Law-lib.com 2021-8-26 7:34:16 法治日?qǐng)?bào)——法制網(wǎng)
法治日?qǐng)?bào)全媒體記者 韓宇
8月25日,在遼寧省公安廳召開的2021年全省公安機(jī)關(guān)“涉企案件”攻堅(jiān)戰(zhàn)新聞發(fā)布會(huì)上,省公安廳對(duì)外發(fā)布四起涉企經(jīng)濟(jì)犯罪案件典型案例。
案例1:營口市公安局成功破獲某米業(yè)公司會(huì)計(jì)呂某涉嫌職務(wù)侵占案
2019年,營口某米業(yè)公司在例行審計(jì)過程中,發(fā)現(xiàn)公司主管會(huì)計(jì)呂某利用職務(wù)上的便利,以重復(fù)使用往期大額記賬憑證并通過偽造收款人簽字的手段,侵占公司資金近千萬元,遂向營口市公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
公安機(jī)關(guān)立案后,立即開展偵查工作。犯罪嫌疑人呂某為逃避打擊,故意損毀會(huì)計(jì)專用電腦,針對(duì)這種情況,辦案民警及時(shí)對(duì)紙質(zhì)會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行扣押、梳理,對(duì)犯罪嫌疑人開展訊問,經(jīng)過36小時(shí)連續(xù)作戰(zhàn)后,形成完整證據(jù)鏈條,鎖定呂某侵占該公司近千萬元的不法行為,依法對(duì)犯罪嫌疑人呂某采取刑事拘留強(qiáng)制措施,目前該案件正在法院審理中。
該案件的成功偵辦,充分體現(xiàn)出公安機(jī)關(guān)優(yōu)化營商環(huán)境、服務(wù)企業(yè)發(fā)展的決心與力度,幫助企業(yè)提高了法治意識(shí),提升了安全防范能力,共計(jì)為企業(yè)挽回經(jīng)濟(jì)損失750余萬元。
)案例2:阜新市公安局成功偵破吳某某特別疑難系列合同詐騙積案
在開展“涉企案件”積案清理工作中,阜新市彰武縣公安局偵辦的吳某某系列合同詐騙案被列為重點(diǎn)督辦攻堅(jiān)案件,開展偵查工作。經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn),2015年5月至9月,犯罪嫌疑人吳某新與老鄉(xiāng)組成“家族式”團(tuán)伙,利用汽車銷售公司允許賒購汽車分期付款的便利條件,先后多次以賒購欺詐手段騙取遼寧省阜新市彰武縣某汽車貿(mào)易有限公司車輛,將騙到的車輛進(jìn)行銷售或抵押,并將售車款、抵押所得款項(xiàng)非法占有、大肆揮霍后逃匿,造成該公司經(jīng)濟(jì)損失50余萬元。
由于該案件涉及時(shí)間較久,且犯罪嫌疑人均逃亡外地,無固定居所,取證抓捕難度較大,造成案件長期未結(jié)。阜新彰武縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)克服重重困難,對(duì)該案件重新梳理,采取“證據(jù)收集+人員鎖定+追贓挽損”的工作思路,輾轉(zhuǎn)4省6地市,行程三萬余公里,成功將吳某團(tuán)伙6名犯罪嫌疑人抓獲歸案,并追回全部贓款。目前,該案件已經(jīng)移送審查起訴。
案例3:丹東市公安局成功辦理趙某某涉嫌職務(wù)侵占案
今年以來,丹東市公安局不斷加大對(duì)“涉企案件”積案查處力度,與檢察機(jī)關(guān)密切配合,找準(zhǔn)偵查突破口,成功偵破多年未結(jié)的趙某某職務(wù)侵占案,有力維護(hù)了受害民營企業(yè)的合法權(quán)益。經(jīng)查,2016年9月至2018年9月間,犯罪嫌疑人趙某某在擔(dān)任丹東某公司經(jīng)理期間,利用掌管財(cái)務(wù)工作職務(wù)便利,以虛假報(bào)銷憑證重復(fù)報(bào)銷等手段非法侵占某公司資金100余萬元。因犯罪嫌疑人實(shí)施不法行為周期較長,很多證人無法聯(lián)系、多項(xiàng)證據(jù)材料遺失,且該公司賬目管理混亂,案件取證工作十分困難,案件偵辦工作長期擱置。在開展“涉企案件”積案清理工作中,該案被納入積案集中清理攻堅(jiān)范圍,實(shí)行“專案專班專辦”措施,及時(shí)確定了趙某某職務(wù)侵占的具體不法事實(shí),成功將犯罪嫌疑人抓捕歸案并移送審查起訴。偵查工作中還發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人趙某某在明知沒有真實(shí)貨物交易的情況下,指使公司財(cái)務(wù)人員以某公司名義為多家公司虛開增值稅普通發(fā)票共計(jì)362.4萬元的犯罪事實(shí)。
該案的成功偵辦為涉企積案的偵破和訴訟提供了寶貴經(jīng)驗(yàn),有力的震懾了企業(yè)職務(wù)犯罪,保護(hù)了被害單位的合法權(quán)益。該案的成功辦理也得到了企業(yè)經(jīng)營者的肯定與高度贊揚(yáng),該公司法定代表多次到公安機(jī)關(guān)表示感謝,對(duì)之前的過激上訪行為表示歉意,并稱贊公安機(jī)關(guān)把優(yōu)化營商環(huán)境、服務(wù)企業(yè)做到了實(shí)處,為轄區(qū)營商環(huán)境建設(shè)提供了有力保障。
案例4:大連市公安局成功破獲系列出租車“碰瓷”騙保、敲詐案
今年以來,大連市公安局公交分局對(duì)深入企業(yè)走訪中收集到的問題線索分析研判、深挖徹查,成功打掉了一個(gè)以出租車“碰瓷”方式實(shí)施騙保、敲詐的涉惡團(tuán)伙,抓獲團(tuán)伙成員10名,核實(shí)“碰瓷”交通事故220起,涉案金額超百萬元。
該案件的成功告破,大連市保險(xiǎn)業(yè)交通事故出險(xiǎn)案件同比下降近五成,其中出租車事故下降近70%,有力地維護(hù)了保險(xiǎn)公司和廣大群眾的合法權(quán)益,以及保險(xiǎn)行業(yè)市場經(jīng)營秩序。近期,中國平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司大連分公司向遼寧省委辦公廳致發(fā)《感謝信》,對(duì)公安機(jī)關(guān)依法嚴(yán)打“碰瓷”騙保違法犯罪、切實(shí)維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益的做法表示感謝。
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