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（2022）滬0118刑初218號
公訴機關上海市青浦區(qū)人民檢察院。
被告人陳某某，男，1997年4月3日出生（身份證號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX），漢族，小學文化程度，系務工人員，戶籍所在地貴州省遵義市務川XXXX自治縣。2021年11月22日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動犯罪被上海市公安局青浦分局取保候審。
被告人李某某，男，1993年7月7日出生（身份證號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX），仡佬族，初中文化程度，系無業(yè)人員，戶籍所在地貴州省遵義市務川仡佬族苗族自治縣。2021年11月22日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活犯罪被上海市公安局青浦分局刑事拘留，同年12月22日被依法逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市青浦區(qū)看守所。
被告人王某某，男，1995年7月6日出生（身份證號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX），苗族，初中文化程度，系無業(yè)人員，戶籍所在地貴州省遵義市務川仡佬族苗族自治縣。2021年11月18日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動犯罪被上海市公安局青浦分局刑事拘留，同年12月22日被依法逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市青浦區(qū)看守所。
被告人王某2，男，1997年7月13日出生（身份證號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX），土家族，小學文化程度，系務工人員，戶籍所在地貴州省遵義市務川仡佬族苗族自治縣。2021年11月18日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動犯罪被上海市公安局青浦分局取保候審。
上海市青浦區(qū)人民檢察院以滬青檢刑訴[2022]199號起訴書指控被告人陳某某、李某某、王某某、王某2犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2022年3月16日向本院提起公訴。審理期間，因疫情本案中止審理，后恢復審理。公訴機關以滬青檢刑變訴[2022]4號變更起訴決定書變更起訴。本院依法適用簡易程序，公開開庭審理了本案。上海市青浦區(qū)人民檢察院指派檢察員王勝出庭支持公訴。被告人陳某某、李某某、王某某、王某2到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結。
上海市青浦區(qū)人民檢察院指控，2021年9月至11月，被告人陳某某、李某某、王某某、王某2等人明知銀行卡用于信息網(wǎng)絡犯罪，仍介紹他人或相互介紹出借銀行卡給他人使用，從中獲利。其中：一、被告人陳某某在他人介紹下出借自己名下的中國銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX2305）給他人用于收取、轉移蔡某某、林某某被騙資金共計人民幣5萬元。
二、被告人陳某某介紹被告人李某某出借其名下招商銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXX0222）、上海浦東發(fā)展銀行卡：（卡號：XXXXXXXXXXXX1802）、中國農業(yè)銀行卡：（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX4876）給他人用于收取、轉移李某2、張某某、王某5等6人被騙資金共計人民幣15萬余元。
三、被告人陳某某、李某某介紹皮某（另案處理）將其名下中國銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX4668）出借給他人用于收取、轉移劉某2（被騙地上海市青浦區(qū)）、姜某某、閆某某等7人被騙資金共計人民幣6萬余元。
四、被告人陳某某、李某某介紹被告人王某某將其名下中國郵政儲蓄銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX6254）、中國工商銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX0729）給他人用于收取、轉移陳某2、尕某某被騙資金共計人民幣2萬余元。
五、被告人陳某某、李某某介紹王某3（另案處理）將其名下中國農業(yè)銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX8876）、中國郵政儲蓄銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX1957）出借給他人用于收取、轉移陳某2、劉某某、徐某某等5人被騙資金共計人民幣4萬余元。
六、被告人王某某伙同王某3介紹被告人王某2將其名下中國工商銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX6943）、中國郵政儲蓄銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX1223）出借給他人用于收取、轉移秦某某、劉某3、徐某2等6人被騙資金共計人民幣18萬余元。
七、被告人王某某伙同王某3介紹王某4（另案處理）將其名下中國郵政儲蓄銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX4035）、中國農業(yè)銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX4473）出借給他人用于收取、轉移鄧某某、楊某某、孫某某等7人被騙資金共計人民幣4萬余元。
八、被告人王某某伙同王某3介紹張某2（另案處理）將其名下中國工商銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX2412）、中國郵政儲蓄銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX0504）出借給他人用于收取、轉移金某某、王某6、邱某某被騙資金共計人民幣1萬余元。
九、被告人王某2伙同王某3介紹覃某某（另案處理）將其名下中國郵政儲蓄銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX1982）出借給他人用于收取、轉移羅某某、何某某被騙資金共計人民幣2萬余元。
被告人陳某某涉案的本人及介紹他人的九張銀行卡非法進項金額為人民幣69萬余元，被告人李某某涉案的本人及介紹他人的八張銀行卡非法進項金額為人民幣64萬余元，被告人王某某涉案的本人及介紹他人的八張銀行卡非法進項金額為人民幣69萬余元，被告人王某2涉案的本人及介紹他人的三張銀行卡非法進項金額為人民幣39萬余元。
另查明，2021年11月18日，被告人王某某、王某2經(jīng)公安機關電話通知到案。同年11月22日，被告人陳某某、李某某經(jīng)公安機關電話通知到案。四人到案后均如實交代了上述事實。
審理中，被告人王某2退出違法所得人民幣4,750元。
上述事實，被告人陳某某、李某某、王某某、王某2在開庭審理過程中亦無異議，且有四被告人的供述筆錄、證人張某2、王某4、皮某某、王某3、覃某某、邱某某、王某6等人的證人證言及相關辨認筆錄，微信截圖、微信聊天記錄、轉賬截圖、涉案銀行卡情況表、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、銀行交易明細，扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、扣押物品照片、鑒定聘請書、司法鑒定意見書、附卷數(shù)據(jù)光盤、U盤，斷卡線索詳情，關于支付寶“刷臉”驗證的情況說明、生物識別服務通用規(guī)則、工作情況、數(shù)據(jù)光盤，案發(fā)經(jīng)過、工作情況，戶籍資料等證據(jù)證實，并經(jīng)庭審查證屬實，足以認定。
本院認為，被告人陳某某、李某某、王某某、王某2明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，仍為其提供支付結算幫助，情節(jié)嚴重，其行為已構成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，依法均應予懲處。被告人陳某某、李某某、王某某、王某2犯罪以后自動投案，到案后均如實供述自己的罪行，系自首，依法均可以從輕處罰；被告人均認罪認罰，依法可以從寬處理。被告人王某2退出全部違法所得，酌情予以從輕處罰。公訴機關指控被告人陳某某、李某某、王某某、王某2的犯罪罪名及認定其均系自首的公訴意見正確，且量刑建議適當，本院予以確認。為維護社會管理秩序，保護公私財產(chǎn)不受侵犯，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人陳某某犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月,并處罰金人民幣七千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金應于本判決生效后十日內一次性向本院繳納。）
二、被告人李某某犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣六千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月22日起至2022年6月21日止；罰金應于本判決生效后十日內一次性向本院繳納。）
三、被告人王某某犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣六千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月18日起至2022年6月17日止；罰金應于本判決生效后十日內一次性向本院繳納。）
四、被告人王某2犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣六千元。
（緩刑考驗期，從判決確定之日起計算；罰金已繳納。）
五、被告人陳某某、李某某、王某某的違法所得予以追繳；扣押在案的贓款人民幣4,750元、作案工具手機7部、銀行卡17張均予以沒收。
誡勉語：王某2回到社區(qū)后，應當遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 員 段美玲
書 記 員 夏琦賢
二〇二二年六月十五日