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（2022）滬0101刑初216號
公訴機關(guān)上海市黃浦區(qū)人民檢察院。
被告人趙某，女，1974年6月8日出生于安徽省淮南市，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍在安徽省鳳臺縣，住本市奉賢區(qū)；因涉嫌犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2021年12月2日被刑事拘留，同月24日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
辯護人臧高韻，上海盛沃律師事務(wù)所律師。
被告人張某1，男，1965年12月1日出生于安徽省霍邱縣，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍在安徽省霍邱縣，暫住本市奉賢區(qū)；因涉嫌犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2021年11月19日被刑事拘留，同年12月24日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
辯護人任保玲，上海達賢律師事務(wù)所律師。
被告人吳某，男，1981年12月26日出生于江西省撫州市，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，農(nóng)民，戶籍在江西省撫州市，暫住本市奉賢區(qū)；因涉嫌犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2021年12月7日被刑事拘留，同年12月24日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
辯護人葉嘉杰，上海市聯(lián)誠律師事務(wù)所律師。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院以滬黃檢刑訴〔2022〕185號起訴書指控被告人趙某、張某1、吳某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2022年3月24日向本院提起公訴，同時建議適用簡易程序?qū)徖怼１驹涸趯徖磉^程中，發(fā)現(xiàn)本案不宜適用簡易程序，決定轉(zhuǎn)為普通程序?qū)徖恚�并依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市黃浦區(qū)人民檢察院指派檢察員魏彬出庭支持公訴，被告人趙某、張某1、吳某及上海市黃浦區(qū)法律援助中心指派的律師臧高韻、任保玲、葉嘉杰到庭參加了訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院指控，2021年9月許，朱某（另案處理）與被告人趙某商議，由趙某本人或介紹他人出租銀行卡、手機卡等用于轉(zhuǎn)賬，可根據(jù)轉(zhuǎn)賬金額獲取一定比例的好處費，介紹他人另可獲取介紹費。趙某遂介紹被告人張某1一同參與，后張某1又介紹被告人吳某一同參與。其中，趙某、張某1于2021年9月至福建出租銀行卡；后經(jīng)趙某糾集，趙某、張某1、吳某于2021年10月至福建出租銀行卡。經(jīng)查，被告人趙某出租個人名下建設(shè)、農(nóng)業(yè)、上海、工商、中國等5張銀行卡（卡號分別為：XXXXXXXXXXXXXXX3250、XXXXXXXXXXXXXXX4370、XXXXXXXXXXXXXX3628、XXXXXXXXXXXXXXX0648、XXXXXXXXXXXXXXX0635）及手機卡；被告人張某1出租個人名下招商、建設(shè)、農(nóng)業(yè)、上海、郵儲等6張銀行卡（卡號分別為：XXXXXXXXXXXX2753、XXXXXXXXXXXXXXX4797、XXXXXXXXXXXXXXX1476、XXXXXXXXXXXXXX3636、XXXXXXXXXXXXXXX9970、XXXXXXXXXXXXXXX0278）及手機卡；被告人吳某出租個人名下郵儲、建設(shè)、交通、農(nóng)業(yè)、浦發(fā)等5張銀行卡（卡號分別為：XXXXXXXXXXXXXXX0459、XXXXXXXXXXXXXXX3078、XXXXXXXXXXXXXXX3523、XXXXXXXXXXXXXXX2673、XXXXXXXXXXXX4361）及手機卡。2021年9月至10月，殷某等多人被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中詐騙款人民幣13萬余元系使用被告人趙某的銀行卡收取，詐騙款人民幣5萬余元系使用被告人張某1的銀行卡收取，詐騙款人民幣10萬余元系使用被告人吳某的銀行卡收取。2021年11月19日，黃浦公安分局民警電話聯(lián)系被告人張某1，張某1告知民警其正在本市松江區(qū)XX路XX弄車墩花木有限公司工作，民警遂前往該公司將其帶回調(diào)查。2021年12月2日、7日，民警陸續(xù)抓獲被告人趙某、吳某。三名被告人到案后，如實供述上述犯罪事實。為證明上述指控，公訴人當(dāng)庭宣讀或出示了證人金某、劉某1、冷某、殷某、梁某、李某1、范某、彭某、符某、黃某、甄某、張某2、李某2、馬某1、馬某2、趙某、鄧某、唐某、劉某2等人的書面證言及報案材料、交易明細，涉案銀行卡查詢材料，公安機關(guān)制作的扣押清單，公安機關(guān)出具的到案經(jīng)過，被告人趙某、張某1、吳某的供述等證據(jù)，并據(jù)此認為，被告人趙某、張某1、吳某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某1有自首情節(jié)，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕處罰。被告人趙某、吳某到案后如實供述罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人趙某、張某1、吳某均認罪認罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。公訴機關(guān)建議判處被告人趙某有期徒刑8個月、并處罰金人民幣4,000元，判處被告人張某1有期徒刑7個月、并處罰金人民幣3,000元，判處被告人吳某有期徒刑6個月15日、并處罰金2,000元。
被告人趙某、張某1、吳某對公訴機關(guān)指控的事實、證據(jù)、罪名及量刑建議等均無異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議，并表示認罪。被告人趙某的辯護人對公訴機關(guān)指控的事實及罪名均無異議，并提出如下辯護意見：趙某到案后如實供述罪行，系坦白，依法可從輕處罰；趙某認罪認罰，依法可從寬處理；趙某系初犯，到案后亦悔罪。綜上，建議法庭對趙某從輕處罰。被告人張某1的辯護人對公訴機關(guān)指控的事實及罪名均無異議，并提出如下辯護意見：張某1有自首情節(jié)，依法可從輕處罰；張某1認罪認罰，依法可從寬處理；張某1系初犯，違法所得較少，認罪悔罪。綜上，建議法庭對張某1從輕處罰。被告人吳某的辯護人對公訴機關(guān)指控的事實及罪名均無異議，并提出如下辯護意見：吳某到案后如實供述罪行，系坦白，依法可從輕處罰；吳某認罪認罰，依法可從寬處理；吳某系初犯，法律意識淡薄。綜上，建議法庭對吳某從寬處理。
經(jīng)審理查明，被告人趙某于2021年9月與他人商議，由趙某本人或介紹他人出租銀行卡、手機卡等用于轉(zhuǎn)賬，并根據(jù)轉(zhuǎn)賬金額獲取一定比例的好處費，介紹他人另可獲取介紹費。趙某遂介紹被告人張某1一同參與，后張某1又介紹被告人吳某一同參與。其中，趙某、張某1于2021年9月至福建省出租銀行卡等；后經(jīng)趙某糾集，趙某、張某1、吳某于2021年10月至福建省出租銀行卡等。經(jīng)查，被告人趙某出租個人名下的5張銀行卡（卡號分別為XXXXXXXXXXXXXXX3250、XXXXXXXXXXXXXXX4370、XXXXXXXXXXXXXX3628、XXXXXXXXXXXXXXX0648、XXXXXXXXXXXXXXX0635）及手機卡；被告人張某1出租個人名下的6張銀行卡（卡號分別為XXXXXXXXXXXX2753、XXXXXXXXXXXXXXX4797、XXXXXXXXXXXXXXX1476、XXXXXXXXXXXXXX3636、XXXXXXXXXXXXXXX9970、XXXXXXXXXXXXXXX0278）及手機卡；被告人吳某出租個人名下的5張銀行卡（卡號分別為：XXXXXXXXXXXXXXX0459、XXXXXXXXXXXXXXX3078、XXXXXXXXXXXXXXX3523、XXXXXXXXXXXXXXX2673、XXXXXXXXXXXX4361）及手機卡。2021年9月至10月，殷某等多人被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中詐騙款人民幣13萬余元系使用被告人趙某的銀行卡收取，詐騙款人民幣5萬余元系使用被告人張某1的銀行卡收取，詐騙款人民幣10萬余元系使用被告人吳某的銀行卡收取。被告人趙某、張某1、吳某為此分別獲利人民幣2,000余元、2,400余元、300余元。
公安機關(guān)于2021年11月19日電話聯(lián)系被告人張某1，張某1告知民警其正在本市松江區(qū)XX路XX弄車墩花木有限公司工作，民警遂前往該公司將其帶回調(diào)查。后公安機關(guān)分別于2021年12月2日、7日抓獲被告人趙某、吳某。三名被告人到案后，如實供述上述犯罪事實。
上述事實，有證人金某、劉某1、冷某、殷某、梁某、李某1、范某、彭某、符某、黃某、甄某、張某2、李某2、馬某1、馬某2、趙某、鄧某、唐某、劉某2等人的書面證言及報案材料、交易明細；涉案銀行卡查詢材料；公安機關(guān)制作的扣押清單；公安機關(guān)出具的到案經(jīng)過；被告人趙某、張某1、吳某的供述等經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實，應(yīng)予認定。
本院認為，被告人趙某、張某1、吳某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算，情節(jié)嚴重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，且系共同犯罪。公訴機關(guān)指控的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控的罪名成立，本院予以確認，應(yīng)依法對各被告人予以刑事處罰。被告人張某1有自首情節(jié)，依法可以從輕處罰。被告人趙某、吳某到案后如實供述其罪行，依法均可以從輕處罰。被告人趙某、張某1、吳某認罪認罰，依法均可以從寬處理。各被告人的辯護人對此所作辯護意見可予采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人趙某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣四千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月2日起至2022年8月1日止。罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人張某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月19日起至2022年6月18日止。罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
三、被告人吳某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑六個月十五日，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月7日起至2022年6月21日止。罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
四、被告人趙某、張某1、吳某的違法所得及犯罪工具應(yīng)予沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。

審 判 長 吳明峰
審 判 員 李倩嵐
審 判 員 鄭 瑩
書 記 員 丁守亭
二〇二二年六月十三日