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（2022）滬0118刑初353號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市青浦區(qū)人民檢察院。
被告人楊某，女，1981年11月19日出生（身份證號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX），XX，中專文化程度，系無業(yè)人員，戶籍所在地江蘇省東海縣。2021年10月22日因涉嫌詐騙犯罪被上海市公安局青浦分局取保候?qū)彙?
上海市青浦區(qū)人民檢察院以滬青檢刑訴[2022]340號(hào)起訴書指控被告人楊某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2022年6月29日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市青浦區(qū)人民檢察院指派檢察員章秦出庭支持公訴，被告人楊某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市青浦區(qū)人民檢察院指控：2021年9月，被告人楊某明知他人可能實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍經(jīng)介紹從湖南省長沙市至上海市XX號(hào)為1187的招商銀行銀行卡及一張SIM卡提供給他人使用。經(jīng)查證，上述銀行卡被用于收取、轉(zhuǎn)移證人謝某（在上海市青浦區(qū)被騙轉(zhuǎn)賬）等8人被騙錢款共計(jì)人民幣45萬余元。
另查明，被告人楊某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。
審理中，被告人楊某主動(dòng)退出違法所得人民幣1,000元。
上述事實(shí)，被告人楊某在開庭審理過程中亦無異議，且有其供述筆錄、證人謝某、任某、金某、李某、宋某、賈某、凌某、王某的證言筆錄，受案登記表、立案決定書、接受證據(jù)清單、聊天記錄、賬號(hào)信息、轉(zhuǎn)賬記錄、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、招商銀行戶口歷史交易明細(xì)表，案發(fā)及抓獲經(jīng)過，戶籍資料等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人楊某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，依法應(yīng)予懲處。被告人楊某犯罪以后自動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依法予以從輕處罰。被告人楊某退出違法所得，酌情予以從輕處罰；其認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)指控被告人楊某的犯罪罪名及認(rèn)定其系自首的公訴意見正確，且量刑建議適當(dāng)，本院予以確認(rèn)。為維護(hù)社會(huì)管理秩序，保護(hù)公私財(cái)產(chǎn)不受侵犯，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人楊某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣七千元。
（緩刑考驗(yàn)期，從判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納。）
二、扣押在案的贓款人民幣1,000元予以沒收。
誡勉語：楊某回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益社會(huì)的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長 麥 玨
審 判 員 段美玲
人民陪審員 金全英
書 記 員 夏琦賢
二〇二二年七月二十一日