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（2022）滬0101刑初132號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市黃浦區(qū)人民檢察院。
被告人陳某，男，1995年9月9日出生于湖南省祁東縣,公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中肄業(yè)，無(wú)業(yè)，住湖南省衡陽(yáng)市祁東縣;因本案于2021年7月30日被取保候?qū)?同年10月25日被刑事拘留，同年11月25日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
辯護(hù)人徐佐旗，北京天馳君泰律師事務(wù)所上海分所律師。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院以滬黃檢刑訴〔2022〕102號(hào)起訴書(shū)指控被告人陳某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年2月23日向本院提起公訴，并建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖�。本院決定適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)刑獨(dú)任審判公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市黃浦區(qū)人民檢察院指派檢察員衛(wèi)萍出庭支持公訴，被告人陳某及由上海市黃浦區(qū)法律援助中心指派的律師徐佐旗到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院指控：2021年5月至6月期間，被告人陳某為獲取非法利益，在明知他人借用其銀行賬戶(hù)會(huì)用于違法犯罪活動(dòng)的情況下，將自己名下卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX1939的建設(shè)銀行賬戶(hù)和卡號(hào)為XXXXXXXXXXXX0486的招商銀行賬戶(hù)有償提供給他人使用。在涉案錢(qián)款轉(zhuǎn)入上述銀行賬戶(hù)后，被告人陳某將涉案錢(qián)款轉(zhuǎn)至其名下的微信或支付寶賬戶(hù)內(nèi)，然后再轉(zhuǎn)給對(duì)方。
經(jīng)查，戚某、吳某、邱某、湯某、嚴(yán)某、宋某、葉某、丁某被敲詐勒索后，將部分錢(qián)款轉(zhuǎn)入被告人陳某的上述銀行賬戶(hù)，共計(jì)人民幣322,388元（以下幣種同）。具體情況如下：
1.2021年5月14日，戚某轉(zhuǎn)賬1筆31,000元至被告人陳某名下卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX1939的建設(shè)銀行賬戶(hù)；
2.2021年5月17日，吳某轉(zhuǎn)賬1筆25,000元至被告人陳某名下卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX1939的建設(shè)銀行賬戶(hù)；
3.2021年5月20日，邱某轉(zhuǎn)賬5筆共32,400元至被告人陳某名下卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX1939的建設(shè)銀行賬戶(hù)；
4.2021年6月13日，湯某在本市黃浦區(qū)XX街XX號(hào)家中轉(zhuǎn)賬1筆20,000元至被告人陳某名下卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX1939的建設(shè)銀行賬戶(hù)；
5.2021年6月13日、14日，嚴(yán)某分別轉(zhuǎn)賬3筆至被告人陳某名下卡號(hào)為XXXXXXXXXXXX0486的招商銀行賬戶(hù)，轉(zhuǎn)賬1筆至被告人陳某名下卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX1939的建設(shè)銀行賬戶(hù)，共計(jì)76,888元；
6.2021年6月14日，宋某轉(zhuǎn)賬3筆共26,600元至被告人陳某名下卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX1939的建設(shè)銀行賬戶(hù)；
7.2021年6月16日，葉某分別轉(zhuǎn)賬2筆至被告人陳某名下卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX1939的建設(shè)銀行賬戶(hù)，轉(zhuǎn)賬1筆至被告人陳某名下卡號(hào)為XXXXXXXXXXXX0486的招商銀行賬戶(hù)，共計(jì)75,000元；
8.2021年6月19日，丁某轉(zhuǎn)賬2筆共35,500元至被告人陳某名下卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX1939的建設(shè)銀行賬戶(hù)。
經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話聯(lián)系，被告人陳某于2021年7月30日主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
以上事實(shí)，有證人戚某、吳某、邱某、湯某、嚴(yán)某、宋某、葉某、丁某的證言，上海市公安局案（事）件接報(bào)回執(zhí)單、受案登記表、接處警情況登記表、受案回執(zhí)、立案決定書(shū)，協(xié)助查詢(xún)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)，陳某、吳某、邱某、丁某的銀行交易明細(xì)，戚某、嚴(yán)某、宋某的轉(zhuǎn)賬記錄截圖，公安機(jī)關(guān)出具的工作情況，戶(hù)籍資料，被告人陳某的多次供述等證據(jù)證實(shí)，應(yīng)予確認(rèn)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陳某的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某系自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可從輕或減輕處罰，能認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可從寬處理。建議判處被告人陳某有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
被告人陳某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、證據(jù)、罪名及量刑建議等均無(wú)異議且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、證據(jù)、罪名及量刑建議等均無(wú)異議，提出陳某系自首，能認(rèn)罪認(rèn)罰，請(qǐng)求法院對(duì)其從輕減輕處罰、從寬處理。
本院認(rèn)為，被告人陳某明知是犯罪所得，仍以接收、轉(zhuǎn)移等方式掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應(yīng)予刑事處罰。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人陳某有自首情節(jié)，依法可減輕處罰；能認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理。辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)予以采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人陳某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年10月25日起至2023年8月24日止；罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
二、違法所得予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 員 孫攀峰
書(shū) 記 員 陸玉婷
二〇二二年三月八日