最高人民檢察院

最高人民檢察院關(guān)于印發(fā)《檢察機(jī)關(guān)辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件指引》的通知

高檢發(fā)偵監(jiān)字〔2018〕12號(hào)



各省、自治區(qū)、直轄市人民檢察院，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)人民檢察院：

《檢察機(jī)關(guān)辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件指引》已經(jīng)2018年8月24日最高人民檢察院第十三屆檢察委員會(huì)第五次會(huì)議通過(guò)，現(xiàn)印發(fā)你們，供參考。



最 高 人 民 檢 察 院

2018年11月9日



檢察機(jī)關(guān)辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件指引



目 次

一、審查證據(jù)的基本要求

（一）審查逮捕

（二）審查起訴

二、需要特別注意的問(wèn)題

（一）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的界定

（二）犯罪形態(tài)的審查

（三）詐騙數(shù)額及發(fā)送信息、撥打電話次數(shù)的認(rèn)定

（四）共同犯罪及主從犯責(zé)任的認(rèn)定

（五）關(guān)聯(lián)犯罪事前通謀的審查

（六）電子數(shù)據(jù)的審查

（七）境外證據(jù)的審查

三、社會(huì)危險(xiǎn)性及羈押必要性審查

（一）審查逮捕

（二）審查起訴



電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，是指以非法占有為目的，利用電話、短信、互聯(lián)網(wǎng)等電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，虛構(gòu)事實(shí)，設(shè)置騙局，實(shí)施遠(yuǎn)程、非接觸式詐騙，騙取公私財(cái)物的犯罪行為。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》（法釋〔2011〕7號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱《解釋》）、《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》（法發(fā)〔2016〕32號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱《意見(jiàn)》），辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件除了要把握普通詐騙案件的基本要求外，還要特別注意以下問(wèn)題：一是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的界定；二是犯罪形態(tài)的審查；三是詐騙數(shù)額及發(fā)送信息、撥打電話次數(shù)的認(rèn)定；四是共同犯罪及主從犯責(zé)任的認(rèn)定；五是關(guān)聯(lián)犯罪事前通謀的審查；六是電子數(shù)據(jù)的審查；七是境外證據(jù)的審查。

一、審查證據(jù)的基本要求

（一）審查逮捕

1. 有證據(jù)證明發(fā)生了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪事實(shí)

（1）證明電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件發(fā)生

證據(jù)主要包括：報(bào)案登記、受案登記、受案筆錄、立案決定書、破案經(jīng)過(guò)、證人證言、被害人陳述、犯罪嫌疑人供述和辯解、被害人銀行開戶申請(qǐng)、開戶明細(xì)單、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、銀行賬戶交易記錄、銀行匯款單、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬記錄、第三方支付結(jié)算交易記錄、手機(jī)轉(zhuǎn)賬信息等證據(jù)�？鐕�(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙還可能需要有國(guó)外有關(guān)部門出具的與案件有關(guān)的書面材料。

（2）證明電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為的危害結(jié)果

①證明詐騙數(shù)額達(dá)到追訴標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)：證人證言、被害人陳述、犯罪嫌疑人供述和辯解、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、匯款憑證、轉(zhuǎn)賬信息、銀行卡、銀行賬戶交易記錄、第三方支付結(jié)算交易記錄以及其他與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙關(guān)聯(lián)的賬戶交易記錄、犯罪嫌疑人提成記錄、詐騙賬目記錄等證據(jù)以及其它有關(guān)證據(jù)。

②證明發(fā)送信息條數(shù)、撥打電話次數(shù)以及頁(yè)面瀏覽量達(dá)到追訴標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)：QQ、微信、skype等即時(shí)通訊工具聊天記錄、CDR電話清單、短信記錄、電話錄音、電子郵件、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄、電子數(shù)據(jù)鑒定意見(jiàn)、網(wǎng)頁(yè)瀏覽次數(shù)統(tǒng)計(jì)、網(wǎng)頁(yè)瀏覽次數(shù)鑒定意見(jiàn)、改號(hào)軟件、語(yǔ)音軟件的登錄情況及數(shù)據(jù)、撥打電話記錄內(nèi)部資料以及其他有關(guān)證據(jù)。

2. 有證據(jù)證明詐騙行為是犯罪嫌疑人實(shí)施的

（1）言詞證據(jù)：證人證言、被害人陳述、犯罪嫌疑人供述和辯解等，注意審查犯罪嫌疑人供述的行為方式與被害人陳述的被騙方式、交付財(cái)物過(guò)程或者其他證據(jù)是否一致。對(duì)于團(tuán)伙作案的，要重視對(duì)同案犯罪嫌疑人供述和辯解的審查，梳理各個(gè)同案犯罪嫌疑人的指證是否相互印證。

（2）有關(guān)資金鏈條的證據(jù)：銀行轉(zhuǎn)賬憑證、交易流水、第三方支付交易記錄以及其他關(guān)聯(lián)賬戶交易記錄、現(xiàn)場(chǎng)查扣的書證、與犯罪關(guān)聯(lián)的銀行卡及申請(qǐng)資料等，從中審查相關(guān)銀行卡信息與被害人存款、轉(zhuǎn)移贓款等賬號(hào)有無(wú)關(guān)聯(lián)，資金交付支配占有過(guò)程；犯罪嫌疑人的短信以及QQ、微信、skype等即時(shí)通訊工具聊天記錄，審查與犯罪有關(guān)的信息，是否出現(xiàn)過(guò)與本案資金流轉(zhuǎn)有關(guān)的銀行卡賬號(hào)、資金流水等信息。要注意審查被害人轉(zhuǎn)賬、匯款賬號(hào)、資金流向等是否有相應(yīng)證據(jù)印證贓款由犯罪嫌疑人取得。對(duì)詐騙集團(tuán)租用或交叉使用賬戶的，要結(jié)合相關(guān)言詞證據(jù)及書證、物證、勘驗(yàn)筆錄等分析認(rèn)定。

（3）有關(guān)信息鏈條的證據(jù)：偵查機(jī)關(guān)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄，遠(yuǎn)程提取證據(jù)筆錄，CDR電話清單、查獲的手機(jī)IMEI串號(hào)、語(yǔ)音網(wǎng)關(guān)設(shè)備、路由設(shè)備、交換設(shè)備、手持終端等。要注意審查詐騙窩點(diǎn)物理IP地址是否與所使用電話CDR數(shù)據(jù)清單中記錄的主叫IP地址或IP地址所使用的線路（包括此線路的賬號(hào)、用戶名稱、對(duì)接服務(wù)器、語(yǔ)音網(wǎng)關(guān)、手持終端等設(shè)備的IP配置）一致，電話CDR數(shù)據(jù)清單中是否存在被害人的相關(guān)信息資料，改號(hào)電話顯示號(hào)碼、呼叫時(shí)間、電話、IP地址是否與被害人陳述及其它在案證據(jù)印證。在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)查獲的手機(jī)IMEI串號(hào)以及其他電子作案工具，是否與被害人所接到的詐騙電話顯示的信息來(lái)源一致。

（4）其他證據(jù)：跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件犯罪嫌疑人出入境記錄、戶籍證明材料、在境外使用的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及虛擬網(wǎng)絡(luò)身份的網(wǎng)絡(luò)信息，證明犯罪嫌疑人出入境情況及身份情況。詐騙窩點(diǎn)的紙質(zhì)和電子賬目報(bào)表，審查時(shí)間、金額等細(xì)節(jié)是否與被害人陳述相互印證。犯罪過(guò)程中記載被害人身份、詐騙數(shù)額、時(shí)間等信息的流轉(zhuǎn)單，審查相關(guān)信息是否與被害人陳述、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等相互印證。犯罪嫌疑人之間的聊天記錄、詐騙腳本、內(nèi)部分工、培訓(xùn)資料、監(jiān)控視頻等證據(jù)，審查犯罪的具體手法、過(guò)程。購(gòu)買作案工具和資源（手機(jī)卡、銀行卡、POS機(jī)、服務(wù)器、木馬病毒、改號(hào)軟件、公民個(gè)人信息等）的資金流水、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。

3. 有證據(jù)證明犯罪嫌疑人具有詐騙的主觀故意

（1）證明犯罪嫌疑人主觀故意的證據(jù)：犯罪嫌疑人的供述和辯解、證人證言、同案犯指證；詐騙腳本、詐騙信息內(nèi)容、工作日記、分工手冊(cè)、犯罪嫌疑人的具體職責(zé)、地位、參與實(shí)施詐騙行為的時(shí)間等；贓款的賬冊(cè)、分贓的記錄、詐騙賬目記錄、提成記錄、工作環(huán)境、工作形式等；短信、QQ、微信、skype等即時(shí)通訊工具聊天記錄等，審查其中是否出現(xiàn)有關(guān)詐騙的內(nèi)容以及詐騙專門用的黑話、暗語(yǔ)等。

（2）證明提供幫助者的主觀故意的證據(jù)：提供幫助犯罪嫌疑人供述和辯解、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人的指證、證人證言；雙方短信以及QQ、微信、skype等即時(shí)通訊工具聊天記錄等信息材料；犯罪嫌疑人的履歷、前科記錄、行政處罰記錄、雙方資金往來(lái)的憑證、犯罪嫌疑人提供幫助、協(xié)助的收益數(shù)額、取款時(shí)的監(jiān)控視頻、收入記錄、處罰判決情況等。

（二）審查起訴

除審查逮捕階段證據(jù)審查基本要求之外，對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的審查起訴工作還應(yīng)堅(jiān)持“犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分”的標(biāo)準(zhǔn)，保證定罪量刑的事實(shí)都有證據(jù)證明；據(jù)以定案的證據(jù)均經(jīng)法定程序查證屬實(shí)；綜合全案證據(jù)，對(duì)所認(rèn)定的事實(shí)均已排除合理懷疑。

1. 有確實(shí)充分的證據(jù)證明發(fā)生了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪事實(shí)

（1）證明電信網(wǎng)絡(luò)詐騙事實(shí)發(fā)生。除審查逮捕要求的證據(jù)類型之外，跨國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙還需要有出入境記錄、飛機(jī)鐵路等交通工具出行記錄，必要時(shí)需國(guó)外有關(guān)部門出具的與案件有關(guān)的書面證據(jù)材料，包括原件、翻譯件、使領(lǐng)館認(rèn)證文件等。

（2）證明電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為的危害結(jié)果

①證明詐騙數(shù)額達(dá)到追訴標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)：能查清詐騙事實(shí)的相關(guān)證人證言、被害人陳述、犯罪嫌疑人供述和辯解、銀行賬戶交易明細(xì)、交易憑證、第三方支付結(jié)算交易記錄以及其他與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙關(guān)聯(lián)的賬戶交易記錄、犯罪嫌疑人的詐騙賬目記錄以及其它有關(guān)證據(jù)。

需要特別注意“犯罪數(shù)額接近提檔”的情形。當(dāng)詐騙數(shù)額接近“數(shù)額巨大”“數(shù)額特別巨大”的標(biāo)準(zhǔn)（一般掌握在80%以上，即達(dá)到2.4萬(wàn)元、40萬(wàn)元），根據(jù)《解釋》和《意見(jiàn)》的規(guī)定，具有《意見(jiàn)》第二條第二款“酌情從重處罰”十種情形之一的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”，提高一檔量刑。

②證明發(fā)送信息條數(shù)、撥打電話次數(shù)以及頁(yè)面瀏覽量達(dá)到追訴標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)類型與審查逮捕的證據(jù)類型相同。

2. 有確實(shí)充分的證據(jù)證明詐騙行為是犯罪嫌疑人實(shí)施的

（1）有關(guān)資金鏈條的證據(jù)。重點(diǎn)審查被害人的銀行交易記錄和犯罪嫌疑人持有的銀行卡及賬號(hào)的交易記錄，用于查明被害人遭受的財(cái)產(chǎn)損失及犯罪嫌疑人詐騙的犯罪數(shù)額；重點(diǎn)審查犯罪嫌疑人的短信，以及QQ、微信、skype等即時(shí)通訊工具聊天記錄，用于查明是否出現(xiàn)涉案銀行卡賬號(hào)、資金流轉(zhuǎn)等犯罪信息，贓款是否由犯罪嫌疑人取得。此外，對(duì)詐騙團(tuán)伙或犯罪集團(tuán)租用或交叉使用多層級(jí)賬戶洗錢的，要結(jié)合資金存取流轉(zhuǎn)的書證、監(jiān)控錄像、辨認(rèn)筆錄、證人證言、被害人陳述、犯罪嫌疑人供述和辯解等證據(jù)分析認(rèn)定。

（2）有關(guān)人員鏈條的證據(jù)。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙多為共同犯罪，在審查刑事責(zé)任年齡、刑事責(zé)任能力方面的證據(jù)基礎(chǔ)上，應(yīng)重點(diǎn)審查犯罪嫌疑人供述和辯解、手機(jī)通信記錄等，通過(guò)自供和互證，以及與其他證據(jù)之間的相互印證，查明各自的分工和作用，以區(qū)分主、從犯。對(duì)于分工明確、有明顯首要分子、較為固定的組織結(jié)構(gòu)的三人以上固定的犯罪組織，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為犯罪集團(tuán)。

言詞證據(jù)及有關(guān)信息鏈條的證據(jù)與審查逮捕的證據(jù)類型相同。

3. 有確實(shí)充分的證據(jù)證明犯罪嫌疑人具有詐騙的主觀故意

證明犯罪嫌疑人及提供幫助者主觀故意的證據(jù)類型同審查逮捕證據(jù)類型相同。需要注意的是，由于犯罪嫌疑人各自分工不同，其供述和辯解也呈現(xiàn)不同的證明力。一般而言，專門行騙人對(duì)于單起事實(shí)的細(xì)節(jié)記憶相對(duì)粗略，只能供述詐騙的手段和方式；專業(yè)取款人對(duì)于取款的具體細(xì)目記憶也粗略，只能供述大概經(jīng)過(guò)和情況，重點(diǎn)審查犯罪手段的同類性、共同犯罪人之間的關(guān)系及各自分工和作用。

二、需要特別注意的問(wèn)題

在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件審查逮捕、審查起訴中，要根據(jù)相關(guān)法律、司法解釋等規(guī)定，結(jié)合在案證據(jù)，重點(diǎn)注意以下問(wèn)題：

（一）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的界定

1. 此罪彼罪

在一些案件中，尤其是利用網(wǎng)絡(luò)釣魚、木馬鏈接實(shí)施犯罪的案件中，既存在虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的詐騙行為，又可能存在秘密竊取的行為，關(guān)鍵要審查犯罪嫌疑人取得財(cái)物是否基于被害人對(duì)財(cái)物的主動(dòng)處分意識(shí)。如果行為人通過(guò)秘密竊取的行為獲取他人財(cái)物，則應(yīng)認(rèn)定構(gòu)成盜竊罪；如果竊取或者騙取的是他人信用卡資料，并通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、通訊終端等使用的，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》（法釋[2009]19號(hào)），則可能構(gòu)成信用卡詐騙罪；如果通過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)向不特定多數(shù)人發(fā)送詐騙信息后又轉(zhuǎn)入接觸式詐騙，或者為實(shí)現(xiàn)詐騙目的，線上線下并行同時(shí)進(jìn)行接觸式和非接觸式詐騙，應(yīng)當(dāng)按照詐騙取財(cái)行為的本質(zhì)定性，雖然使用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)但被害人基于接觸被騙的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定普通詐騙；如果出現(xiàn)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和合同詐騙、保險(xiǎn)詐騙等特殊詐騙罪名的競(jìng)合，應(yīng)依據(jù)刑法有關(guān)規(guī)定定罪量刑。

2. 追訴標(biāo)準(zhǔn)低于普通詐騙犯罪且無(wú)地域差別

追訴標(biāo)準(zhǔn)直接決定了法律適用問(wèn)題甚至罪與非罪的認(rèn)定�！兑庖�(jiàn)》規(guī)定，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元以上的，認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”。而《解釋》規(guī)定，“詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬(wàn)元以上的，認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”。因此，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的追訴標(biāo)準(zhǔn)要低于普通詐騙的追訴標(biāo)準(zhǔn)，且全國(guó)統(tǒng)一無(wú)地域差別，即犯罪數(shù)額達(dá)到三千元以上、三萬(wàn)元以上、五十萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”“數(shù)額巨大”“數(shù)額特別巨大”。

（二）犯罪形態(tài)的審查

1. 可以查證詐騙數(shù)額的未遂

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙應(yīng)以被害人失去對(duì)被騙錢款的實(shí)際控制為既遂認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。一般情形下，詐騙款項(xiàng)轉(zhuǎn)出后即時(shí)到賬構(gòu)成既遂。但隨著銀行自助設(shè)備、第三方支付平臺(tái)陸續(xù)推出“延時(shí)到賬”“撤銷轉(zhuǎn)賬”等功能，被害人通過(guò)自助設(shè)備、第三方支付平臺(tái)向犯罪嫌疑人指定賬戶轉(zhuǎn)賬，可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)撤銷轉(zhuǎn)賬，資金并未實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)出。此種情形下被害人并未對(duì)被騙款項(xiàng)完全失去控制，而犯罪嫌疑人亦未取得實(shí)際控制，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為未遂。

2. 無(wú)法查證詐騙數(shù)額的未遂

根據(jù)《意見(jiàn)》規(guī)定，對(duì)于詐騙數(shù)額難以查證的，犯罪嫌疑人發(fā)送詐騙信息五千條以上，或者撥打詐騙電話五百人次以上，或者在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布詐騙信息的頁(yè)面瀏覽量累計(jì)五千次以上，可以認(rèn)定為詐騙罪中“其他嚴(yán)重情節(jié)”，以詐騙罪（未遂）定罪處罰。具有上述情形，數(shù)量達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)十倍以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”，以詐騙罪（未遂）定罪處罰。

（三）詐騙數(shù)額及發(fā)送信息、撥打電話次數(shù)的認(rèn)定

1. 詐騙數(shù)額的認(rèn)定

（1）根據(jù)犯罪集團(tuán)詐騙賬目登記表、犯罪嫌疑人提成表等書證，結(jié)合證人證言、犯罪嫌疑人供述和辯解等言詞證據(jù)，認(rèn)定犯罪嫌疑人的詐騙數(shù)額。

（2）根據(jù)經(jīng)查證屬實(shí)的銀行賬戶交易記錄、第三方支付結(jié)算賬戶交易記錄、通話記錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，結(jié)合已收集的被害人陳述，認(rèn)定被害人人數(shù)及詐騙資金數(shù)額。

（3）對(duì)于確因客觀原因無(wú)法查實(shí)全部被害人，盡管有證據(jù)證明該賬戶系用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，且犯罪嫌疑人無(wú)法說(shuō)明款項(xiàng)合法來(lái)源的，也不能簡(jiǎn)單將賬戶內(nèi)的款項(xiàng)全部推定為“犯罪數(shù)額”。要根據(jù)在案其他證據(jù)，認(rèn)定犯罪集團(tuán)是否有其他收入來(lái)源，“違法所得”有無(wú)其他可能性。如果證據(jù)足以證實(shí)“違法所得”的排他性，則可以將“違法所得”均認(rèn)定為犯罪數(shù)額。

（4）犯罪嫌疑人為實(shí)施犯罪購(gòu)買作案工具、偽裝道具、租用場(chǎng)地、交通工具甚至雇傭他人等詐騙成本不能從詐騙數(shù)額中扣除。對(duì)通過(guò)向被害人交付一定貨幣，進(jìn)而騙取其信任并實(shí)施詐騙的，由于貨幣具有流通性和經(jīng)濟(jì)價(jià)值，該部分貨幣可以從詐騙數(shù)額中扣除。

2. 發(fā)送信息、撥打電話次數(shù)的認(rèn)定

（1）撥打電話包括撥出詐騙電話和接聽被害人回?fù)茈娫�。反�?fù)撥打、接聽同一電話號(hào)碼，以及反復(fù)向同一被害人發(fā)送詐騙信息的，撥打、接聽電話次數(shù)、發(fā)送信息條數(shù)累計(jì)計(jì)算。

（2）被害人是否接聽、接收到詐騙電話、信息不影響次數(shù)、條數(shù)計(jì)算。

（3）通過(guò)語(yǔ)音包發(fā)送的詐騙錄音或通過(guò)網(wǎng)絡(luò)等工具輔助拔出的電話，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為撥打電話。

（4）發(fā)送信息條數(shù)、撥打電話次數(shù)的證據(jù)難以收集的，可以根據(jù)經(jīng)查證屬實(shí)的日發(fā)送信息條數(shù)、日撥打人次數(shù)，結(jié)合犯罪嫌疑人實(shí)施犯罪的時(shí)間、犯罪嫌疑人的供述等相關(guān)證據(jù)予以認(rèn)定。

（5）發(fā)送信息條數(shù)和撥打電話次數(shù)在法律及司法解釋未明確的情況下不宜換算累加。

（四）共同犯罪及主從犯責(zé)任的認(rèn)定

1. 對(duì)于三人以上為實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙而組成的較為固定的犯罪組織，應(yīng)當(dāng)依法認(rèn)定為犯罪集團(tuán)。對(duì)于犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯全部犯罪處罰，并且對(duì)犯罪集團(tuán)中組織、指揮、策劃者和骨干分子依法從嚴(yán)懲處。

2. 對(duì)于其余主犯，按照其所參與或者組織、指揮的全部犯罪處罰。多人共同實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，犯罪嫌疑人、被告人應(yīng)對(duì)其參與期間該詐騙團(tuán)伙實(shí)施的全部詐騙行為承擔(dān)責(zé)任。

3. 對(duì)于部分被招募發(fā)送信息、撥打電話的犯罪嫌疑人，應(yīng)當(dāng)對(duì)其參與期間整個(gè)詐騙團(tuán)伙的詐騙行為承擔(dān)刑事責(zé)任，但可以考慮參與時(shí)間較短、詐騙數(shù)額較低、發(fā)送信息、撥打電話較少，認(rèn)定為從犯，從寬處理。

4. 對(duì)于專門取款人，由于其可在短時(shí)間內(nèi)將被騙款項(xiàng)異地轉(zhuǎn)移，對(duì)詐騙既遂起到了至關(guān)重要的作用，也大大增加了偵查和追贓難度，因此應(yīng)按其在共同犯罪中的具體作用進(jìn)行認(rèn)定，不宜一律認(rèn)定為從犯。

（五）關(guān)聯(lián)犯罪事前通謀的審查

根據(jù)《意見(jiàn)》規(guī)定，明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，通過(guò)使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）刷卡套現(xiàn)等非法途徑，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物等五種方式轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的，需要與直接實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人事前通謀的才以共同犯罪論處。因此，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)審查幫助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物行為人是否在詐騙犯罪既遂之前與實(shí)施詐騙犯罪嫌疑人共謀或者雖無(wú)共謀但明知他人實(shí)施犯罪而提供幫助。對(duì)于幫助者明知的內(nèi)容和程度，并不要求其明知被幫助者實(shí)施詐騙行為的具體細(xì)節(jié)，其只要認(rèn)識(shí)到對(duì)方實(shí)施詐騙犯罪行為即可。審查時(shí)，要根據(jù)犯罪嫌疑人的認(rèn)知能力、既往經(jīng)歷、行為次數(shù)和手段、與他人關(guān)系、獲利情況、是否曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受過(guò)處罰以及是否故意規(guī)避調(diào)查等主客觀因素分析認(rèn)定。

（六）電子數(shù)據(jù)的審查

1. 電子數(shù)據(jù)真實(shí)性的審查

（1）是否移送原始存儲(chǔ)介質(zhì)；在原始存儲(chǔ)介質(zhì)無(wú)法封存、不便移動(dòng)時(shí)，有無(wú)說(shuō)明原因，并注明收集、提取過(guò)程及原始存儲(chǔ)介質(zhì)的存放地點(diǎn)或者電子數(shù)據(jù)的來(lái)源等情況。

（2）電子數(shù)據(jù)是否具有數(shù)字簽名、數(shù)字證書等特殊標(biāo)識(shí)。

（3）電子數(shù)據(jù)的收集、提取過(guò)程是否可以重現(xiàn)。

（4）電子數(shù)據(jù)如有增加、刪除、修改等情形的，是否附有說(shuō)明。

（5）電子數(shù)據(jù)的完整性是否可以保證。

2. 電子數(shù)據(jù)合法性的審查

（1）收集、提取電子數(shù)據(jù)是否由二名以上偵查人員進(jìn)行，取證方法是否符合相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

（2）收集、提取電子數(shù)據(jù)，是否附有筆錄、清單，并經(jīng)偵查人員、電子數(shù)據(jù)持有人（提供人）、見(jiàn)證人簽名或者蓋章；沒(méi)有持有人（提供人）簽名或者蓋章的，是否注明原因；對(duì)電子數(shù)據(jù)的類別、文件格式等是否注明清楚。

（3）是否依照有關(guān)規(guī)定由符合條件的人員擔(dān)任見(jiàn)證人，是否對(duì)相關(guān)活動(dòng)進(jìn)行錄像。

（4）電子數(shù)據(jù)檢查是否將電子數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)通過(guò)寫保護(hù)設(shè)備接入到檢查設(shè)備；有條件的，是否制作電子數(shù)據(jù)備份，并對(duì)備份進(jìn)行檢查；無(wú)法制作備份且無(wú)法使用寫保護(hù)設(shè)備的，是否附有錄像。

（5）通過(guò)技術(shù)偵查措施，利用遠(yuǎn)程計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)收集到電子數(shù)據(jù)，作為證據(jù)使用的，是否隨案移送批準(zhǔn)采取技術(shù)偵查措施的法律文書和所收集的證據(jù)材料，是否對(duì)其來(lái)源等作出書面說(shuō)明。

（6）對(duì)電子數(shù)據(jù)作出鑒定意見(jiàn)的鑒定機(jī)構(gòu)是否具有司法鑒定資質(zhì)。

3. 電子數(shù)據(jù)的采信

（1）經(jīng)過(guò)公安機(jī)關(guān)補(bǔ)正或者作出合理解釋可以采信的電子數(shù)據(jù)：未以封存狀態(tài)移送的；筆錄或者清單上沒(méi)有偵查人員、電子數(shù)據(jù)持有人（提供人）、見(jiàn)證人簽名或者蓋章的；對(duì)電子數(shù)據(jù)的名稱、類別、格式等注明不清的；有其他瑕疵的。

（2）不能采信的電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)系篡改、偽造或者無(wú)法確定真?zhèn)蔚�；電子�?shù)據(jù)有增加、刪除、修改等情形，影響電子數(shù)據(jù)真實(shí)性的；其他無(wú)法保證電子數(shù)據(jù)真實(shí)性的情形。

（七）境外證據(jù)的審查

1. 證據(jù)來(lái)源合法性的審查

境外證據(jù)的來(lái)源包括：外交文件（國(guó)際條約、互助協(xié)議）；司法協(xié)助（刑事司法協(xié)助、平等互助原則）；警務(wù)合作（國(guó)際警務(wù)合作機(jī)制、國(guó)際刑警組織）。

由于上述來(lái)源方式均需要有法定的程序和條件，對(duì)境外證據(jù)的審查要注意：證據(jù)來(lái)源是否是通過(guò)上述途徑收集，審查報(bào)批、審批手續(xù)是否完備，程序是否合法；證據(jù)材料移交過(guò)程是否合法，手續(xù)是否齊全，確保境外證據(jù)的來(lái)源合法性。

2. 證據(jù)轉(zhuǎn)換的規(guī)范性審查

對(duì)于不符合我國(guó)證據(jù)種類和收集程序要求的境外證據(jù)，偵查機(jī)關(guān)要重新進(jìn)行轉(zhuǎn)換和固定，才能作為證據(jù)使用。注重審查：

（1）境外交接證據(jù)過(guò)程的連續(xù)性，是否有交接文書，交接文書是否包含接收證據(jù)。

（2）接收移交、開箱、登記時(shí)是否全程錄像，確保交接過(guò)程的真實(shí)性，交接物品的完整性。

（3）境外證據(jù)按照我國(guó)證據(jù)收集程序重新進(jìn)行固定的，依據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，注意證據(jù)轉(zhuǎn)換過(guò)程的連續(xù)性和真實(shí)性的審查。

（4）公安機(jī)關(guān)是否對(duì)境外證據(jù)來(lái)源、提取人、提取時(shí)間或者提供人、提供時(shí)間以及保管移交的過(guò)程等作出說(shuō)明，有無(wú)對(duì)電子數(shù)據(jù)完整性等專門性問(wèn)題的鑒定意見(jiàn)等。

（5）無(wú)法確認(rèn)證據(jù)來(lái)源、證據(jù)真實(shí)性、收集程序違法無(wú)法補(bǔ)正等境外證據(jù)應(yīng)予排除。

3. 其他來(lái)源的境外證據(jù)的審查 通過(guò)其他渠道收集的境外證據(jù)材料，作為證據(jù)使用的，應(yīng)注重對(duì)其來(lái)源、提供人、提供時(shí)間以及提取人、提取時(shí)間進(jìn)行審查。能夠證明案件事實(shí)且符合刑事訴訟法規(guī)定的，可以作為證據(jù)使用。

三、社會(huì)危險(xiǎn)性及羈押必要性審查

（一）審查逮捕

符合下列情形之一的，可以結(jié)合案件具體情況考慮認(rèn)定犯罪嫌疑人具有社會(huì)危險(xiǎn)性，有羈押必要：

1. 《最高人民檢察院、公安部關(guān)于逮捕社會(huì)危險(xiǎn)性條件若干問(wèn)題的規(guī)定（試行）》（高檢會(huì)〔2015〕9號(hào)）規(guī)定的具有社會(huì)危險(xiǎn)性情節(jié)的。

2. 犯罪嫌疑人是詐騙團(tuán)伙的首要分子或者主犯。對(duì)于首要分子，要重點(diǎn)審查其在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)中是否起到組織、策劃、指揮作用。對(duì)于其他主犯，要重點(diǎn)審查其是否是犯意的發(fā)起者、犯罪的組織者、策劃者、指揮者、主要責(zé)任者，是否參與了犯罪的全過(guò)程或關(guān)鍵環(huán)節(jié)以及在犯罪中所起的作用：詐騙團(tuán)伙的具體管理者、組織者、招募者、電腦操盤人員、對(duì)詐騙成員進(jìn)行培訓(xùn)的人員以及制作、提供詐騙方案、術(shù)語(yǔ)清單、語(yǔ)音包、信息的人員可以認(rèn)定為主犯；取款組、供卡組、公民個(gè)人信息提供組等負(fù)責(zé)人，對(duì)維持詐騙團(tuán)伙運(yùn)轉(zhuǎn)起著重要作用的，可以認(rèn)定為主犯；對(duì)于其他實(shí)行犯是否屬于主犯，主要通過(guò)其參加時(shí)段實(shí)施共同犯罪活動(dòng)的程度、具體罪行的大小、對(duì)造成危害后果的作用等來(lái)認(rèn)定。

3. 有證據(jù)證明犯罪嫌疑人實(shí)施詐騙行為，犯罪嫌疑人拒不供認(rèn)或者作虛假供述的。

4. 有證據(jù)顯示犯罪嫌疑人參與詐騙且既遂數(shù)額巨大、被害人眾多，詐騙數(shù)額等需進(jìn)一步核實(shí)的。

5. 有證據(jù)證明犯罪嫌疑人參與詐騙的時(shí)間長(zhǎng)，應(yīng)當(dāng)明知詐騙團(tuán)伙其他同案犯犯罪事實(shí)的，但犯罪嫌疑人拒絕指證或虛假指證的。

6. 其他具有社會(huì)危險(xiǎn)性或羈押必要的情形。

在犯罪嫌疑人罪行較輕的前提下，根據(jù)犯罪嫌疑人在犯罪團(tuán)伙中的地位、作用、參與時(shí)間、工作內(nèi)容、認(rèn)罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)等情節(jié)，結(jié)合案件整體情況，依據(jù)主客觀相一致原則綜合判斷犯罪嫌疑人的社會(huì)危險(xiǎn)性或者羈押必要性。在犯罪嫌疑人真誠(chéng)認(rèn)罪悔罪，如實(shí)供述且供述穩(wěn)定的情況下，有下列情形的可以考慮社會(huì)危險(xiǎn)性較�。�

1. 預(yù)備犯、中止犯。

2. 直接參與詐騙的數(shù)額未達(dá)巨大，有自首、立功表現(xiàn)的。

3. 直接參與詐騙的數(shù)額未達(dá)巨大，參與時(shí)間短的發(fā)送信息、撥打電話人員。

4. 涉案數(shù)額未達(dá)巨大，受雇負(fù)責(zé)飲食、住宿等輔助工作人員。

5. 直接參與詐騙的數(shù)額未達(dá)巨大，積極退贓的從犯。

6. 被脅迫參加電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，沒(méi)有造成嚴(yán)重影響和后果的。

7. 其他社會(huì)危險(xiǎn)性較小的情形。

需要注意的是，對(duì)犯罪嫌疑人社會(huì)危險(xiǎn)性的把握，要根據(jù)案件社會(huì)影響、造成危害后果、打擊力度的需要等多方面綜合判斷和考慮。

（二）審查起訴

在審查起訴階段，要結(jié)合偵查階段取得的事實(shí)證據(jù)，進(jìn)一步引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)加大捕后偵查力度，及時(shí)審查新證據(jù)。在羈押期限屆滿前對(duì)全案進(jìn)行綜合審查，對(duì)于未達(dá)到逮捕證明標(biāo)準(zhǔn)的，撤銷原逮捕決定。

經(jīng)羈押必要性審查，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)向辦案機(jī)關(guān)提出釋放或者變更強(qiáng)制措施的建議：

1. 案件證據(jù)發(fā)生重大變化，沒(méi)有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)或者犯罪行為系犯罪嫌疑人、被告人所為的。

2. 案件事實(shí)或者情節(jié)發(fā)生變化，犯罪嫌疑人、被告人可能被判處拘役、管制、獨(dú)立適用附加刑、免予刑事處罰或者判決無(wú)罪的。

3. 繼續(xù)羈押犯罪嫌疑人、被告人，羈押期限將超過(guò)依法可能判處的刑期的。

4. 案件事實(shí)基本查清，證據(jù)已經(jīng)收集固定，符合取保候?qū)徎蛘弑O(jiān)視居住條件的。

經(jīng)羈押必要性審查，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人、被告人具有下列情形之一，且具有悔罪表現(xiàn)，不予羈押不致發(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)性的，可以向辦案機(jī)關(guān)提出釋放或者變更強(qiáng)制措施的建議：

1. 預(yù)備犯或者中止犯；共同犯罪中的從犯或者脅從犯。

2. 主觀惡性較小的初犯。

3. 系未成年人或者年滿七十五周歲的人。

4. 與被害方依法自愿達(dá)成和解協(xié)議，且已經(jīng)履行或者提供擔(dān)保的。

5. 患有嚴(yán)重疾病、生活不能自理的。

6. 系懷孕或者正在哺乳自己嬰兒的婦女。

7. 系生活不能自理的人的唯一扶養(yǎng)人。

8. 可能被判處一年以下有期徒刑或者宣告緩刑的。

9. 其他不需要繼續(xù)羈押犯罪嫌疑人、被告人的情形。