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（2021）滬03刑初134號
公訴機關(guān)上海市人民檢察院第三分院。
被告單位寧波市XX有限公司，住所地浙江省寧波市鎮(zhèn)海招寶山街道，法定代表人劉智勐。
訴訟代表人陶繼東，男，1972年3月25日生，系寧波市XX有限公司人事經(jīng)理。
辯護人李潔，上海國仕律師事務(wù)所律師。
被告人陳某某，男，1969年8月10日生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大學(xué)本科文化程度，系寧波市XX有限公司總經(jīng)理，戶籍所在地浙江省寧波市江北區(qū)，住浙江省寧波市江北區(qū)。因本案于2020年8月16日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕，同月30日被取保候?qū)彛?021年9月16日被繼續(xù)取保候?qū)彙?
辯護人董野，上海國仕律師事務(wù)所律師。
被告人朱某某，男，1968年10月15日生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專文化程度，系寧波市XX有限公司經(jīng)理，住浙江省寧波市海曙區(qū)。因本案于2020年8月13日被取保候?qū)彛?021年8月13日被繼續(xù)取保候?qū)彙?
辯護人李皓晨，上海國仕律師事務(wù)所律師。
被告人張某某，男，1969年8月23日生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，高中文化程度，系原寧波市XX有限公司“實華66”船船長，戶籍所在地江蘇省淮安市清江浦區(qū)，住江蘇省淮安市淮安區(qū)，因本案于2020年8月16日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕，同月30日被取保候?qū)彛?021年9月16日被繼續(xù)取保候?qū)彙?
辯護人金雙雙，上海國仕律師事務(wù)所律師。
上海市人民檢察院第三分院以滬檢三分一部刑訴（2021）1號起訴書指控被告單位寧波市XX有限公司（以下簡稱XX公司）、被告人陳某某、朱某某、張某某犯非法采礦罪，于2021年10月27日向本院提起公訴。經(jīng)上海市高級人民法院依法指定，本案由本院管轄。本院于同年11月2日立案并依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市人民檢察院第三分院指派檢察員厲永佳出庭支持公訴，被告單位XX公司的訴訟代表人陶繼東及辯護人李潔，被告人陳某某及其辯護人董野，被告人朱某某及其辯護人李皓晨，被告人張某某及其辯護人金雙雙到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控，2019年7月至2020年5月18日間，被告單位XX公司在明知所運載海砂系非法開采的情況下被告人陳某某作為XX公司總經(jīng)理仍決定接受他人委托，與福州市B有限公司（原名福州B有限公司，以下簡稱B公司）簽訂2011等9航次《航次租船合同》承租“實華66”船，保底貨物量為48，500噸，從福建運送海砂至太倉、海門、廣州等地。另案處理人員陳某某、黃某某將從他人處獲得的海砂過駁位置經(jīng)緯度及高頻呼號轉(zhuǎn)告“實華66”船，并要求該船在過駁海砂駛往目的地過程中關(guān)閉AIS系統(tǒng)。被告人朱某某作為XX公司海務(wù)經(jīng)理負責(zé)B公司與“實華66”船之間聯(lián)系及下達指令。被告人張某某作為“實華66”船船長負責(zé)駕駛船舶過駁、運輸海砂。2020年5月18日晚22時許，上海海警在橫沙東錨地（31°16.789’N，121°50’．110E）登臨檢查執(zhí)行2011航次的“實華66”船并當(dāng)場查獲涉案海砂。經(jīng)中國XX集團上海有限公司檢測檢驗，送檢“實華66船”樣品系細砂，其中氯離子含量0.04％，該船所載海砂50，570噸。該航次海砂系由葉某（另案處理）以人民幣50.5元／噸（以下幣種均為人民幣）的價格出售給蔣某某和曹某某（均另案處理）。經(jīng)上海XX局偵查，“實華66”船2006、2007、2008三航次系B公司接受方某某、薛某某（均另案處理）委托，所載海砂已被銷售。經(jīng)上海市XX中心認定，上述三航次海砂價格均為43元／噸。經(jīng)上海XX局通知，被告人陳某某、朱某某和張某某到偵查機關(guān)接受調(diào)查，如實供述上述事實。
為證實上述指控，公訴機關(guān)當(dāng)庭出示了相關(guān)證據(jù)。公訴機關(guān)認為被告單位和該公司直接負責(zé)的主管人員被告人陳某某、其他直接責(zé)任人員被告人朱某某、張某某明知采砂方未取得采礦許可證，仍與他人事先通謀，聯(lián)系過駁運輸海砂，涉案非法開采海砂價值880萬余元，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三十條、第三十一條、第三百四十三條第一款，應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究其刑事責(zé)任。被告單位XX公司和被告人陳某某、朱某某、張某某均認罪認罰，可以從寬處理。被告單位XX公司和被告人陳某某、朱某某、張某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，均應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人陳某某、朱某某、張某某經(jīng)偵查機關(guān)通知，主動到案如實供述XX公司和自己的犯罪事實，并主動提供涉案海砂運輸合同等材料，系自首，均可以從輕或減輕處罰。建議對被告單位XX公司判處罰金三十萬元；對被告人陳某某判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金十萬元；對被告人朱某某判處有期徒刑一年九個月，緩刑一年九個月，并處罰金五萬元；對被告人張某某判處有期徒刑一年六個月，緩刑一年六個月，并處罰金五萬元。據(jù)此提請本院依法審判。
被告單位XX公司、被告人陳某某、朱某某、張某某及其辯護人均對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭過程中亦無異議。
被告單位XX公司的辯護人提出，被告單位系初犯，在共同犯罪中起次要作用，具有自首情節(jié)，自愿認罪認罰并已預(yù)繳罰金，悔罪態(tài)度誠懇，請求對其減輕處罰。
陳某某、朱某某、張某某的辯護人均提出，對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，被告人均系初犯、從犯，具有自首情節(jié)，且自愿認罪認罰，悔罪態(tài)度好，主觀惡性小，希望法院對其減輕處罰并適用緩刑。
經(jīng)本院審理查明的事實與公訴機關(guān)起訴指控的事實相同。
本院審理期間，被告單位XX公司向本院繳納了30萬元，被告人陳某某向本院繳納了10萬元，朱某某、張某某分別向本院繳納了5萬元。
上述事實，有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認的《刑事判決書》《抓獲經(jīng)過》《現(xiàn)場筆錄》《提取筆錄》《重量證書》《品質(zhì)證書》《航次運輸合同會簽單》《航次租船合同》《實華66船航海日志》《實華66船AIS信息照片》《船長指認接砂位置照片》《司法鑒定意見書》的鑒定意見及恢復(fù)的電子數(shù)據(jù)，《價格認定結(jié)論書》《拍賣總結(jié)報告》《拍賣成交確認書》《武警海警總隊上海支隊涉案財物提貨單》《中國建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行電子回執(zhí)單》《辦案說明》《戶籍證明》《證明》《到案經(jīng)過》《自然資源部辦公廳關(guān)于臺灣淺灘海峽相關(guān)海域頒發(fā)采礦許可認證情況的函》《福建省F廳關(guān)于海砂采礦許可證有關(guān)事宜的復(fù)函》《廣東省G廳辦公室關(guān)于我省海砂開采有關(guān)情況的函》及附件，“實華66”船所運海砂及指認砂樣照片，相關(guān)銀行轉(zhuǎn)賬記錄，另案處理人員鄭某某、戴某某、楊某某、薛某某、陳某某等人的供述，證人周某、李某證言等證據(jù)證實，被告人陳某某、朱某某、張某某亦均供述在案，足以認定。
本院認為，被告單位XX公司違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，經(jīng)事先通謀，明知采砂方未取得采礦許可證，仍聯(lián)系過駁運輸海砂，涉案非法開采海砂價值880萬余元，被告人陳某某作為被告單位直接負責(zé)的主管人員，與他人通謀，決定并實施上述行為，被告人朱某某、張某某作為被告單位其他直接責(zé)任人員，在被告人陳某某的指示下，負責(zé)聯(lián)系或駕駛船舶，被告單位XX公司、被告人陳某某、朱某某、張某某的行為均已構(gòu)成非法采礦罪，情節(jié)特別嚴(yán)重，依法應(yīng)予懲處。公訴機關(guān)的指控成立。在共同犯罪中，被告單位XX公司和被告人陳某某、朱某某、張某某起次要作用，均系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人陳某某、朱某某、張某某經(jīng)偵查機關(guān)通知，主動到案如實供述XX公司和自己的犯罪事實，并主動提供涉案海砂運輸合同等材料，被告單位XX公司、被告人陳某某、朱某某、張某某均系自首，均可以從輕或減輕處罰。被告單位XX公司、被告人陳某某、朱某某、張某某當(dāng)庭認罪認罰，愿意接受處罰，且庭前積極預(yù)繳罰金，均可依法從寬處理。綜上，本院決定對被告單位XX公司予以從輕處罰，對被告人陳某某、朱某某、張某某均予以減輕處罰，并適用緩刑。公訴機關(guān)對被告單位和各被告人的量刑建議符合法律規(guī)定，被告單位、被告人及辯護人均表示同意，本院予以支持。辯護人提出的相關(guān)合理辯護意見，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三十條，第三十一條，第三百四十三條第一款，第三百四十六條，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第一款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款，第五十二條，第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法采礦、破壞性采礦刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條第一款第（一）項、第二款第（一）項，第七條以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告單位寧波市XX有限公司犯非法采礦罪，判處罰金人民幣三十萬元（已繳納）。
二、被告人陳某某犯非法采礦罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣十萬元（已繳納）。
（緩刑考驗期限自判決確定之日起計算。）
三、被告人朱某某犯非法采礦罪，判處有期徒刑一年九個月，緩刑一年九個月，并處罰金人民幣五萬元（已繳納）。
（緩刑考驗期限自判決確定之日起計算。）
四、被告人張某某犯非法采礦罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣五萬元（已繳納）。
（緩刑考驗期限自判決確定之日起計算）
五、違法所得予以追繳，扣押在案的供犯罪所用的手機等本人財物予以沒收。
陳某某、朱某某、張某某回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市高級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長 程亭亭
審 判 員 姚佐蓮
人民陪審員 石明清
書 記 員 李 彥
二〇二二年一月十日