最高人民法院 最高人民檢察院

最高人民法院 最高人民檢察院關(guān)于當(dāng)前處理企業(yè)事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體投機(jī)倒把犯罪案件的規(guī)定

1989年3月15日，最高人民法院、最高人民檢察院

近幾年來(lái)，一些企業(yè)事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體違反國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，以及國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定和政策，通過(guò)各種手段進(jìn)行投機(jī)倒把活動(dòng)，為本單位牟取非法利益，特別是有些機(jī)關(guān)、單位利用手中掌握的權(quán)力從事投機(jī)倒把活動(dòng)，嚴(yán)重地破壞了正常的經(jīng)濟(jì)秩序和經(jīng)濟(jì)環(huán)境，妨害了改革和建設(shè)事業(yè)的順利進(jìn)行。對(duì)此，除一般應(yīng)由國(guó)家行政主管部門(mén)依照國(guó)務(wù)院《投機(jī)倒把行政處罰暫行條例》及其他行政法規(guī)予以行政處罰外，其中情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成犯罪的，必須依法懲處，追究其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員的刑事責(zé)任。根據(jù)刑法的有關(guān)規(guī)定、全國(guó)人大常委會(huì)的有關(guān)補(bǔ)充規(guī)定，并參照最高人民法院、最高人民檢察院〔85〕高檢會(huì)（研）字第3號(hào)《關(guān)于當(dāng)前辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件中具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題的解答（試行）》中，關(guān)于如何處理國(guó)家機(jī)關(guān)、企業(yè)事業(yè)單位投機(jī)倒把罪的幾個(gè)問(wèn)題的司法解釋，特作如下規(guī)定：
一、企業(yè)事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體違反國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，以及國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定和政策，進(jìn)行投機(jī)倒把活動(dòng)，為本單位牟取非法利益，數(shù)額特別巨大，并且手段惡劣，嚴(yán)重破壞社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)秩序或者嚴(yán)重危害國(guó)家、集體和人民群眾利益的，除按照行政法規(guī)予以處罰外，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員應(yīng)依法追究刑事責(zé)任。單位投機(jī)倒把所得的一切財(cái)物，應(yīng)予追繳。
企業(yè)事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體進(jìn)行投機(jī)倒把活動(dòng)，一般以非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額達(dá)到30萬(wàn)元至60萬(wàn)元，或者非法獲利數(shù)額達(dá)到10萬(wàn)元至20萬(wàn)元為“數(shù)額特別巨大”的起點(diǎn)。各省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院、人民檢察院可以根據(jù)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r以及經(jīng)濟(jì)犯罪情況，會(huì)同有關(guān)部門(mén)，參照上列數(shù)額意見(jiàn)，提出本地區(qū)具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。并在辦理案件中，將本地區(qū)確定的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)和單位投機(jī)倒把的其他構(gòu)成條件結(jié)合起來(lái)考慮，決定是否追究有關(guān)人員的刑事責(zé)任。
企業(yè)事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體進(jìn)行投機(jī)倒把活動(dòng)手段惡劣，是指上述單位與其他單位或個(gè)人內(nèi)外勾結(jié)進(jìn)行投機(jī)倒把活動(dòng)，或者把國(guó)家計(jì)劃內(nèi)物資、指標(biāo)轉(zhuǎn)為計(jì)劃外物資、指標(biāo)，加價(jià)倒賣牟取暴利等。
企業(yè)事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體的投機(jī)倒把活動(dòng)雖未達(dá)到規(guī)定的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，如生產(chǎn)、推銷、倒賣假農(nóng)藥、假種子、假化肥、以及假藥、假酒等偽劣商品，破壞工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)或者危害人民生命和健康；以救災(zāi)搶險(xiǎn)等有特殊重要用途的款物進(jìn)行投機(jī)倒把；以及倒賣重要農(nóng)用物資、糧食等影響國(guó)計(jì)民生的重要生產(chǎn)、生活資料等，亦應(yīng)依法追究直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員的刑事責(zé)任。如果法律或司法解釋對(duì)犯罪性質(zhì)、數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)另有規(guī)定的，依照該規(guī)定辦理。
二、企業(yè)事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體為牟取非法利益，與投機(jī)倒把單位（包括相互有隸屬關(guān)系的單位）通謀，為其提供批件、貨源、資金、帳號(hào)、發(fā)票、證明，或者為其提供運(yùn)輸、保管、組織勞務(wù)或者給與其他方便，情節(jié)嚴(yán)重的，對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，以投機(jī)倒把的共犯依法追究刑事責(zé)任。
三、企業(yè)事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體進(jìn)行投機(jī)倒把犯罪，符合本規(guī)定第一條標(biāo)準(zhǔn)的，對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照刑法第117條的規(guī)定處罰；對(duì)于少數(shù)情節(jié)特別嚴(yán)重的，依照刑法第118條的規(guī)定處罰。對(duì)于直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員中飽私囊的，分別不同情況，如果屬于個(gè)人投機(jī)倒把，依法從重處罰；如果屬于貪污或者受賄等犯罪，依法實(shí)行數(shù)罪并罰。
國(guó)家工作人員利用職務(wù)上的便利個(gè)人或伙同他人犯投機(jī)倒把罪的，依照刑法第119條和全國(guó)人大常委會(huì)《關(guān)于嚴(yán)懲嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)的罪犯的決定》中的有關(guān)規(guī)定，從重處罰。
私營(yíng)企業(yè)或者個(gè)人非法成立的經(jīng)濟(jì)組織投機(jī)倒把構(gòu)成犯罪的，應(yīng)按個(gè)人投機(jī)倒把認(rèn)定。
四、本規(guī)定下發(fā)以前，按照最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于當(dāng)前辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件中具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題的解答（試行）》中的有關(guān)規(guī)定處理過(guò)的案件，不再變動(dòng)。本規(guī)定下發(fā)以后尚未辦理或者正在辦理的案件，按照本規(guī)定辦理。