[ 劉亮 ]——(2010-10-28) / 已閱17655次
合同詐騙罪的認定
劉亮
合同詐騙罪,指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中以虛構(gòu)事實或隱瞞真相的方法,騙取對方當事人的財物,數(shù)額較大的行為。
一、合同詐騙罪的犯罪構(gòu)成
1、本罪所侵犯的客體是復(fù)雜客體,它既侵犯了國家對經(jīng)濟合同的管理秩序,也侵犯了公私財產(chǎn)的所有權(quán)。在這雙層客體中前者的社會危害性更為突出。
2、本罪客觀方面表現(xiàn)為:在簽訂、履行經(jīng)濟合同的過程中,以虛構(gòu)事實或隱瞞真相的方法,騙取對方當事人財物、數(shù)額較大行為。刑法第二百二十四條規(guī)定了本罪客觀方面五種犯罪行為形式:以虛構(gòu)的單位或者冒用他人的名義簽訂合同; 以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔保。這里所稱的票據(jù),主要指能作為擔保憑證的銀行資信證明, 金融票據(jù),包括匯票、本票和支票等。所謂其他產(chǎn)權(quán)證明,包括土地使用權(quán)證、房屋所有權(quán)證以及能證明動產(chǎn)、不動產(chǎn)的各種有效證明文件;沒有實際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同方法,誘騙對方當事人繼續(xù)簽訂和履行合同。例如西藏某公司與內(nèi)地某公司在簽訂合同后,內(nèi)地某公司 履行一小部分合同,誘騙西藏某公司繼續(xù)履行合同的主要部分,將一部分款項匯入內(nèi)地某公司,內(nèi)地某公司達到目的后便以種種理由不再履行合同, 該內(nèi)地某公司的行為就是合同詐騙的行為。此案經(jīng)西藏自治區(qū)高級人民法院終審以合同詐騙罪判處被告人潘曉剛無期徒刑;受收對方當事人給付的貨物、貨款預(yù)付款或者擔保財產(chǎn)后逃匿;以其他方法騙取對方當事人財 物。這里所說的其他方法,是指在簽訂、履行經(jīng)濟合同過程中使用的上述四種方法以外,以簽訂、履行經(jīng)濟合同為手段,騙取合同對方當事人交付貨物、預(yù)付款、貨款或者定金及其他擔保財物的行為口在司法實踐中,合同詐騙是一種高智商的犯罪,犯罪人往往會利用一些高科技手段或從事的某項 專業(yè)來行騙。
3、本罪的主體是一般主體,包括個人和單位。
4、本罪的主觀方面出于故意,并且必須以非法占有對方當事人財物為目的。具體的內(nèi)容為,明知自己沒有履行合同的能力或者根本不想履行合同, 而故意采用虛構(gòu)事實,隱瞞真相的手段欺騙對方當事人與之簽訂合同或者進行虛假擔保,或者在履行合同過程中以少騙多達到騙取財物的目的。這里所說的故意包括了直接故意和間接故意。直接故意,即犯罪人從簽訂經(jīng)濟合同時起,就以騙取對方當事人財物,非法占有為目的,其行為主要表現(xiàn)為騙取財物后,席卷而逃。間接故意,即犯罪人在簽訂合同時,根本就不考慮合同能否履行,能履行就履行一些,不能履行就侵吞口其行為主要表現(xiàn)在,合同訂立后,在拿到貨物或價款后,對合同的履行采取放任的態(tài)度,甚至肆意揮霍對方的現(xiàn)金、定金或貨物,或者把定金或貨物等財產(chǎn)用于合同規(guī)定的范圍 以外的事項。
二、合同詐騙罪的特點
利用經(jīng)濟合同誘騙犯罪,是在我國實行社會主義市場經(jīng)濟體制后,民事法律制度逐步完善的過程中，出現(xiàn)的一種新型的經(jīng)濟詐騙犯罪,這種發(fā)生在經(jīng)濟領(lǐng)域內(nèi)的犯罪,與傳統(tǒng)的財產(chǎn)詐騙犯罪相比較,具有以下特點:
1、犯罪主體已經(jīng)從原來的個人發(fā)展到了以群體單位為本位。犯罪人往往以法人或其他組織的合法代表出現(xiàn),不僅有工商注冊,銀行帳戶(但多數(shù)為虛假的資信證明)而且還有上級機關(guān)的批文等,以此騙取對方當事人的信任。甚至有些犯罪分子還成立專門的經(jīng)濟組織行騙,導(dǎo)致集體責任與個人犯罪交織在一起,案發(fā)后,互相推諉,難以認定。
2、詐騙對象已由針對個人財產(chǎn)的單一化,轉(zhuǎn)而指向所有的國營企業(yè)、集體企業(yè)、個體工商戶、中外合營合資企業(yè)、外資獨資企業(yè)以及其他各種經(jīng)濟組織和單位,詐騙對象的范圍很大。
3、犯罪多以商業(yè)活動的方式進行。利 用合同詐騙多以提供先進技術(shù)、緊銷商品或以開發(fā)項目等為誘餌,簽訂虛假合同,騙取財產(chǎn)。
4、詐騙的數(shù)額,一般都很大。動輒幾萬、幾十萬,甚至上百上千萬,還有上億元的大案。其后果是嚴重擾亂了社會主義市場經(jīng)濟秩序,社會危害十分嚴重。
三、合同詐騙罪的認定
認定合同詐騙罪,最主要的是應(yīng)當劃清經(jīng)濟詐騙與合同糾紛的界限。經(jīng)濟合同糾紛是指合同雙方當事人有具體履行合同的主觀目的,簽訂合同后, 在簽訂、履行合同的過程中,由于客觀原因?qū)е潞贤瑑?nèi)容無法全部或部分履行,無法歸還對方當事人已經(jīng)交付的財物或者其他的爭議。合同詐騙罪與經(jīng)濟合同糾紛的主要區(qū)別在于: (1)簽訂合同的目的不同。前者是以簽訂合同為手段,從而達到非法占有對方財物的目的。而后者不具有這種目的,主觀上是為了履行合同。(2)采取的手段不同,前者是虛構(gòu)事實,設(shè)計騙局,簽訂合同是假,騙財是真;而后者簽訂合同則有一定的事實根據(jù),具備一定的物質(zhì)基礎(chǔ)。(3)履行合同的能力不同。前者根本沒有履行能力,或者有履行能力也不想履行合同;而后者則有全部或者部分履行能力。(4)合同所得財物去向不同,前者往往將騙得的錢財大肆揮霍，或者將錢挪作其他非法經(jīng)營之 中;而后者則用于正常性經(jīng)營。(5)未能履行合同的原因不同。前者是由于行為人根本不想履行合同而未履行;后者則是由于出現(xiàn)了行為人意料之外的原因而未能履行。
北安市人民法院 劉亮
