騙罪中的“合同”應(yīng)為廣義上的合同。
此處的“合同”性質(zhì)，應(yīng)以合同詐騙罪的犯罪客體為基礎(chǔ)。因?yàn)榉缸锏谋举|(zhì)是行為的嚴(yán)重社會(huì)危害性，而犯罪客體是刑法所保護(hù)的被犯罪行為所侵犯的社會(huì)關(guān)系，是對(duì)行為的社會(huì)危害性的直接反映。犯罪客體揭示了犯罪的危害本質(zhì)，是區(qū)別罪與非罪、此罪與彼罪的最根本的標(biāo)準(zhǔn)。因而，確定合同詐騙罪中的合同的性質(zhì)，應(yīng)以合同詐騙罪的客體為依托。合同詐騙罪的客體是復(fù)雜客體，包括社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)管理秩序，還包括當(dāng)事人的合法財(cái)產(chǎn)，合同法保護(hù)的合同管理制度。刑法將本罪放在破壞社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)秩序犯罪一章，說(shuō)明此處的“合同”應(yīng)該指向經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的合同，以規(guī)范市場(chǎng)秩序。如果不是在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)過(guò)程中產(chǎn)生的合同，不能滿足危害市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)這個(gè)要件，則應(yīng)該以普通詐騙罪認(rèn)定，例如無(wú)非法占有為目的的贈(zèng)與合同等。另外，刑法沒(méi)有規(guī)定此處的“合同”是否必須滿足形式上的要求，即是說(shuō)，此處的合同可以是符合合同法要求的任何形式的合同，并不以是否為書(shū)面合同為要件。只要有足夠的證據(jù)，表明是以滿足合同法所要求的合同形式的詐騙犯罪，都應(yīng)該以本罪認(rèn)定。需要強(qiáng)調(diào)的是，此處的合同應(yīng)為法律所保護(hù)的合法的合同（更準(zhǔn)確的說(shuō)是從受害一方來(lái)看為合法的合同）。
因此，筆者認(rèn)為：根據(jù)現(xiàn)行民事合同制度的規(guī)定以及刑事立法，合同詐騙罪的“合同”應(yīng)指在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，簽訂與履行行為均受市場(chǎng)秩序規(guī)制的，形式上滿足民事合同的構(gòu)成要件的合同。
（二）、合同詐騙罪的概念辨析
大多數(shù)專(zhuān)家學(xué)者對(duì)合同詐騙罪下的定義類(lèi)似：指以非法所有或占有為目的，在簽訂和履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物、數(shù)額較大的行為。[[6] 張明楷.刑法學(xué).北京：法律出版社.2005：663][6] 這是按照刑法224條之規(guī)定得出的，但是另有許多學(xué)者提出了不同觀點(diǎn)。他們認(rèn)為合同詐騙罪概念有廣義和狹義之分。廣義的合同詐騙就是指一切利用合同騙取他人財(cái)物的犯罪，狹義的合同詐騙罪是僅指我國(guó)刑法第224條規(guī)定的合同詐騙罪。[[7] 沙君俊.合同詐騙罪研究.北京：人民法院出版社.2004：25][7] 另外，如侯國(guó)云教授等一些學(xué)者認(rèn)為，本罪并無(wú)單列的必要性，甚至認(rèn)為被單列的其他八種類(lèi)詐騙罪也無(wú)必要單列。因此，侯教授等人對(duì)合同詐騙罪所下的定義是從廣義的詐騙罪再到具體的以合同為詐騙手段的狹義角度來(lái)定義的。
筆者認(rèn)為，對(duì)本罪的概念做出合理的辨析，還需看是否贊同立法機(jī)關(guān)將本罪單列的做法，因此分為學(xué)術(shù)上的概念定義和司法制度上的概念定義。結(jié)合上文有關(guān)“合同”的討論，筆者認(rèn)為：司法實(shí)踐中對(duì)本罪的定義應(yīng)從狹義的角度去規(guī)定。首先，如果是保險(xiǎn)詐騙、貸款詐騙等法律規(guī)定之特殊形式的以合同為詐騙手段的犯罪，應(yīng)該按照相應(yīng)之單列罪名處罰。其次，如果是在非經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中或者合同不為法律所保護(hù)時(shí)，類(lèi)似的詐騙犯罪應(yīng)交由普通詐騙罪處理，這才是立法目的。在學(xué)術(shù)上只要有充足理由，是允許有不同解釋的，而司法實(shí)踐中則應(yīng)該嚴(yán)格遵循立法者的本意。
（三）、合同詐騙罪的犯罪構(gòu)成要件分析
本罪在司法實(shí)踐中時(shí)常難以認(rèn)定，特別是在當(dāng)今市場(chǎng)交易中合同種類(lèi)日新月異，合同詐騙手段不斷更新的情況下。因此，對(duì)犯罪構(gòu)成要件的詳細(xì)分析是關(guān)涉到辨別罪與非罪、情節(jié)是否嚴(yán)重的關(guān)鍵。而對(duì)本罪的構(gòu)成要件分析還必須結(jié)合罪刑法定原則、行為與結(jié)果的因果關(guān)系理論、故意之認(rèn)定等等刑法基本理論。否則就會(huì)陷入一種危險(xiǎn)的狀況：在難以恰如其分給犯罪分子定罪量刑的困境下產(chǎn)生第二個(gè)連鎖問(wèn)題，導(dǎo)致另一個(gè)極端——給無(wú)罪之人加上犯罪的枷鎖，大量產(chǎn)生如佘祥林案一樣的司法不公案件。對(duì)本罪的犯罪構(gòu)成要件分析如下：
1、本罪主觀要件的認(rèn)定
犯罪分子必須具有主觀故意，且有非法占有他人財(cái)物的目的。但本罪的故意僅指直接故意嗎？學(xué)界和司法界對(duì)間接故意能否成為本罪的主觀要件一直爭(zhēng)論不休。筆者認(rèn)為，本罪屬于欺詐的智力型犯罪，犯罪行為得以實(shí)施的前提就是不法分子對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中合同行為有所了解（此處不考慮共犯問(wèn)題，只探討直接實(shí)施犯罪行為的犯罪分子）。并且，法律規(guī)定必須以“非法占有他人財(cái)物為目的”，如果是間接故意，那么就不可能再要求犯罪分子以積極的合同欺詐行為去占有他人財(cái)物這一主觀目的。既然要求有主觀犯罪的動(dòng)機(jī)，且是強(qiáng)烈的犯罪目的，那么就不可能心存放任或者疏忽大意的心理狀態(tài)出現(xiàn)。因此合同詐騙罪這種目的型犯罪只能存在直接故意的形式。
筆者認(rèn)為“非法占有為目的”的認(rèn)定存在問(wèn)題。行為人的主觀心態(tài)不能直接獲得，只能通過(guò)具體的行為得以推測(cè)，那么本罪通過(guò)哪些行為去推測(cè)具有此犯罪目的呢？刑法224條規(guī)定了五項(xiàng)行為，但是這五項(xiàng)規(guī)定與民事的欺詐行為可能競(jìng)合，會(huì)不會(huì)存在雖具有刑法規(guī)定的行為但是行為人并沒(méi)有該犯罪的目的，而是民事欺詐的非法經(jīng)營(yíng)或者合同糾紛的情況呢？答案是肯定的。如何區(qū)分民事欺詐、合同糾紛以及立法如何完善將在下文詳細(xì)論及。
2、本罪客觀要件的認(rèn)定
按照犯罪構(gòu)成系統(tǒng)論，犯罪客觀構(gòu)成要件的含義是指：犯罪活動(dòng)客觀的、外在的表現(xiàn)，它是連結(jié)犯罪主體與犯罪客體的中介。[[8] 何秉松.刑法教科書(shū).北京：中國(guó)法制出版社.2000:337][8] 本罪客觀要件表現(xiàn)為行為人在簽訂或履行合同過(guò)程中，虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相，采用以上手段騙取對(duì)方當(dāng)事人數(shù)額較大財(cái)物的行為。隱瞞事實(shí)真相是指行為人對(duì)被害人掩蓋客觀存在的基本事實(shí)。如果有刑法規(guī)定的以上特殊危害行為，但數(shù)額并未達(dá)到法定情形，仍不能認(rèn)定為合同詐騙罪。
另外，口頭合同等非正式合同能否成為本罪的客觀要件上存有爭(zhēng)議。在上文論述“合同詐騙罪中合同”部分，已指出了筆者的觀點(diǎn)，即形式上合法餓口頭合同，如在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的約定，具有足夠的證據(jù)證明其客觀性、關(guān)聯(lián)性、合法性，同應(yīng)認(rèn)定為本罪的客觀對(duì)象。
3、本罪主體要件的認(rèn)定
根據(jù)刑法規(guī)定，本罪的犯罪主體包括自然人和單位。司法實(shí)踐中，合同詐騙罪的犯罪主體是自然人還是單位，是值得注意的問(wèn)題。應(yīng)當(dāng)注意從單位犯罪的犯罪意志整體性和利益歸屬團(tuán)體性兩點(diǎn)把握究竟是個(gè)人合同詐騙罪還是單位合同詐騙罪。對(duì)表面上以單位名義實(shí)施而實(shí)為個(gè)人謀取利益的合同詐騙犯罪一律應(yīng)以個(gè)人犯罪論處。[[9] 肖中華.合同詐騙罪的認(rèn)定與處罰.載《刑事司法指南》.北京：法律出版社.2000:117][9] 實(shí)踐中還可能存在為個(gè)人謀利的同時(shí)又為單位謀利的情況，應(yīng)該看是否符合多個(gè)犯罪構(gòu)成，具備多個(gè)犯罪構(gòu)成時(shí)應(yīng)該分別定罪量刑。
4、本罪客體要件的認(rèn)定
犯罪客體是指犯罪行為侵害刑法所保護(hù)的法益。簡(jiǎn)單來(lái)看，本罪侵犯的客體包括國(guó)家對(duì)合同的管理制度、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和當(dāng)事人合法的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。但是深入分析后會(huì)發(fā)現(xiàn)對(duì)本罪客體要件認(rèn)定仍然存在疑難：首先，合同法對(duì)于防范合同欺詐，維護(hù)公平、自由、安全、競(jìng)爭(zhēng)的社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序有著十分重要的作用。而合同詐騙罪中“合同”成為侵犯當(dāng)事人合法財(cái)物的不法手段，嚴(yán)重?cái)_亂了社會(huì)主義市場(chǎng)交易秩序和競(jìng)爭(zhēng)秩序。故刑法單設(shè)此罪以保護(hù)我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)健康有序發(fā)展。但刑法并沒(méi)有對(duì)此處的合同做任何解釋?zhuān)敲磳?duì)其理解不同可能導(dǎo)致對(duì)本罪法益理解的偏差。其次，犯罪行為達(dá)到何種程度危害方能理解為破壞市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序？這也是實(shí)務(wù)中律師重點(diǎn)為當(dāng)事人辯解的地方。一般認(rèn)為只要犯罪數(shù)額到達(dá)了法定標(biāo)準(zhǔn)，并且犯罪行為符合刑法具體規(guī)定就認(rèn)定為達(dá)到了足以危害市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。
三、合同詐騙罪認(rèn)定中兩個(gè)問(wèn)題的分析
（一）、本罪與民事欺詐的區(qū)別
區(qū)分合同詐騙與民事詐騙的意義重大，它同樣是認(rèn)定罪與非罪的關(guān)鍵。根據(jù)最高人民法院《關(guān)于貫徹執(zhí)行<民法通則>若干問(wèn)題的意見(jiàn)(修改稿)》第67條規(guī)定可以得知，民事欺詐行為是指在民事活動(dòng)中，一方當(dāng)事人故意以不真實(shí)情況為其意思表示，使對(duì)方陷于認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤，從而達(dá)到發(fā)生、變更和消滅一定民事法律關(guān)系的不法行為。它與合同詐騙罪主要區(qū)別如下：
1、二者的主觀目的不同。民事欺詐對(duì)法律所保護(hù)的利益之侵害程度，比合同詐騙罪所保護(hù)的法益要輕。民事欺詐要求的主觀目的是使相對(duì)人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，做出有利于自己的法律行為，通過(guò)雙方履行該法律行為謀取一定的“非法利益”，其實(shí)質(zhì)是達(dá)到牟利。而合同詐騙罪雖然也可能引起他人做出一定錯(cuò)誤“意思表示”，但行為人并無(wú)承擔(dān)約定民事義務(wù)的想法。其目的是非法占有他人財(cái)物，而自己卻不履行任何約定的義務(wù)�！澳怖迸c“非法占有”成為了區(qū)分二者的分水嶺。牟利說(shuō)明侵害人的行為保持了合同的基本利益，間接或者部分侵害他人權(quán)益。而“非法占有”則是對(duì)整個(gè)合同，包括合同行為的否定，是在積極主觀心態(tài)（非法且整體的占有）驅(qū)使下的直接行為。因此，可以得出結(jié)論：合同詐騙罪是以直接非法占有公私財(cái)物為內(nèi)容的主觀故意，而民事欺詐則仍是需要雙方履約來(lái)間接獲取非法財(cái)產(chǎn)利益的主觀故意。
2、二者在客觀表現(xiàn)上有很大的差異，具體表現(xiàn)在四個(gè)方面：（1）合同詐騙罪是積極作為的犯罪；而民事欺詐行為則既可以表現(xiàn)為作為，也可以表現(xiàn)為不作為。合同詐騙罪的預(yù)備階段還可能構(gòu)成其他犯罪，而民事欺詐不存在犯罪行為的問(wèn)題。（2）合同詐騙罪中的虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相情節(jié)嚴(yán)重，非法占有他人財(cái)物的行為已達(dá)到了嚴(yán)重的危害程度。刑法并不是規(guī)制社會(huì)生活的各個(gè)層面，具有當(dāng)罰性的行為才被規(guī)定在刑法中。合同詐騙罪的行為已經(jīng)達(dá)到了需要由刑法來(lái)調(diào)整的程度；而民事欺詐行為雖然在客觀上也表現(xiàn)為虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞事實(shí)真相，但其欺詐行為尚未達(dá)到需要刑事法律規(guī)制的程度，僅由民事法律來(lái)調(diào)整。（3）合同詐騙罪的行為人根本沒(méi)有履行合同的能力和實(shí)際行動(dòng)；而民事欺詐行為中仍有按照合同內(nèi)容履行的事實(shí)。如果不法分子根本沒(méi)有打算履行合同規(guī)定的義務(wù)，且一開(kāi)始就懷著非法占有的目的那么就認(rèn)定為合同詐騙罪；如果不法分子簽訂合同時(shí)并無(wú)非法占有的目的，且履行了合同規(guī)定的義務(wù)，僅以非法營(yíng)利為目的，就不能認(rèn)定為犯罪。（4）合同詐騙罪的行為人為了欺騙、隱瞞受害人，往往采用冒充合法身份來(lái)達(dá)到目的，如利用虛假的姓名、身份、空白合同書(shū)，虛假的介紹信和授權(quán)委托書(shū)等不法行為，以騙取對(duì)方的信任使行騙得逞。在這種情況下應(yīng)該采用刑事理論關(guān)牽連犯理論去認(rèn)定犯罪；而民事欺詐行為人一般無(wú)假冒合法身份，如果構(gòu)成了其他犯罪，民事欺詐行為不能單獨(dú)構(gòu)成一項(xiàng)犯罪。
（二）、合同詐騙罪與合同糾紛的區(qū)別
合同糾紛是指行為人有履行或基本履行合同的意思表達(dá)，但因客觀原因而未能完全履行合同。屬于民事糾紛調(diào)整層面的范疇。而合同詐騙罪是犯罪分子隨著經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中合同的頻繁，利用合同手段進(jìn)行詐騙的犯罪。因此，刑事領(lǐng)域的合同詐騙犯罪往往和民事領(lǐng)域的合同糾紛聯(lián)系在一起，難以辨別區(qū)分。這也是刑事領(lǐng)域與民事領(lǐng)域交織甚多的一塊。筆者認(rèn)為，要深刻的認(rèn)識(shí)二者的差別所在，避免罪與非罪的錯(cuò)誤認(rèn)定，就需要對(duì)兩者的行為人主觀目的、行為人主體資格、行為人履約能力、行為手段以及其他因素深入分析。但是，這些方面均不是唯一的認(rèn)定尺度，還需要與其他證據(jù)結(jié)合，形成證據(jù)鎖鏈，才能正確的區(qū)分二者。下面是筆者對(duì)解決此問(wèn)題的看法：
1、行為人主體資格是否符合本罪構(gòu)成條件
在簽訂或者履行合同的實(shí)踐中，往往能夠通過(guò)行為人的主體身份認(rèn)定出行為人主觀目的所在，進(jìn)而結(jié)合其他證據(jù)斷定行為人是否存在犯罪的行為。如果行為人采用以下惡劣的行為冒充有資格主體，則應(yīng)視為主觀上存在非法占有他人產(chǎn)物的目的：行為人借用單位的業(yè)務(wù)介紹信、合同專(zhuān)用章或者蓋有公章的空白合同書(shū)，冒用出借單位的名義簽訂經(jīng)濟(jì)合同；或者盜竊、盜用單位的公章、業(yè)務(wù)介紹信、蓋有公章的空白合同書(shū)，或者私刻單位的公章簽訂經(jīng)濟(jì)合同；或者在企業(yè)承包、租賃經(jīng)營(yíng)合同期滿后，原企業(yè)承包頭、租賃人用擅自保留的公章、業(yè)務(wù)介紹信、蓋有公章的空白合同書(shū)以原承包、租賃企業(yè)的名義簽訂經(jīng)濟(jì)合同；或者被單位解聘以及被解除委托的行為人擅自利用保留的原單位的公章簽訂經(jīng)濟(jì)合同。
2、從判定有無(wú)履行合同的實(shí)際能力認(rèn)定是否存在犯罪
判斷行為人是否有履約的實(shí)際能力如同對(duì)行為人身份的考察一樣，也可以結(jié)合其他證據(jù)得出是否存在犯罪的主觀目的。在司法實(shí)踐中，應(yīng)如何判斷行為人是否具有履行合同的實(shí)際能力呢？筆者認(rèn)為，下列情況應(yīng)視為行為人有履行合同的實(shí)際能力，反之則無(wú)履約能力：行為人的履約能力與其財(cái)產(chǎn)狀況、資信狀況等密切相關(guān)。如果行為人簽訂合同是具有或者雖簽約是不具有，但是在履約過(guò)程中具備條件的視為有履約能力。另外，行為人雖不能履約，但是有合法的擔(dān)保，不至于令相對(duì)人完全損失的也不應(yīng)認(rèn)定為欺詐。且必須同時(shí)滿足行為人并非以非法占有為目的。
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