Law-lib.com 2023-9-12 15:46:26 正義網(wǎng)
正義網(wǎng)訊(記者簡(jiǎn)潔)為進(jìn)一步深入貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院、最高檢關(guān)于加強(qiáng)反洗錢工作、加大懲治洗錢犯罪力度的部署要求,近日,北京市檢察院和中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部聯(lián)合召開打擊治理洗錢犯罪工作新聞發(fā)布會(huì),通報(bào)檢察機(jī)關(guān)打擊治理洗錢犯罪工作情況,并現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布《關(guān)于建立反洗錢檢察人員輪值協(xié)查機(jī)制的工作意見》(下稱《工作意見》)。
據(jù)了解,2020年以來,北京市檢察機(jī)關(guān)依托《北京市人民檢察院、中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部關(guān)于加強(qiáng)合作打擊洗錢犯罪會(huì)議紀(jì)要》《北京地區(qū)打擊洗錢犯罪合作備忘錄》,由北京市檢察院統(tǒng)一向中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部提出資金協(xié)查申請(qǐng),充分發(fā)揮中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部的反洗錢調(diào)查職能優(yōu)勢(shì)和大數(shù)據(jù)平臺(tái)作用,共對(duì)32件上游犯罪案件開展資金協(xié)查,充分挖掘洗錢犯罪線索,為案件查辦提供全方位金融信息支持。在前期開展協(xié)作的基礎(chǔ)上,雙方結(jié)合各自職能優(yōu)勢(shì),聯(lián)合制發(fā)《工作意見》,探索在全國(guó)首創(chuàng)反洗錢檢察人員輪值協(xié)查機(jī)制,進(jìn)一步強(qiáng)化反洗錢協(xié)查工作。
《工作意見》要求,北京市檢察機(jī)關(guān)在辦理涉嫌洗錢上游犯罪案件時(shí),應(yīng)認(rèn)真落實(shí)“一案雙查”工作機(jī)制,同步審查涉案財(cái)物的去向、是否涉嫌洗錢犯罪,如發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪線索,及時(shí)向中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部提出資金協(xié)查申請(qǐng)。對(duì)于檢察機(jī)關(guān)提出的協(xié)查申請(qǐng),既可以由中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部開展協(xié)查工作,也可以由北京市檢察院在全市檢察機(jī)關(guān)范圍內(nèi)選派金融檢察人才,與反洗錢調(diào)查人員共同開展分析研判工作,提升洗錢犯罪案件辦理質(zhì)效。
同時(shí),《工作意見》還明確了檢察人員開展輪值協(xié)查工作的職責(zé)分工,并對(duì)輪值檢察人員選派、輪值手續(xù)辦理、開展聯(lián)合培訓(xùn)等提出具體要求。《工作意見》規(guī)定,對(duì)重大、疑難、復(fù)雜、新型案件,可以探索輪值檢察人員與中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部特邀檢察官助理共同開展資金協(xié)查等工作。
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