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（2022）滬0113刑初288號
公訴機(jī)關(guān)上海市寶山區(qū)人民檢察院。
被告人楊某，男，1996年8月25日出生于河南省虞城縣，公民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，高中文化，戶籍在河南省虞城縣劉集鄉(xiāng)侯樓村57號，暫住上海市松江區(qū)。因本案于2021年11月18日被羈押，同年12月3日被刑事拘留，同年12月24日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。
辯護(hù)人王勝帥，河南木蘭律師事務(wù)所律師。
被告人王某，男，1994年2月16日出生于江蘇省濱海縣，公民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，戶籍在江蘇省濱�？h陳濤鎮(zhèn)六聯(lián)村六組66號，暫住上海市松江區(qū)。2013年因犯盜竊罪被上海市松江區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。因本案于2021年11月19日被羈押，同年11月20日被刑事拘留，同年12月24日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。
指定辯護(hù)人呂倩，上海艾克森律師事務(wù)所律師。
被告人陳某，男，1997年8月25日出生于湖北省襄陽市襄州區(qū)，公民身份號碼:XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，戶籍在在湖北省襄陽市襄州區(qū)峪山鎮(zhèn)峪山村3組，暫住上海市松江區(qū)。因本案于2021年11月17日被刑事拘留，同年12月24日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。
辯護(hù)人陳俊宇，上海市亞太長城律師事務(wù)所律師。
上海市寶山區(qū)人民檢察院以滬寶檢刑訴（2022）282號起訴書指控被告人楊某、王某、陳某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2022年3月21日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市寶山區(qū)人民檢察院指派檢察員于靜出庭支持公訴，上列被告人及其辯護(hù)人均到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，2021年5月起，被告人楊某明知“鬼子”（待查）購買銀行卡用于違法犯罪活動(dòng)，仍將自己名下的工商銀行、中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行三張銀行卡以每張3,000元（以下幣種均為人民幣）的價(jià)格出售，并介紹被告人王某、陳某及王某2（另案處理）向“鬼子”出售銀行卡，收取介紹費(fèi)用。其中，經(jīng)被告人楊某介紹，王某出售農(nóng)業(yè)銀行卡一張，陳某出售農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、郵政儲蓄銀行銀行卡各一張，經(jīng)王某、楊某介紹，王某2出售農(nóng)業(yè)銀行卡一張。另查明，2021年6月，被告人王某在明知賀某（另案處理）購買銀行卡用于違法犯罪活動(dòng)，仍將自己名下建設(shè)銀行、工商銀行銀行卡以5,000元的價(jià)格出售。具體事實(shí)如下：
1.被告人楊某名下中國銀行賬戶（XXXXXXXXXXXXXXX9095），2021年9至10月轉(zhuǎn)入金額7,417,722元，其中被害人劉某被詐騙錢款中的2,000元經(jīng)他人賬戶（朱某-陳某2）流入該賬戶；其名下農(nóng)業(yè)銀行賬戶（XXXXXXXXXXXXXXX3572），2021年9月轉(zhuǎn)入金額11,690,021.09元。
2.被告人王某名下農(nóng)業(yè)銀行賬戶（XXXXXXXXXXXXXXX4574），2021年11月轉(zhuǎn)入金額14,620,814.81元，其中王某1向賭博平臺充值的22,000元中的2,000元經(jīng)彭澳賬戶流入該賬戶；其名下建設(shè)銀行賬戶（XXXXXXXXXXXXXXX1513）2021年6至7月，轉(zhuǎn)入金額4,165,245.99元。
3.被告人陳某名下農(nóng)業(yè)銀行賬戶（XXXXXXXXXXXXXXX3575），2021年10至11月，轉(zhuǎn)入金額3,255,239.09元，其中被害人陳某1被詐騙金額中的4,999元經(jīng)杜某賬戶流入該賬戶；其名下工商銀行賬戶（XXXXXXXXXXXXXXX9365），2021年7月轉(zhuǎn)入金額877,783.1元；名下郵政儲蓄銀行賬戶（XXXXXXXXXXXXXXX6521），2021年9月轉(zhuǎn)入金額8,753,680.02元。
4.王某2名下農(nóng)業(yè)銀行賬戶（XXXXXXXXXXXXXXX1271），2021年10至11月轉(zhuǎn)入金額23,852,061.68元，其中被害人楊某被詐騙48,000元經(jīng)宋某賬戶流入該賬戶。
被告人陳某、楊某、王某分別于2021年11月17日、18日、19日被抓獲到案，其三人到案后均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，被告人楊某、王某、陳某在開庭審理過程中亦無異議，且有證人劉某、陳某1、王某1、楊某的證言、報(bào)案材料以及上海市公安局寶山分局調(diào)取的彭澳、杜某、陳某2、朱某、宋某等人銀行卡流水及反詐平臺案件信息截圖、證人賀某、王某2的證言、上海市公安局寶山分局《協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書》回執(zhí)及被告人楊某中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行流水明細(xì)、被告人王某農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行流水明細(xì)、被告人陳某的農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、郵政儲蓄銀行流水明細(xì)、《情況說明》及部分銀行轉(zhuǎn)賬截圖、《扣押決定書》、《扣押清單》、《扣押筆錄》、《到案工作情況》、《前科工作情況》、《刑事判決書》、上海XX事務(wù)所有限公司出具的《關(guān)于陳某、王某2、王某、楊某相關(guān)銀行賬戶資金往來的審計(jì)報(bào)告》、被告人楊某、王某、陳某的供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人楊某、王某、陳某相互結(jié)伙或結(jié)伙他人，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為他人犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，依法應(yīng)予處罰。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立。被告人楊某、王某、陳某如實(shí)供述罪行，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從輕、從寬處罰。辯護(hù)人關(guān)于從輕處罰的辯護(hù)意見，本院予以采納。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人楊某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月18日起至2023年11月17日止。罰金在判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人王某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月19日起至2023年7月18日止。罰金在判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、被告人陳某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月17日起至2022年11月16日止。罰金在判決生效后十日內(nèi)繳納。）
四、犯罪工具依法沒收，違法所得予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長 孫曉紅
審 判 員 徐敏芳
審 判 員 張 金
書 記 員 管勝杰
二〇二二年六月二十八日