最高人民檢察院

檢察機(jī)關(guān)依法懲治拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬犯罪典型案例


1.江西范某某拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬案

【基本案情】

2018年8月，范某某掛靠江西某建筑勞務(wù)有限公司（下稱勞務(wù)公司），以該勞務(wù)公司名義從某建設(shè)有限公司（下稱建設(shè)公司）承接南昌市某項(xiàng)目勞務(wù)工程。2018年9月至2020年1月，該項(xiàng)目實(shí)際施工負(fù)責(zé)人范某某陸續(xù)雇傭20余個(gè)農(nóng)民工班組進(jìn)場(chǎng)施工。施工結(jié)束后，建設(shè)公司支付勞務(wù)費(fèi)人民幣1967萬(wàn)余元，并轉(zhuǎn)至范某某實(shí)際掌控的銀行賬戶內(nèi)。2020年1月，因范某某拖欠農(nóng)民工工資，該項(xiàng)目工程處于停工狀態(tài)，工人們陸續(xù)向南昌市高新區(qū)勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)反映被拖欠工資情況。為妥善支付工人工資，建設(shè)公司以商業(yè)承兌匯票的形式，額外結(jié)算人民幣100萬(wàn)元用于發(fā)放所拖欠的工人工資，但范某某收到匯票后，仍拒不付清拖欠的工人工資。2020年10月23日，南昌市高新區(qū)勞動(dòng)監(jiān)察局下達(dá)《勞動(dòng)保障監(jiān)察限期整改指令書》，但范某某既不提交該項(xiàng)目的全體員工名冊(cè)、勞動(dòng)合同、考勤記錄表、工資表、支付憑證等相關(guān)材料，也不按照限期整改指令書進(jìn)行整改。截至案發(fā)，范某某拒不支付220余名工人工資總計(jì)人民幣623萬(wàn)余元。

【訴訟過(guò)程】

2021年2月10日，南昌市公安局高新分局立案?jìng)刹榇税�，范某某得知后潛逃，同�?0月19日被抓獲歸案，11月2日被依法批準(zhǔn)逮捕。2021年12月29日，南昌市高新區(qū)人民檢察院對(duì)范某某拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬一案提起公訴。庭審過(guò)程中，因范某某當(dāng)庭翻供不認(rèn)罪，高新區(qū)人民檢察院提出有期徒刑三年的量刑建議。2022年5月7日，南昌市高新區(qū)人民法院一審判決認(rèn)定范某某犯拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元。范某某收到一審判決后提出上訴。2022年9月26日，南昌市中級(jí)人民法院二審裁定駁回上訴，維持原判。

【檢察履職過(guò)程】

1.提前介入偵查，準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪主體。南昌市高新區(qū)人民檢察院依托“兩法銜接”機(jī)制，通過(guò)信息共享平臺(tái)發(fā)現(xiàn)勞務(wù)公司欠薪數(shù)額大、涉及人數(shù)多，拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬行為可能涉嫌犯罪，遂依法啟動(dòng)監(jiān)督程序，建議高新區(qū)勞動(dòng)監(jiān)察局向公安機(jī)關(guān)移送犯罪線索，并監(jiān)督公安機(jī)關(guān)及時(shí)立案?jìng)刹�。檢察機(jī)關(guān)通過(guò)提前介入偵查，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)收集、固定證據(jù)，促進(jìn)行政執(zhí)法與刑事司法的有效銜接。隨著偵查機(jī)關(guān)取證的深入，確定范某某系掛靠勞務(wù)公司實(shí)施了本案犯罪行為，范某某系本案犯罪嫌疑人。

2.開展補(bǔ)充偵查，完善證據(jù)追加起訴。公安機(jī)關(guān)移送審查起訴后，南昌市高新區(qū)人民檢察院立即采取公告方式發(fā)布被害人訴訟權(quán)利義務(wù)告知書，部分之前未報(bào)案的被欠薪工人陸續(xù)向公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)提供新的證據(jù)材料。檢察機(jī)關(guān)采取自行補(bǔ)充偵查和協(xié)調(diào)公安機(jī)關(guān)配合的方式補(bǔ)充偵查、完善證據(jù)。在法庭審理過(guò)程中，仍有部分被欠薪工人向檢察機(jī)關(guān)提供證據(jù)材料，檢察機(jī)關(guān)根據(jù)新查明的犯罪事實(shí)依法追加起訴，通過(guò)全面依法指控，準(zhǔn)確有力懲治“惡意欠薪”行為，確保辦案效果。

3.協(xié)同化解涉案風(fēng)險(xiǎn)，拓寬渠道追討欠薪。由于本案被害人人數(shù)眾多，被欠薪工人訴求強(qiáng)烈，極易引發(fā)社會(huì)不穩(wěn)定因素，檢察機(jī)關(guān)做好工作預(yù)案的同時(shí)，與區(qū)管委會(huì)組織與人力資源部、應(yīng)急管理局信訪辦等部門聯(lián)動(dòng)，耐心釋法說(shuō)理，安撫工人情緒，引導(dǎo)理性維權(quán)。同時(shí)，與區(qū)勞動(dòng)監(jiān)察局、涉案建設(shè)公司多次溝通，協(xié)調(diào)建設(shè)公司積極籌得薪資441萬(wàn)余元墊付給欠薪工人。檢察機(jī)關(guān)還對(duì)部分生活困難的被害人開展了國(guó)家司法救助，勞動(dòng)者的勞動(dòng)權(quán)益、勞動(dòng)成果得到有效維護(hù)。

4.制發(fā)檢察建議，推動(dòng)完善機(jī)制。針對(duì)本案反映出的農(nóng)民工用工及工資支付方面的監(jiān)督管理問題，高新區(qū)人民檢察院向區(qū)管理委員會(huì)組織與人力資源部發(fā)出檢察建議，從全面履行農(nóng)民工工資支付監(jiān)督管理職責(zé)，督促加強(qiáng)對(duì)農(nóng)民工勞動(dòng)用工的監(jiān)督管理，深入落實(shí)行政執(zhí)法與刑事司法銜接工作等方面提出具體建議。區(qū)管理委員會(huì)采納檢察建議，建立完善跨部門、跨領(lǐng)域的聯(lián)動(dòng)機(jī)制，定期共同開展專項(xiàng)整治，建立了打擊“惡意欠薪”長(zhǎng)效合作機(jī)制。

【典型意義】

1.依托“兩法銜接”強(qiáng)化立案監(jiān)督，從嚴(yán)打擊惡意欠薪行為。高新區(qū)人民檢察院堅(jiān)持以人民為中心的司法理念，對(duì)于情節(jié)惡劣，后果嚴(yán)重，經(jīng)刑事立案追繳仍不履行支付義務(wù)的犯罪嫌疑人，依法從重打擊、從嚴(yán)懲處。檢察機(jī)關(guān)主動(dòng)履行監(jiān)督職責(zé)，依托“兩法銜接”機(jī)制，開展保障農(nóng)民工工資支付排查工作，發(fā)現(xiàn)線索及時(shí)啟動(dòng)立案監(jiān)督。堅(jiān)持以辦案為核心，綜合運(yùn)用提前介入、自行補(bǔ)充偵查和協(xié)調(diào)公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查等方式完善證據(jù)，注重全過(guò)程接收被害人提供的新證據(jù)材料，依法從嚴(yán)從快批準(zhǔn)逮捕，有新的犯罪事實(shí)依法追加起訴，準(zhǔn)確認(rèn)定。對(duì)于態(tài)度惡劣、拒不認(rèn)罪悔罪的，從重提出量刑建議，有效發(fā)揮刑罰的懲治和震懾作用。

2.打擊、追討、司法救助同步，守護(hù)“民薪”贏得“民心”。該案涉案金額大、受害人數(shù)多，案發(fā)時(shí)正值疫情期間，檢察機(jī)關(guān)在辦案中堅(jiān)持依法懲治“惡意欠薪”違法犯罪與“為民辦實(shí)事”并重。在妥善處理農(nóng)民工群體追索欠薪訴求時(shí)，檢察機(jī)關(guān)協(xié)調(diào)相關(guān)單位共同商議挽回被欠薪工人工資損失的解決方案，并依法開展司法救助，形成化解社會(huì)矛盾糾紛的合力。主動(dòng)服務(wù)社會(huì)發(fā)展大局，深入調(diào)查研究，發(fā)現(xiàn)案件背后的社會(huì)管理漏洞，通過(guò)發(fā)出檢察建議系統(tǒng)性、根源性解決相關(guān)問題，推動(dòng)訴源治理，達(dá)到“辦理一案，治理一片”的良好效果。

2.湖南某光電科技有限公司、柏某拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬案

【基本案情】

2020年4月至6月，湖南省張家界市某光電科技有限公司（下稱光電科技有限公司）法定代表人柏某，陸續(xù)招用郁某某、王某某等人從事公司電子加工等工作。工作期間，光電科技有限公司拖欠郁某某、王某某等30名員工工資共計(jì)137119元。勞動(dòng)監(jiān)察保障大隊(duì)先后向該光電科技有限公司及柏某下達(dá)四次行政指令，責(zé)令其支付所欠員工工資，逾期仍未執(zhí)行，同時(shí)柏某以在外地出差為由拒不接受行政指令發(fā)放拖欠員工工資，并頻繁變更聯(lián)系電話，逃匿支付員工工資。

【訴訟過(guò)程】

2021年10月28日，柏某被公安機(jī)關(guān)抓獲到案，經(jīng)桑植縣人民檢察院批準(zhǔn)，2021年11月9日被執(zhí)行逮捕。同年12月3日，公安機(jī)關(guān)將該案移送審查起訴。審查起訴期間，柏某與30名勞動(dòng)者達(dá)成還款協(xié)議，并支付部分拖欠工資67750元。經(jīng)召開聽證會(huì)，2021年12月24日檢察機(jī)關(guān)決定對(duì)其改變強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙＝?jīng)審查，2022年6月1日檢察機(jī)關(guān)追加該光電科技有限公司為被告單位，對(duì)該單位及法定代表人柏某提起公訴。柏某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，檢察機(jī)關(guān)建議對(duì)其判處有期徒刑八個(gè)月，適用緩刑，對(duì)被告單位判處罰金。一審法院采納檢察機(jī)關(guān)量刑建議，被告單位及被告人認(rèn)罪服判。

【檢察履職情況】

1.依法批準(zhǔn)逮捕，切實(shí)保障刑事訴訟，維護(hù)勞動(dòng)者合法權(quán)益。該案提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕時(shí)正值春節(jié)前夕，被欠薪人數(shù)較多，農(nóng)民工要求追回欠薪的訴求強(qiáng)烈。犯罪嫌疑人長(zhǎng)期逃匿在外，拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬，被公安機(jī)關(guān)從外地抓獲到案，鑒于其具有逃跑可能，檢察機(jī)關(guān)依法對(duì)柏某作出批準(zhǔn)逮捕決定。

2.釋法說(shuō)理，追回部分拖欠勞動(dòng)報(bào)酬。依法追繳勞動(dòng)報(bào)酬對(duì)30名農(nóng)民工尤其是其中的多名貧困戶具有重要意義。為此，檢察機(jī)關(guān)在辦案中強(qiáng)化對(duì)柏某的釋法說(shuō)理工作，促使其認(rèn)識(shí)到自己行為的嚴(yán)重危害性，侵害了農(nóng)民工的合法權(quán)益。同時(shí)也考慮到公司經(jīng)營(yíng)受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，柏某經(jīng)濟(jì)狀況無(wú)法支付全部欠款，經(jīng)與被害方代表多次溝通，最終促使柏某達(dá)成了部分支付勞動(dòng)報(bào)酬的還款協(xié)議。2021年12月8日，柏某委托家屬代為支付部分拖欠工資67750元。

3.能動(dòng)履職，追加遺漏欠薪被害人。檢察機(jī)關(guān)在審查起訴過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有遺漏的被害人，及時(shí)通知公安機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法部門聯(lián)系相關(guān)被害人，在補(bǔ)充工資明細(xì)表、向柏某核實(shí)情況等相關(guān)證據(jù)后，繼續(xù)幫助追討遺漏部分被害人工資，最終全部被害人的權(quán)益均充分得到保障。

4.全面審查在案證據(jù)，追加起訴被告單位。檢察機(jī)關(guān)在審查案件證據(jù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)拖欠工資、雙方簽訂合同的主體均是勞動(dòng)者和該光電科技有限公司。于是追加該光電科技有限公司為被告單位，最終法院對(duì)被告單位判處罰金。

5.落實(shí)寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，全力提升辦案質(zhì)效。在柏某與被害人達(dá)成還款協(xié)議后，檢察機(jī)關(guān)召開了聽證會(huì)，經(jīng)聽取各方面意見，為保障企業(yè)繼續(xù)經(jīng)營(yíng)，對(duì)柏某變更為取保候?qū)弿?qiáng)制措施。同時(shí)，檢察機(jī)關(guān)繼續(xù)關(guān)注柏某的還款落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)其已在積極籌措資金還款，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，綜合其犯罪事實(shí)、情節(jié)、認(rèn)罪悔罪表現(xiàn)，司法局出具的社區(qū)矯正意見等，依法對(duì)柏某提出適用緩刑的量刑建議。

【典型意義】

當(dāng)前辦理此類案件中，存在追究自然人犯罪多、追究單位犯罪少，單位犯罪認(rèn)定難度大的問題。本案檢察機(jī)關(guān)在案件審理中，發(fā)現(xiàn)偵查機(jī)關(guān)移送審查起訴時(shí)沒有追究相關(guān)涉案單位的刑事責(zé)任。在進(jìn)一步審查案件事實(shí)證據(jù)后，檢察機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)本案光電科技有限公司是經(jīng)工商登記依法成立的合法單位，具備主體資格，郁某某等30名員工均是與該公司簽訂的勞動(dòng)合同，該光電科技有限公司構(gòu)成單位犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分。為了充分保障勞動(dòng)者合法權(quán)益，最大限度追討回欠薪，檢察機(jī)關(guān)將光電科技有限公司追加為被告單位進(jìn)行起訴，為欠薪企業(yè)劃出紅線。

3.江蘇潘某某拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬不起訴案

【基本案情】

2019年，江蘇省宜興市某有限公司承建沛縣新城區(qū)污水處理廠配套管網(wǎng)工程。2020年3月至7月間，該公司法定代表人潘某某從發(fā)包公司結(jié)算工程款和工人工資等合計(jì)人民幣1816萬(wàn)余元。但其收到款項(xiàng)后并未按照合同約定支付各工程隊(duì)勞務(wù)工資，共計(jì)拖欠23名工人工資67.44萬(wàn)元。工人多次投訴、信訪反映此情況。沛縣人力資源和社會(huì)保障局于2020年12月6日、12月18日先后兩次向該公司下達(dá)《勞動(dòng)保障監(jiān)察限期改正指令書》，責(zé)令其支付拖欠的工人工資，但潘某某逃匿外地拒不支付。

【訴訟過(guò)程】

2020年12月23日，沛縣人力資源和社會(huì)保障局將該案移送至沛縣公安局立案?jìng)刹椤?021年3月10日，檢察機(jī)關(guān)對(duì)潘某某依法作出批準(zhǔn)逮捕決定。在審查起訴階段，檢察機(jī)關(guān)綜合考慮疫情影響、穩(wěn)定就業(yè)、助民企紓困等多種因素，建議公安機(jī)關(guān)對(duì)潘某某變更強(qiáng)制措施。在潘某某認(rèn)罪認(rèn)罰、全部清償拖欠工人工資、取得被害人諒解后，2022年3月2日，檢察機(jī)關(guān)對(duì)其作出相對(duì)不起訴決定。

【檢察履職過(guò)程】

1.準(zhǔn)確把握“惡意欠薪”逮捕標(biāo)準(zhǔn)，依法批準(zhǔn)逮捕犯罪嫌疑人。潘某某作為民營(yíng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)者，拒不支付農(nóng)民工勞動(dòng)報(bào)酬并逃匿外地，引發(fā)上訪，在審查逮捕階段拒不認(rèn)罪，對(duì)于發(fā)包方支付的工程款拒不交代去向，具有妨礙訴訟的可能。檢察機(jī)關(guān)聚焦農(nóng)民工合法權(quán)益保障，詳細(xì)查閱工人工資清單、企業(yè)賬目往來(lái)等材料，主動(dòng)對(duì)接人力資源和社會(huì)保障局，在確認(rèn)潘某某有能力支付而拒不支付且逃匿的事實(shí)后，依法作出批準(zhǔn)逮捕決定。

2.保就業(yè)促穩(wěn)定，開展羈押必要性審查。在批捕后的偵查階段，潘某某的辯護(hù)人向檢察機(jī)關(guān)提交了取保候?qū)徤暾?qǐng)書。檢察機(jī)關(guān)及時(shí)開展實(shí)地走訪，了解到該涉案企業(yè)承攬的工程系沛縣民生工程，工人達(dá)100余人，且案發(fā)正值疫情初期，經(jīng)濟(jì)下行，若繼續(xù)羈押潘某某可能對(duì)企業(yè)發(fā)展及職工就業(yè)產(chǎn)生較大影響。經(jīng)充分考量農(nóng)民工的穩(wěn)定就業(yè)及涉案民營(yíng)企業(yè)的持續(xù)經(jīng)營(yíng)問題，檢察機(jī)關(guān)對(duì)潘某某開展了羈押必要性審查，依法建議公安機(jī)關(guān)對(duì)潘某某變更為取保候?qū)弿?qiáng)制措施。

3.開展多方協(xié)作，促成農(nóng)民工工資全部清償。開展羈押必要性審查期間，檢察機(jī)關(guān)主動(dòng)邀請(qǐng)工程發(fā)包方、工人代表、辯護(hù)律師進(jìn)行面對(duì)面溝通。向工程發(fā)包方闡明案件事實(shí)及工人疾苦，促使發(fā)包方先行墊付工人工資30余萬(wàn)元；向犯罪嫌疑人及其辯護(hù)人開示全案證據(jù)，逐筆核算發(fā)包方向其支付的工程款，督促潘某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并支付剩余拖欠的30余萬(wàn)元工資，促成工人工資全部清償，化解了工資拖欠矛盾；向工人代表耐心釋法說(shuō)理，促使工人對(duì)潘某某予以諒解。

4.深化訴源治理，督促啟動(dòng)企業(yè)合規(guī)審查。針對(duì)涉案企業(yè)在財(cái)務(wù)和人事管理方面存在的問題，在涉案企業(yè)表達(dá)合規(guī)意愿后，2021年10月，檢察機(jī)關(guān)邀請(qǐng)第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)啟動(dòng)企業(yè)合規(guī)整改，設(shè)立合規(guī)事務(wù)部，補(bǔ)充制定《合規(guī)管理辦法》等制度，構(gòu)建合規(guī)文化體系；設(shè)立農(nóng)民工維權(quán)告示牌，公布用工主體的聯(lián)系方式及勞動(dòng)保障監(jiān)察投訴電話；建立農(nóng)民工花名冊(cè)和工資支付表，加強(qiáng)考勤統(tǒng)計(jì)；設(shè)立工資保證金，專項(xiàng)用于支付農(nóng)民工被拖欠工資；明確施工方、分包方具體職責(zé)，完善勞動(dòng)合同、進(jìn)出場(chǎng)登記、考勤等方面的管理。2022年1月15日，該企業(yè)合規(guī)整改完畢并通過(guò)驗(yàn)收，累計(jì)建立完善相關(guān)制度5項(xiàng)，整改問題12個(gè)。

5.開展專項(xiàng)調(diào)研，制發(fā)檢察建議力促行業(yè)規(guī)范。鑒于工程建設(shè)領(lǐng)域農(nóng)民工欠薪問題頻發(fā)，為切實(shí)保障農(nóng)民工合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定，深化訴源治理，檢察機(jī)關(guān)向沛縣人力資源和社會(huì)保障局調(diào)閱了近三年欠薪案件，發(fā)現(xiàn)存在立案調(diào)查不及時(shí)、“兩法銜接”意識(shí)不強(qiáng)、農(nóng)民工權(quán)益保障不到位等問題。2021年6月，檢察機(jī)關(guān)向該局制發(fā)檢察建議，推動(dòng)其會(huì)同公安、住建等部門在全縣開展了為期兩個(gè)月的農(nóng)民工工資支付情況專項(xiàng)檢查，開展勞動(dòng)監(jiān)察執(zhí)法培訓(xùn)，督促指導(dǎo)20余家企業(yè)完善勞動(dòng)合同、用工管理等制度，全面保障勞動(dòng)者合法權(quán)益。

【典型意義】

1.依法充分履職，及時(shí)開展羈押必要性、起訴必要性審查。檢察機(jī)關(guān)辦理拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬案件，應(yīng)在查明事實(shí)的基礎(chǔ)上，依法履行審查逮捕、審查起訴、羈押必要性審查等職能。堅(jiān)持打擊欠薪犯罪與追討欠薪并重，充分發(fā)揮認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度功效，貫徹落實(shí)少捕慎訴慎押刑事司法政策，動(dòng)態(tài)審查把握犯罪嫌疑人社會(huì)危險(xiǎn)性變化條件，對(duì)已無(wú)繼續(xù)羈押必要的，及時(shí)依法變更或解除羈押強(qiáng)制措施，或向相關(guān)機(jī)關(guān)提出建議。盡可能實(shí)現(xiàn)案件辦理和矛盾化解一體化推進(jìn)，積極開展釋法說(shuō)理工作，主動(dòng)對(duì)接辯護(hù)律師、工程發(fā)包方、犯罪嫌疑人家屬等多方，必要時(shí)與行政主管部門銜接聯(lián)動(dòng)，促成勞動(dòng)報(bào)酬足額支付，經(jīng)審查對(duì)依法不需要刑罰處罰、沒有起訴必要的，依法作出相對(duì)不起訴處理。

2.依法啟動(dòng)企業(yè)合規(guī)整改，助推民營(yíng)企業(yè)健康發(fā)展。檢察機(jī)關(guān)在辦案過(guò)程中，應(yīng)充分考量疫情沖擊、經(jīng)濟(jì)下行等多重疊加因素，統(tǒng)籌做好防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展等各項(xiàng)工作。堅(jiān)持以法治穩(wěn)企業(yè)穩(wěn)預(yù)期，對(duì)涉案民營(yíng)企業(yè)負(fù)責(zé)人開展羈押必要性、起訴必要性審查，最大限度降低刑事司法活動(dòng)對(duì)涉案企業(yè)的影響，為工人持續(xù)就業(yè)提供穩(wěn)定的工作環(huán)境，對(duì)涉案企業(yè)開展企業(yè)合規(guī)審查，推動(dòng)企業(yè)建立合規(guī)體系，完善用工、薪資及財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)制度。推動(dòng)民營(yíng)企業(yè)規(guī)范運(yùn)營(yíng)，以“真合規(guī)”“真整改”助推民營(yíng)企業(yè)健康發(fā)展。

4.貴州劉某某拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬不起訴案

【基本案情】

劉某某系某勞務(wù)公司法定代表人。2021年4月，該公司從貴州某建筑公司承接貴陽(yáng)市雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū)某施工項(xiàng)目，劉某某雇傭李某、王某等18名農(nóng)民工加工制作“鋼筋籠”。工程結(jié)束后，劉某某僅向李某等人支付部分工資，李某等人多次討薪未果，于2021年9月到勞動(dòng)監(jiān)察部門反映該情況。經(jīng)調(diào)查，發(fā)包方已全額支付工程款，劉某某在有能力支付的情況下，拖欠李某等18人工資23.32萬(wàn)元。勞動(dòng)監(jiān)察部門向劉某某下達(dá)《勞動(dòng)保障監(jiān)察責(zé)令改正決定書》責(zé)令限期支付。至整改期屆滿，劉某某仍未支付。勞動(dòng)監(jiān)察部門遂將該案移送公安機(jī)關(guān)。2021年11月11日劉某某到公安機(jī)關(guān)自首。

【訴訟過(guò)程】

2021年11月12日，劉某某因涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪被刑事拘留，同月15日公安機(jī)關(guān)向貴陽(yáng)市南明區(qū)人民檢察院提請(qǐng)審查逮捕。檢察機(jī)關(guān)積極推動(dòng)矛盾化解工作，劉某某表示愿意支付拖欠的勞動(dòng)報(bào)酬，南明區(qū)人民檢察院作出不批準(zhǔn)逮捕決定。公安機(jī)關(guān)于2022年10月25日將該案移送南明區(qū)人民檢察院審查起訴，因犯罪情節(jié)輕微、社會(huì)矛盾已得到有效化解，2022年11月3日，南明區(qū)人民檢察院依法對(duì)劉某某作出不起訴決定。   

【檢察履職過(guò)程】

1.緊扣關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)促進(jìn)矛盾化解，依法落實(shí)少捕慎訴慎押刑事司法政策。審查逮捕階段，檢察機(jī)關(guān)通過(guò)走訪被害人，發(fā)現(xiàn)春節(jié)將至被拖欠工資的18位農(nóng)民工仍奔波在討薪維權(quán)路上，其中王某在施工中受傷亟需治療，因家庭困難無(wú)力支付醫(yī)療費(fèi)用，只能靠工友們捐款醫(yī)治。為保障農(nóng)民工在春節(jié)前能及時(shí)拿到欠薪，辦案人員多次釋法說(shuō)理，劉某某終于表示愿意籌款支付所拖欠工資。鑒于劉某某具有自首情節(jié)且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施不致發(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)性，且不捕有利于其籌措資金支付工人工資，遂依法作出不批準(zhǔn)逮捕決定。在檢察機(jī)關(guān)督促下，春節(jié)前劉某某將拖欠的23.32萬(wàn)元全額支付，18名農(nóng)民工表示諒解劉某某。審查起訴階段，綜合考慮劉某某自首、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且獲得被害人諒解等情節(jié)，該案符合犯罪情節(jié)輕微、依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或免除處罰的條件，檢察機(jī)關(guān)依法對(duì)劉某某作出相對(duì)不起訴決定。

2.制發(fā)檢察建議，引導(dǎo)開展小微企業(yè)合規(guī)。辦案中，檢察機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)劉某某經(jīng)營(yíng)的勞務(wù)公司存在工資支付制度不健全、資金管理混亂、管理人員法治觀念淡薄等問題。該公司雖為小微企業(yè)，但在本市承接多個(gè)建設(shè)項(xiàng)目，涉及農(nóng)民工上百人�？紤]到公司有合規(guī)意愿，檢察機(jī)關(guān)遂通過(guò)檢察建議督促其開展合規(guī)整改。該公司及時(shí)制定整改方案、建立健全相關(guān)制度機(jī)制，堵塞管理漏洞。通過(guò)2個(gè)月的合規(guī)考察期，檢察機(jī)關(guān)及相關(guān)部門對(duì)企業(yè)合規(guī)整改進(jìn)行驗(yàn)收，檢察機(jī)關(guān)組織召開聽證會(huì)，聽取人大代表、政協(xié)委員、人民監(jiān)督員等聽證員意見，一致認(rèn)可企業(yè)整改成效，經(jīng)評(píng)估通過(guò)合規(guī)考察。

3. 推動(dòng)訴源治理，構(gòu)建常態(tài)化治理體系。為進(jìn)一步抓好保障農(nóng)民工工資支付專項(xiàng)工作，南明區(qū)人民檢察院探索建立“233”工作法，即深化提高政治站位、踐行新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”兩項(xiàng)認(rèn)識(shí)，立足提前介入引導(dǎo)偵查、立案監(jiān)督與偵查活動(dòng)監(jiān)督三項(xiàng)職能，搭建拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬專案查辦、“訴前和解+檢調(diào)對(duì)接”“行政+司法+新媒體”銜接融合三項(xiàng)機(jī)制，積極參與社會(huì)綜合治理。開通拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬案件專案查辦通道，抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干組建專業(yè)化辦案團(tuán)隊(duì)，因案施策，2021年以來(lái)為70余名農(nóng)民工追回勞動(dòng)報(bào)酬80余萬(wàn)元。檢察機(jī)關(guān)將執(zhí)法辦案與化解社會(huì)矛盾相結(jié)合，加強(qiáng)與人民調(diào)解組織的銜接配合，將涉及農(nóng)民工工資支付類案件納入訴前矛盾調(diào)解工作范疇，促使當(dāng)事人達(dá)成刑事和解，2021年以來(lái)辦理的拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬案件全部實(shí)現(xiàn)“一案一和”、案結(jié)事了。

【典型意義】

拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬案件辦理是“小案件、大民生”的生動(dòng)寫照。檢察機(jī)關(guān)在拒不支付勞動(dòng)案件辦理中，除了發(fā)揮刑罰的打擊震懾效果，更重要的在于幫助農(nóng)民工追回被拖欠的工資，增強(qiáng)執(zhí)法活動(dòng)的實(shí)效性。本案在拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬案件中屬涉案金額不大的“小案”，但檢察機(jī)關(guān)不因“案小”而簡(jiǎn)化工作、簡(jiǎn)單辦理，而是將幫助農(nóng)民工拿回血汗錢、救命錢始終作為根本職責(zé)與重大使命，在“小案”上下“大功夫”。檢察機(jī)關(guān)積極能動(dòng)履職，深入實(shí)地走訪，了解到個(gè)別多次討薪未果的農(nóng)民工面臨著就醫(yī)、生活等實(shí)際困境，單純的刑事打擊、就案辦案并不能直接緩解被欠薪者的困難處境；及時(shí)組織勞資雙方座談，聯(lián)合多部門制定追繳工資方案并督促落實(shí)到位；督促涉案人員及時(shí)籌集資金，直到幫助農(nóng)民工拿回血汗錢。把每一個(gè)關(guān)系老百姓利益、弱勢(shì)群體保護(hù)的“小案”當(dāng)成檢察機(jī)關(guān)“天大的案件”認(rèn)真辦理，是檢察機(jī)關(guān)落實(shí)以人民為中心的發(fā)展思想的生動(dòng)寫照。

5.湖北蘭某某拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬案

【基本案情】

蘭某某系鄂州市花湖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)海旺汽車服務(wù)有限公司（下稱海旺公司）法定代表人。自2018年起，海旺公司因經(jīng)營(yíng)不善，陸續(xù)出現(xiàn)拖欠員工工資情形，截至2021年12月，海旺公司共拖欠王某、金某某等28名員工工資153萬(wàn)余元。

2021年10月14日，鄂州市鄂城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局向蘭某某送達(dá)《勞動(dòng)保障監(jiān)察調(diào)查詢問通知書》，要求蘭某某于同月25日核對(duì)《員工拖欠工資投訴表》并到區(qū)人社局接受調(diào)查。蘭某某核對(duì)員工工資后，承諾在40天左右支付拖欠的工資。區(qū)人社局于10月25日向海旺公司送達(dá)《勞動(dòng)保障監(jiān)察限期改正指令書》，責(zé)令海旺公司于同年11月6日前足額支付拖欠的員工工資，但蘭某某在承諾期限內(nèi)未支付拖欠工資。區(qū)人社局于同年12月8日和12月13日多次發(fā)送短信要求蘭某某于當(dāng)月13日之前到區(qū)人社局接受調(diào)查。蘭某某回復(fù)收到短信并說(shuō)明其在十堰市處理欠款事宜，三日內(nèi)返回鄂州。后未如期接受調(diào)查。

【訴訟過(guò)程】

2022年1月19日，區(qū)人社局以蘭某某涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪移送公安機(jī)關(guān)處理。鄂州市公安局鄂城區(qū)分局于2022年3月4日決定對(duì)蘭某某涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪一案立案?jìng)刹椤?月7日，蘭某某經(jīng)公安民警電話通知后主動(dòng)到案，并如實(shí)供述上述事實(shí)。5月31日，鄂州市公安局鄂城區(qū)分局以蘭某某涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪提請(qǐng)鄂城區(qū)人民檢察院審查批準(zhǔn)逮捕。該院于同年6月13日決定對(duì)蘭某某不批準(zhǔn)逮捕。后在檢察機(jī)關(guān)建議下，公安機(jī)關(guān)決定對(duì)本案予以撤銷。

【檢察履職情況】

1.嚴(yán)把事實(shí)證據(jù)關(guān)，依法審查是否構(gòu)成犯罪。檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，蘭某某辯解其離開本地并非逃匿，而是去籌集資金以支付拖欠員工的工資。因本案未查明蘭某某到十堰的具體情況，也未查明蘭某某及海旺公司名下資產(chǎn)情況，檢察機(jī)關(guān)遂要求公安機(jī)關(guān)及時(shí)補(bǔ)充上述證據(jù)，同時(shí)積極開展調(diào)查。經(jīng)向多名員工調(diào)查得知，蘭某某從2021年開始出現(xiàn)嗜睡不醒癥狀，而后返回十堰市休養(yǎng)，但電話、微信并未失聯(lián)，經(jīng)公安機(jī)關(guān)傳喚后能夠及時(shí)到案。經(jīng)審查認(rèn)為，蘭某某未在指定時(shí)間指定地點(diǎn)接受區(qū)人社局調(diào)查，但其能夠作出合理解釋且并未失聯(lián)，因此不能認(rèn)定蘭某某系采取逃匿方式逃避支付勞動(dòng)報(bào)酬。后公安機(jī)關(guān)查明海旺公司賬戶和蘭某某個(gè)人賬戶均無(wú)資金，蘭某某無(wú)轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)或有能力支付而拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬的行為。據(jù)員工代表反映，大部分被欠薪員工均在海旺公司長(zhǎng)期工作，一致認(rèn)為蘭某某為人仗義，公司經(jīng)營(yíng)不善也是客觀原因所致，他們?nèi)�勞�?dòng)監(jiān)察部門投訴，是擔(dān)心蘭某某轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，從而導(dǎo)致其權(quán)益無(wú)法得到保障。根據(jù)2020年最高檢《關(guān)于充分發(fā)揮檢察職能服務(wù)保障“六穩(wěn)”“六�！钡囊庖姟罚�要充分考慮企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，注意把握企業(yè)因資金周轉(zhuǎn)困難拖欠勞動(dòng)報(bào)酬與惡意欠薪的界限。檢察機(jī)關(guān)經(jīng)綜合分析，蘭某某的行為不屬惡意欠薪行為，不宜認(rèn)定為構(gòu)成犯罪，遂建議公安機(jī)關(guān)撤銷案件。

2.開展公開聽證，有效化解員工心結(jié)。檢察機(jī)關(guān)同步引導(dǎo)勞動(dòng)者通過(guò)現(xiàn)行法律規(guī)定的救濟(jì)途徑依法維護(hù)合法權(quán)益，邀請(qǐng)鎮(zhèn)黨委書記共同上門釋法說(shuō)理，并為解決欠薪難題研究方案，最終達(dá)成通過(guò)民事訴訟進(jìn)行維權(quán)的初步意見。鄂城區(qū)人民檢察院組成刑事檢察官和民事檢察官聯(lián)合辦案團(tuán)隊(duì)，針對(duì)是否對(duì)蘭某某批準(zhǔn)逮捕和是否民事支持起訴召開聽證會(huì)，員工代表和聽證員一致同意不批準(zhǔn)逮捕蘭某某，并同意檢察機(jī)關(guān)民事支持起訴。

3.民事支持起訴，保障員工合法權(quán)益。鄂城區(qū)人民檢察院查明蘭某某公司陷入困難，無(wú)法正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，雖然沒有支付拖欠工資的資金，但名下有土地和資質(zhì)等不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)，圍繞員工要回被拖欠工資這一主要訴求，決定刑民協(xié)同履職、一體化辦案。民事檢察官迅速介入，引導(dǎo)員工首先通過(guò)民事訴訟進(jìn)行確權(quán)，防止資產(chǎn)非正常轉(zhuǎn)移。在征得涉案員工同意后，鄂城區(qū)人民檢察院又及時(shí)向鄂城區(qū)人民法院支持起訴。2022年6月31日，在法院主持下，雙方達(dá)成調(diào)解協(xié)議。

【典型意義】

檢察機(jī)關(guān)在辦理本案中，注重統(tǒng)籌兼顧，刑民協(xié)同，能動(dòng)履職，充分發(fā)揮刑事檢察和民事檢察職能聯(lián)動(dòng)作用。檢察機(jī)關(guān)要通過(guò)溝通協(xié)調(diào)，將檢察機(jī)關(guān)支持起訴、化解民事爭(zhēng)議職能與人社部門勞動(dòng)監(jiān)察職能相銜接，共同推動(dòng)解決拖欠勞動(dòng)者工資問題整治工作。通過(guò)定期召開刑事、民事、行政檢察部門聯(lián)席會(huì)議，強(qiáng)化信息共享、線索移送、一體化辦案，防范化解勞資矛盾。刑檢部門發(fā)現(xiàn)相關(guān)案件屬于民事糾紛，且有必要支持起訴的，要及時(shí)通報(bào)民事檢察部門。同時(shí)，民事檢察部門發(fā)現(xiàn)案件中存在犯罪線索的，應(yīng)主動(dòng)通報(bào)刑事檢察部門，使檢察機(jī)關(guān)助力保障民生工作進(jìn)一步制度化、規(guī)范化。