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  • 國務(wù)院辦公廳關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機制的意見

    1. 【頒布時間】2017-8-29
    2. 【標(biāo)題】國務(wù)院辦公廳關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機制的意見
    3. 【發(fā)文號】國辦函〔2017〕84號
    4. 【失效時間】
    5. 【頒布單位】國務(wù)院辦公廳
    6. 【法規(guī)來源】http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-09/13/content_5224805.htm

    7. 【法規(guī)全文】

     

    國務(wù)院辦公廳關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機制的意見

    國務(wù)院辦公廳關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機制的意見

    國務(wù)院辦公廳


    國務(wù)院辦公廳關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機制的意見


    國務(wù)院辦公廳關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機制的意見


    國辦函〔2017〕84號



    反洗錢工作部際聯(lián)席會議各成員單位:

    反洗錢、反恐怖融資、反逃稅(以下統(tǒng)稱“三反”)監(jiān)管體制機制是建設(shè)中國特色社會主義法治體系和現(xiàn)代金融監(jiān)管體系的重要內(nèi)容,是推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化、維護經(jīng)濟社會安全穩(wěn)定的重要保障,是參與全球治理、擴大金融業(yè)雙向開放的重要手段。反洗錢法公布實施以來,我國“三反”監(jiān)管體制機制建設(shè)取得重大進展,工作成效明顯,與國際通行標(biāo)準(zhǔn)基本保持一致。同時也要看到,相關(guān)領(lǐng)域仍然存在一些突出矛盾和問題,主要是監(jiān)管制度尚不健全、協(xié)調(diào)合作機制仍不順暢、跨部門數(shù)據(jù)信息共享程度不高、履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)(以下簡稱反洗錢義務(wù)機構(gòu))履職能力不足、國際參與度和話語權(quán)與我國國際地位不相稱等。為深入持久推進“三反”監(jiān)管體制機制建設(shè),完善“三反”監(jiān)管措施,經(jīng)國務(wù)院同意,現(xiàn)提出如下意見。

    一、總體要求

    (一)指導(dǎo)思想。

    全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神,以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神和治國理政新理念新思想新戰(zhàn)略,認(rèn)真落實黨中央、國務(wù)院決策部署,堅持總體國家安全觀,遵循推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的要求,完善“三反”監(jiān)管體制機制。

    (二)基本原則。

    堅持問題導(dǎo)向,發(fā)揮工作合力。進一步解放思想,從基本國情和實際工作需要出發(fā),深入研究、有效解決“三反”監(jiān)管體制機制存在的問題。反洗錢行政主管部門、稅務(wù)機關(guān)、公安機關(guān)要切實履職,國務(wù)院銀行業(yè)、證券、保險監(jiān)督管理機構(gòu)及其他相關(guān)單位要發(fā)揮工作積極性,形成“三反”合力。探索建立以金融情報為紐帶、以資金監(jiān)測為手段、以數(shù)據(jù)信息共享為基礎(chǔ)、符合國家治理需要的“三反”監(jiān)管體制機制。

    堅持防控為本,有效化解風(fēng)險。開展全面科學(xué)的風(fēng)險評估,根據(jù)風(fēng)險水平和分布進一步優(yōu)化監(jiān)管資源配置,強化高風(fēng)險領(lǐng)域監(jiān)管。同時,不斷優(yōu)化風(fēng)險評估機制和監(jiān)測分析系統(tǒng),健全風(fēng)險預(yù)防體系,有效防控洗錢、恐怖融資和逃稅風(fēng)險。

    堅持立足國情,為雙向開放提供服務(wù)保障。根據(jù)國內(nèi)洗錢、恐怖融資和逃稅風(fēng)險實際情況,逐步建立健全“三反”法律制度和監(jiān)管規(guī)則。根據(jù)有關(guān)國際條約或者按照平等互利原則開展國際合作。忠實履行我國應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的國際義務(wù),嚴(yán)格執(zhí)行國際標(biāo)準(zhǔn),加強跨境監(jiān)管合作,切實維護我國金融機構(gòu)合法權(quán)益,為金融業(yè)雙向開放保駕護航。

    堅持依法行政,充分發(fā)揮反洗錢義務(wù)機構(gòu)主體作用。依法確定相關(guān)單位職責(zé),確保各司其職,主動作為,嚴(yán)控風(fēng)險。重視和發(fā)揮反洗錢義務(wù)機構(gòu)在預(yù)防洗錢、恐怖融資和逃稅方面的“第一道防線”作用。

    (三)目標(biāo)要求。

    到2020年,初步形成適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟要求、適合中國國情、符合國際標(biāo)準(zhǔn)的“三反”法律法規(guī)體系,建立職責(zé)清晰、權(quán)責(zé)對等、配合有力的“三反”監(jiān)管協(xié)調(diào)合作機制,有效防控洗錢、恐怖融資和逃稅風(fēng)險。

    二、健全工作機制

    (四)加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào),完善組織機制。進一步完善反洗錢工作部際聯(lián)席會議制度,統(tǒng)籌“三反”監(jiān)管工作。以反洗錢工作部際聯(lián)席會議為依托,強化部門間“三反”工作組織協(xié)調(diào)機制,制定整體戰(zhàn)略、重要政策和措施,推動貫徹落實,指導(dǎo)“三反”領(lǐng)域國際合作,加強監(jiān)管合作。

    (五)研究設(shè)計洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估體系,建立反洗錢和反恐怖融資戰(zhàn)略形成機制。積極發(fā)揮風(fēng)險評估在發(fā)現(xiàn)問題、完善體制機制、配置資源方面的基礎(chǔ)性作用,開展風(fēng)險導(dǎo)向的反洗錢和反恐怖融資戰(zhàn)略研究。建立國家層面的洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估指標(biāo)體系和評估機制,成立由反洗錢行政主管部門、稅務(wù)機關(guān)、公安機關(guān)、國家安全機關(guān)、司法機關(guān)以及國務(wù)院銀行業(yè)、證券、保險監(jiān)督管理機構(gòu)和其他行政機關(guān)組成的洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估工作組,定期開展洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估工作。以風(fēng)險評估發(fā)現(xiàn)的問題為導(dǎo)向,制定并定期更新反洗錢和反恐怖融資戰(zhàn)略,確定反洗錢和反恐怖融資工作的階段性目標(biāo)、主要任務(wù)和重大舉措,明確任務(wù)分工,加大高風(fēng)險領(lǐng)域反洗錢監(jiān)管力度。建立多層次評估結(jié)果運用機制,由相關(guān)單位和反洗錢義務(wù)機構(gòu)根據(jù)評估結(jié)果有針對性地完善反洗錢和反恐怖融資工作,提升資源配置效率,提高風(fēng)險防控有效性。

    (六)強化線索移送和案件協(xié)查,優(yōu)化打擊犯罪合作機制。加強反洗錢行政主管部門、稅務(wù)機關(guān)與監(jiān)察機關(guān)、偵查機關(guān)、行政執(zhí)法機關(guān)間的溝通協(xié)調(diào),進一步完善可疑交易線索合作機制,加強情報會商和信息反饋機制,分析洗錢、恐怖融資和逃稅的形勢與趨勢,不斷優(yōu)化反洗錢調(diào)查的策略、方法和技術(shù)。反洗錢行政主管部門要加強可疑交易線索移送和案件協(xié)查工作,相關(guān)單位要加強對線索使用查處情況的及時反饋,形成打擊洗錢、恐怖融資和逃稅的合力,維護金融秩序和社會穩(wěn)定。

    (七)加強監(jiān)管協(xié)調(diào),健全監(jiān)管合作機制。在行業(yè)監(jiān)管規(guī)則中嵌入反洗錢監(jiān)管要求,構(gòu)建涵蓋事前、事中、事后的完整監(jiān)管鏈條。充分發(fā)揮反洗錢工作部際聯(lián)席會議作用,加強反洗錢行政主管部門和金融監(jiān)管部門之間的協(xié)調(diào),完善監(jiān)管制度、政策和措施,開展聯(lián)合監(jiān)管行動,共享監(jiān)管信息,協(xié)調(diào)跨境監(jiān)管合作。

    (八)依法使用政務(wù)數(shù)據(jù),健全數(shù)據(jù)信息共享機制。以依法合規(guī)為前提、資源整合為目標(biāo),探索研究“三反”數(shù)據(jù)信息共享標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)計指標(biāo)體系,明確相關(guān)單位的數(shù)據(jù)提供責(zé)任和數(shù)據(jù)使用權(quán)限。穩(wěn)步推進數(shù)據(jù)信息共享機制建設(shè),既要嚴(yán)格依法行政,保護商業(yè)秘密和個人隱私,又要推進相關(guān)數(shù)據(jù)庫建設(shè),鼓勵各方參與共享。建立相關(guān)單位間的電子化網(wǎng)絡(luò),為實現(xiàn)安全、高效的數(shù)據(jù)信息共享提供支撐。

    (九)優(yōu)化監(jiān)管資源配置,研究完善監(jiān)管資源保障機制。按照金融領(lǐng)域全覆蓋、特定非金融行業(yè)高風(fēng)險領(lǐng)域重點監(jiān)管的目標(biāo),適時擴大反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管范圍。優(yōu)化監(jiān)管資源配置與使用,統(tǒng)籌考慮“三反”監(jiān)管資源保障問題,為“三反”監(jiān)管提供充足人力物力。

    三、完善法律制度

    (十)推動研究完善相關(guān)刑事立法,修改懲治洗錢犯罪和恐怖融資犯罪相關(guān)規(guī)定。按照我國參加的國際公約和明確承諾執(zhí)行的國際標(biāo)準(zhǔn)要求,研究擴大洗錢罪的上游犯罪范圍,將上游犯罪本犯納入洗錢罪的主體范圍。對照國際公約要求,根據(jù)我國反恐實際需要,推動逐步完善有關(guān)恐怖融資犯罪的刑事立法,加強司法解釋工作。研究建立相關(guān)司法工作激勵機制,提升反洗錢工作追償效果。

    (十一)明確執(zhí)行聯(lián)合國安理會反恐怖融資相關(guān)決議的程序。建立定向金融制裁名單的認(rèn)定發(fā)布制度,明確相關(guān)單位在名單提交、審議、發(fā)布、監(jiān)督執(zhí)行、除名等方面的職責(zé)分工。完善和細(xì)化各行政主管部門、金融監(jiān)管部門和反洗錢義務(wù)機構(gòu)執(zhí)行聯(lián)合國安理會反恐怖融資決議要求的程序規(guī)定和監(jiān)管措施,進一步明確資產(chǎn)凍結(jié)時效、范圍、程序、善意第三人保護及相關(guān)法律責(zé)任,保證聯(lián)合國安理會相關(guān)決議執(zhí)行時效。

    (十二)加強特定非金融機構(gòu)風(fēng)險監(jiān)測,探索建立特定非金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)管制度。加強反洗錢行政主管部門、稅務(wù)機關(guān)與特定非金融行業(yè)主管部門間的協(xié)調(diào)配合,密切關(guān)注非金融領(lǐng)域的洗錢、恐怖融資和逃稅風(fēng)險變化情況,對高風(fēng)險行業(yè)開展風(fēng)險評估,研究分析行業(yè)洗錢、恐怖融資和逃稅風(fēng)險分布及發(fā)展趨勢,提出“三反”監(jiān)管政策建議。對于反洗錢國際標(biāo)準(zhǔn)明確提出要求的房地產(chǎn)中介、貴金屬和珠寶玉石銷售、公司服務(wù)等行業(yè)及其他存在較高風(fēng)險的特定非金融行業(yè),逐步建立反洗錢和反恐怖融資監(jiān)管制度。按照“一業(yè)一策”原則,由反洗錢行政主管部門會同特定非金融行業(yè)主管部門發(fā)布特定行業(yè)的反洗錢和反恐怖融資監(jiān)管制度,根據(jù)行業(yè)監(jiān)管現(xiàn)狀、被監(jiān)管機構(gòu)經(jīng)營特點等確定行業(yè)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)管模式。積極發(fā)揮行業(yè)協(xié)會和自律組織的作用,指導(dǎo)行業(yè)協(xié)會制定本行業(yè)反洗錢和反恐怖融資工作指引。

    (十三)加強監(jiān)管政策配套,健全風(fēng)險防控制度。研究建立各監(jiān)管部門對新成立反洗錢義務(wù)機構(gòu)、非營利組織及其董事、監(jiān)事和高級管理人員的反洗錢背景審查制度,嚴(yán)格審核發(fā)起人、股東、實際控制人、最終受益人和董事、監(jiān)事、高級管理人員背景,審查資金來源和渠道,從源頭上防止不法分子通過創(chuàng)設(shè)組織機構(gòu)進行洗錢、恐怖融資和逃稅活動。研究各類無記名可轉(zhuǎn)讓有價證券的洗錢風(fēng)險以及需納入監(jiān)管的重點,研究無記名可轉(zhuǎn)讓有價證券價值甄別和真?zhèn)魏蓑灱夹g(shù),明確反洗錢行政主管部門與海關(guān)監(jiān)管分工,推動對跨境攜帶無記名可轉(zhuǎn)讓有價證券的監(jiān)管及通報制度盡快出臺。制定海關(guān)向反洗錢行政主管部門、公安機關(guān)、國家安全機關(guān)通報跨境攜帶現(xiàn)金信息的具體程序,完善跨境異常資金監(jiān)測制度。

    四、健全預(yù)防措施

    (十四)建立健全防控風(fēng)險為本的監(jiān)管機制,引導(dǎo)反洗錢義務(wù)機構(gòu)有效化解風(fēng)險。以有效防控風(fēng)險為目標(biāo),持續(xù)優(yōu)化反洗錢監(jiān)管政策框架,合理確定反洗錢監(jiān)管風(fēng)險容忍度,建立健全監(jiān)管政策傳導(dǎo)機制,督促、引導(dǎo)、激勵反洗錢義務(wù)機構(gòu)積極主動加強洗錢和恐怖融資風(fēng)險管理,充分發(fā)揮其在預(yù)防洗錢、恐怖融資和逃稅方面的“第一道防線”作用。綜合運用反洗錢監(jiān)管政策工具,推行分類監(jiān)管,完善風(fēng)險預(yù)警和應(yīng)急處置機制,切實強化對高風(fēng)險市場、高風(fēng)險業(yè)務(wù)和高風(fēng)險機構(gòu)的反洗錢監(jiān)管。

    (十五)強化法人監(jiān)管措施,提升監(jiān)管工作效率。反洗錢行政主管部門和國務(wù)院銀行業(yè)、證券、保險監(jiān)督管理機構(gòu)要加強反洗錢監(jiān)管,以促進反洗錢義務(wù)機構(gòu)自我管理、自主管理風(fēng)險為目標(biāo),逐步建立健全法人監(jiān)管框架。圍繞法人機構(gòu)和分支機構(gòu)、集團公司和子公司在風(fēng)險管理中的不同定位和功能,對反洗錢監(jiān)管政策適度分層分類。加強反洗錢義務(wù)機構(gòu)總部內(nèi)控機制要求,強化董事、監(jiān)事和高級管理人員責(zé)任,督促反洗錢義務(wù)機構(gòu)提高履行反洗錢義務(wù)的執(zhí)行力。探索建立與法人監(jiān)管相適應(yīng)的監(jiān)管分工合作機制,搭建滿足法人監(jiān)管需要的技術(shù)平臺,逐步實現(xiàn)反洗錢監(jiān)管信息跨區(qū)域共享。在嚴(yán)格遵守保密規(guī)定的前提下,研究建立反洗錢義務(wù)機構(gòu)之間的反洗錢工作信息交流平臺和交流機制。

    (十六)健全監(jiān)測分析體系,提升監(jiān)測分析水平。不斷拓寬反洗錢監(jiān)測分析數(shù)據(jù)信息來源,依法推動數(shù)據(jù)信息在相關(guān)單位間的雙向流動和共享。強化反洗錢監(jiān)測分析工作的組織協(xié)調(diào),有針對性地做好對重點領(lǐng)域、重點地區(qū)、重點人群的監(jiān)測分析工作。不斷延伸反洗錢監(jiān)管觸角,將相關(guān)單位關(guān)于可疑交易報告信息使用情況的反饋信息和評價意見,作為反洗錢行政主管部門開展反洗錢義務(wù)機構(gòu)可疑交易報告評價工作的重要依據(jù)。豐富非現(xiàn)場監(jiān)管政策工具,彌補書面審查工作的不足。發(fā)揮會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)服務(wù)機構(gòu)在反洗錢監(jiān)測預(yù)警和依法處置中的積極作用,研究專業(yè)服務(wù)機構(gòu)有關(guān)反洗錢的制度措施。

    (十七)鼓勵創(chuàng)新和堅守底線并重,妥善應(yīng)對伴隨新業(yè)務(wù)和新業(yè)態(tài)出現(xiàn)的風(fēng)險。建立健全反洗錢義務(wù)機構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險自評估制度,對新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新技術(shù)、新渠道產(chǎn)生的洗錢和恐怖融資風(fēng)險自主進行持續(xù)識別和評估,動態(tài)監(jiān)測市場風(fēng)險變化,完善有關(guān)反洗錢監(jiān)管要求。強化反洗錢義務(wù)機構(gòu)自主管理風(fēng)險的責(zé)任,反洗錢義務(wù)機構(gòu)推出新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)前,須開展洗錢和恐怖融資風(fēng)險自評估,并按照風(fēng)險評估結(jié)果采取有效的風(fēng)險防控措施。鼓勵反洗錢義務(wù)機構(gòu)利用大數(shù)據(jù)、云計算等新技術(shù)提升反洗錢和反恐怖融資工作有效性。

    (十八)完善跨境異常資金監(jiān)控機制,預(yù)防打擊跨境金融犯罪活動。以加強異常交易監(jiān)測為切入點,綜合運用外匯交易監(jiān)測、跨境人民幣交易監(jiān)測和反洗錢資金交易監(jiān)測等信息,及時發(fā)現(xiàn)跨境洗錢和恐怖融資風(fēng)險。遵循反洗錢國際標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)支付清算透明度的要求,指導(dǎo)金融機構(gòu)加強風(fēng)險管理,增強跨境人民幣清算體系的“三反”監(jiān)測預(yù)警功能,維護人民幣支付清算體系的良好聲譽,降低金融機構(gòu)跨境業(yè)務(wù)風(fēng)險。

    (十九)建立健全培訓(xùn)教育機制,培養(yǎng)建設(shè)專業(yè)人才隊伍。建立全面覆蓋各類反洗錢義務(wù)機構(gòu)的反洗錢培訓(xùn)教育機制,提升相關(guān)人員反洗錢工作水平。積極鼓勵創(chuàng)新反洗錢培訓(xùn)教育形式,充分利用現(xiàn)代科技手段擴大受眾范圍,加大對基層人員的教育培訓(xùn)力度。

    五、嚴(yán)懲違法犯罪活動

    (二十)有效整合稽查資源,嚴(yán)厲打擊涉稅違法犯罪。建立健全隨機抽查制度和案源管理制度,增強稽查質(zhì)效。推行風(fēng)險管理導(dǎo)向下的定向稽查模式,增強稽查的精準(zhǔn)性和震懾力。防范和打擊稅基侵蝕及利潤轉(zhuǎn)移。在全國范圍內(nèi)開展跨部門、跨區(qū)域?qū)m棿驌粜袆,?lián)合查處一批騙取出口退稅和虛開增值稅專用發(fā)票重大案件,摧毀一批職業(yè)化犯罪團伙和網(wǎng)絡(luò),嚴(yán)懲一批違法犯罪企業(yè)和人員,挽回國家稅款損失,有效遏制騙取出口退稅和虛開增值稅專用發(fā)票違法犯罪活動高發(fā)多發(fā)勢頭,維護國家稅收秩序和稅收安全。

    (二十一)建立打擊關(guān)稅違法犯罪活動合作機制。加強反洗錢行政主管部門與海關(guān)緝私部門的協(xié)作配合,合力打擊偷逃關(guān)稅違法犯罪活動。反洗錢行政主管部門要與海關(guān)緝私部門聯(lián)合開展有關(guān)偷逃關(guān)稅非法資金流動特征模型的研究,提升對偷逃關(guān)稅違法犯罪資金線索的監(jiān)測分析能力,及時向海關(guān)緝私部門通報;會同國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)積極協(xié)助海關(guān)緝私部門打擊偷逃關(guān)稅違法犯罪活動資金交易,擴大打擊偷逃關(guān)稅違法犯罪活動成果,形成打擊合力。海關(guān)緝私部門要及時將工作中發(fā)現(xiàn)的洗錢活動線索通報反洗錢行政主管部門及相關(guān)有權(quán)機關(guān),積極協(xié)助反洗錢行政主管部門及相關(guān)有權(quán)機關(guān)開展工作。

    (二十二)加大反洗錢調(diào)查工作力度,建立健全洗錢類型分析工作機制。進一步規(guī)范反洗錢調(diào)查工作程序,完善反洗錢調(diào)查流程,優(yōu)化調(diào)查手段,加強可疑交易線索分析研判,加強反洗錢調(diào)查和線索移送,積極配合有權(quán)機關(guān)的協(xié)查請求,不斷增強反洗錢調(diào)查工作實效。加強洗錢類型分析和風(fēng)險提示,指導(dǎo)反洗錢義務(wù)機構(gòu)開展洗錢類型分析,及時向反洗錢義務(wù)機構(gòu)發(fā)布洗錢風(fēng)險提示,督促反洗錢義務(wù)機構(gòu)加強風(fēng)險預(yù)警。

    六、深化國際合作

    (二十三)做好反洗錢和反恐怖融資互評估,樹立良好國際形象。切實履行成員義務(wù),積極做好金融行動特別工作組(FATF)反洗錢和反恐怖融資互評估。將國際組織評估作為完善和改進反洗錢工作的重要契機,組織動員相關(guān)單位和反洗錢義務(wù)機構(gòu),嚴(yán)格對照反洗錢國際標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合我國實際情況,切實提高反洗錢工作合規(guī)性和有效性。

    (二十四)深化反洗錢國際合作,促進我國總體戰(zhàn)略部署順利實施。進一步深入?yún)⑴c反洗錢國際標(biāo)準(zhǔn)研究、制定和監(jiān)督執(zhí)行,積極參與反洗錢國際(區(qū)域)組織內(nèi)部治理改革和重大決策,提升我國在反洗錢國際(區(qū)域)組織中的話語權(quán)和影響力。繼續(xù)加強反洗錢雙邊交流與合作,推進中美反洗錢和反恐怖融資監(jiān)管合作。建立與部分重點國家(地區(qū))的反洗錢監(jiān)管合作機制,督促指導(dǎo)中資金融機構(gòu)及其海外分支機構(gòu)提升反洗錢工作意識和水平,維護其合法權(quán)益。配合“一帶一路”倡議,做好與周邊國家(地區(qū))的反洗錢交流與合作。加強溝通協(xié)調(diào),穩(wěn)步推進加入埃格蒙特集團相關(guān)工作。利用國際金融情報交流平臺,拓展反洗錢情報渠道。

    (二十五)深化反逃稅國際合作,維護我國稅收權(quán)益。深度參與二十國集團稅制改革成果轉(zhuǎn)化,積極參與國際稅收規(guī)則制定,積極發(fā)出中國聲音,提出中國方案,貢獻(xiàn)中國智慧,切實提升中國稅務(wù)話語權(quán)。加強雙多邊稅收合作,充分發(fā)揮國際稅收信息交換的作用,提高稅收透明度,嚴(yán)厲打擊國際逃避稅,充分發(fā)揮反逃避稅對反洗錢的積極作用,同時運用好反洗錢機制,不斷提高反逃避稅的精準(zhǔn)度。

    七、創(chuàng)造良好社會氛圍

    (二十六)加強自律管理,充分發(fā)揮自律組織積極作用。各主管部門要指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)協(xié)會積極參與“三反”工作,制定反洗錢自律規(guī)則和工作指引,加強自律管理,強化反洗錢義務(wù)機構(gòu)守法、誠信、自律意識,推動反洗錢義務(wù)機構(gòu)積極參與和配合“三反”工作,促進反洗錢義務(wù)機構(gòu)之間交流信息和經(jīng)驗,營造積極健康的反洗錢合規(guī)環(huán)境。

    (二十七)持續(xù)開展宣傳教育,提升社會公眾參與配合意識。建立常態(tài)化的“三反”宣傳教育機制,向社會公眾普及“三反”基本常識,提示風(fēng)險,提高社會公眾自我保護能力。采取靈活多樣的形式開展宣傳教育,提升社會公眾“三反”意識,增強其主動配合“三反”工作的意愿,為開展“三反”工作營造良好氛圍。

    國務(wù)院辦公廳      


    2017年8月29日     

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