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（2022）滬0104刑初155號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市徐匯區(qū)人民檢察院。
被告人楊某，男，1989年3月4日出生于陜西省延長(zhǎng)縣，XX族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地陜西省延長(zhǎng)縣，住陜西省西安市未央?yún)^(qū)。2021年6月因犯危險(xiǎn)駕駛罪被陜西省西安市未央?yún)^(qū)人民法院判處拘役一個(gè)月，宣告緩刑二個(gè)月，并處罰金人民幣二千元（已繳納）。2021年3月17日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被上海市公安局徐匯分局取保候?qū)彛?022年2月9日被上海市徐匯區(qū)人民檢察院取保候?qū)�。�?jīng)本院決定，于2022年6月16日由上海市公安局徐匯分局執(zhí)行逮捕。
辯護(hù)人包昊，上海市華夏律師事務(wù)所律師，系上海市徐匯區(qū)法律援助中心指派。
上海市徐匯區(qū)人民檢察院以滬徐檢刑訴（2022）92號(hào)起訴書指控被告人楊某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年2月22日向本院提起公訴。本院于同年3月1日立案，依法適用普通程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市徐匯區(qū)人民檢察院指派檢察員申建出庭支持公訴，被告人楊某及其辯護(hù)人包昊到庭參加訴訟。期間，本案依法中止審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市徐匯區(qū)人民檢察院指控：2021年2月起，被告人楊某伙同他人，明知資金可能涉嫌犯罪，共同使用楊某的工商銀行賬戶（賬號(hào)XXXXXXXXXXXXXXX5222）、恒豐銀行賬戶（賬號(hào)XXXXXXXXXXXXXXX4384）轉(zhuǎn)移郭某、范某等人被網(wǎng)絡(luò)詐騙的人民幣9.6萬(wàn)余元。2021年3月17日，被告人楊某被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后楊某如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》（以下簡(jiǎn)稱《刑法》）第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其共同犯罪的刑事責(zé)任。被告人楊某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理；被告人楊某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；被告人楊某如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰；被告人楊某有退贓行為，酌情可以從輕處罰；被告人楊某在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決的，根據(jù)《刑法》第六十九條、第七十七條第一款，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。當(dāng)庭建議對(duì)本罪判處被告人楊某有期徒刑九個(gè)月并處罰金，與前罪數(shù)罪并罰。提請(qǐng)依法審判。
被告人楊某及其辯護(hù)人對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)、證據(jù)、罪名及量刑建議均無(wú)異議。辯護(hù)人提出被告人系坦白，從犯，認(rèn)罪認(rèn)罰，退繳違法所得，建議從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2021年2月起，被告人楊某伙同他人，明知資金可能涉嫌犯罪，共同使用楊某的工商銀行賬戶（賬號(hào)XXXXXXXXXXXXXXX5222）、恒豐銀行賬戶（賬號(hào)XXXXXXXXXXXXXXX4384）轉(zhuǎn)移郭某、范某等人被網(wǎng)絡(luò)詐騙的人民幣9.6萬(wàn)余元。2021年3月17日，被告人楊某被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。
審理中，被告人楊某退繳違法所得。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：證人范某、郭某的證言，扣押決定書、扣押清單、扣押物品照片，受案登記表、立案決定書、銀行轉(zhuǎn)賬截圖、微信聊天記錄截圖、銀行交易明細(xì)；案件接報(bào)回執(zhí)單、受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過(guò)；刑事判決書及被告人楊某的供述等證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人楊某明知是犯罪所得而為他人轉(zhuǎn)移贓款提供幫助，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且系共同犯罪，應(yīng)予處罰。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告人楊某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人楊某系坦白，認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰、從寬處理。被告人楊某退繳違法所得，酌情可以從輕處罰。被告人楊某在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決，依法應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議符合刑法罪刑相當(dāng)原則，本院予以支持。根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第七十七條第一款、第六十九條、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、撤銷陜西省西安市未央?yún)^(qū)人民法院（2021）陜0112刑初567號(hào)刑事判決中對(duì)楊某宣告緩刑二個(gè)月的執(zhí)行部分。
二、被告人楊某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣三千元，與前罪判處拘役一個(gè)月、罰金人民幣二千元合并，決定執(zhí)行有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。未繳納罰金人民幣三千元自本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
三、違法所得予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 員 彭 濤
人民陪審員 徐建美
宗琿 書記員
二〇二二年六月十六日