（2022）滬0109刑初296號
——上海市虹口區(qū)人民法院(2022-7-18)
（2022）滬0109刑初296號
公訴機關(guān)上海市虹口區(qū)人民檢察院。
被告人唐某，女，1987年8月9日出生于河北省秦皇島市，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地河北省秦皇島市海港區(qū)。因涉嫌犯詐騙罪于2022年2月28日被刑事拘留，因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪于同年3月31日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市虹口區(qū)看守所。
上海市虹口區(qū)人民檢察院以滬虹檢刑訴〔2022〕189號起訴書指控被告人唐某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年7月4日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市虹口區(qū)人民檢察院指派檢察員傅偉琴出庭支持公訴，被告人唐某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市虹口區(qū)人民檢察院指控：
被告人唐某明知系犯罪所得，仍于2021年1月26日向“波哥”（另案處理）提供銀行卡及身份信息用于轉(zhuǎn)賬。當日16時許，馬某因被他人網(wǎng)絡(luò)詐騙于本市虹口區(qū)XX路XX號向唐某建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣（以下幣種均為“人民幣”）3萬元。后唐某將其手機內(nèi)收到的轉(zhuǎn)賬短信驗證碼提供給他人用于轉(zhuǎn)出上述贓款，并獲得好處費1萬元。
2022年2月28日，被告人唐某在遼寧省沈陽市渾南區(qū)被民警抓獲。到案后，被告人唐某如實供述上述事實，并在家屬的幫助下退繳涉案款0.5萬元。
上述事實，被告人唐某在開庭審理中無異議，并有被害人馬某的陳述及其提供的郵件記錄截屏、轉(zhuǎn)賬截屏，證人易某的證言，上海市公安局虹口分局調(diào)取的微信聊天記錄截屏、涉案銀行賬戶明細、出具的《扣押決定書》《扣押清單》《扣押筆錄》《案發(fā)經(jīng)過》，遼寧省沈陽市公安局皇姑分局北塔派出所出具的《抓捕經(jīng)過》，上海市虹口區(qū)人民檢察院出具的《扣押決定書》《扣押財物、文件清單》及被告人唐某的供述等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為，被告人唐某明知系犯罪所得，仍協(xié)助他人轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。上海市虹口區(qū)人民檢察院指控被告人唐某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪罪名成立。被告人唐某到案后能如實供述自己的罪行，且自愿認罪認罰，依法可從輕處罰。被告人唐某能退繳部分贓款，可酌情從輕處罰。公訴機關(guān)的量刑建議，本院予以采納。為維護社會管理秩序，保護公私財產(chǎn)所有權(quán)不受侵犯，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第三款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人唐某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年2月28日起至2022年11月27日止。罰金自判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納。）
二、追繳贓款連同退出的贓款一并發(fā)還被害人，繳獲的犯罪工具予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 凌 琳
書 記 員 王旭飛
二〇二二年七月十八日
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