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（2021）滬0115刑初2592號
公訴機關(guān)上海市浦東新區(qū)人民檢察院。
被告人董某，女，1970年10月13日生，XX，大專文化，出生地安徽省蚌埠市，上海XX有限公司出納及實際財務(wù)負責(zé)人，戶籍地安徽省蚌埠市固鎮(zhèn)縣城關(guān)鎮(zhèn)谷陽路205號樓5單元202室（暫住上海市青浦區(qū)。因本案于2021年1月28日被刑事拘留，同年3月3日被逮捕，現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。
辯護人任俊杰，京衡律師集團上海事務(wù)所律師。
上海市浦東新區(qū)人民檢察院以滬浦檢刑訴〔2021〕2409號起訴書指控被告人董某犯集資詐騙罪，于2021年6月3日向本院提起公訴，后于2022年1月27日，以滬浦檢刑補訴[2022]Z2號補充起訴決定書對被告人董某補充起訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市浦東新區(qū)人民檢察院指派檢察員俞琳出庭支持公訴，被告人董某及其辯護人任俊杰到庭參加訴訟。期間，經(jīng)報上海市第一中級人民法院批準(zhǔn)，延長審理期限三個月；因公訴機關(guān)申請，本院決定延期審理1次；因防控疫情需要，本案中止審理�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市浦東新區(qū)人民檢察院指控，2015年4月至案發(fā)，李某1、朱某等人（另案處理）在經(jīng)營上海XX有限公司（以下簡稱“核盾公司”，另案處理）期間，未經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)，采用業(yè)務(wù)員撥打電話、召開推介會、口口相傳等方式公開宣傳，謊稱公司將定期上市，并承諾如果未能成功上市，由大股東按購買價格及年利率8%付息回購等，欺騙社會不特定對象與其簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓認購合同》《股權(quán)認購合同的回購協(xié)議》等，騙取投資人資金，主要用于支付運營成本、支付利息、還款等。被告人董某作為核盾公司出納及實際財務(wù)負責(zé)人，明知上述事實，仍通過幫助公司開立賬戶、提供自己銀行卡以及使用他人銀行卡等方式，幫助核盾公司吸收不特定公眾的投資款，并按照李某1、朱某的指示，將吸收的款項在不同賬戶間進行流轉(zhuǎn)、支付和取現(xiàn)。
經(jīng)審計，截至2019年9月，核盾生物獲取股權(quán)認購款總金額人民幣（以下幣種同）4,680.57萬元，涉及投資人總?cè)藬?shù)234人。其中銀行轉(zhuǎn)賬獲取的股權(quán)認購款金額為2,259.63萬元，現(xiàn)金獲取的股權(quán)認購金額998.10萬元。明細賬上無記錄，但在股權(quán)協(xié)議登記表上有記錄或報案人能提供股權(quán)認購協(xié)議的認購款金額為1,422.84萬元。已退股本息金額652.28萬元，未退股的股權(quán)認購款金額為4,098.87萬元，涉及未完全退股的投資人數(shù)為220人。上述主要資金未見投入贏利性項目。
2021年1月28日，被告人董某經(jīng)電話通知主動投案，到案后未如實供述主要犯罪事實。
補充起訴指控，截至2021年8月20日，共收到125名報案人材料，報案金額為3,162.80萬元，已兌付金額為49.70萬元，未兌付金額為3,113.10萬元。根據(jù)相關(guān)報案材料、“核盾生物”明細賬、部分投資者購買股權(quán)協(xié)議登記表，“核盾生物”獲取股權(quán)認購款金額為5,234.57萬元，涉及投資人總?cè)藬?shù)239人。已退股的本息金額652.28萬元，未退股的股權(quán)認購款本金金額為4,657.87萬元。上述主要資金未見投入贏利性項目。
為證實上述指控，公訴機關(guān)當(dāng)庭宣讀和出示了被害人陳述、證人證言、會計鑒定意見書、案發(fā)經(jīng)過等證據(jù)。公訴機關(guān)認為，依照《中華人民共和國刑法》第十二條、第一百九十二條、第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，被告人董某作為核盾公司的其他直接責(zé)任人員，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成（單位）集資詐騙罪。董某系從犯，可從輕處罰。提請法庭對董某依法審判。
被告人董某辯稱其只是出納，聽從李某1、朱某的指令劃轉(zhuǎn)錢款，沒有詐騙故意。
被告人董某的辯護人提出如下意見：1.核盾公司不構(gòu)成集資詐騙罪，理由是：公司有真實的基因檢測業(yè)務(wù)，并為上市做出諸多努力，未使用詐騙方法進行股權(quán)融資，對股權(quán)融資款并無非法占有的目的。核盾公司僅為股權(quán)托管交易中心展示企業(yè)，未經(jīng)批準(zhǔn)擅自對外轉(zhuǎn)讓股權(quán)，可能涉嫌擅自發(fā)行股票罪。2.董某作為出納按李某1、朱某要求轉(zhuǎn)賬，沒有支配權(quán)，并不了解轉(zhuǎn)賬之后的資金用途，主觀上并無非法占有核盾公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的目的，其行為不構(gòu)成集資詐騙罪。3.董某主動投案并能夠如實供述其所知道的犯罪事實，應(yīng)認定為自首。4.董某系從犯。綜上，提請法庭對董某減輕處罰。
庭審中，辯護人提交了一組銀行賬戶流水，證實公司轉(zhuǎn)賬出去的資金又轉(zhuǎn)回的情況。
經(jīng)審理查明，2014年11月，核盾公司注冊成立。2015年4月至案發(fā)，李某1擔(dān)任董事長兼實際經(jīng)營人，朱某擔(dān)任執(zhí)行總裁，李某2系被告單位核盾公司的大股東。核盾公司未經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)，采用業(yè)務(wù)員撥打電話、召開推介會、口口相傳等方式公開宣傳，謊稱公司將定期上市，并承諾如果未能成功上市，由大股東按購買價格及年利率8%付息回購等，欺騙社會不特定對象與其簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓認購合同》《股權(quán)認購合同的回購協(xié)議》等，騙取投資人資金，主要用于支付運營成本、支付利息、還款等。
被告人董某作為核盾公司出納及實際財務(wù)負責(zé)人，明知核盾公司非法集資的事實，仍通過幫助公司開立賬戶、提供自己銀行卡以及使用他人銀行卡等方式，幫助核盾公司吸收不特定公眾的投資款，并按照李某1、朱某的指示，將吸收的款項在不同賬戶間進行流轉(zhuǎn)、支付和取現(xiàn)。
經(jīng)審計，截至2021年8月20日，共收到125名報案人材料，報案金額為3,162.80萬元，已兌付金額為49.70萬元，未兌付金額為3,113.10萬元。根據(jù)相關(guān)報案材料、“核盾生物”明細賬、部分投資者購買股權(quán)協(xié)議登記表，“核盾生物”獲取股權(quán)認購款金額為5,234.57萬元，涉及投資人總?cè)藬?shù)239人。已退股的本息金額652.28萬元，未退股的股權(quán)認購款本金金額為40,000余萬元。上述主要資金未見投入贏利性項目。
2021年1月28日，被告人董某經(jīng)電話通知主動投案，到案后供述部分犯罪事實。
認定上述事實，有下列證據(jù)證實：
1.集資參與人黃琪、陳鳳珍、嚴(yán)峰、吳國春等人的陳述及《股權(quán)轉(zhuǎn)讓認購合同》《股權(quán)認購合同的回購協(xié)議》《投資確認書》、相關(guān)宣傳照片等書證，證實其等人通過推介會、朋友介紹、其他公司推薦、接聽電話等方式參加核盾公司召開的推介會，朱某、李某1在推薦會上介紹核盾公司從事生物基因檢測前景等利好消息，公司要上新三板，要出售股權(quán)的情況，并承諾8%、10%等年化利率，到時按照協(xié)議回購股權(quán)，后與核盾公司簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓認購合同》《股權(quán)認購合同的回購協(xié)議》，投資認購股權(quán)，但合同到期后公司未上市，也未按約回購股權(quán)的情況。
2.證人李某1的證言，證實2015年，為融資合法化成立核盾公司，大股東李某2幫其代持54%的股權(quán)。同年5月公司在Q板上市后就開始股權(quán)轉(zhuǎn)讓。通過代理商招攬客戶或者朋友介紹客戶來投資，公司向投資人承諾保本付息，年利率8%，都簽署了回購協(xié)議。朱某全權(quán)負責(zé)股權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購的事項，包括對投資客戶宣傳股權(quán)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的概念及收益，李某2因是大客戶，要在每份回購合同上簽名。公司收取的錢款用于技術(shù)研發(fā)、日常運營、上市咨詢費等，支付給楊某、李峰等人的錢款不清楚。核盾公司設(shè)有市場部、客服部、財務(wù)部、技術(shù)部等部門。賬務(wù)總監(jiān)王某1是其朋友，輔導(dǎo)公司上事，主要是其妻子董某負責(zé)。王某2做記賬工作，財務(wù)部門是其主管的。公司賬戶、銀行卡、密碼都由董某保管，資金的劃撥先由朱某審核簽字，再由其簽字批準(zhǔn)后，董某操作。資金進賬和劃撥出去審批單上都寫明用途，董某是知道的。收取投資款的POS機是其聯(lián)系后由董某申請辦理的。核盾公司一年的盈利幾十萬到一百萬。其名下沒有房產(chǎn)，目前無償還能力，固定資產(chǎn)僅有一輛價值27萬的轎車，已被限制交易。
3.證人朱某的證言，證實2014年入職核盾公司，擔(dān)任副總裁，2015年5月被提拔為執(zhí)行總裁，負責(zé)公司運營管理、基因檢測業(yè)務(wù)的推廣，李某1負責(zé)公司的總體運營，財務(wù)以及大的人事，最終張望決策權(quán)在李某1處。李某2負責(zé)行政后勤，不參與人事、財務(wù)、重大決策。公司2015年5月上了Q板以后，李某1決定進行股權(quán)轉(zhuǎn)讓，其安排召開了3、4次推介會、招商會進行宣傳，會上由其向客戶介紹公司情況、產(chǎn)品等，期歸還本息和收益。財務(wù)總監(jiān)王某1是掛名的，主要是董某主管，吸收來的資金她是清楚的，王某2做記賬工作，公司資金的劃撥要李某1批準(zhǔn)后，董某操作。公司賬戶、銀行卡、資金都是由董某保管，股權(quán)款是董某收取的，她知道收取的是銷售股權(quán)款，資金進賬、劃撥審批單上都寫明用途，董某是知道的。核盾公司2015到2017年還可以小賺，每年平均盈利100來萬，2018年就開始走下坡路、2018年、2019年不確定是否虧錢。
4.證人李某2的證言，證實2014年入職核盾公司，2015年核盾公司在上海XX中心掛牌，其哥哥李某1讓其代持54%的股份。核盾公司上了Q板以后進行股權(quán)轉(zhuǎn)讓，向代理商宣傳，讓他們帶客戶過來，開招商會、年會等等，期歸還本息和收益，一直持續(xù)到2019年上半年。李某1是幕后主使，朱某是實際操作的，其代表股東在轉(zhuǎn)讓合同上簽名。吸收來的資金到哪里去不清楚，公司主營基因檢測業(yè)務(wù)，還有一個保健品，公司一直沒怎么盈利，挺困難的。公司有財務(wù)部，總監(jiān)王某1是掛名的，主要是董某在主管，王某2做記賬工作。財務(wù)部門是李某1主管的，資金劃撥由朱某審核簽字，李某1簽字批準(zhǔn)后，董某操作。收取投資人的POS機是董某的，公司的股權(quán)款是董某取的，收取股權(quán)款的賬戶、銀行卡都在董某處。資金進賬、劃撥都寫明用途，董某都知道。
5.證人王某1的證言，證實李某1是核盾公司董事長、實際控制人，對外聯(lián)絡(luò)、資金掌握，總體對公司運營負責(zé)，朱某是總裁，主管具體業(yè)務(wù)工作。因公司上市需要，李某1讓其做財務(wù)總監(jiān)，實際上是沒有，看不到公司報表，也不知道資金流向。核盾公司對外銷售股權(quán)，朱某和李某1都去宣傳拉客戶投資，銷售所得資金歸集到出納董某處。朱某要使用資金，向李某1申請，兩人都簽名后由董某操作。董某是公司出納，公司的資金都由董某保管，根據(jù)李某1指示去操作。
6.證人王某2的證言，證實2016年5月到核盾公司做過兼職財務(wù)工作，董某面試的，到2019年11月離開。公司老板是李某1，主權(quán)業(yè)務(wù)負責(zé)人朱某，王某1是掛名的財務(wù)總監(jiān)，沒有實權(quán)，主要是董某負責(zé)。公司銀行卡、賬戶都是董某保管的，資金的收取、劃撥也是董某負責(zé)，但必須經(jīng)過李某1和朱某簽字同意。其每月去核盾公司二次，負責(zé)做賬、報稅，資金的用途都是董某將發(fā)票及她手寫的摘要交給其記賬。
7.證人吳某的證言，證實2014年入職核盾公司，擔(dān)任市場推廣主管，2017年成為朱某助理，幫助朱某處理業(yè)務(wù)上的事情和一些通告文字處理。朱某參與商議公司重大事項、費用使用的審批等。
8.相關(guān)上市總顧問協(xié)議書、銀行交易明細、上海XX事務(wù)所有限公司出具的會計鑒定意見書、鑒定意見書的補充說明等證據(jù)，證實本案的涉案金額及資金去向。
9.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)經(jīng)過，證實本案案發(fā)及被告人董某的到案經(jīng)過。
10.相關(guān)人口基本信息，證實被告人董某的身份情況。
11.被告人董某的供述。
本院認為，被告人董某作為核盾公司其他直接責(zé)任人員，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成（單位）集資詐騙罪。公訴機關(guān)指控的犯罪成立，本院予以支持。董某及其辯護人提出董某的行為不構(gòu)成集資詐騙罪的意見，本院認為，事實和證據(jù)表明，李某1、朱某等人的供述和審計鑒定證實核盾公司吸收資金后用于日常運營、上市咨詢等，并未見其真正投入有盈利能力的項目，原有的基因檢測等業(yè)務(wù)盈利能力薄弱，2015年至2019年五年間的凈利潤為虧損，運營成本占比高，盈利模式根本不足以覆蓋其所承諾的收益，李某1等人純屬是賭徒的投機心理，核盾公司及李某1、董某等人自身并無可供償還的資產(chǎn)，并不具有現(xiàn)實償還能力，完全依賴于上市成功來兌現(xiàn)承諾，對于支付給朱某、楊某等人的錢款無法說明用途以及其與經(jīng)營的關(guān)系，部分資金來回流轉(zhuǎn)，但最終去向不明，基此足以認定李某1等人具有非法占有的目的，董某作為核盾公司實際控制人李某1的妻子，其是核盾公司實際上的財務(wù)負責(zé)人及出納，清楚知曉公司的具體經(jīng)營模式、實際經(jīng)營狀況，仍幫助核盾公司開立賬戶、保管銀行卡和資金等，并且具體操作每一筆資金的收取和劃轉(zhuǎn)，對資金的來源、用途、去向相當(dāng)清晰明了，然其以只是聽從李某1、朱某的指令操作而推諉不清楚資金的用途，對部分資金最終的去向亦不作供述，董某主觀上具有幫助核盾公司、李某1等人非法占有錢款的故意，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪定罪處罰。對于辯護人提出董某有自首行為的意見，經(jīng)查，董某到案后并未徹底如實供述犯罪事實，不符合自首的成立要件，辯護人的相關(guān)意見理由不成立，不予采納。董某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法從輕處罰。根據(jù)本案犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害性，依照《中華人民共和國刑法》第十二條、第一百九十二條、第三十條、第三十一條、第二十五條第一款、第二十七條、第五十五條、第五十六條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人董某犯（單位）集資詐騙罪，判處有期徒刑八年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣二十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年1月28日起至2029年1月27日止。罰金于判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
二、涉案贓款追繳或責(zé)令退賠后，按比例發(fā)還集資參與人。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長 李俊英
人民陪審員 朱薇影
人民陪審員 張傳慧
書 記 員 楊敏菊
二〇二二年七月十二日