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（2022）滬0113刑初357號
公訴機關(guān)上海市寶山區(qū)人民檢察院。
被告人周某，男，1985年3月7日出生于上海市，公民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地上海市普陀區(qū)。2014年6月因犯信用卡詐騙罪被上海市普陀區(qū)人民法院判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬元。因本案于2021年12月23日被羈押，次日被刑事拘留，2022年1月28日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。
上海市寶山區(qū)人民檢察院以滬寶檢刑訴（2022）358號起訴書指控被告人周某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2022年4月28日向本院提起公訴。本院因疫情原因中止審理，現(xiàn)中止原因消失，恢復(fù)審理，依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市寶山區(qū)人民檢察院指派檢察員徐晨誠出庭支持公訴，被告人周某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市寶山區(qū)人民檢察院指控，2021年10月至11月，被告人周某為牟取非法利益，在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪的情況下，伙同洪某（另案處理），操作電腦、手機，使用二人銀行卡為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙平臺提供資金結(jié)算服務(wù)。經(jīng)審計，被告人周某名下的郵政儲蓄銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX0004）、浦發(fā)銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXX4748）、中信銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXX7324），轉(zhuǎn)移可疑資金共計人民幣1,052,636.45元（以下幣種均為人民幣）。洪某名下的平安銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX2950）、交通銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX7386）、郵政儲蓄銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX6555）、農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX2379）、中信銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXX7332）、興業(yè)銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXX8610），轉(zhuǎn)移可疑資金共計2,487,559.45元，其中包含被害人李某、張某網(wǎng)絡(luò)詐騙損失錢款16,288.98元。
被告人周某于2021年12月23日被抓獲，其到案后如實供述了上述犯罪事實。
上述事實，被告人周某在開庭審理過程中亦無異議，且有被害人李某、張某的報案陳述；證人洪某、周某1、毛某、陳某、錢某的證言及微信聊天記錄截圖；上海市公安局寶山分局出具的《搜查證》《搜查筆錄》《扣押筆錄》《扣押決定書》《扣押清單》《工作情況》；上海市公安局寶山分局調(diào)取的銀行流水明細及上海XX事務(wù)所有限公司出具的《審計報告》；上海市普陀區(qū)人民法院刑事判決書；戶籍資料；被告人周某的供述等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為，被告人周某與他人結(jié)伙，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為犯罪提供幫助，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機關(guān)指控的犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，指控的罪名成立。被告人周某具有坦白情節(jié)且自愿認罪認罰，依法可以從輕、從寬處罰。據(jù)此，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人周某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣七千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月23日起至2022年7月22日止；上述罰金款于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人周某的違法所得予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 員 謝 斌
書 記 員 許 愿
二〇二二年五月二十五日