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（2022）滬0115刑初271號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市浦東新區(qū)人民檢察院。
被告人顧某，男，1985年3月8日出生，XX，中專(zhuān)文化，務(wù)工人員，戶(hù)籍地江蘇省射陽(yáng)縣。因本案于2021年9月15日被刑事拘留，2021年10月20日被逮捕，現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。
辯護(hù)人孟祥坤，上海安盟律師事務(wù)所律師。
上海市浦東新區(qū)人民檢察院以滬浦檢刑訴〔2022〕121號(hào)起訴書(shū)指控被告人顧某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2022年1月26日受理后，上海市浦東新區(qū)人民檢察院于2022年2月15日以滬浦檢刑補(bǔ)訴〔2022〕4號(hào)補(bǔ)充起訴決定書(shū)向本院提起補(bǔ)充起訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市浦東新區(qū)人民檢察院指派檢察員吳寧棲、何建忠出庭支持公訴，被告人顧某及由上海市浦東新區(qū)XX中心指派的辯護(hù)人孟祥坤到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市浦東新區(qū)人民檢察院指控：
被告人顧某于2021年4月至8月期間，為獲取非法利益，向他人提供其本人的銀行賬號(hào)，在明知是涉及違法犯罪資金匯入個(gè)人銀行賬戶(hù)的情況下，提供給他人，用于接收他人敲詐勒索所得贓款并幫助轉(zhuǎn)賬。經(jīng)查實(shí)：被告人顧某向他人提供江蘇銀行卡（卡號(hào)：XXXXXXXXXXXXXXX7208）于2021年5月18日收取了被害人王某被敲詐勒索匯入銀行卡內(nèi)的人民幣（以下幣種均同）28,600元，提供江蘇農(nóng)村商業(yè)銀行卡（卡號(hào)：XXXXXXXXXXXXXXX5125）于同日收取了被害人王某被敲詐勒索匯入卡內(nèi)的5,000元，共計(jì)33,600元銀行流水；提供江蘇銀行卡（卡號(hào)：XXXXXXXXXXXXXXX7208）于2021年8月27日收取了被害人閆某被敲詐勒索匯入銀行卡內(nèi)3,800元；提供中國(guó)銀行卡（卡號(hào)：XXXXXXXXXXXXXXX1834）于2021年8月22日收取了被害人薛某被敲詐勒索匯入銀行卡內(nèi)的30,000元，提供江蘇農(nóng)村商業(yè)銀行卡（卡號(hào)：XXXXXXXXXXXXXXX5125）于2021年8月23日收取了被害人薛某匯入銀行卡內(nèi)的6,000元，共計(jì)人民幣36,000元銀行流水。以上三名被害人總計(jì)轉(zhuǎn)入顧某名下銀行卡內(nèi)73,400元，后錢(qián)款又被層層轉(zhuǎn)移。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀或出示了被害人陳述、被告人供述、相關(guān)書(shū)證、抓獲經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍資料等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人顧某明知是他人犯罪所得，仍為犯罪活動(dòng)轉(zhuǎn)移贓款，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人顧某到案后如實(shí)供述自己罪行，是自首，可以從輕或減輕處罰。被告人顧某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。綜上，建議對(duì)被告人顧某判處二年有期徒刑，并處罰金。提請(qǐng)本院依法審判。
庭審中，被告人顧某及其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名均無(wú)異議。其辯護(hù)人同時(shí)提出被告人顧某系初某，因法律意識(shí)淡薄而觸犯法律，其在本案中沒(méi)有獲利，有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，希望法院綜合考慮其家庭情況對(duì)其從輕、減輕處罰。
經(jīng)審理查明：被告人顧某為獲取非法利益，于2021年4月至8月期間，向他人提供其本人的銀行賬號(hào)，在明知是涉及違法犯罪資金匯入個(gè)人銀行賬戶(hù)的情況下，接收他人敲詐勒索所得贓款并幫助轉(zhuǎn)賬。經(jīng)查實(shí)，被告人顧某向他人提供江蘇銀行卡（卡號(hào)：XXXXXXXXXXXXXXX7208）于2021年5月18日收取了被害人王某被敲詐勒索匯入銀行卡內(nèi)的28,600元，提供江蘇鹽城農(nóng)村商業(yè)銀行卡（卡號(hào)：XXXXXXXXXXXXXXX5125）于同日收取了被害人王某被敲詐勒索匯入卡內(nèi)的5,000元，共計(jì)33,600元銀行流水；提供江蘇銀行卡（卡號(hào)：XXXXXXXXXXXXXXX7208）于2021年8月27日收取了被害人閆某被敲詐勒索匯入銀行卡內(nèi)的3,800元；提供中國(guó)銀行卡（卡號(hào)：XXXXXXXXXXXXXXX1834）于2021年8月22日收取了被害人薛某被敲詐勒索匯入銀行卡內(nèi)的30,000元，提供江蘇鹽城農(nóng)村商業(yè)銀行卡（卡號(hào)：XXXXXXXXXXXXXXX5125）于2021年8月23日收取了被害人薛某匯入銀行卡內(nèi)的6,000元，共計(jì)36,000元銀行流水。以上三名被害人總計(jì)轉(zhuǎn)入被告人顧某名下銀行卡內(nèi)73,400元，后錢(qián)款又被層層轉(zhuǎn)移。
2021年9月15日，被告人顧某經(jīng)民警電話聯(lián)系，主動(dòng)告知民警其所在地，后民警將其帶至派出所，其到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從被告人顧某處扣押作案工具移動(dòng)電話一部。
以上事實(shí)有下列經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)：
1．被害人王某、閆某、薛某的報(bào)案陳述、相關(guān)微信聊天截圖及轉(zhuǎn)賬記錄等，證實(shí)其等人被敲詐勒索錢(qián)款并實(shí)施轉(zhuǎn)賬的具體情況。
2．相關(guān)銀行賬戶(hù)明細(xì)清單，證實(shí)被告人顧某的涉案銀行賬戶(hù)的轉(zhuǎn)賬情況。
3．公安機(jī)關(guān)的扣押決定書(shū)、扣押筆錄、扣押清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)從被告人顧某處扣押作案工具的情況。
4．公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過(guò)、工作情況，證實(shí)本案的案發(fā)及被告人顧某的到案情況。
5．戶(hù)籍資料，證實(shí)被告人顧某的身份情況。
6．被告人顧某的供述。
本院認(rèn)為，被告人顧某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立，本院予以支持。被告人顧某有視為自動(dòng)投案的情形，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依法減輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從寬處理。辯護(hù)人所提對(duì)被告人從輕、減輕處罰的意見(jiàn)，予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人顧某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣六千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年9月15日起至2023年9月14日止。罰金自判決生效后一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
二、扣押在案的作案工具予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長(zhǎng) 于 淼
審 判 員 奚燕云
人民陪審員 呂富英
書(shū) 記 員 佘曉民
二〇二二年三月一日