Law-lib.com 2024-2-7 16:12:33 最高人民法院新聞局
當(dāng)前，跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪持續(xù)高發(fā)多發(fā)，并呈現(xiàn)新動(dòng)向、新特點(diǎn)，嚴(yán)重影響人民群眾獲得感、幸福感、安全感。黨中央高度重視打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作，習(xí)近平總書記多次作出重要指示批示，為打擊治理工作指明了努力方向、提供了根本遵循。人民法院深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記重要指示批示精神，充分發(fā)揮審判職能作用，用足用好現(xiàn)有法律規(guī)定，從定罪、量刑、財(cái)產(chǎn)處置等各方面落實(shí)從嚴(yán)要求，依法從重打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng)，依法從重打擊境內(nèi)協(xié)同犯罪人員，堅(jiān)決震懾、遏制犯罪；加大追贓挽損力度，依法徹查、全力追繳贓款，通過多種方式督促犯罪分子主動(dòng)退贓退賠，最大限度為受騙群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失。
為充分發(fā)揮典型案例警示、教育、指引作用，現(xiàn)公布8件近期人民法院審結(jié)的跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪典型案例。這些案例，彰顯了人民法院堅(jiān)持以人民為中心，堅(jiān)決維護(hù)人民群眾切身利益的立場(chǎng)，釋放了依法從嚴(yán)懲處的強(qiáng)烈信號(hào)。一是堅(jiān)持依法嚴(yán)懲。此次發(fā)布的被告人謝某浩、陳某旺詐騙、偷越國（邊）境、被告人林某掩飾、隱瞞犯罪所得案，被告人曾某、鐘某華、王某等67人詐騙、偷越國（邊）境、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等案，認(rèn)定系跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)犯罪，對(duì)犯罪集團(tuán)首要分子、骨干成員，以及為該集團(tuán)提供支付結(jié)算幫助和轉(zhuǎn)移贓款服務(wù)的犯罪分子，堅(jiān)決依法嚴(yán)厲打擊。二是堅(jiān)持全鏈條打擊。此次發(fā)布的被告人潘某杰組織他人偷越國（邊）境案，被告人潘某平等3人侵犯公民個(gè)人信息案，被告人或?yàn)榫惩夥缸锛瘓F(tuán)組織、招募人員偷渡出境，或大肆出售公民個(gè)人信息，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供條件，通過全鏈條打擊，有力切斷了為境外詐騙集團(tuán)“輸血供糧”的通道。三是堅(jiān)持案件辦理和警示教育宣傳并重。此次發(fā)布的被告人林某程、蔣某建偷越國（邊）境案，被告人高某詐騙案，涉案被告人被“高薪”誘惑偷渡出境后身陷境外犯罪窩點(diǎn)，被限制人身自由、毆打、販賣，人民法院特別提醒廣大群眾高度警惕和有效識(shí)別海外“高薪”招聘等虛假信息，避免落入違法犯罪陷阱，危害生命財(cái)產(chǎn)安全。
下一步，人民法院將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平法治思想，依法履職，能動(dòng)司法，不斷提高打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪工作質(zhì)效，切實(shí)維護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全和切身利益。
跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪典型案例
目 錄
1.被告人謝某浩、陳某旺詐騙、偷越國（邊）境、被告人林某掩飾、隱瞞犯罪所得案
2.被告人向某星等24人詐騙、組織他人偷越國（邊）境、偷越國（邊）境案
3.被告人曾某、鐘某華、王某等67人詐騙、偷越國（邊）境、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)、掩飾、隱瞞犯罪所得、引誘他人吸毒案
4.被告人高某詐騙案
5.被告人楊某石詐騙、被告人魏某掩飾、隱瞞犯罪所得案
6.被告人潘某杰組織他人偷越國（邊）境案
7.被告人林某程、蔣某建偷越國（邊）境案
8.被告人潘某平等3人侵犯公民個(gè)人信息案
案例一
被告人謝某浩、陳某旺詐騙、偷越國（邊）境、被告人林某掩飾、隱瞞犯罪所得案
一、基本案情
2017年7月至2019年5月，被告人謝某浩、陳某旺多次違反國（邊）境管理法規(guī)，在我國云南省與緬甸佤邦交界處往返偷渡。2018年6月起，以謝某浩、陳某旺為首的犯罪集團(tuán)長期盤踞于緬甸北部，并從國內(nèi)糾集大量人員實(shí)施跨國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)。其中，謝某浩負(fù)責(zé)人員接送、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)仃P(guān)系等；陳某旺作為部門主管，負(fù)責(zé)人員管理、賬目核對(duì)等；另有他人負(fù)責(zé)人員招募。該犯罪集團(tuán)成員利用網(wǎng)絡(luò)聊天軟件添加被害人為好友后，誘使被害人到“TNT國際娛樂”“鼎吉國際”“紅璽國際”等平臺(tái)進(jìn)行賭博，之后通過后臺(tái)操控的方式，先讓被害人獲取蠅頭小利，待被害人加大充值投注后，再將被害人資金轉(zhuǎn)入犯罪集團(tuán)控制的銀行賬戶。2018年6月至2018年12月、2019年2月至2019年5月期間，謝某浩詐騙金額共計(jì)人民幣1051萬余元，陳某旺詐騙金額共計(jì)人民幣997萬余元。
2018年間，被告人林某明知被告人謝某浩處理的資金系犯罪所得，仍數(shù)次使用他人多張銀行卡幫助謝某浩轉(zhuǎn)賬，共轉(zhuǎn)移詐騙資金人民幣907萬余元。
二、裁判結(jié)果
本案經(jīng)江西省萬年縣人民法院一審，江西省上饒市中級(jí)人民法院二審，現(xiàn)已發(fā)生法律效力。
法院認(rèn)為，被告人謝某浩、陳某旺多次違反國（邊）境管理法規(guī)，偷越國（邊）境，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成偷越國（邊）境罪。謝某浩、陳某旺伙同他人以非法占有為目的，在緬甸組織電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)數(shù)罪并罰。謝某浩、陳某旺在共同犯罪中系主犯。綜上，對(duì)被告人謝某浩以詐騙罪、偷越國（邊）境罪數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十五年，并處罰金人民幣五十三萬元；對(duì)被告人陳某旺以詐騙罪、偷越國（邊）境罪數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十三年，并處罰金人民幣三十二萬元。被告人林某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣十萬元。
三、典型意義
近年來，一些不法分子為逃避國內(nèi)打擊、牟取非法利益，紛紛將詐騙窩點(diǎn)轉(zhuǎn)移至境外，相當(dāng)一部分人員偷越國境后盤踞在緬甸北部等地成立犯罪集團(tuán)或組成犯罪團(tuán)伙，對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。此類犯罪集團(tuán)、團(tuán)伙往往組織嚴(yán)密、層級(jí)分明，成員之間分工明確，從人員招募、接送到“話術(shù)”、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，再到資金管理、轉(zhuǎn)移等均有專人負(fù)責(zé)，各環(huán)節(jié)分工配合完成犯罪，嚴(yán)重危害人民群眾利益。人民法院堅(jiān)持“出重拳”“下重手”，依法從嚴(yán)懲處跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪及其關(guān)聯(lián)、衍生犯罪，加大財(cái)產(chǎn)刑的適用力度，注重追贓挽損，盡最大努力為受騙群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失。
本案是一起有組織、有規(guī)模偷渡至境外實(shí)施跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，且有境內(nèi)人員協(xié)同作案的典型案例。被告人謝某浩、陳某旺非法偷渡至境外成立詐騙集團(tuán)，從境內(nèi)招募人員作案，詐騙人數(shù)眾多，涉案金額特別巨大，二人均系犯罪集團(tuán)首要分子。人民法院依法對(duì)謝某浩、陳某旺以偷越國（邊）境罪和詐騙罪數(shù)罪并罰，并科處相應(yīng)的罰金刑；同時(shí)全力追贓挽損，持續(xù)追繳涉詐資金，已向查實(shí)的被騙群眾發(fā)還人民幣323萬余元，最大程度挽回了被騙群眾的經(jīng)濟(jì)損失，實(shí)現(xiàn)了政治效果、法律效果和社會(huì)效果的有機(jī)統(tǒng)一。
案例二
被告人向某星等24人詐騙、組織他人偷越國（邊）境、偷越國（邊）境案
一、基本案情
2019年6月18日至2020年4月2日期間，被告人向某星為牟取非法利益，多次與被告人粟某華、王某楠、李某威等人結(jié)伙或組織他人從云南省瑞麗市等地偷越國境至緬甸木姐，形成以向某星為首要分子，以粟某華、王某楠、李某威等人為骨干成員的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)。該詐騙集團(tuán)成員往往通過在專用QQ群內(nèi)發(fā)布“充值投注”和“淘寶刷單”賺錢等虛假消息，誘騙被害人到“亞太金融”“平安金融”等詐騙網(wǎng)站投資，之后采用修改網(wǎng)站后臺(tái)數(shù)據(jù)等方式造成被害人資金損失或賬號(hào)異常，再以繼續(xù)充值才能解封賬號(hào)或交付傭金才能提現(xiàn)為由誘騙被害人繼續(xù)轉(zhuǎn)款，對(duì)被害人實(shí)施詐騙。事后，向某星通過洗錢團(tuán)隊(duì)將詐騙錢款轉(zhuǎn)入他人銀行賬戶予以轉(zhuǎn)移。經(jīng)查，該詐騙集團(tuán)詐騙金額共計(jì)人民幣309萬余元。
二、裁判結(jié)果
本案由云南省德宏傣族景頗族自治州中級(jí)人民法院一審，云南省高級(jí)人民法院二審，現(xiàn)已發(fā)生法律效力。
法院認(rèn)為，被告人向某星等24人違反國（邊）境管理法規(guī)，多次或三人以上結(jié)伙偷越國（邊）境，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成偷越國（邊）境罪；向某星等人以非法占有為目的，在境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，騙取不特定多數(shù)人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪；期間，向某星、王某楠等人還多次組織他人偷越國（邊）境，其行為已構(gòu)成組織他人偷越國（邊）境罪，依法應(yīng)數(shù)罪并罰。其中，被告人向某星系犯罪集團(tuán)的首要分子，對(duì)其按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰，以詐騙罪、偷越國（邊）境罪、組織他人偷越國（邊）境罪數(shù)罪并罰，判處有期徒刑十六年，并處罰金人民幣三十三萬五千元。被告人粟某華、李某威系主犯，按照其所參與或組織、指揮的全部犯罪處罰，以偷越國（邊）境罪、組織他人偷越國（邊）境罪、詐騙罪數(shù)罪并罰，分別判處有期徒刑十年六個(gè)月至七年六個(gè)月不等，并處罰金人民幣二十二萬五千元至十二萬五千元不等。
三、典型意義
當(dāng)前，跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪猖獗，為維持詐騙集團(tuán)高效運(yùn)轉(zhuǎn)，獲取更多非法利益，一些詐騙集團(tuán)不斷通過“高薪”誘惑等方式從國內(nèi)組織、拉攏、引誘、介紹他人偷越國（邊）境，為境外犯罪集團(tuán)輸送人力，大肆對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施詐騙，嚴(yán)重危害國家安全、社會(huì)穩(wěn)定和人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。這些行為不僅觸犯了刑法，也違反了出入境管理法、治安管理處罰法、反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法等法律，必須依法予以打擊。
本案是一起組織他人偷渡出境參加電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)，繼而大肆對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施詐騙的典型案例，以被告人向某星為首的“犯罪鏈條”完整到案。人民法院根據(jù)各被告人所犯罪行及其在犯罪集團(tuán)中的地位、作用等，依法準(zhǔn)確認(rèn)定被告人向某星為首要分子，對(duì)其按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰；認(rèn)定被告人粟某華、李某威為主犯，按照其所參與或組織、指揮的全部犯罪處罰，依法從嚴(yán)懲處跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的組織者、策劃者、指揮者和骨干分子，釋放從重懲治的強(qiáng)烈信號(hào)，并通過加大罰金刑力度，進(jìn)一步剝奪犯罪分子再犯能力。
案例三
被告人曾某、鐘某華、王某等67人詐騙、偷越國（邊）境、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)、掩飾、隱瞞犯罪所得、引誘他人吸毒案
一、基本案情
2019年2月，被告人曾某、鐘某華從云南省非法偷越國境至緬甸，后在緬甸勐波成立“財(cái)神國際”集團(tuán)，從國內(nèi)大量招募人員從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)。同年3月起，被告人王某、高某麗等54人單獨(dú)或結(jié)伙偷越國境至緬甸勐波加入“財(cái)神國際”，擔(dān)任該犯罪集團(tuán)骨干成員。“財(cái)神國際”成員偽裝“高富帥”等虛假身份通過社交軟件添加境內(nèi)居民為好友，以聊感情、談戀愛等方式逐步騙取被害人信任，誘騙被害人在虛假賭博平臺(tái)充值投注，之后通過后臺(tái)修改數(shù)據(jù)操控開獎(jiǎng)結(jié)果的方式將被害人充值的資金轉(zhuǎn)入“財(cái)神國際”控制的銀行賬戶，對(duì)被害人實(shí)施詐騙。
被告人方某、彭某等人明知曾某成立的“財(cái)神國際”利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙犯罪，仍為該集團(tuán)提供資金賬戶、幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得；被告人葉某真、唐某波等人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍按照要求制作、出售惡意程序?yàn)榉缸锾峁┘夹g(shù)支持；被告人郭某根等人明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得，仍提供銀行卡用于轉(zhuǎn)賬進(jìn)行掩飾、隱瞞；被告人蘇某錚在參加“財(cái)神國際”詐騙犯罪集團(tuán)期間，還引誘他人吸毒。
2019年4月至2020年10月，“財(cái)神國際”詐騙犯罪集團(tuán)共詐騙被害人196人，詐騙金額共計(jì)人民幣2796萬余元。
二、裁判結(jié)果
本案經(jīng)寧夏回族自治區(qū)西吉縣人民法院一審，寧夏回族自治區(qū)固原市中級(jí)人民法院二審，現(xiàn)已發(fā)生法律效力。
法院認(rèn)為，被告人曾某、鐘某華、王某等人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)的方法，在境外利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，騙取不特定多數(shù)人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪；違反國（邊）境管理法規(guī)，偷越國（邊）境，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成偷越國（邊）境罪，依法應(yīng)數(shù)罪并罰。其中，被告人曾某系組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，以詐騙罪、偷越國（邊）境罪數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十五年六個(gè)月，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；被告人鐘某華、王某等在共同犯罪中系主犯，以詐騙罪、偷越國（邊）境罪數(shù)罪并罰，分別決定執(zhí)行有期徒刑十二年至一年不等，并處罰金人民幣五十一萬元至二萬五千元不等。被告人方某、彭某等人與上游詐騙犯罪構(gòu)成共同犯罪，系從犯，以詐騙罪分別判處有期徒刑八年至六個(gè)月不等，并處罰金人民幣三十萬元至二萬元不等。被告人葉某真、唐某波等人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其提供技術(shù)支持，情節(jié)嚴(yán)重，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪分別判處有期徒刑三年至一年六個(gè)月不等，并處罰金人民幣十萬元至二萬元不等。被告人郭某根等人明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得，仍予以掩飾、隱瞞，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別判處有期徒刑三年至一年不等，并處罰金人民幣十萬元至二萬元不等。被告人蘇某錚在參加詐騙犯罪集團(tuán)期間還引誘他人吸毒，依法應(yīng)數(shù)罪并罰，以詐騙罪、偷越國（邊）境罪、引誘他人吸毒罪判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣三十二萬元。
三、典型意義
境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)大肆組織招募人員，或出境前往詐騙窩點(diǎn)實(shí)施犯罪，或在境內(nèi)為境外詐騙犯罪提供幫助，逐步形成完整的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，社會(huì)危害十分嚴(yán)重。鑒此，人民法院將跨境詐騙犯罪集團(tuán)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、首要分子及境內(nèi)協(xié)同人員等作為打擊重點(diǎn)，堅(jiān)決依法從重處罰，并根據(jù)犯罪集團(tuán)成員在整個(gè)犯罪鏈條中的地位、作用等準(zhǔn)確區(qū)分詐騙共同犯罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪及掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪等，準(zhǔn)確打擊，罰當(dāng)其罪。
本案是一起在境外成立詐騙犯罪集團(tuán)，大肆招募境內(nèi)人員出境實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)的典型案例。人民法院依法認(rèn)定被告人曾某為犯罪集團(tuán)的首要分子，予以從重處罰；根據(jù)主觀明知程度、在犯罪鏈條中所起的作用等因素準(zhǔn)確認(rèn)定被告人方某等為詐騙罪共犯、被告人葉某真等構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、被告人郭某根等構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，并分別判處相應(yīng)的刑罰，實(shí)現(xiàn)了對(duì)犯罪鏈條的全面、精準(zhǔn)打擊。
案例四
被告人高某詐騙案
一、基本案情
2021年2月，被告人高某因受“高薪”引誘，偷渡至緬甸加入電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)。該詐騙集團(tuán)層級(jí)分明，分為若干團(tuán)隊(duì)，各團(tuán)隊(duì)設(shè)有團(tuán)長、總監(jiān)、經(jīng)理、組長、業(yè)務(wù)員等不同等級(jí)，并制定具體的詐騙目標(biāo)數(shù)額，對(duì)于不服從管理或未完成目標(biāo)數(shù)額的業(yè)務(wù)員，通過罰款、體罰、毆打等方式予以懲戒。高某加入詐騙集團(tuán)后，根據(jù)上級(jí)安排，冒用他人身份打造“高端”人設(shè)，通過K歌類娛樂軟件尋找女性作為詐騙目標(biāo)，誘導(dǎo)被害人至社交軟件聊天，使用內(nèi)部“話術(shù)”與對(duì)方培養(yǎng)感情。待取得被害人信任后，以投資名義誘使被害人在該詐騙集團(tuán)控制的APP平臺(tái)充值、投資，此后再以交稅和保證金為由誘騙被害人繼續(xù)充值。經(jīng)查，高某在參加詐騙集團(tuán)期間詐騙金額共計(jì)17余萬美元。此后，高某欲從犯罪集團(tuán)逃跑，但未能成功，被抓回毆打，之后其聯(lián)系國內(nèi)家人向詐騙集團(tuán)支付高額“贖金”才得以回國。
2021年8月31日，被告人高某接到公安機(jī)關(guān)電話后，主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。同時(shí)，其還供稱該詐騙集團(tuán)通過強(qiáng)制“團(tuán)建”、吸毒等手段控制集團(tuán)成員，并要求業(yè)務(wù)提成只能用于電信詐騙園區(qū)消費(fèi)，不允許郵寄回國。
二、裁判結(jié)果
本案經(jīng)江蘇省睢寧縣人民法院審理，現(xiàn)已發(fā)生法律效力。
法院認(rèn)為，被告人高某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。高某在共同犯罪中系從犯，且具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，決定以詐騙罪判處有期徒刑四年三個(gè)月，并處罰金人民幣一萬五千元，同時(shí)依法追繳其犯罪所得，退賠被害人。
三、典型意義
境外詐騙犯罪集團(tuán)往往以所謂的“高工資、低門檻、工作時(shí)間靈活”等虛假招聘信息，誘惑境內(nèi)人員非法偷渡至境外“淘金”。行為人到達(dá)境外犯罪窩點(diǎn)后，自愿或被迫從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，不僅觸犯法律，自身生命財(cái)產(chǎn)安全也遭到嚴(yán)重威脅，最終害人害己。
本案是一起受“高薪”誘惑偷渡至境外參加電信詐騙集團(tuán)的典型案例。被告人高某明知偷渡至緬甸系從事違法犯罪活動(dòng)，仍積極赴境外詐騙窩點(diǎn)從事“殺豬盤”詐騙，欲逃離回國時(shí)被限制人身自由、毆打，直至交納高額“贖金”才得以回國。人民法院根據(jù)高某參與詐騙的具體情況認(rèn)定其構(gòu)成詐騙罪，并綜合考慮其從犯地位及自首、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)予以從寬處罰，對(duì)跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪“毫不姑息”“絕不手軟”的同時(shí)，充分貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，確保罪責(zé)刑相適應(yīng)。
案例五
被告人楊某石詐騙、被告人魏某掩飾、隱瞞犯罪所得案
一、基本案情
2019年9月至2020年2月，被告人楊某石明知李某冬、“兵”（另案處理）實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍將其非法獲取的500余萬條公民個(gè)人信息出售給二人，非法獲利人民幣330萬余元。2020年2月25日，李某冬被公安機(jī)關(guān)抓獲，楊某石開始直接向境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙出售公民個(gè)人信息。經(jīng)查，2020年2月25日至案發(fā)，境外王某電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙、“老錢”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙、“成哥”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙使用楊某石提供的公民個(gè)人信息實(shí)施詐騙441起，累計(jì)詐騙金額達(dá)人民幣1188萬余元。
2020年1月以來，被告人魏某受被告人楊某石指使，多次使用他人的銀行卡將楊某石出售公民個(gè)人信息犯罪所得（人民幣897萬余元）取現(xiàn)后交給楊某石。
二、裁判結(jié)果
本案由云南省德宏傣族景頗族自治州中級(jí)人民法院審理，現(xiàn)已發(fā)生法律效力。
法院認(rèn)為，被告人楊某石明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍非法獲取并向他人出售公民個(gè)人信息，且被境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)利用實(shí)施詐騙犯罪，詐騙金額特別巨大，其行為應(yīng)以共同犯罪論處，決定以詐騙罪判處有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金人民幣三十萬元。被告人魏某明知資金是他人犯罪所得，仍幫助取現(xiàn)予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元。
三、典型意義
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪持續(xù)高發(fā)多發(fā)，滋生了一系列黑灰產(chǎn)業(yè)，不少犯罪分子采用各種方式為詐騙犯罪“輸血供糧”。明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍向他人出售或提供非法獲取的公民身份證號(hào)、手機(jī)號(hào)等個(gè)人信息，為下游詐騙活動(dòng)提供“詐騙線索”，或出售、提供非法獲取的他人社交軟件注冊(cè)信息等被下游詐騙犯罪用作“詐騙工具”，不僅侵犯了公民個(gè)人信息安全，而且嚴(yán)重侵害了人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全，必須依法從嚴(yán)懲處。
本案是一起明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍為其大量非法獲取、出售公民個(gè)人信息，構(gòu)成詐騙罪共犯的典型案例。被告人楊某石大量非法獲取公民個(gè)人信息，向境內(nèi)外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)或團(tuán)伙出售，售出的信息被用于實(shí)施詐騙犯罪，詐騙金額特別巨大，非法獲利數(shù)額巨大。人民法院綜合考慮楊某石對(duì)下游詐騙犯罪的主觀明知程度、行為次數(shù)和手段、獲利情況以及行為的社會(huì)危害程度等，依法認(rèn)定其構(gòu)成詐騙罪共犯，予以從重處罰。
案例六
被告人潘某杰組織他人偷越國（邊）境案
一、基本案情
2021年2月，被告人潘某杰以緬甸有“高薪”工作機(jī)會(huì)為由，邀約同村村民潘某旭、潘某德、張某陽（均已判刑）等人去緬甸非法務(wù)工。三人同意后，潘某杰便與“對(duì)方公司”人員商定路線、交通、住宿、接頭等事宜。同年3月，“對(duì)方公司”人員陸續(xù)向潘某杰轉(zhuǎn)款共計(jì)約人民幣1.5萬元，由潘某杰負(fù)責(zé)安排出境人員行程。之后，潘某杰帶領(lǐng)潘某旭等三人從江西省湖口縣出發(fā)，到達(dá)云南省芒市。“對(duì)方公司”人員在芒市與潘某杰接頭，后帶領(lǐng)四人偷渡至緬甸，送至一電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)。在犯罪窩點(diǎn)期間，潘某杰等四人均被限制人身自由，被脅迫參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)。同年7月，四人交付贖金后得以脫身，其中潘某杰本人交付人民幣15萬元贖金。之后，潘某旭等三人立即回國，潘某杰滯留在緬甸，后于2023年4月從緬甸果敢清水河口岸入境并主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)。
二、裁判結(jié)果
本案由江西省湖口縣人民法院審理，現(xiàn)已發(fā)生法律效力。
法院認(rèn)為，被告人潘某杰違反國（邊）境管理法規(guī)，非法組織三人偷越國（邊）境，其行為已構(gòu)成組織他人偷越國（邊）境罪。潘某杰雖投案自首，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，但其曾因偷越國（邊）境被行政處罰，一年內(nèi)又再次組織他人偷越國（邊）境，依法不適用緩刑，以組織他人偷越國（邊）境罪判處有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
三、典型意義
近年來，在境外長期盤踞著大量電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙或犯罪集團(tuán)，這些犯罪窩點(diǎn)之所以屢打不絕、屢禁不止，離不開境內(nèi)外“蛇頭”團(tuán)伙為其源源不斷輸送“新鮮血液”�！吧哳^”團(tuán)伙往往以“高薪”為由，通過熟人介紹、軟件聊天等方式，拉攏、誘騙、組織他人非法偷渡至境外詐騙犯罪窩點(diǎn)。詐騙犯罪集團(tuán)接手后，采用控制人身自由等方式強(qiáng)迫偷渡人員從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng)。
本案是一起受境外犯罪集團(tuán)引誘，組織招募境內(nèi)人員偷渡出境，后被強(qiáng)迫實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的典型案例。被告人潘某杰在境外犯罪集團(tuán)的引誘和指揮下，組織同村村民偷渡出境非法“務(wù)工”，不僅“淘金”夢(mèng)碎，還落入詐騙犯罪集團(tuán)的陷阱，嚴(yán)重威脅自身及他人生命財(cái)產(chǎn)安全。人民法院依法認(rèn)定潘某杰構(gòu)成組織他人偷越國（邊）境罪，并綜合考慮其“屢犯不改”等情節(jié)，決定對(duì)其不適用緩刑，通過從嚴(yán)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的衍生犯罪，堅(jiān)決鏟除相關(guān)“人力供應(yīng)鏈”。同時(shí)，也教育提醒廣大人民群眾要自覺增強(qiáng)防范意識(shí)，不要輕信“境外高薪”騙局，一旦身陷境外詐騙窩點(diǎn)，將付出沉重代價(jià)。
案例七
被告人林某程、蔣某建偷越國（邊）境案
一、基本案情
2020年10月，被告人林某程、蔣某建明知出境至緬甸系從事違法犯罪活動(dòng)，仍在他人的“高薪”利誘下決定偷渡前往緬甸。二人到達(dá)云南省昆明市后，經(jīng)介紹安排，在“蛇頭”帶領(lǐng)下，從昆明市乘車前往中緬邊境地區(qū)，隨后徒步爬山進(jìn)入緬甸境內(nèi)，相關(guān)路途費(fèi)用均由蔣某建墊付。到達(dá)緬甸境內(nèi)后，二人被安排在佤邦地區(qū)勐波縣一賭場(chǎng)內(nèi)望風(fēng)，后又被販賣至一電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)進(jìn)行詐騙業(yè)務(wù)培訓(xùn)。林某程繳納人民幣2萬元贖金后得以離開詐騙窩點(diǎn)，同年11月8日，從佤邦邦康市界河邊乘坐橡皮艇非法入境。2021年6月3日，蔣某建經(jīng)云南省孟連口岸勐阿通道入境。
二、裁判結(jié)果
本案由福建省福清市人民法院審理，現(xiàn)已發(fā)生法律效力。
法院認(rèn)為，被告人林某程、蔣某建違反國（邊）境管理法規(guī)，偷越國（邊）境，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成偷越國（邊）境罪。林某程、蔣某建主動(dòng)投案，歸案后自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，蔣某建主動(dòng)預(yù)繳納罰金。綜上，對(duì)被告人林某程以偷越國（邊）境罪判處拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣五千元，與其所犯危險(xiǎn)駕駛罪并罰，決定執(zhí)行拘役六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元；對(duì)被告人蔣某建以偷越國（邊）境罪判處拘役五個(gè)月，緩刑十個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
三、典型意義
盤踞在緬甸等地的詐騙犯罪集團(tuán)往往通過虛假“高薪”招聘或親友“現(xiàn)身說財(cái)”等方式，引誘境內(nèi)人員出境“輕松賺大錢”。一些人員為獲取高收入，明知出境從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動(dòng)，仍鋌而走險(xiǎn)，自愿跟著“蛇頭”翻山渡海奔赴境外。待到境外后，賺錢不成反被控制人身自由，直至繳納大量贖金才得以脫身回國。因其行為觸犯了我國相關(guān)法律、法規(guī)，還將接受相應(yīng)的法律制裁。
本案是一起為獲取“高薪”報(bào)酬，主動(dòng)偷渡至境外參加電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪的典型案例。被告人林某程、蔣某建為賺錢發(fā)財(cái)，明知出境從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動(dòng)，仍自愿墊付資金偷渡至緬甸，結(jié)果被境外人員販賣至犯罪窩點(diǎn)，在繳納贖金后才得以脫身。人民法院依法認(rèn)定二名被告人構(gòu)成偷越國（邊）境罪，并綜合考慮二人主動(dòng)投案自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、積極預(yù)繳納罰金等情節(jié)，在量刑上予以從寬，一方面體現(xiàn)了對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙關(guān)聯(lián)犯罪行為嚴(yán)懲不貸的原則，另一方面充分落實(shí)了寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策。
案例八
被告人潘某平等3人侵犯公民個(gè)人信息案
一、基本案情
2020年底至2021年初，被告人潘某平雇傭被告人潘某輝、潘某興在福建省泉州市洛江區(qū)雙陽街道一小區(qū)內(nèi)從事非法買賣微信注冊(cè)信息活動(dòng)。期間，潘某平負(fù)責(zé)購買作案用的手機(jī)、電腦等工具，并在網(wǎng)上購買微信注冊(cè)信息；潘某輝、潘某興按照潘某平的安排，對(duì)購買的微信注冊(cè)信息進(jìn)行登錄、維護(hù)，并在境外的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙高發(fā)地區(qū)微信群內(nèi)發(fā)布售賣信息的廣告，而后協(xié)助潘某平出售信息。三人售出的微信注冊(cè)信息被他人利用實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。經(jīng)查，潘某平、潘某輝、潘某興共計(jì)買入微信注冊(cè)信息1548條，賣出1214條，非法獲利人民幣3萬余元。三人買賣的微信注冊(cè)信息中，有1335條包含手機(jī)號(hào)碼信息、有639條綁定公民身份證號(hào)碼及姓名。
二、裁判結(jié)果
本案由福建省泉州市洛江區(qū)人民法院審理，現(xiàn)已發(fā)生法律效力。
法院認(rèn)為，被告人潘某平、潘某輝、潘某興違反國家有關(guān)規(guī)定，非法獲取并出售公民個(gè)人信息，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪。在共同犯罪中，潘某平起主要作用，系主犯；潘某輝、潘某興系從犯。三人明知他人利用公民個(gè)人信息實(shí)施犯罪，仍予以出售，主觀惡性及社會(huì)危害性大，酌情從重處罰。綜上，對(duì)被告人潘某平、潘某輝、潘某興以侵犯公民個(gè)人信息罪判處有期徒刑一年八個(gè)月至八個(gè)月不等，并處罰金人民幣一萬元至三千元不等。
三、典型意義
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪手段迭代翻新極快，不僅有“廣撒網(wǎng)”的“盲騙”，還有“量身定制”的“精騙”，催生了侵犯公民個(gè)人信息等關(guān)聯(lián)犯罪，逐漸形成上游非法收集、中游代理商轉(zhuǎn)手倒賣、下游詐騙犯罪非法利用的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，嚴(yán)重侵害公民個(gè)人信息安全，甚至危及公民生命財(cái)產(chǎn)安全。人民法院始終堅(jiān)持全鏈條、全方位打擊方針，不斷加大對(duì)侵犯公民個(gè)人信息等關(guān)聯(lián)犯罪的打擊力度，切實(shí)保護(hù)公民個(gè)人信息安全，鏟除電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的滋生土壤，防止犯罪蔓延。
本案是一起非法獲取、出售公民個(gè)人信息，并將信息用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的典型案例。被告人潘某平、潘某輝、潘某興大量非法獲取包含公民身份證號(hào)碼、姓名及手機(jī)號(hào)的微信注冊(cè)信息，并在境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙高發(fā)地區(qū)的微信群內(nèi)發(fā)布廣告進(jìn)行售賣，售出的部分信息被他人用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，構(gòu)成“情節(jié)嚴(yán)重”。人民法院依法以侵犯公民個(gè)人信息罪對(duì)三人定罪處罰，同時(shí)，綜合考慮三人對(duì)下游詐騙犯罪的明知程度，予以酌情從重處罰，切實(shí)保護(hù)公民個(gè)人信息安全，從源頭上遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)多發(fā)態(tài)勢(shì)。
日期：2024-2-7 16:12:33 | 關(guān)閉 |
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