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（2022）滬0117刑初214號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市松江區(qū)人民檢察院。
被告人自報(bào)潘某某，男，1996年10月1日出生，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地重慶市云陽(yáng)縣。2017年2月因犯尋釁滋事罪被本院判處有期徒刑八個(gè)月，2017年6月30日刑滿釋放；2019年1月因吸毒行為被罰款人民幣五百元，社區(qū)戒毒三年；2019年4月因犯販賣(mài)毒品罪被上海市浦東新區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，罰金人民幣二千元。因本案于2021年10月16日到案，次日被刑事拘留，同年11月22日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市松江區(qū)看守所。
辯護(hù)人周俊桃，上海市志致遠(yuǎn)律師事務(wù)所律師。
被告人向某，男，1993年8月29日出生，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地重慶市云陽(yáng)縣XXXXXXXXXXXXXXXXXX。因本案于2021年10月15日被抓獲，次日被取保候?qū)彛?022年2月28日被逮捕，同日被取保候?qū)彙?
被告人謝某某，男，1998年8月7日出生，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地重慶市云陽(yáng)縣。因本案于2021年10月15日被抓獲，次日被取保候?qū)彙?
上海市松江區(qū)人民檢察院以滬松檢刑訴〔2022〕208號(hào)起訴書(shū)指控被告人潘某某、向某、謝某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年2月21日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市松江區(qū)人民檢察院指派檢察員楊建出庭支持公訴，被告人潘某某及其辯護(hù)人周俊桃，被告人向某、謝某某到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2021年8月初，被告人潘某某介紹被告人向某、謝某某提供銀行卡給他人使用。2021年8月2日，被告人向某將其建設(shè)銀行賬戶收到的被害人聶某被電信詐騙錢(qián)款人民幣23,400元提現(xiàn)至其微信賬戶后，又通過(guò)微信掃碼的方式轉(zhuǎn)給他人。2021年8月3日，被告人謝某某將其上海銀行賬戶收到的被害人石某被電信詐騙錢(qián)款人民幣4,000元提現(xiàn)至其微信賬戶后，又通過(guò)微信掃碼的方式轉(zhuǎn)給他人。
2021年10月15日，被告人向某、謝某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，其等到案后均自愿如實(shí)供述自己的罪行；2021年10月16日，被告人潘某某至公安機(jī)關(guān)投案，其到案后先予否認(rèn)其犯罪行為，后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，被告人潘某某、向某、謝某某在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，且有被害人聶某、石某的陳述，辨認(rèn)筆錄，協(xié)助查詢(xún)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、銀行卡交易明細(xì)，微信支付交易明細(xì)，扣押決定書(shū)、扣押筆錄、扣押清單、扣押物品照片，刑事判決書(shū)，常住人口基本信息，抓獲經(jīng)過(guò)等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人潘某某、向某、謝某某明知是犯罪所得而仍予以轉(zhuǎn)移，其等行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人潘某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)又犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人潘某某、向某、謝某某具有坦白情節(jié)且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，均可依法從輕處罰。被告人向某已退出違法所得人民幣23,400元并預(yù)繳罰金人民幣2,000元，被告人謝某某已退出違法所得人民幣4,300元并預(yù)繳罰金人民幣1,000元，均可酌情從輕處罰，并適用緩刑。綜上，根據(jù)各被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度等，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，第六十五條第一款，第六十七條第三款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條，第六十四條，第五十二條，第五十三條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人潘某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年10月16日起至2022年10月15日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
二、被告人向某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
三、被告人謝某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個(gè)月，緩刑五個(gè)月，并處罰金人民幣一千元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
四、扣押在案的被告人向某的手機(jī)一部、被告人謝某某的手機(jī)一部及退繳在案的違法所得人民幣三百元，予以沒(méi)收。
五、退繳在案的違法所得人民幣二萬(wàn)七千四百元，發(fā)還相應(yīng)被害人。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 胡曉暉
書(shū) 記 員 陳 弘
二〇二二年三月十日