Law-lib.com 2024-11-11 10:33:58 最高人民法院新聞局
虛假訴訟破壞社會誠信、損害人民群眾合法權(quán)益、危害司法公信力，黨和國家高度重視防范和懲治虛假訴訟工作。黨的十八屆四中全會通過的《中共中央關(guān)于全面推進(jìn)依法治國若干重大問題的決定》提出：“加大對虛假訴訟、惡意訴訟、無理纏訴行為的懲治力度�！秉h的二十大報告提出：“弘揚誠信文化，健全誠信建設(shè)長效機制�！薄吨腥A人民共和國民事訴訟法》第十三條對民事訴訟誠信原則作出規(guī)定。最高人民法院始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平法治思想，堅決貫徹落實黨中央決策部署，通過制定司法政策、發(fā)布典型案例、加強審判指導(dǎo)、建立預(yù)警機制、強化部門協(xié)作等多種方式，刑民并進(jìn)、多措并舉、聯(lián)合施治，重拳懲處各類虛假訴訟。
通過虛假訴訟逃廢債，是實踐中較為常見的虛假訴訟類型。例如，債務(wù)人與第三人惡意串通，為其財產(chǎn)設(shè)置“旋轉(zhuǎn)門”，通過虛假訴訟將自己財產(chǎn)“執(zhí)行”到自己手里，制造無財產(chǎn)可供執(zhí)行的假象；通過虛構(gòu)債權(quán)參與分配，使他人真實債權(quán)不能全部實現(xiàn)；在虛假訴訟中申請查封財產(chǎn)，阻礙另案對該財產(chǎn)的強制執(zhí)行。為加強對虛假訴訟的辨識、防范和遏制，指導(dǎo)各地人民法院依法嚴(yán)厲打擊通過虛假訴訟逃廢債行為，倡導(dǎo)誠信訴訟，最高人民法院發(fā)布五個打擊通過虛假訴訟逃廢債典型民事案例。本次發(fā)布的典型案例有以下特點：
一、針對重點領(lǐng)域，明確查處標(biāo)準(zhǔn)
本次發(fā)布的典型案例包含民間借貸、買賣合同、執(zhí)行異議之訴等容易出現(xiàn)通過虛假訴訟逃廢債的糾紛類型，人民法院對這些案件類型和其中發(fā)現(xiàn)的逃債手段應(yīng)當(dāng)重點關(guān)注、嚴(yán)格審查，在“立案、審判、調(diào)解、執(zhí)行”全過程、各環(huán)節(jié)加大整治虛假訴訟工作力度。例如，王某科訴馮某軍民間借貸糾紛案中，債務(wù)人因多筆債務(wù)即將到期，除了工資之外沒有其他收入，通過與第三人惡意串通，虛構(gòu)民間借貸關(guān)系提起虛假訴訟，試圖達(dá)到轉(zhuǎn)移責(zé)任財產(chǎn)的目的，進(jìn)行“預(yù)防性”逃債。曹某東訴尹某安民間借貸糾紛案中，尹某安和曹某東通過虛構(gòu)債權(quán)債務(wù)關(guān)系提起訴訟，獲得生效判決后由被執(zhí)行人尹某安實際領(lǐng)取執(zhí)行款項，阻礙另案執(zhí)行，導(dǎo)致尹某安真實債權(quán)人的債權(quán)無法實現(xiàn)。侯某某訴某發(fā)展公司案外人執(zhí)行異議之訴案中，被執(zhí)行人虛構(gòu)房屋買賣合同關(guān)系，試圖由虛假購房人主張權(quán)利排除對被執(zhí)行人的強制執(zhí)行。陳某、甘某訴甲公司等追加被執(zhí)行人異議之訴案中，公司股東濫用有限責(zé)任制度，在因公司財產(chǎn)不能清償?shù)狡趥鶆?wù)被追加為被執(zhí)行人后，通過循環(huán)轉(zhuǎn)賬虛構(gòu)出資事實，試圖逃避不實出資責(zé)任。以上案例中，人民法院根據(jù)查明事實，駁回原告訴訟請求或者追加公司股東為被執(zhí)行人，并對虛假訴訟行為人采取罰款、拘留等處罰措施，實現(xiàn)司法公正，維護(hù)司法權(quán)威。通過這些案例，人民法院明確了堅決打擊通過虛假訴訟逃廢債的鮮明態(tài)度。
對于捏造哪些事實提起訴訟構(gòu)成虛假訴訟的問題，存在不同認(rèn)識。司法實踐對當(dāng)事人捏造全部案件事實提起訴訟構(gòu)成虛假訴訟沒有爭議，但是對當(dāng)事人捏造部分案件事實或者隱瞞案件事實提起訴訟是否構(gòu)成虛假訴訟存在爭議。本次發(fā)布的典型案例對這一問題作了回應(yīng)，明確應(yīng)當(dāng)以原告是否捏造或者隱瞞民事案件基本事實向人民法院提起訴訟作為認(rèn)定虛假訴訟的基本要件，準(zhǔn)確識別、查處各類虛假訴訟案件。
二、加強溝通協(xié)作，形成打擊合力
人民法院與檢察機關(guān)、公安機關(guān)建立溝通協(xié)作機制，有利于克服司法機關(guān)與當(dāng)事人之間的信息不對稱問題，增加虛假訴訟被查處的概率，加大打擊通過虛假訴訟逃廢債工作力度。一方面，人民法院在查處虛假訴訟時，發(fā)現(xiàn)虛假訴訟行為涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)將犯罪線索移送公安機關(guān)處理。例如，陳某、甘某訴甲公司等追加被執(zhí)行人異議之訴案中，審理法院發(fā)現(xiàn)陳某的行為涉嫌虛假訴訟罪，將該案有關(guān)材料移送公安機關(guān)立案偵查。另一方面，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審查其他機關(guān)移送的虛假訴訟線索，依法查假糾錯。例如，王某科訴馮某軍民間借貸糾紛案中，檢察機關(guān)在辦案過程中發(fā)現(xiàn)涉嫌虛假訴訟的線索，移送至審理法院，審理法院發(fā)現(xiàn)該案構(gòu)成虛假訴訟，依法啟動審判監(jiān)督程序進(jìn)行改判。曹某東訴尹某安民間借貸糾紛案中，再審法院依據(jù)公安機關(guān)移送線索，在查明該案系虛假訴訟后，依法對該虛假訴訟案件再審改判。
《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于進(jìn)一步加強虛假訴訟犯罪懲治工作的意見》《最高人民法院關(guān)于深入開展虛假訴訟整治工作的意見》等司法政策文件均對各司法機關(guān)建立溝通協(xié)作機制作出規(guī)定。人民法院一方面要在審判工作中落實上述規(guī)定，另一方面要不斷探索完善溝通協(xié)作機制，推動建立信息互聯(lián)共享、程序有序銜接、整治協(xié)調(diào)配合、制度共商共建的虛假訴訟整治工作格局，形成整治虛假訴訟的合力，確保司法公器不被惡意利用。
三、懲治救濟并重，維護(hù)司法公正
虛假訴訟不僅擾亂司法秩序、損害司法權(quán)威，還損害公共利益或者他人合法權(quán)益。人民法院查明虛假訴訟后，應(yīng)駁回原告訴訟請求，對已作出的錯誤生效判決應(yīng)當(dāng)依法啟動審判監(jiān)督程序，撤銷原判決，改判駁回原告訴訟請求。本次發(fā)布的典型案例中，兩個案例均由人民法院通過審判監(jiān)督程序依法撤銷錯誤判決，改判駁回原告訴訟請求，既懲治虛假訴訟行為人，又依法糾錯，對虛假訴訟受害人的權(quán)利予以救濟。
人民法院發(fā)現(xiàn)公司股東濫用有限責(zé)任制度、通過虛假出資逃廢債的，既應(yīng)懲治股東虛假訴訟行為，又應(yīng)依法追加股東為被執(zhí)行人，救濟公司債權(quán)人的權(quán)益。陳某、甘某訴甲公司等追加被執(zhí)行人異議之訴案中，股東陳某因未繳足出資被追加為被執(zhí)行人，在明知其未繳足出資的情況下仍然提起追加被執(zhí)行人異議之訴，并通過循環(huán)轉(zhuǎn)賬捏造已補繳出資的事實以支持其主張，構(gòu)成虛假訴訟。人民法院對陳某予以罰款，同時判決追加陳某為被執(zhí)行人，在其尚未繳納出資的范圍內(nèi)承擔(dān)責(zé)任，對公司債權(quán)人的權(quán)益予以救濟。
虛假訴訟增加其他當(dāng)事人訴累、損害他人權(quán)益的，應(yīng)當(dāng)賠償受害人因此受到的損失。虛假訴訟對受害人通常會造成兩方面的損失：一是受害人為參加訴訟或者為糾正錯誤裁判而支出的誤工費、交通食宿費、律師費等費用；二是虛假訴訟導(dǎo)致受害人財產(chǎn)權(quán)被侵害、債權(quán)無法及時實現(xiàn)而產(chǎn)生的損失。《最高人民法院關(guān)于深入開展虛假訴訟整治工作的意見》第十六條規(guī)定，對造成他人損失的虛假訴訟，受害人請求虛假訴訟行為人承擔(dān)賠償責(zé)任的，人民法院應(yīng)予支持。張某某訴田某某、朱某某財產(chǎn)損害賠償糾紛案中，朱某某、田某某通過虛假訴訟逃避執(zhí)行，妨礙張某某債權(quán)實現(xiàn)，給張某某造成訴累，使其財產(chǎn)權(quán)益受損，審理法院認(rèn)定朱某某、田某某構(gòu)成共同侵權(quán)，并判決朱某某、田某某向張某某連帶賠償誤工費、交通食宿費和律師費。由虛假訴訟行為人向受害人承擔(dān)損害賠償責(zé)任，既增加虛假訴訟違法成本，也彌補受害人因虛假訴訟而受到的損失。
人民法院打擊通過虛假訴訟逃廢債典型民事案例
目錄
案例1
股東在追加被執(zhí)行人異議之訴中循環(huán)轉(zhuǎn)賬捏造虛假出資事實逃避執(zhí)行的，屬于通過虛假訴訟逃廢債——陳某、甘某訴甲公司等追加被執(zhí)行人異議之訴案
案例2
捏造借貸關(guān)系提起虛假訴訟由被執(zhí)行人實際領(lǐng)取執(zhí)行款以逃避執(zhí)行的，屬于通過虛假訴訟逃廢債——曹某東訴尹某安民間借貸糾紛案
案例3
虛構(gòu)借貸債務(wù)起訴意圖轉(zhuǎn)移財產(chǎn)逃避執(zhí)行的，屬于通過虛假訴訟逃廢債——王某科訴馮某軍民間借貸糾紛案
案例4
捏造房屋買賣合同提起執(zhí)行異議之訴的，屬于通過虛假訴訟逃廢債——侯某某訴某發(fā)展公司案外人執(zhí)行異議之訴案
案例5
虛假訴訟行為人應(yīng)當(dāng)向虛假訴訟受害人承擔(dān)賠償損失責(zé)任——張某某訴田某某、朱某某財產(chǎn)損害賠償糾紛案
案例1
股東在追加被執(zhí)行人異議之訴中循環(huán)轉(zhuǎn)賬捏造虛假出資事實逃避執(zhí)行的，屬于通過虛假訴訟逃廢債
——陳某、甘某訴甲公司等追加被執(zhí)行人異議之訴案
【基本案情】
乙公司注冊資本800萬元，股東陳某、甘某等認(rèn)繳出資期限均至2050年6月9日止。因無可供執(zhí)行財產(chǎn)，以乙公司為被執(zhí)行人的執(zhí)行案件被裁定終結(jié)本次執(zhí)行。經(jīng)申請執(zhí)行人甲公司申請，執(zhí)行法院于2022年10月19日裁定追加相關(guān)股東為被執(zhí)行人，由各股東分別在各自未繳足出資范圍內(nèi)承擔(dān)責(zé)任。股東甘某（認(rèn)繳72萬元）、陳某（認(rèn)繳328萬元）不服該裁定，于2022年12月提起追加被執(zhí)行人異議之訴。訴訟中，陳某提供銀行轉(zhuǎn)賬記錄，在形式上反映陳某于2023年1月18日（訴訟過程中）向乙公司匯款300萬元。乙公司于3月17日自行在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中填報陳某于1月18日實繳出資300萬元等信息，又于4月10日形成新的公司章程，將陳某等出資信息予以載明，并將該章程備案于當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)督管理局。
審理法院依職權(quán)調(diào)取陳某、乙公司以及案外人陳某華銀行賬戶的流水情況，查明陳某、乙公司與案外人陳某華在2023年1月18日發(fā)生多筆連環(huán)交易：陳某先分兩次共向乙公司轉(zhuǎn)賬100萬元后，乙公司立即向陳某華共轉(zhuǎn)賬100萬元，而陳某華收到100萬元后又分兩次向陳某轉(zhuǎn)賬100萬元；前述連環(huán)轉(zhuǎn)賬交易重復(fù)兩次，形成200萬元閉環(huán)轉(zhuǎn)賬，全部資金最終回到陳某賬戶。后陳某又向乙公司轉(zhuǎn)賬100萬元，該100萬元已支付申請執(zhí)行人。
【裁判結(jié)果】
審理法院認(rèn)為，《最高人民法院關(guān)于民事執(zhí)行中變更、追加當(dāng)事人若干問題的規(guī)定》第十七條規(guī)定：“作為被執(zhí)行人的營利法人，財產(chǎn)不足以清償生效法律文書確定的債務(wù)，申請執(zhí)行人申請變更、追加未繳納或未足額繳納出資的股東、出資人或依公司法規(guī)定對該出資承擔(dān)連帶責(zé)任的發(fā)起人為被執(zhí)行人，在尚未繳納出資的范圍內(nèi)依法承擔(dān)責(zé)任的，人民法院應(yīng)予支持�！北景副粓�(zhí)行人乙公司章程約定公司股東的認(rèn)繳出資期限為2050年6月9日，股東陳某依法享有期限利益，但是，執(zhí)行法院于2022年4月18日查明乙公司無財產(chǎn)可供執(zhí)行，不能清償所欠債務(wù)，并裁定對執(zhí)行案件終結(jié)本次執(zhí)行，故公司股東的出資期限利益喪失，出資期限應(yīng)加速到期。乙公司股東陳某因未足額繳納出資，應(yīng)當(dāng)被追加為被執(zhí)行人，在其尚未繳納出資的范圍內(nèi)依法承擔(dān)責(zé)任。
關(guān)于陳某“補繳”出資的事實，綜合分析陳某、乙公司與案外人陳某華之間轉(zhuǎn)賬交易的支付次數(shù)、支付金額、資金流向以及交易次序，可以明顯識別出“陳某→乙公司→陳某華→陳某”的資金轉(zhuǎn)賬閉環(huán)，且陳某未有效舉證證明其與案外人陳某華之間、案外人陳某華與乙公司之間存在真實交易關(guān)系。據(jù)此可以認(rèn)定，陳某系使用同一筆金額為100萬元的資金，通過與案外人陳某華循環(huán)轉(zhuǎn)賬的方式，制造了共計300萬元的轉(zhuǎn)賬流水，并采取在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)自行填報年度報告、修改公司章程并到市場監(jiān)督管理部門備案的方式，對外公示“陳某已于2023年1月18日實繳出資300萬元”。因前述循環(huán)轉(zhuǎn)賬結(jié)束后，最終實際用于清償乙公司到期債務(wù)的資金為100萬元，且甲公司亦明確認(rèn)可其系在陳某實際出資100萬元后收取乙公司轉(zhuǎn)賬款項100萬元，股東陳某實際出資金額僅為100萬元。故判決追加陳某為被執(zhí)行人，在尚未繳納出資的范圍內(nèi)承擔(dān)責(zé)任。
陳某為逃避履行出資義務(wù)，逃廢債務(wù)，阻礙執(zhí)行，在訴訟過程中伙同他人通過循環(huán)轉(zhuǎn)賬的方式虛構(gòu)出資金額200萬元，并以隱瞞真實交易流水、填報虛假公示信息、向法庭作虛假陳述等方式進(jìn)行虛假訴訟，嚴(yán)重妨礙了人民法院對案件的公正審理，情節(jié)惡劣，妨害了民事訴訟正常秩序。審理法院依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》的規(guī)定，決定對陳某處以罰款人民幣5萬元。由于陳某的上述行為涉嫌虛假訴訟罪，審理法院依照《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于進(jìn)一步加強虛假訴訟犯罪懲治工作的意見》第十條的規(guī)定，將該案有關(guān)材料移送公安機關(guān)立案偵查。
【典型意義】
有限責(zé)任制度對于降低投資風(fēng)險、保護(hù)股東利益、促進(jìn)社會投資具有重要意義。股東濫用有限責(zé)任制度，通過虛假出資逃避責(zé)任，破壞公司治理制度，擾亂市場秩序，應(yīng)依法予以打擊。股東被追加為被執(zhí)行人后，為逃避執(zhí)行、逃廢債務(wù)，提起追加被執(zhí)行人異議之訴，并在訴訟中通過編制虛假出資手續(xù)、制造虛假銀行流水、循環(huán)轉(zhuǎn)賬虛增出資金額，制造已經(jīng)履行完畢出資義務(wù)的假象，依據(jù)該虛構(gòu)事實逃避執(zhí)行的，構(gòu)成虛假訴訟。人民法院應(yīng)當(dāng)依法追加股東為被執(zhí)行人，由其在虛假出資范圍內(nèi)承擔(dān)責(zé)任，并依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》的規(guī)定，對虛假訴訟行為人處以罰款或者拘留，將犯罪線索移送公安機關(guān)，嚴(yán)厲打擊股東通過虛假出資逃廢債的行為。
案例2
捏造借貸關(guān)系提起虛假訴訟由被執(zhí)行人實際領(lǐng)取執(zhí)行款以逃避執(zhí)行的，屬于通過虛假訴訟逃廢債
——曹某東訴尹某安民間借貸糾紛案
【基本案情】
曹某東持尹某安出具的金額為50萬元的借條訴至法院，請求尹某安償還借款50萬元，尹某安對借款事實不持異議。曹某東的訴訟請求獲得支持。判決生效后，曹某東申請強制執(zhí)行。被執(zhí)行人尹某安控制曹某東的銀行卡，實際領(lǐng)取執(zhí)行款15.91萬元。
朱某蓉對尹某安享有到期債權(quán)，經(jīng)人民法院作出生效裁判并強制執(zhí)行，僅執(zhí)行到部分財產(chǎn)。朱某蓉因債權(quán)未得到全部清償，向公安機關(guān)報案反映上述民間借貸案件涉嫌虛假訴訟。公安機關(guān)通過訊問曹某東、尹某安，認(rèn)為上述案件涉嫌虛假訴訟，并向?qū)徖矸ㄔ阂扑吞摷僭V訟線索。審理法院依法對該案啟動審判監(jiān)督程序。
【裁判結(jié)果】
審理法院認(rèn)為，《中華人民共和國民事訴訟法》第一百一十五條規(guī)定，當(dāng)事人之間惡意串通，企圖通過訴訟、調(diào)解等方式侵害國家利益、社會公共利益或者他人合法權(quán)益的，人民法院應(yīng)當(dāng)駁回其請求，并根據(jù)情節(jié)輕重予以罰款、拘留；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。公安機關(guān)對曹某東、尹某安的訊問筆錄等證據(jù)和尹某安與曹某東在再審中的陳述證實，尹某安為逃避承擔(dān)保證責(zé)任、避免其財產(chǎn)被債權(quán)人申請強制執(zhí)行，與曹某東惡意串通，向曹某東出具借條憑據(jù)，虛構(gòu)50萬元債權(quán)債務(wù)，并由曹某東作為債權(quán)人提起民事訴訟。該案民事判決生效后，曹某東申請執(zhí)行尹某安的財產(chǎn)，相關(guān)款項實際由被執(zhí)行人尹某安領(lǐng)取，制造尹某安名下無財產(chǎn)可供執(zhí)行的假象。尹某安和曹某東通過虛構(gòu)債權(quán)債務(wù)關(guān)系提起訴訟的方式侵害尹某安真實債權(quán)人的合法權(quán)益，擾亂審判秩序，損害司法公正，二人行為構(gòu)成虛假訴訟。人民法院發(fā)現(xiàn)后，應(yīng)當(dāng)對虛假訴訟所涉生效裁判依法改判。故判決撤銷原判決，駁回曹某東的全部訴訟請求，并決定對尹某安拘留十日、罰款5萬元；對曹某東拘留七日、罰款3萬元。
【典型意義】
虛假訴訟擾亂訴訟秩序，浪費司法資源。本案中，尹某安、曹某東提起虛假訴訟，損害申請執(zhí)行人權(quán)益。申請執(zhí)行人報案后，公安機關(guān)經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)虛假訴訟線索。人民法院根據(jù)線索對虛假訴訟案件啟動審判監(jiān)督程序，依法糾錯。尹某安、曹某東的虛假訴訟行為嚴(yán)重擾亂訴訟秩序，極大浪費司法資源，增加其他當(dāng)事人訴累，應(yīng)予嚴(yán)厲懲治。民間借貸是虛假訴訟的高發(fā)領(lǐng)域。《最高人民法院關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》第十九條等司法解釋和政策文件對虛假訴訟的審查作出明確規(guī)定。人民法院應(yīng)當(dāng)依據(jù)相關(guān)規(guī)定，結(jié)合借貸金額大小、當(dāng)事人之間關(guān)系以及當(dāng)事人陳述的交易細(xì)節(jié)等因素綜合判斷，對民間借貸虛假訴訟進(jìn)行查處，依法保護(hù)真實債權(quán)人的合法利益。
案例3
虛構(gòu)借貸債務(wù)起訴意圖轉(zhuǎn)移財產(chǎn)逃避執(zhí)行的，屬于通過虛假訴訟逃廢債
——王某科訴馮某軍民間借貸糾紛案
【基本案情】
馮某軍因房屋裝修等原因，欠多筆外債即將到期，除工資之外沒有其他收入。2022年7月，馮某軍因欠他人的債務(wù)即將到期，擔(dān)心債權(quán)人起訴后法院凍結(jié)、扣劃其工資，便與親戚王某科通謀，虛構(gòu)馮某軍向王某科借款30萬元的事實。馮某軍持王某科名下的銀行卡，自行通過銀行轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、存款的方式，制造王某科向馮某軍出借30萬元的銀行流水。同時，馮某軍向王某科出具借款金額為30萬元的虛假借條，由王某科持相關(guān)證據(jù)提起訴訟，請求判令馮某軍償還王某科借款本金30萬元。訴前調(diào)解中，王某科、馮某軍達(dá)成虛假的還款協(xié)議，致使人民法院根據(jù)調(diào)解協(xié)議作出民事調(diào)解書。上述虛假民間借貸訴訟行為涉嫌虛假訴訟罪。檢察機關(guān)在辦案過程中，將涉嫌虛假訴訟的線索移送審理法院。審理法院依法啟動審判監(jiān)督程序，對本案進(jìn)行再審。
【裁判結(jié)果】
審理法院認(rèn)為，《中華人民共和國民事訴訟法》第一百一十五條第一款規(guī)定：“當(dāng)事人之間惡意串通，企圖通過訴訟、調(diào)解等方式侵害國家利益、社會公共利益或者他人合法權(quán)益的，人民法院應(yīng)當(dāng)駁回其請求，并根據(jù)情節(jié)輕重予以罰款、拘留；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。”《最高人民法院關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》第十九條第一款規(guī)定：“經(jīng)查明屬于虛假民間借貸訴訟，原告申請撤訴的，人民法院不予準(zhǔn)許，并應(yīng)當(dāng)依據(jù)民事訴訟法第一百一十二條之規(guī)定，判決駁回其請求�！比嗣駲z察院提交的馮某軍、王某科書寫的情況說明，檢察機關(guān)對馮某軍、王某科的詢問筆錄、調(diào)取的銀行交易流水能夠證明該案屬于虛假訴訟。馮某軍、王某科提起本案訴訟的真實目的是通過虛假訴訟幫助馮某軍逃避債務(wù)。二人惡意串通，偽造證據(jù)、虛構(gòu)債權(quán)債務(wù)關(guān)系提起虛假訴訟，損害他人合法權(quán)益，故判決撤銷原民事調(diào)解書，駁回王某科的訴訟請求。審理法院依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》的規(guī)定，對馮某軍罰款5000元，對王某科罰款3000元。二人已主動交納罰款。
【典型意義】
本案是一起典型的“惡意串通型”虛假訴訟。原被告雙方惡意串通，虛構(gòu)民間借貸債權(quán)債務(wù)關(guān)系，“手拉手”提起民事訴訟、進(jìn)行調(diào)解，以達(dá)到逃廢債務(wù)的目的。這類虛假訴訟行為損害法律權(quán)威，降低人民群眾對司法機關(guān)的信任，必須予以嚴(yán)厲打擊。人民法院對原被告存在特殊關(guān)系的民間借貸糾紛案件，應(yīng)詳細(xì)審查大額資金來源、債權(quán)債務(wù)形成經(jīng)過等事實，對于原被告雙方?jīng)]有爭議、極力和解的案件，更應(yīng)審慎處理，確保在查明案件事實的基礎(chǔ)上作出裁判。人民法院還應(yīng)當(dāng)與檢察機關(guān)、公安機關(guān)等部門建立線索移送、信息交換等工作機制，形成懲治虛假訴訟的合力，對“手拉手”虛假調(diào)解行為形成有力震懾，確保司法公器不被惡意利用。
案例4
捏造房屋買賣合同提起執(zhí)行異議之訴的，屬于通過虛假訴訟逃廢債
——侯某某訴某發(fā)展公司案外人執(zhí)行異議之訴案
【基本案情】
2015年，侯某某（乙方）與曹某、曹某某（甲方）就某動遷房簽訂一份無落款日期的房地產(chǎn)買賣協(xié)議。后曹某、曹某某向侯某某出具收到全款的收據(jù)。2015年4月25日，侯某某向曹某賬戶匯入兩筆錢款，每筆70萬元，隨后該兩筆錢款分又別匯回侯某某本人農(nóng)業(yè)銀行賬戶及其關(guān)聯(lián)方賬戶。侯某某希望通過法院訴訟的方式將虛假的房屋買賣合同關(guān)系轉(zhuǎn)變?yōu)榉ㄔ荷袥Q認(rèn)定的“真實”房屋買賣關(guān)系，故起訴請求曹某、曹某某辦理訴爭房屋的過戶手續(xù)。曹某作出虛假陳述，認(rèn)可自己已收到侯某某支付的購房款。審理法院以過戶條件未成就為由，判決駁回其訴訟請求。2018年，案涉房屋被預(yù)查封，侯某某以其系案涉房屋買受人、享有足以排除強制執(zhí)行的民事權(quán)利為由，向?qū)徖矸ㄔ禾岢鰣?zhí)行異議，被駁回后又提起執(zhí)行異議之訴，請求停止對案涉房屋的執(zhí)行，并判決確認(rèn)房屋歸侯某某所有。
雙方當(dāng)事人在訴訟中承認(rèn)侯某某與曹某、曹某某并不存在真實的房屋買賣合同關(guān)系，簽訂案涉房屋買賣合同實為他人債務(wù)作擔(dān)保。
【裁判結(jié)果】
審理法院認(rèn)為，侯某某與曹某、曹某某之間的房屋買賣合同存在諸多疑點。首先，該房屋買賣合同形式過于簡單，既沒有約定付款方式，也沒有簽署日期。其次，房屋買賣合同明確約定訴爭房屋屬于動遷安置房，依政策3年內(nèi)不得辦理過戶手續(xù)，侯某某卻在限制過戶期限內(nèi)提起民事訴訟，要求辦理訴爭房屋的過戶手續(xù)，違背常理，存在企圖通過訴訟形式確認(rèn)該合同真實、有效，為后續(xù)訴訟提供依據(jù)的嫌疑。正是基于這些疑點，審理法院調(diào)取2015年4月25日侯某某向曹某銀行賬戶匯款當(dāng)日的銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)。銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)顯示侯某某從未向曹某、曹某某支付過房款。經(jīng)法官多次詢問，侯某某和曹某、曹某某承認(rèn)雙方之間的房屋買賣合同關(guān)系是虛假的。審理法院遂判決駁回侯某某的訴訟請求，并決定對侯某某處以2萬元的罰款。
【典型意義】
執(zhí)行異議之訴是虛假訴訟增長較快的領(lǐng)域。為保護(hù)購房消費者等購房人的權(quán)利，司法實踐對符合法定條件的購房人請求交付、占有房屋的權(quán)利予以優(yōu)先保護(hù)。部分不誠信當(dāng)事人惡意利用這一制度，通過虛構(gòu)房屋買賣合同等基本事實提起執(zhí)行異議之訴，逃避執(zhí)行。本案中，侯某某虛構(gòu)房屋買賣合同，捏造案件基本事實，濫用執(zhí)行救濟制度阻卻執(zhí)行，損害執(zhí)行債權(quán)人的合法權(quán)益。人民法院通過嚴(yán)查虛假訴訟，懲治不誠信訴訟行為，為更好發(fā)揮執(zhí)行異議之訴保護(hù)購房消費者合法權(quán)益的作用創(chuàng)造了條件。
案例5
虛假訴訟行為人應(yīng)當(dāng)向虛假訴訟受害人承擔(dān)賠償損失責(zé)任
——張某某訴田某某、朱某某財產(chǎn)損害賠償糾紛案
【基本案情】
張某某向一審法院起訴請求田某某、仝某歸還借款本息299621元并獲支持。隨后，朱某某也向該法院提起訴訟，要求田某某歸還借款20萬元及利息，并申請查封了田某某的兩套房產(chǎn)。一審法院根據(jù)雙方調(diào)解協(xié)議出具調(diào)解書，確認(rèn)田某某自愿償還朱某某借款20萬元及利息。朱某某在執(zhí)行過程中向法院表示，田某某有還款意向，暫不對其名下房產(chǎn)進(jìn)行拍賣。債權(quán)人張某某在申請執(zhí)行過程中得知朱某某已先行申請查封了債務(wù)人田某某的房產(chǎn)，但在田某某未履行還款義務(wù)的情況下，朱某某既不要求解除對房產(chǎn)的查封又不向一審法院申請強制執(zhí)行。由此，張某某對朱某某和田某某之間民間借貸關(guān)系的真實性產(chǎn)生懷疑，認(rèn)為二人相互串通，虛構(gòu)債權(quán)債務(wù)并通過虛假訴訟逃避執(zhí)行。張某某遂提起第三人撤銷之訴，請求撤銷朱某某訴田某某民間借貸糾紛案的民事調(diào)解書。一審法院經(jīng)審理，判決駁回張某某的訴訟請求。張某某不服提起上訴。二審法院查明，朱某某、田某某在原案中進(jìn)行虛假陳述，存在串通行為，原案訴訟為虛假訴訟。故判決撤銷朱某某訴田某某民間借貸糾紛案的民事調(diào)解書，駁回朱某某的訴訟請求。
張某某以被告朱某某與田某某惡意串通、虛假訴訟致使其先后委托多名律師參與維權(quán)，產(chǎn)生誤工費、交通食宿費、律師費等損失為由，起訴請求朱某某、田某某連帶賠償因虛假訴訟給張某某造成的誤工費、交通食宿費、律師費等損失，并賠償精神損害撫慰金2萬元。
【裁判結(jié)果】
審理法院認(rèn)為，《中華人民共和國民法典》第三條規(guī)定：“民事主體的人身權(quán)利、財產(chǎn)權(quán)利以及其他合法權(quán)益受法律保護(hù)，任何組織或者個人不得侵犯�！钡谝话俣畻l規(guī)定：“民事權(quán)益受到侵害的，被侵權(quán)人有權(quán)請求侵權(quán)人承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。”本案中，朱某某、田某某實施的虛假訴訟行為給張某某造成訴累，并造成其財產(chǎn)權(quán)益受損，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定朱某某、田某某構(gòu)成共同侵權(quán)。故判決朱某某、田某某向張某某連帶賠償誤工費12060元、交通食宿費2000元、律師費17000元。
【典型意義】
當(dāng)事人通過虛假訴訟妨礙債權(quán)人申請執(zhí)行被執(zhí)行人財產(chǎn)，造成申請執(zhí)行人訴累，妨礙申請執(zhí)行人及時實現(xiàn)債權(quán)，損害申請執(zhí)行人權(quán)益。《最高人民法院關(guān)于深入開展虛假訴訟整治工作的意見》第十六條規(guī)定，對造成他人損失的虛假訴訟案件，受害人請求虛假訴訟行為人承擔(dān)賠償責(zé)任的，人民法院應(yīng)予支持。虛假訴訟行為人賠償責(zé)任大小可以根據(jù)其過錯大小、情節(jié)輕重、受害人損失大小等因素作出認(rèn)定。被執(zhí)行人與第三人惡意串通，通過虛假訴訟妨礙債權(quán)人申請強制執(zhí)行、造成申請執(zhí)行人損失的，構(gòu)成共同侵權(quán)，申請執(zhí)行人有權(quán)請求虛假訴訟行為人承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。由虛假訴訟行為人向受害人承擔(dān)賠償責(zé)任，既增加了虛假訴訟行為人的違法成本，有利于防范和遏制虛假訴訟，也彌補了受害人因虛假訴訟而受到的損失，有利于實現(xiàn)司法公正。
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