最高人民法院法院

依法懲治幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)及相關(guān)犯罪典型案例

　　目錄

　　1.被告人張某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案——依法嚴(yán)懲有組織提供“賬號(hào)解封”等技術(shù)支持行為，斬?cái)唷拜斞�供能”犯罪鏈條

　　2.被告人鄧某某、王某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)、被告人黃某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)、侵犯公民個(gè)人信息案——依法嚴(yán)懲利用GOIP設(shè)備提供通訊傳輸支持行為，依法保護(hù)公民個(gè)人信息安全

　　3.被告人薛某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案——對(duì)行業(yè)“內(nèi)鬼”依法宣告職業(yè)禁止，制發(fā)司法建議推進(jìn)綜合治理

　　4.被告人王某等人掩飾、隱瞞犯罪所得案——依法嚴(yán)懲通過(guò)虛擬幣交易轉(zhuǎn)移贓款犯罪

　　5.被告人付某詐騙案——與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙事先通謀或者形成較為穩(wěn)定配合關(guān)系，以詐騙罪共犯論處

　　6.朱某某掩飾、隱瞞犯罪所得案——綜合認(rèn)定涉“兩卡”犯罪的主客觀情節(jié)，做好行刑銜接7.被告人高某等人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案——對(duì)未成年人、在校學(xué)生全面準(zhǔn)確貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策



　　案例一

　　被告人張某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案——依法嚴(yán)懲有組織提供“賬號(hào)解封”等技術(shù)支持行為，斬?cái)唷拜斞�供能”犯罪鏈條

　　【基本案情】

　　2020年12月至2021年8月，被告人張某某伙同王某某、蔡某某（均另案處理）等人在福建省晉江市東石鎮(zhèn)世貿(mào)璀璨新城開(kāi)設(shè)“工作室”，開(kāi)展QQ解封、APP注冊(cè)、充值等業(yè)務(wù)。張某某等人明知“聽(tīng)聞”“炎對(duì)接群”“老宋對(duì)接”“掃碼解封”“沈鋒對(duì)接”“寶貝對(duì)接”“上耗對(duì)接”等QQ群的客戶利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其解封已被封停的QQ賬號(hào)。經(jīng)查，張某某等人解封的QQ賬號(hào)中，至少有79個(gè)QQ賬號(hào)被他人用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，致68名被害人被詐騙1350余萬(wàn)元。案發(fā)后張某某退贓4000元。

　　【訴訟過(guò)程】

　　福建省晉江市人民檢察院對(duì)張某某以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪向晉江市人民法院提起公訴。晉江市人民法院經(jīng)依法審理，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處張某某有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。宣判后張某某提出上訴，二審維持原判。

　　【典型意義】

　　1.依法打擊為他人實(shí)施犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)“解封”等技術(shù)支持幫助行為。一些不法分子將即時(shí)通訊軟件用作實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪的通聯(lián)工具，及時(shí)封禁違規(guī)違法賬號(hào)是相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者落實(shí)信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)的重要舉措。不法分子為牟取非法利益，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)“解封”、虛假注冊(cè)等技術(shù)支持幫助，為他人實(shí)施犯罪“輸血供能”，形成黑灰犯罪產(chǎn)業(yè)鏈，助推信息網(wǎng)絡(luò)犯罪高發(fā)多發(fā)，應(yīng)依法打擊，斬?cái)喾缸镦湕l。

　　2.依法嚴(yán)懲組織化、職業(yè)化為他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪提供幫助的人員。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪持續(xù)高發(fā)，組織化、職業(yè)化為此類犯罪提供“一對(duì)多”幫助的行為成為相對(duì)獨(dú)立的犯罪環(huán)節(jié)，對(duì)于情節(jié)嚴(yán)重但尚不構(gòu)成被幫助犯罪共犯的，依法以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪懲處，對(duì)及時(shí)斬?cái)喾缸锂a(chǎn)業(yè)鏈，防止信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)被濫用，營(yíng)造清朗網(wǎng)絡(luò)空間具有重要意義。

　　案例二

　　被告人鄧某某、王某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)、被告人黃某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)、侵犯公民個(gè)人信息案——依法嚴(yán)懲利用GOIP設(shè)備提供通訊傳輸支持行為，依法保護(hù)公民個(gè)人信息安全

　　【基本案情】

　　2020年7月，被告人鄧某某在網(wǎng)上結(jié)識(shí)了上線“老黑”（身份不明），在明知“老黑”利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，仍接收“老黑”郵寄的GOIP設(shè)備并進(jìn)行調(diào)試。之后，鄧某某從被告人黃某處購(gòu)買(mǎi)了大量電話卡，并邀約黃某一同架設(shè)運(yùn)行GOIP設(shè)備，由黃某駕車(chē)在四川省成都市市區(qū)道路上繞行，為“老黑”實(shí)施犯罪提供通訊傳輸支持，二人非法獲利1.6萬(wàn)元。其間，被告人王某某明知“老黑”利用GOIP設(shè)備實(shí)施犯罪，仍按照“老黑”的安排聯(lián)系鄧某某購(gòu)買(mǎi)電話卡，并在成都市溫江區(qū)、新都區(qū)等地架設(shè)運(yùn)行GOIP設(shè)備，為“老黑”實(shí)施犯罪提供通訊傳輸支持，非法獲利1.3萬(wàn)余元。鄧某某、黃某、王某某架設(shè)的GOIP設(shè)備被上線遠(yuǎn)程撥打詐騙電話，致多名被害人被詐騙共計(jì)30余萬(wàn)元。2020年8月，公安機(jī)關(guān)將黃某、鄧某某、王某某抓獲，從黃某、鄧某某處查扣GOIP設(shè)備一部、電話卡8200余張及筆記本電腦、手機(jī)等作案工具，從王某某處查獲GOIP設(shè)備一部。

　　另查明，2020年以來(lái)，被告人黃某在販賣(mài)電話卡過(guò)程中，通過(guò)購(gòu)買(mǎi)等方式收集公民個(gè)人信息，公安機(jī)關(guān)抓獲黃某時(shí)從其攜帶的移動(dòng)硬盤(pán)內(nèi)提取包含身份證照片、電話號(hào)碼等在內(nèi)的各類公民個(gè)人信息6.6萬(wàn)余條。

　　【訴訟過(guò)程】

　　四川省成都市溫江區(qū)人民檢察院對(duì)鄧某某、王某某以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，對(duì)黃某以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、侵犯公民個(gè)人信息罪提起公訴。成都市溫江區(qū)人民法院經(jīng)依法審理，對(duì)鄧某某以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；對(duì)王某某以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；對(duì)黃某以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元，以侵犯公民個(gè)人信息罪判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元，決定執(zhí)行有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；查扣的GOIP設(shè)備、手機(jī)卡、筆記本電腦、手機(jī)等予以沒(méi)收。宣判后鄧某某、黃某、王某某未上訴，判決已生效。

　　【典型意義】

　　1.依法嚴(yán)懲利用GOIP設(shè)備非法提供通訊傳輸支持行為。由于GOIP設(shè)備具有遠(yuǎn)程操控、偽裝來(lái)電號(hào)碼、隱匿實(shí)際位置和同時(shí)支持多張電話卡通話等特點(diǎn)，大量境外犯罪團(tuán)伙與境內(nèi)不法分子勾結(jié)，使用在境內(nèi)搭建的GOIP設(shè)備撥打詐騙電話，跨境協(xié)同實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪，危害后果十分嚴(yán)重。辦案機(jī)關(guān)依法嚴(yán)懲利用新型網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、技術(shù)為他人犯罪提供支持的行為，強(qiáng)化從源頭遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。

　　2.依法保護(hù)公民個(gè)人信息安全。電話卡、銀行卡、互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)等承載諸多公民個(gè)人信息，一旦泄露就容易被不法分子利用，量身定制詐騙話術(shù)“劇本”實(shí)施精準(zhǔn)詐騙，或者實(shí)施其他違法犯罪活動(dòng)，危害性大。依法嚴(yán)懲侵犯公民個(gè)人信息犯罪，既是全方位全鏈條打擊信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的必然要求，也是辦案機(jī)關(guān)依法保護(hù)公民人身財(cái)產(chǎn)安全的具體體現(xiàn)。

　　案例三

　　被告人薛某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案——對(duì)行業(yè)“內(nèi)鬼”依法宣告職業(yè)禁止，制發(fā)司法建議推進(jìn)綜合治理

　　【基本案情】

　　被告人薛某系福建廣電網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)某分公司站長(zhǎng)和該公司防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作專班成員。2023年2月，薛某為牟取非法利益，在明知他人辦理電話卡用于實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的情況下，違反管理規(guī)定，為他人辦理24張電話卡。上述電話卡被用于撥打詐騙電話，致被害人黃某某、潘某某等人被詐騙共計(jì)9.4萬(wàn)余元。

　　【訴訟過(guò)程】

　　福建省仙游縣人民檢察院對(duì)薛某以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪提起公訴。仙游縣人民法院經(jīng)依法審理，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處薛某有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；禁止薛某在刑罰執(zhí)行完畢之日或者假釋之日起五年內(nèi)從事通信運(yùn)營(yíng)類相關(guān)工作。宣判后薛某未上訴，判決已生效。

　　針對(duì)涉案電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者及其工作人員反詐責(zé)任主體意識(shí)缺失、管理存在漏洞等問(wèn)題，仙游縣人民法院向涉案單位提出強(qiáng)化主體責(zé)任意識(shí)、完善辦卡工作機(jī)制、優(yōu)化考核督導(dǎo)措施等司法建議。

　　【典型意義】

　　1.對(duì)利用職業(yè)便利或者違背職業(yè)要求的特定義務(wù)實(shí)施犯罪的人員，可在判處刑罰的同時(shí)依法宣告職業(yè)禁止。金融、電信、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)的從業(yè)人員利用職業(yè)便利等實(shí)施幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，社會(huì)危害性更大，對(duì)此類行業(yè)“內(nèi)鬼”不僅要依法定罪量刑，還應(yīng)用足用好法律武器，依法適用職業(yè)禁止，避免其利用職業(yè)便利再實(shí)施犯罪，同時(shí)警示其他從業(yè)人員恪守法律底線。

　　2.在辦案過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有關(guān)行業(yè)、部門(mén)存在工作疏漏、風(fēng)險(xiǎn)隱患或制度缺失的，及時(shí)制發(fā)司法建議。人民法院把審理案件和加強(qiáng)源頭防范、綜合治理相結(jié)合，通過(guò)制發(fā)司法建議，促推相關(guān)單位加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管，嚴(yán)格履行法定義務(wù)，落實(shí)預(yù)警監(jiān)測(cè)制度，壓實(shí)企業(yè)主體責(zé)任，督促補(bǔ)齊犯罪防治行業(yè)管理短板，助力構(gòu)建“以案促改、以改堵漏”的源頭防控機(jī)制，共同筑牢守護(hù)人民群眾合法權(quán)益的“防火墻”。

　　案例四

　　被告人王某等人掩飾、隱瞞犯罪所得案——依法嚴(yán)懲通過(guò)虛擬幣交易轉(zhuǎn)移贓款犯罪

　　【基本案情】

　　2022年7月中旬，被告人王某、張某、趙某某為牟取非法利益，共謀通過(guò)轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)和購(gòu)買(mǎi)虛擬幣等方式為他人轉(zhuǎn)移犯罪資金。三人分工明確，由王某提供資金，通過(guò)趙某某購(gòu)買(mǎi)虛擬幣交給上線作為保證金，再由王某、張某向他人收購(gòu)大量銀行卡，提供給上線用于接收犯罪資金。當(dāng)犯罪資金存入王某等人提供的銀行卡后，上線通知王某等人，王某等人即安排他人在黑龍江省大慶市多個(gè)銀行取現(xiàn)，在抽取到賬資金10%-15%的提成后，將其余資金購(gòu)買(mǎi)虛擬幣轉(zhuǎn)移給上線。經(jīng)查，2022年8月5日至14日期間，王某等人為上線轉(zhuǎn)移資金中有林某某等15名被害人被詐騙資金40余萬(wàn)元。

　　【訴訟過(guò)程】

　　黑龍江省哈爾濱市阿城區(qū)人民檢察院對(duì)王某、張某、趙某某以掩飾、隱瞞犯罪所得罪提起公訴。哈爾濱市阿城區(qū)人民法院經(jīng)依法審理，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別判處王某、張某有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；判處趙某某有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)五千元。宣判后王某、張某、趙某某提出上訴，二審維持原判。

　　【典型意義】

　　1.依法嚴(yán)懲通過(guò)虛擬幣交易轉(zhuǎn)移贓款的行為。隨著對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪打擊力度的加大和金融監(jiān)管力度的增強(qiáng)，直接通過(guò)銀行賬戶、支付賬戶轉(zhuǎn)移非法資金的難度增大，不法分子轉(zhuǎn)而通過(guò)更具隱蔽性的虛擬幣交易轉(zhuǎn)移贓款，加大了追贓難度。依法嚴(yán)懲此類犯罪，有助于及時(shí)斬?cái)喾缸镔Y金轉(zhuǎn)移鏈條，遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪蔓延，全力保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)金融監(jiān)管秩序。

　　2.鏟除周邊黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，全力遏制關(guān)聯(lián)犯罪滋生蔓延。利用虛擬幣轉(zhuǎn)移贓款具有隱蔽性和便利性，涉虛擬幣的詐騙等犯罪高發(fā)多發(fā)，已形成專門(mén)提供虛擬幣“洗錢(qián)”等服務(wù)的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。依法嚴(yán)懲此類犯罪，有助于從源頭遏制黑灰產(chǎn)滋生，壓縮黑灰產(chǎn)空間，瓦解犯罪“資金樞紐”，全方位全鏈條打擊治理信息網(wǎng)絡(luò)犯罪。

　　案例五

　　被告人付某詐騙案——與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙事先通謀或者形成較為穩(wěn)定配合關(guān)系，以詐騙罪共犯論處

　　【基本案情】

　　2020年6月，被告人付某為牟取非法利益，與實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的“王濤”“吉祥”（身份不明）商議，約定由付某提供銀行卡和支付寶、微信等支付賬戶用于接收詐騙資金，并通過(guò)購(gòu)買(mǎi)虛擬幣將詐騙資金轉(zhuǎn)移給“王濤”“吉祥”，付某收取1.5%至3%的提成。后付某糾集人員設(shè)立“轉(zhuǎn)賬”“記賬”“買(mǎi)幣”“司機(jī)”等小組，安排人員收購(gòu)大量銀行卡和支付寶、微信賬號(hào)用于轉(zhuǎn)移詐騙資金。經(jīng)查，2020年6月至2021年1月，付某為“王濤”“吉祥”轉(zhuǎn)移詐騙資金共計(jì)651萬(wàn)余元。另，付某還實(shí)施了非法拘禁犯罪（略）。

　　【訴訟過(guò)程】

　　廣東省廣州市黃埔區(qū)人民檢察院對(duì)付某以詐騙罪、非法拘禁罪提起公訴。廣州市黃埔區(qū)人民法院經(jīng)依法審理，對(duì)付某以詐騙罪判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；以非法拘禁罪判處有期徒刑一年三個(gè)月，決定執(zhí)行有期徒刑七年六個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。宣判后付某未上訴，判決已生效。

　　【典型意義】

　　1.為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙提供賬戶和轉(zhuǎn)移犯罪資金，事先通謀或者形成較為穩(wěn)定配合關(guān)系的，以詐騙罪共犯論處。一些不法分子為牟取非法利益，與上游電詐犯罪分子事先商議或者長(zhǎng)期合作，組織收購(gòu)銀行賬戶、支付賬戶用于接收詐騙資金，并通過(guò)取現(xiàn)、虛擬幣交易等方式將詐騙資金轉(zhuǎn)移，分工配合實(shí)施犯罪，已成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)的重要參與者，構(gòu)成共同犯罪，依法應(yīng)以詐騙罪定罪處罰。

　　2.注重適用財(cái)產(chǎn)刑，確保罪責(zé)刑相適應(yīng)。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪鏈條長(zhǎng)、環(huán)節(jié)多，應(yīng)根據(jù)各環(huán)節(jié)參與者在犯罪中的地位作用，正確認(rèn)定事實(shí)，準(zhǔn)確適用法律，合理確定罪責(zé)，落實(shí)全鏈條打擊，實(shí)現(xiàn)罰當(dāng)其罪。對(duì)被告人依法判處主刑的同時(shí)，還要注重依法適用財(cái)產(chǎn)刑，加大經(jīng)濟(jì)上的懲罰力度，最大限度剝奪再犯能力。

　　案例六

　　朱某某掩飾、隱瞞犯罪所得案——綜合認(rèn)定涉“兩卡”犯罪的主客觀情節(jié)，做好行刑銜接

　　【基本案情】

　　朱某某明知其老鄉(xiāng)沈某某系“跑分”洗錢(qián)團(tuán)伙成員，為牟取非法利益，將自己的2張銀行卡及身份證提供給沈某某，由沈某某將其銀行卡綁定POS機(jī)。后朱某某在沈某某租賃的賓館房間內(nèi)伙同其他三名洗錢(qián)團(tuán)伙成員，將流入其銀行卡的資金轉(zhuǎn)賬至上線提供的其他銀行賬戶。經(jīng)查，2022年5月19日至23日，朱某某在沈某某的組織下為洗錢(qián)團(tuán)伙轉(zhuǎn)移詐騙資金4.3萬(wàn)余元，另轉(zhuǎn)移70余萬(wàn)元來(lái)源不明資金，獲取報(bào)酬4100余元。2025年1月，朱某某在尚未受到訊問(wèn)、未被采取強(qiáng)制措施時(shí)，經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案，如實(shí)供述全部犯罪事實(shí)，并主動(dòng)退出全部違法所得。

　　【訴訟過(guò)程】

　　江蘇省新沂市公安局以朱某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。新沂市人民檢察院經(jīng)公開(kāi)聽(tīng)證，考慮到朱某某掩飾、隱瞞犯罪所得資金不足5萬(wàn)元，且系從犯、有自首情節(jié)、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、退出全部違法所得等情況，依法對(duì)其作出相對(duì)不起訴決定，并向公安機(jī)關(guān)提出檢察意見(jiàn)。新沂市公安局對(duì)朱某某作出行政拘留十日，并處罰款8000元，沒(méi)收違法所得4100余元的行政處罰決定。

　　【典型意義】

　　1.全面準(zhǔn)確貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，綜合考慮全案情節(jié)依法處理案件。對(duì)于涉“兩卡”犯罪，辦案機(jī)關(guān)根據(jù)主客觀情況，綜合判斷行為人的責(zé)任輕重和刑事追究必要性。對(duì)于僅協(xié)助、配合組織者轉(zhuǎn)移贓款，在犯罪過(guò)程中起次要、輔助作用的“卡農(nóng)”，特別是具有自首、立功等法定從輕、減輕處罰情節(jié)的人員，經(jīng)綜合判斷，認(rèn)為犯罪情節(jié)輕微，確無(wú)刑事追究必要性的，可以依法不起訴或者免予刑事處罰。

　　2.堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，積極參與協(xié)同治理。非法交易的銀行賬戶、支付賬戶成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博、洗錢(qián)等犯罪的重要資金流轉(zhuǎn)通道，依法打擊買(mǎi)賣(mài)銀行賬戶、支付賬戶違法犯罪活動(dòng)系打擊治理信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)。辦案機(jī)關(guān)要根據(jù)案件具體情況，強(qiáng)化行刑銜接，通過(guò)檢察意見(jiàn)或建議、司法建議等方式，以案釋法并加強(qiáng)落實(shí)監(jiān)督，推動(dòng)打防管控各項(xiàng)措施落實(shí)到位。

　　案例七

　　被告人高某等人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案——對(duì)未成年人、在校學(xué)生全面準(zhǔn)確貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策

　　【基本案情】

　　2022年9月至11月，在上海某職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀的被告人高某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍組織同校學(xué)生顧某和某中專院校學(xué)生師某（未成年人）等人向他人出租銀行卡，并負(fù)責(zé)與上家溝通聯(lián)絡(luò)、現(xiàn)場(chǎng)指揮和支付好處費(fèi)等。顧某、師某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，在高某組織下分別出租本人的3張銀行卡。顧某的銀行卡流入詐騙資金34萬(wàn)余元，師某的銀行卡流入詐騙資金23萬(wàn)余元。

　　2022年11月、2023年2月，高某、顧某先后主動(dòng)投案。2023年2月21日，師某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。案發(fā)后，顧某退出違法所得3000元，師某退出違法所得2300元。

　　【訴訟過(guò)程】

　　上海市公安局閔行分局以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪先后將顧某、師某、高某移送上海市閔行區(qū)人民檢察院審查起訴。上海市閔行區(qū)人民檢察院經(jīng)審查，對(duì)顧某決定相對(duì)不起訴，并通知其所在院校，建議對(duì)其予以處分，后校方對(duì)顧某給予留校察看處分；對(duì)師某決定附條件不起訴，考驗(yàn)期為六個(gè)月，考驗(yàn)期滿后，對(duì)師某決定不起訴；對(duì)高某以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪提起公訴。上海市閔行區(qū)人民法院經(jīng)依法審理，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處高某有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。宣判后高某未上訴，判決已生效。

　　【典型意義】

　　1.準(zhǔn)確把握對(duì)未成年人、在校學(xué)生群體的刑事政策。對(duì)于實(shí)施幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等犯罪的未成年人、在校學(xué)生，要堅(jiān)持“教育、感化、挽救”方針，分層分類處置，做到該寬則寬，當(dāng)嚴(yán)則嚴(yán)，寬嚴(yán)相濟(jì)，罰當(dāng)其罪。對(duì)于具有被他人組織、利用參與犯罪，參與犯罪時(shí)間較短、獲利較少，認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)的未成年人、在校學(xué)生，依法從寬處理。對(duì)于實(shí)施幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等犯罪的未成年人、在校學(xué)生，系犯罪的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，或者利用其他未成年人、在校學(xué)生等特殊群體實(shí)施犯罪，符合起訴條件的，依法提起公訴。

　　2.加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)群體的教育管理和法治宣傳。未成年人、在校學(xué)生往往因社會(huì)閱歷不足、法治觀念淡薄，易被誘惑、裹挾參與違法犯罪活動(dòng)，近年來(lái)未成年人、在校學(xué)生涉“兩卡”犯罪案件數(shù)量有所增多。學(xué)校、家庭是預(yù)防未成年人違法犯罪的主陣地，對(duì)于未成年人、在校學(xué)生實(shí)施幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)犯罪的，執(zhí)法司法機(jī)關(guān)應(yīng)加強(qiáng)與教育行政部門(mén)、學(xué)校、家庭的溝通聯(lián)系，督促嚴(yán)格管理教育。檢察機(jī)關(guān)對(duì)在校學(xué)生依法作出不起訴決定的，可以建議學(xué)校給予紀(jì)律處分；對(duì)作出附條件不起訴的未成年人，應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)督考察，同時(shí)委托專業(yè)人員開(kāi)展家庭教育指導(dǎo)，督促相關(guān)職能部門(mén)、人員加強(qiáng)教育管理。