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（2022）滬0109刑初270號
公訴機關(guān)上海市虹口區(qū)人民檢察院。
被告人張某，男，1994年1月22日出生于江蘇省盱眙縣，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化程度，系鴻源吸附材料有限公司普通操作員，戶籍所在地江蘇省盱眙縣。2020年8月因犯危險駕駛罪被判處拘役一個月十五天，緩刑三個月，并處罰金人民幣三千元。因涉嫌犯詐騙罪于2021年5月10日被羈押，次日被刑事拘留，同年6月15日被取保候?qū)彙?
上海市虹口區(qū)人民檢察院以滬虹檢刑訴〔2022〕173號起訴書指控被告人張某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年6月20日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，公開開庭審理了本案。上海市虹口區(qū)人民檢察院指派檢察員陳穎出庭支持公訴，被告人張某到庭參加訴訟。
上海市虹口區(qū)人民檢察院指控:
被告人張某明知他人用于賭博等網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍于2021年3月，將自己名下的招商銀行（卡號XXXXXXXXXXXX2655）、浦發(fā)銀行（卡號XXXXXXXXXXXX5197）、民生銀行（卡號XXXXXXXXXXX2563）、中國銀行（卡號XXXXXXXXXXXXXXX0795）賬戶提供給丁峻（另案處理），并使用手機將進入上述賬戶的錢款轉(zhuǎn)入丁峻指定的賬戶。2021年3月25日，郭某點擊手機瀏覽器網(wǎng)頁鏈接，下載“圈聊”手機app后按照平臺客服指示，被對方以刷單返利的方式騙取共計人民幣10,056元，同日20時06分許，其中人民幣6,000元轉(zhuǎn)入被告人張某名下的浦發(fā)銀行賬戶后，張某隨即通過手機操作將該筆錢款轉(zhuǎn)至丁峻指定的賬戶。截至案發(fā)，張某提供給他人的上述銀行賬戶轉(zhuǎn)出錢款共計人民幣30余萬元。
2021年5月10日，張某在本市寶山區(qū)XX街道XX廣場“嗨COOL”酒吧門口被公安人員抓獲，到案后如實供述了上述犯罪事實。
本院審理期間，被告人張某退繳人民幣20,056元。
上述事實，被告人張某在開庭審理過程中均無異議，且有證人郭某的證言，上海市公安局虹口分局出具的《受案登記表》《案發(fā)經(jīng)過》《工作情況》《辦案說明》《扣押筆錄》《扣押清單》、調(diào)取的張某手機轉(zhuǎn)賬記錄截屏、浦發(fā)銀行賬戶開卡信息及交易明細，江蘇省盱眙縣人民法院《刑事判決書》，江蘇省XX局社區(qū)矯正管理局《解除社區(qū)矯正證明書》及被告人張某的供述、提供的《浦發(fā)銀行交易流水》《中國民生銀行個人賬戶對賬單》《中國銀行交易流水明細清單》《招商銀行戶口歷史交易明細表》等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為，被告人張某明知是犯罪所得，仍予以掩飾、隱瞞，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。上海市虹口區(qū)人民檢察院指控被告人張某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪罪名成立。被告人張某到案后如實供述自己的罪行的，且認罪認罰；本院審理期間，被告人張某退繳人民幣20,056元，確有悔罪表現(xiàn)，可分別情節(jié)從輕、酌情從輕處罰并適用緩刑。公訴機關(guān)的調(diào)整量刑建議，本院予以采納。為維護社會管理秩序，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役六個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金應(yīng)自本判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納。）
二、繳獲的犯罪工具手機一部予以沒收。
三、退繳的贓款發(fā)還被害人。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 楊鳳英
書 記 員 董旭晨
二〇二二年六月三十日