曹曉靜*

近年來，電商經(jīng)濟發(fā)展迅猛，其中淘寶網(wǎng)因其超大的市場份額而備受青睞。由于部分賣家對網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和電商運作知識不甚了解，淘寶代運營公司應(yīng)運而生。淘寶代運營，指淘寶商家把店鋪日常經(jīng)營、管理、營銷、推廣的工作委托給專業(yè)的淘寶代運營公司，由其提供網(wǎng)絡(luò)銷售平臺搭建、品牌營銷推廣、淘寶裝修設(shè)計、日常運營管理等服務(wù)。代運營公司主要分以下三類：一是全案型，也就是俗稱的一站式服務(wù)類型公司，賣家只要投入資金，剩下的包裝、物流、貨源等都由代運營公司負責(zé)；二是單店托管型，是最常見的代運營形式，通常情況是基礎(chǔ)服務(wù)費加上銷售提成的模式；三是客服、直通車等模塊托管型。近期，筆者對我省檢察機關(guān)辦理的此類案件進行了調(diào)研，梳理了此類案件的特點，剖析了辦理此類案件過程中存在的問題，并有針對性地提出了處理此類案件的對策建議，以期對司法實踐有所裨益。

一、以淘寶代運營為由實施的新型詐騙犯罪的基本情況

經(jīng)過對這些案件的研究分析，此類案件呈現(xiàn)以下特點：

（一）案發(fā)原因比較特殊

因被害人報案而案發(fā)的很少，公安機關(guān)主要是根據(jù)阿里巴巴投訴大數(shù)據(jù)尋找犯罪線索。造成上述情形主要是因為從事代運營業(yè)務(wù)的公司較多，主要依靠網(wǎng)絡(luò)開展業(yè)務(wù)，相關(guān)職能部門難以監(jiān)管，自然也就很難發(fā)現(xiàn)其實施犯罪行為。且因此類案件中被害人多與涉案公司簽訂了合同，當單個被害人報案時，公安機關(guān)也很難判斷涉案公司是否涉嫌犯罪。

（二）犯罪主體年輕化、學(xué)歷較高

李某某等16人詐騙案中，14人為1990年之后出生；李某升、李某華等20人詐騙案中，17人為1990年之后出生；蘇某某等7人詐騙案中，7人均為1990年之后出生。且這些犯罪嫌疑人中很多具有大專以上學(xué)歷。主要原因在于：一是此類詐騙犯罪需依托網(wǎng)絡(luò)，因此，犯罪主體多為接觸網(wǎng)絡(luò)較多且受過一定教育的年輕人；二是此類公司雖然打著“電子商務(wù)”或者“網(wǎng)絡(luò)科技”等旗號，但實際上仍是勞動密集型行業(yè)，便宜的勞動力對公司存續(xù)尤為重要。因此，這些公司招聘員工首選工資較低的剛畢業(yè)大學(xué)生，且這些公司的招聘多通過正當、正常途徑，對于社會經(jīng)驗較少的年輕人具有較強的迷惑性。

（三）被害人范圍廣，犯罪嫌疑人涉案金額大

此類犯罪通過互聯(lián)網(wǎng)實施，涉及的被害人分布在全國各地，且多數(shù)案件被害人數(shù)量眾多。這既影響案件管轄權(quán)的確定，也在一定程度上給辦案人員取證工作特別是被害人陳述的取得帶來了不小的難度。此外，此類案件被害人受騙時間具有持續(xù)性，短時間被害人難以發(fā)覺，這些都給辦案工作帶來了一定難度。因涉案被害人眾多，犯罪嫌疑人涉案金額也普遍較大，如徐某等36人詐騙案，涉案金額2000余萬元；杭州某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司詐騙案，涉案金額1700余萬元。

（四）形成了較為穩(wěn)定的犯罪組織

該類案件往往呈現(xiàn)公司化運營的特點，且內(nèi)部結(jié)構(gòu)清晰，作案分工明確。如前述李某升、李某華等20人詐騙案中，主犯通過成立甲電子商務(wù)有限公司、乙電子商務(wù)有限公司等公司，對外以做服裝批發(fā)為由進行招聘，公司設(shè)有技術(shù)部、業(yè)務(wù)部、財務(wù)部三個部門。業(yè)務(wù)部分成三個大隊，大隊下有若干小隊，并實行垂直管理，對外具體實施詐騙；技術(shù)部負責(zé)網(wǎng)店的開通、裝修等單方鏈接，促使詐騙進一步得逞。又如徐某等36人詐騙案中，主犯成立杭州某電子商務(wù)有限公司，分為銷售部、售后部等部門。銷售部分為眾啟部、智聯(lián)部、泰鼎部、盛世部，每個部下設(shè)小組，承擔(dān)具體實施詐騙的職責(zé)；售后部下設(shè)兩個小組，負責(zé)對被害人的淘寶店鋪進行所謂的“裝修”和“增值”服務(wù)，為銷售人員實施進一步詐騙提供條件。

（五）犯罪行為隱蔽性強

該類犯罪十分隱蔽，主要表現(xiàn)在以下四方面：一是涉案公司多經(jīng)合法注冊。因行業(yè)準入低，對資金、規(guī)模等無明確規(guī)定，加之目前我國注冊公司的手續(xù)十分簡便，，絕大多數(shù)涉案公司都具有合法公司的外在形式。以某市8家涉案公司為例，這些公司皆進行了工商登記，具有合法營業(yè)資格，部分受害人表示在工商網(wǎng)站上核查后才決定加盟。還有許多涉案公司組織結(jié)構(gòu)嚴密，員工眾多，在城區(qū)中心租有高檔寫字樓。一些案件中的被害人正是因為到公司現(xiàn)場參觀過，或是看到了公司的營業(yè)執(zhí)照的照片、公司內(nèi)部的小視頻才相信了公司的實力。二是頻繁變換公司相關(guān)信息。部分涉案公司頻繁更換公司名稱、辦公地址、法人代表等信息，或者注銷公司整體并入其他類似模式公司，改頭換面，使得被害人投訴無門，也規(guī)避監(jiān)管和司法介入。三是多以微信公眾平臺和微信朋友圈作掩護。廣告宣傳是此類犯罪中的重要一環(huán)，許多涉案公司以支付報酬的方式由知名微信公眾平臺代發(fā)廣告或者在朋友圈投放虛假廣告。公眾號擁有龐大的用戶基數(shù)，用戶對相應(yīng)公眾號存在較大信賴感，極易上當受騙，而朋友圈作為個人私密空間，更具有隱蔽性。犯罪嫌疑人將聯(lián)系方式制作成二維碼和虛假廣告一起發(fā)布在微信公眾號或者朋友圈，受害人掃碼添加銷售人員微信號后，銷售人員通過專業(yè)話術(shù)推銷產(chǎn)品，騙取大量客戶加盟。四是多以合同形式作掩蓋。此類犯罪中涉案公司多與被害人簽訂有代運營服務(wù)合同，目的有兩個：其一，使被害人放松警惕，認為有合同就有法律保障，一旦出現(xiàn)糾紛被害人也會認為是違約行為而非詐騙；其二，逃避公檢法機關(guān)的查處，因為從單個合同來看很難和經(jīng)濟糾紛相區(qū)別，也更難被作為犯罪行為予以打擊。

（六）行為手段比較類似

目前，大量中小代運營商進入市場，由于競爭力弱、利潤低、回報周期長，部分公司轉(zhuǎn)向非法運營，作案手法迅速在同行中復(fù)制。該類案件的大致作案過程如下：第一階段，虛假廣告宣傳。行為人設(shè)立公司，招聘人員，利用被害人在淘寶網(wǎng)、阿里巴巴平臺開設(shè)網(wǎng)店不會開店經(jīng)營，不會裝修網(wǎng)店、上新貨物、推廣銷售、沒機會上活動等現(xiàn)實情況，通過偽造證書，冒充淘寶知名電商金牌運營機構(gòu)來包裝自己，在各大網(wǎng)站、微信公眾號（群）等網(wǎng)絡(luò)平臺投放虛假廣告，以此騙取被害人主動聯(lián)系與其合作。第二階段，與被害人簽訂合同。待有被害人聯(lián)系后，再由相關(guān)人員根據(jù)公司統(tǒng)一的話術(shù)模板與被害入網(wǎng)絡(luò)聊天，以提供貨源一件代發(fā)、店小二服務(wù)、推廣宣傳、銷售返利、年終獎勵、訂單額外補貼、提升淘寶店鋪信譽等級等方式吸引被害人，卻隱瞞公司并無真實的穩(wěn)定貨源、后臺力量嚴重不足以支撐對外宣傳承諾的服務(wù)、已加盟的網(wǎng)店基本上處于無生意狀態(tài)的真相，致使被害人陷入合同的承諾可以實現(xiàn)的錯誤認識中，從而以不同檔次的套餐形式加盟該公司或者購買相關(guān)服務(wù)，并簽訂合同。第三階段，未實質(zhì)性履行合同。在被害人加盟或者購買服務(wù)后，公司僅協(xié)助被害人申請網(wǎng)店、網(wǎng)店裝修，并從網(wǎng)上下載數(shù)據(jù)包及圖片（來源于阿里巴巴等網(wǎng)上批發(fā)網(wǎng)站），讓被害入網(wǎng)店上貨，之后基本上不再提供服務(wù)。當無法達到合同約定目標，有被害人投訴時，相關(guān)人員或以“假拍”方式穩(wěn)定被害人情緒，或以合同等級太低為由誘導(dǎo)被害人升級套餐以獲得更好的推廣，或直接將被害人拉黑不再與被害人聯(lián)系。

摘自《網(wǎng)絡(luò)犯罪指導(dǎo)性案例實務(wù)指引》P74-76頁，中國檢察出版社2018年5月出版。內(nèi)容簡介：《網(wǎng)絡(luò)犯罪指導(dǎo)性案例實務(wù)指引》為網(wǎng)絡(luò)犯罪指導(dǎo)性案例專輯。為加大對計算機網(wǎng)絡(luò)犯罪的打擊力度，經(jīng)深入論證調(diào)研，并經(jīng)優(yōu)選人民檢察院案例指導(dǎo)工作委員會討論和第十二屆檢察委員會第七十次會議審議，優(yōu)選人民檢察院以計算機網(wǎng)絡(luò)犯罪為主題發(fā)布了第九批指導(dǎo)性案例，明確了打擊計算機網(wǎng)絡(luò)犯罪中一些常見犯罪。

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