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致：____________有限公司

    根據(jù)________有限公司（“有限公司”）與_______律師事務(wù)所（“本所”）簽訂的委托代理協(xié)議，本所擔(dān)任有限公司變更設(shè)立____股份有限公司（“股份公司”）的專項法律顧問。根據(jù)有限公司之委托，現(xiàn)就將在擬設(shè)立的股份公司中擔(dān)任董事、監(jiān)事等高級管理人員任職資格之事宜出具法律意見如下：

    一、股份公司的董事、監(jiān)事由有限公司________年第_______次股東會選舉產(chǎn)生。公司聘任的董事、監(jiān)事人選依次為：
   董事：__________、__________、__________、__________、__________、__________
   監(jiān)事：__________、__________、__________
   公司擬聘任的總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高級管理人員：________（職務(wù)）、_________（職務(wù)）、________（職務(wù) ）  _______（職務(wù)）________（職務(wù)）

   二、經(jīng)本所審查，公司（擬）聘任的董事、監(jiān)事等高級管理人員人選中不存在《公司法》第五十七條、第五十八條所列不得擔(dān)任或兼任公司  董事、監(jiān)事等的情形，符事有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定。

  本法律意見書僅供公司就題述之目的使用，不可用作其他任何目的。

_________律師事務(wù)所
經(jīng)辦律師：_________
_____年____月____日