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（2021）滬0106刑初1207號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市靜安區(qū)人民檢察院。
被告人陳某某，男，1974年4月25日出生于上海市，XX，大專文化，，戶籍所在地上海市嘉定區(qū)，暫住上海市嘉定區(qū)。因本案于2021年7月12日被刑事拘留，同年8月13日被逮捕，同年11月11日被取保候?qū)彙?
辯護(hù)人黃蘊(yùn)舟，上海君滬律師事務(wù)所律師。
上海市靜安區(qū)人民檢察院以滬靜檢刑訴〔2021〕1221號(hào)起訴書指控被告人陳某某犯非法吸收公眾存款罪，于2021年10月11日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市靜安區(qū)人民檢察院指派檢察員金浩、張冬瑩出庭支持公訴，被告人陳某某及辯護(hù)人黃蘊(yùn)舟到庭參加訴訟。審理過(guò)程中，本院依法報(bào)上級(jí)法院延長(zhǎng)審理期限三個(gè)月。因防控新型冠狀病毒肺炎疫情需要，于2022年4月1日中止審理，因中止審理的原因已消失，于2022年9月16日恢復(fù)審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，智庫(kù)公司于2009年7月8日注冊(cè)成立，注冊(cè)地為上海市嘉定區(qū)XX街道XX路XX號(hào)XX幢XX室，實(shí)際經(jīng)營(yíng)地為上海市靜安區(qū)XX路XX號(hào)XX室，法定代表人高某某（另案處理），實(shí)際經(jīng)營(yíng)人彭某某、吳某某（均另案處理）、高某某。2014年7月至2019年12月，智庫(kù)公司在未取得相關(guān)金融資質(zhì)的情況下，向社會(huì)不特定公眾宣傳理財(cái)產(chǎn)品，承諾保證本金并支付固定年化利息，非法吸收公眾資金。經(jīng)審計(jì)，智庫(kù)公司吸收投資款共計(jì)11億余元，未兌付金額2億余元。
被告人陳某某系智庫(kù)公司團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，自2014年10月至2019年11月期間，以上述方式向客戶銷售理財(cái)產(chǎn)品，經(jīng)審計(jì)，共計(jì)吸收投資款6,502萬(wàn)余元，未兌付金額共計(jì)1,440萬(wàn)余元。
2021年7月12日，被告人陳某某主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。在法院審理過(guò)程中，被告人陳某某退出違法所得86萬(wàn)元。
上述事實(shí)，被告人陳某某在開(kāi)庭審理過(guò)程中均無(wú)異議，且有證人周某、陳某、姚某、毛某等人的證言筆錄，企業(yè)信用信息公示報(bào)告，委托投資協(xié)議、銀行流水等，上海XX事務(wù)所有限公司審計(jì)報(bào)告，公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過(guò)，代管款收據(jù)，被告人陳某某的供述及戶籍資料等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人陳某某伙同他人共同違反法律規(guī)定，向社會(huì)不特定公眾吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。辯護(hù)人關(guān)于智庫(kù)公司已退賠大部分集資參與人的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，智庫(kù)公司并未實(shí)際退賠集資參與人錢款，也不具有“以物抵債”相關(guān)財(cái)物的所有權(quán)，對(duì)于未來(lái)預(yù)期的承諾不能等同于現(xiàn)實(shí)的給付，故對(duì)于相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。在共同犯罪中，被告人陳某某起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰；被告人陳某某犯罪后能主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依法可以從輕處罰。據(jù)此，依照1997年修訂的《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，《中華人民共和國(guó)刑法》第十二條第一款，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第一款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款及第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人陳某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣六萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限自本判決確定之日起計(jì)算；罰金應(yīng)在本判決生效之日起三十日內(nèi)繳付本院。）
二、退賠的違法所得按比例發(fā)還集資參與人，不足部分責(zé)令繼續(xù)退賠并按照同等原則分別發(fā)還。
陳某某回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益社會(huì)的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長(zhǎng) 羅 宏
審 判 員 顧正仰
人民陪審員 張毅鈞
書 記 員 周子揚(yáng)
二○二二年九月二十一日