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（2022）滬0106刑初173號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市靜安區(qū)人民檢察院。
被告人李某，男，1986年8月22日出生于重慶市，XX，初中文化，廣州XXX有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣州XXX”）實(shí)際控制人，戶籍所在地重慶市萬州區(qū)。2011年9月9日因犯開設(shè)賭場(chǎng)罪被廣東省深圳市龍崗區(qū)人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣一千元；因犯故意傷害罪被判處有期徒刑一年十個(gè)月；決定執(zhí)行有期徒刑二年一個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。因本案于2021年8月20日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（南片）。
被告人張某1，男，1991年7月30日出生于重慶市，XX，小學(xué)文化，重慶XXX有限公司（以下簡(jiǎn)稱“重慶XXX”）法定代表人，戶籍所在地重慶市萬州區(qū)。2015年12月2日因犯非法持有槍支罪被湖北省利川市人民法院判處有期徒刑六個(gè)月。因本案于2021年8月20日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（北片）。
被告人任某，男，1991年2月18日出生于重慶市，XX，大專文化，重慶XXX股東，戶籍所在地重慶市萬州區(qū)。因本案于2021年8月20日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（北片）。
被告人曾某，男，1990年10月17日出生于重慶市，XX，初中文化，重慶XXX股東，戶籍所在地重慶市萬州區(qū)。因本案于2021年8月20日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（北片）。
被告人張某2，男，1995年5月21日出生于貴州省威寧彝族回族苗族自治縣，XX，大專文化，廣州XXX客服、組長(zhǎng)、經(jīng)理，戶籍所在地貴州省威寧彝族回族苗族自治縣。因本案于2021年8月20日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（北片）。
被告人黃某1，女，1997年5月12日出生于重慶市，XX，中專文化，廣州XXX客服，戶籍所在地重慶市酉陽XX苗族自治縣。因本案于2021年8月20日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（南片）。
被告人易某，女，1998年9月10日出生于重慶市，土家族，中專文化，廣州XXX客服，戶籍所在地重慶市酉陽土家族苗族自治縣。因本案于2021年8月20日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（南片）。
辯護(hù)人劉慧鵬，上海首倫律師事務(wù)所律師。
被告人黃某2，女，1999年12月13日出生于重慶市，XX，大專文化，廣州XXX客服，戶籍所在地重慶市忠縣。因本案于2021年8月20日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（南片）。
被告人黃某3，女，1998年9月16日出生于重慶市，XX，大專文化，廣州XXX客服，戶籍所在地重慶市忠縣。因本案于2021年8月20日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（南片）。
辯護(hù)人徐加亮、徐晨，上海之法律師事務(wù)所律師。
被告人周某，男，1998年3月17日出生于四川省大竹縣，XX，初中文化，廣州XXX客服，戶籍在四川省大竹縣烏木鎮(zhèn)文昌街120號(hào)。因本案于2021年8月20日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（南片）。
辯護(hù)人程曉偉，上海華勤基信律師事務(wù)所律師。
上海市靜安區(qū)人民檢察院以滬靜檢刑訴〔2022〕138號(hào)起訴書指控被告人李某、張某1、任某、曾某、張某2、黃某1、易某、黃某2、黃某3、周某犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2022年3月21日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市靜安區(qū)人民檢察院指派檢察員沈懌昕出庭支持公訴。被告人李某、張某1、任某、曾某、張某2、黃某1、易某、黃某2、黃某3、周某及辯護(hù)人劉慧鵬、徐晨、程曉偉到庭參加訴訟。本院審理期間，因新冠肺炎防控需要中止審理，后恢復(fù)審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，2021年3月至案發(fā)期間，被告人李某、喬某（另案處理）在重慶市沙坪壩區(qū)XX廣場(chǎng)XX棟XX樓XX樓，分別以廣州XX有限公司名義，雇傭并指使業(yè)務(wù)員冒充證券公司工作人員，以“提供析股、薦股信息”、“返還服務(wù)費(fèi)”等為餌，采用撥打目標(biāo)客戶電話、初步取信后再自行或通過外包“代加群”內(nèi)人員誘騙客戶加入微信群，非法利用信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)立大量通訊群組，待每個(gè)通訊群組達(dá)到一定人數(shù)后，即將群組交由上家實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動(dòng)，致包括居住在本市靜安區(qū)的華某等人被騙受損。
其間，被告人李某作為廣州XXX的實(shí)際控制人，負(fù)責(zé)管理公司、獲取客戶信息、發(fā)放工資等，并從上家處提成，公司運(yùn)營(yíng)期間涉及通訊群組數(shù)30余個(gè)。被告人張某2受雇先后擔(dān)任廣州XXX客服、組長(zhǎng)、經(jīng)理，負(fù)責(zé)打電話招攬客戶，自行或通過“代加群”將客戶加入涉案通訊群組、發(fā)放電話單、統(tǒng)計(jì)客戶數(shù)量等，參與設(shè)立群組數(shù)30余個(gè)，違法所得為人民幣1萬余元（以下幣種均為“人民幣”）。被告人黃某1、易某、黃某2、黃某3、周某受雇擔(dān)任廣州XXX客服，負(fù)責(zé)打電話招攬客戶，自行或通過“代加群”將客戶加入涉案通訊群組。其中，黃某1參與設(shè)立群組數(shù)約30個(gè)，違法所得約14,000元；易某參與設(shè)立群組數(shù)約30個(gè)，違法所得約15,000元；黃某2參與設(shè)立群組數(shù)約30個(gè)，違法所得1萬余元；黃某3參與設(shè)立群組數(shù)30余個(gè)，違法所得1萬余元；周某參與設(shè)立群組數(shù)約30余個(gè)，違法所得8,000余元。
2021年5月至案發(fā)期間，被告人張某1、曾某、任某三人在重慶市萬州區(qū)XX苑XX區(qū)XX幢XX合伙設(shè)立重慶XXX，后以該公司名義雇傭并指使業(yè)務(wù)員以上述同一模式設(shè)立通訊群組，并將群組有償交由上家實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動(dòng)。其間，被告人張某1系重慶XXX法人，被告人曾某、任某系股東，三人分別負(fù)責(zé)管理公司、接洽資源、財(cái)務(wù)記賬等工作。經(jīng)查，公司經(jīng)營(yíng)期間涉及通訊群組數(shù)達(dá)50余個(gè)，三人從李某、喬某處獲取違法所得為7萬余元。
2021年8月20日，被告人李某、張某1、任某等十人被公安人員抓獲歸案。到案后，被告人李某拒不供認(rèn)，其余九名被告人均基本如實(shí)供述了上述事實(shí)，審查起訴階段被告人李某亦基本如實(shí)供述了上述事實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人李某、張某1、任某、曾某、張某2、黃某1、易某、黃某2、黃某3、周某與他人共同利用信息網(wǎng)絡(luò)，設(shè)立用于實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的通訊群組，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪。在共同犯罪中，被告人李某、張某1、任某、曾某起主要作用，系主犯；被告人張某2、黃某1、易某、黃某2、黃某3、周某起次要、輔助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)對(duì)張某2、黃某1、易某、黃某2、黃某3、周某從輕處罰。十名被告人到案后均能如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。建議判處被告人李某有期徒刑一年一個(gè)月；判處被告人張某1有期徒刑十一個(gè)月；判處被告人任某、曾某、張某2有期徒刑十個(gè)月；判處被告人黃某1、易某、黃某2、黃某3、周某有期徒刑九個(gè)月；均并處罰金。
被告人李某、張某1、任某、曾某、張某2、黃某1、易某、黃某2、黃某3、周某對(duì)指控的犯罪事實(shí)、罪名、證據(jù)及量刑建議均沒有異議，并簽字具結(jié)，在開庭審理過程中也無異議。
上述事實(shí)，有證人華某、倪某等人的證言筆錄，同案犯喬某、葸某、楊某、張某、何某等人的供述筆錄，相關(guān)銀行賬戶交易流水、轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、筆記本復(fù)印件、設(shè)立群組統(tǒng)計(jì)表、工作情況表、設(shè)立群組統(tǒng)計(jì)表等電子數(shù)據(jù)公安機(jī)關(guān)出具的《工作情況》《抓獲經(jīng)過》、扣押清單、扣押筆錄、搜查筆錄等，被告人李某、張某1、任某、曾某、張某2、黃某1、易某、黃某2、黃某3、周某的供述筆錄、相關(guān)前科情況及戶籍資料等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人李某、張某1、任某、曾某、張某2、黃某1、易某、黃某2、黃某3、周某與他人共同利用信息網(wǎng)絡(luò)，設(shè)立用于實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的通訊群組，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控被告人的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立，量刑情節(jié)及建議適當(dāng)，應(yīng)予采納。采納被告人易某、黃某3、周某辯護(hù)人相關(guān)從輕處罰的辯護(hù)意見。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之一第一款第（一）項(xiàng)，第二十五條第一款，第二十六條，第二十七條，第六十七條第三款，第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，判處有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年8月20日起至2022年9月19日止；罰金應(yīng)在本判決生效之日起三十日內(nèi)繳付本院。）
二、被告人張某1犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年8月20日起至2022年7月19日止；罰金應(yīng)在本判決生效之日起三十日內(nèi)繳付本院。）
三、被告人任某犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金應(yīng)在本判決生效之日起三十日內(nèi)繳付本院。）
四、被告人曾某犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金應(yīng)在本判決生效之日起三十日內(nèi)繳付本院。）
五、被告人張某2犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金應(yīng)在本判決生效之日起三十日內(nèi)繳付本院。）
六、被告人黃某1犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金應(yīng)在本判決生效之日起三十日內(nèi)繳付本院。）
七、被告人易某犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金應(yīng)在本判決生效之日起三十日內(nèi)繳付本院。）
八、被告人黃某2犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金應(yīng)在本判決生效之日起三十日內(nèi)繳付本院。）
九、被告人黃某3犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金應(yīng)在本判決生效之日起三十日內(nèi)繳付本院。）
十、被告人周某犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金應(yīng)在本判決生效之日起三十日內(nèi)繳付本院。）
十一、違法所得予以追繳沒收，查獲的犯罪工具予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長(zhǎng) 陶琛怡
審 判 員 錢麗娜
人民陪審員 馬 蓉
書 記 員 陳逍炫
二〇二二年六月二十八日