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（2022）滬0106刑初297號
公訴機(jī)關(guān)上海市靜安區(qū)人民檢察院。
被告人張某某，男，1991年1月2日出生XX，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地吉林省松原市扶余縣，暫住福建省漳州市云霄縣。因本案于2022年2月16日被刑事拘留，同年3月23日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（北部）。
辯護(hù)人季嫻，上海市金馬律師事務(wù)所律師，系上海市靜安區(qū)法律援助中心指派。
上海市靜安區(qū)人民檢察院以滬靜檢刑訴〔2022〕264號起訴書指控被告人張某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年7月11日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡易程序，實行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。上海市靜安區(qū)人民檢察院指派檢察員楊云出庭支持公訴。被告人張某某及辯護(hù)人季嫻到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，2021年11月至2022年2月期間，被告人張某某受他人指使、安排，在沒有正當(dāng)理由的情況下，通過手機(jī)銀行、支付寶等工具幫助他人在其個人銀行賬戶及支付寶賬戶之間大額資金轉(zhuǎn)賬后取現(xiàn)，將他人利用網(wǎng)絡(luò)實施電信詐騙的違法所得予以轉(zhuǎn)移隱匿。經(jīng)查，被告人張某某操作個人中國郵政儲蓄銀行銀行卡以及中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡各一張，多次前往銀行幫助提現(xiàn)轉(zhuǎn)移資金共計超過二十萬元，并從中獲利400元。
2022年2月16日，被告人張某某在福建省漳州市所住處被抓獲歸案。到案后，其對上述犯罪事實供認(rèn)不諱。在本院審理過程中，被告人張某某退出違法所得400元。
公訴機(jī)關(guān)建議判處被告人張某某有期徒刑一年，并處罰金。被告人張某某對量刑建議無異議且簽字具結(jié)。
以上事實，被告人張某某在開庭審理過程中均無異議，且有公安機(jī)關(guān)出具的搜查筆錄、扣押筆錄、扣押清單、工作情況、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、接受證據(jù)材料清單、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單，公安機(jī)關(guān)調(diào)取的受案登記表、立案決定書、陳述筆錄及轉(zhuǎn)賬流水等涉案上游犯罪報案材料，涉案銀行卡交易明細(xì)清單，相關(guān)監(jiān)控視頻，代管款收據(jù)，被告人張某某的供述及戶籍資料等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人張某某受他人指使，為網(wǎng)絡(luò)電信詐騙提供轉(zhuǎn)賬及提現(xiàn)服務(wù)，明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人張某某起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰；被告人張某某如實供述自己的罪行，依法可以從輕處罰；被告人張某某退出違法所得，可以酌情從輕處罰。采納公訴機(jī)關(guān)的量刑建議及辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第三款，第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣四千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年2月16日起至2023年2月15日；罰金應(yīng)在本判決生效之日起三十日內(nèi)繳付本院。）
二、退出的違法所得依法予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 員 顧正仰
書 記 員 周子揚(yáng)
二〇二二年七月二十九日