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（2022）滬0101刑初331號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市黃浦區(qū)人民檢察院。
被告人肖某，男，2002年11月19日出生于河北省任丘市，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地河北省任丘市。2022年1月18日因本案被溫州市公安局鹿城區(qū)XX局羈押，次日被取保候?qū)彛?022年2月17日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局黃浦分局羈押，次日被刑事拘留，2022年3月23日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)被執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
辯護(hù)人任保玲，上海達(dá)賢律師事務(wù)所律師。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院以滬黃檢刑訴〔2022〕305號(hào)起訴書(shū)指控被告人肖某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2022年7月22日向本院提起公訴。本院決定依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案，上海市黃浦區(qū)人民檢察院指派檢察員魏彬出庭支持公訴，被告人肖某及上海市黃浦區(qū)法律援助中心為其指派的辯護(hù)人任保玲均到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院指控：被告人肖某于2021年12月至2022年1月，在明知可能被用于違法犯罪的情況下，仍將其名下一張建設(shè)銀行卡（卡號(hào)：XXXXXXXXXXXXXXX7741）、一張郵儲(chǔ)銀行卡（卡號(hào)：XXXXXXXXXXXXXXX8106）、一張中國(guó)銀行卡（卡號(hào)：XXXXXXXXXXXXXXX5648）、一張中信銀行卡（卡號(hào)：XXXXXXXXXXXX1525）、手機(jī)卡、身份證信息等有償提供他人轉(zhuǎn)賬使用。2021年12月至2022年1月，昌某等多人被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中詐騙款人民幣100余萬(wàn)元系使用上述四張銀行卡收取。
2022年2月17日，黃浦公安分局民警至河北省任丘市抓獲被告人肖某。經(jīng)查，肖某曾經(jīng)溫州市公安局鹿城區(qū)XX局民警電話聯(lián)系，因上述犯罪事實(shí)于2022年1月18日投案，次日被取保候?qū)彙Ｐつ车桨负�，如�?shí)供述上述犯罪事實(shí)。
為證明上述指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了公安機(jī)關(guān)出示的工作情況，調(diào)取的涉案銀行卡查詢材料、鹿城區(qū)公安分局訊問(wèn)筆錄，證人昌某、戴某、王某、徐某、張某1、劉某、周某、季某、黎某、胡某、宋某、成某、陳某、郝某、彭某、魏某1、田某、夏某、沈某、鄧某、朱某、楊某、丁某、張某2、魏某2等人的證言，相關(guān)報(bào)案材料，銀行卡交易明細(xì)及被告人肖某的多次供述證實(shí)等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)據(jù)此確認(rèn)被告人肖某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人肖某系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕處罰。被告人肖某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人肖某有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣四千元。
被告人肖某對(duì)公訴機(jī)關(guān)所控事實(shí)、罪名及量刑建議等均無(wú)異議，同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖�，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，當(dāng)庭供稱其違法所得為人民幣1,700元。本院在告知有關(guān)法律規(guī)定及可能導(dǎo)致的法律后果后，被告人肖某表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。被告人肖某的辯護(hù)人對(duì)起訴書(shū)內(nèi)容亦無(wú)異議，還提出被告人肖某系自首，本次犯罪系初犯，主觀惡性小，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，提請(qǐng)法庭對(duì)其從輕處罰。
本院認(rèn)為，被告人肖某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，依法應(yīng)予刑事處罰。公訴機(jī)關(guān)指控被告人肖某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪罪名成立。被告人肖某犯罪以后主動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從輕、從寬處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。辯護(hù)人據(jù)此提出的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，本院亦予以采納。根據(jù)被告人肖某的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人肖某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣四千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年2月17日起至2022年10月15日止。罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
二、違法所得予以追繳或責(zé)令退賠后沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 員 鄭 瑩
書(shū) 記 員 劉 澍
二〇二二年八月九日