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（2021）滬0109刑初849號
公訴機關(guān)上海市虹口區(qū)人民檢察院。
被告人婁某，男，1997年2月19日出生于貴州省鳳岡縣，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地貴州省遵義市鳳岡縣。因涉嫌犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2021年9月7日被刑事拘留，因涉嫌犯犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪于同月30日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市虹口區(qū)看守所。
辯護人侯杰，上海市光大律師事務(wù)所律師。
被告人曹某，男，1993年7月18日出生于貴州省鳳岡縣，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地貴州省遵義市鳳岡縣。因涉嫌犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2021年9月10日被羈押，次日被刑事拘留。因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪于同月30日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市虹口區(qū)看守所。
辯護人周文榮，上海沃弗律師事務(wù)所律師。
上海市虹口區(qū)人民檢察院以滬虹檢刑訴〔2021〕829號起訴書指控被告人婁某、曹某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年12月6日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市虹口區(qū)人民檢察院指派檢察員周日凱出庭支持公訴，被告人婁某及由上海市虹口區(qū)XX中心指派的辯護人侯杰、被告人曹某及其辯護人周文榮到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市虹口區(qū)人民檢察院指控：
2021年8月5日，被告人婁某、曹某結(jié)伙，經(jīng)事先共謀后至江西省上饒市，由被告人曹某聯(lián)系上家，由被告人婁某提供其本人名下卡號為XXXXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXXX4927、XXXXXXXXXXXX4390的浦發(fā)銀行卡、郵政儲蓄銀行卡、民生銀行卡。被告人婁某、曹某在明知系犯罪所得的情況下，仍配合他人提供手機、支付密碼等操作轉(zhuǎn)移贓款，從中獲利人民幣3,000元。其中，被告人婁某的浦發(fā)銀行卡被用以接收、轉(zhuǎn)移被害人陳某1被詐騙錢款人民幣49,999元；郵政儲蓄銀行卡被用以接收、轉(zhuǎn)移被害人黨某被詐騙錢款人民幣50,000元；民生銀行卡被用以接收、轉(zhuǎn)移被害人王某被詐騙錢款人民幣36,126.5元。
被告人婁某于2021年9月7日在本市虹口區(qū)XX路XX號浦發(fā)銀行被民警抓獲；被告人曹某于同年9月10日經(jīng)民警電話通知后至貴州省遵義市鳳岡縣公安局接受調(diào)查。二名被告人到案后均如實供述了上述犯罪事實。
為證實上述指控的事實，公訴人當(dāng)庭宣讀、出示了被害人陳某1、黨某、王某的陳述，證人諸某的證言，山東省莒縣公安局出具的《立案決定書》，上海市公安局虹口分局出具的《受案登記表》《案發(fā)經(jīng)過》《工作情況》《扣押決定書》《扣押清單》、調(diào)取的被告人婁某的涉案銀行卡交易流水明細、微信交易明細、被告人曹某的支付寶轉(zhuǎn)賬截圖及被告人婁某、曹某的供述等證據(jù)，并據(jù)此認為，被告人婁某、曹某的行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。本案系共同犯罪。被告人曹某犯罪后自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，可減輕處罰。被告人婁某到案后如實供述自己的罪行，可從輕處罰。被告人婁某、曹某均認罪認罰，可從寬處罰。提請本院依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第三款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，對被告人婁某、曹某定罪處罰。
庭審中，被告人婁某、曹某對公訴機關(guān)指控的事實、罪名、量刑建議均無異議。被告人婁某的辯護人提出：1、婁某在共同犯罪中處于從屬地位，起輔助作用，系從犯；2、婁某到案后主動檢舉、揭發(fā)了同案犯曹某和陳某2，辨認并提供了二人的線索，陳某2被抓后，民警用陳某2的手機通知曹某，曹某投案，婁某的行為屬立功。被告人曹某的辯護人提出對曹某適用緩刑。
經(jīng)審理查明：
2021年8月5日，被告人曹某起意并與婁某結(jié)伙，經(jīng)事先共謀后至江西省上饒市，由被告人曹某聯(lián)系上家，后讓被告人婁某提供其本人名下卡號為XXXXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXXX4927、XXXXXXXXXXXX4390的浦發(fā)銀行卡、郵政儲蓄銀行卡、民生銀行卡。被告人婁某、曹某在明知系犯罪所得贓款的情況下，仍提供手機、支付密碼等操作接收、轉(zhuǎn)移贓款，并從中獲利。被告人婁某的浦發(fā)銀行卡被用以接收、轉(zhuǎn)移被害人陳某1被詐騙人民幣49,999元；郵政儲蓄銀行卡被用以接收、轉(zhuǎn)移被害人黨某被詐騙人民幣50,000元；民生銀行卡被用以接收、轉(zhuǎn)移被害人王某被詐騙人民幣36,126.5元。
被告人婁某于2021年9月7日在本市虹口區(qū)XX路XX號浦發(fā)銀行被民警抓獲。被告人曹某于同年9月10日經(jīng)民警電話通知后至貴州省遵義市鳳岡縣公安局接受調(diào)查。二名被告人到案后均如實供述了上述犯罪事實。
以上事實，有下列證據(jù)證實:
1、被害人陳某1、黨某、王某的陳述、山東省莒縣公安局出具的《立案決定書》，證實三名被害人被詐騙錢款的經(jīng)過、金額等事實。
2、上海市公安局虹口分局調(diào)取的被告人婁某涉案銀行卡交易流水明細，證實三名被害人將某錢款轉(zhuǎn)入被告人婁某名下的涉案銀行賬戶，后款項被轉(zhuǎn)出的事實。
3、上海市公安局虹口分局出具的《扣押決定書》《扣押清單》，證實公安機關(guān)依法從被告人婁某、曹某處扣押作案手機及銀行卡。
4、上海市公安局虹口分局調(diào)取的被告人曹某的支付寶轉(zhuǎn)賬截圖及被告人婁某的微信交易明細，證實被告人婁某、曹某協(xié)助轉(zhuǎn)移贓款獲利的事實。
5、證人諸某的證言及上海市公安局虹口分局出具的《受案登記表》《案發(fā)經(jīng)過》《工作情況》，證實本案的案發(fā)及被告人婁某、曹某的到案經(jīng)過，上海市公安局虹口分局接報后經(jīng)偵查認定婁某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，遂于2021年9月7日將其抓獲。經(jīng)審訊，婁某交代了部分犯罪事實，并交代了曹某的手機號碼1592139XXXX、微信號及另一名涉案人陳某2的微信號，民警經(jīng)系統(tǒng)查詢，明確曹某、陳某2的詳細身份情況及落腳點在貴州省遵義市后趕赴當(dāng)?shù)刈カ@陳某2，根據(jù)陳某2手機通訊錄中的曹某的手機號碼1858574XXXX電話通知曹某，曹某接電后至貴州省遵義市鳳岡縣公安局接受調(diào)查。
6、被告人婁某、曹某的供述，證實其對犯罪事實供認不諱。
上述證據(jù)，由公安機關(guān)依法搜集，并由公訴機關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示，經(jīng)庭審質(zhì)證，均合法有效，且能相互印證，本院予以確認。
關(guān)于控辯雙方的爭議焦點，本院根據(jù)查明的事實、證據(jù)及相關(guān)法律，綜合評析如下：
一、被告人婁某是否系從犯
根據(jù)查明的事實，被告人曹某、婁某結(jié)伙，經(jīng)預(yù)謀幫助他人轉(zhuǎn)移贓款后，由曹某聯(lián)系上家，婁某提供其名下銀行卡，被告人婁某、曹某結(jié)伙提供手機、支付密碼等操作轉(zhuǎn)移贓款，婁某積極參與轉(zhuǎn)移贓款。兩名被告人在掩飾、隱瞞犯罪所得的共同犯罪中分工合作、相互配合，所起作用相當(dāng)，并無主、次之分，故被告人婁某的辯護人提出的婁某系從犯的辯護意見與事實、法律不符，本院不予采納。
二、被告人婁某是否有立功情節(jié)
經(jīng)查，被告人婁某交代了同案犯曹某的手機號碼1592139XXXX、微信號及陳某2的微信號，后民警經(jīng)系統(tǒng)查詢，掌握曹某、陳某2的詳細身份信息及落腳點后抓獲陳某2，根據(jù)陳某2手機通訊錄中的曹某的手機號碼1858574XXXX打電話通知曹某，曹某接電話通知后至公安機關(guān)后交代犯罪事實予以歸案，因認定陳某2犯罪證據(jù)不足而將其釋放,故被告人婁某并不具有協(xié)助司法機關(guān)抓捕其他犯罪嫌疑人的行為，不能認定被告人婁某有立功表現(xiàn)。被告人婁某的辯護人提出的婁某有立功表現(xiàn)的辯護意見與法律不符，本院不予采納。
本院認為，被告人婁某、曹某明知是犯罪所得，仍予以掩飾、隱瞞，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。上海市虹口區(qū)人民檢察院指控被告人婁某、曹某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪罪名成立。本案系共同犯罪。被告人曹某犯罪后自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，可減輕處罰。被告人婁某到案后如實供述自己的罪行，可從輕處罰。被告人婁某、曹某均認罪認罰，可從寬處罰。公訴機關(guān)的量刑建議，本院予以采納。被告人曹某的辯護人提出對曹某適用緩刑的辯護意見，根據(jù)曹某犯罪的主觀惡性、情節(jié)、后果，本院不予采納。為維護社會管理秩序，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第三款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人婁某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年9月7日起至2024年9月6日止。罰金應(yīng)自本判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納。）
二、被告人曹某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年九個月，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年9月10日起至2024年6月9日止。罰金應(yīng)自本判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納）
三、追繳贓款發(fā)還被害人。
四、繳獲的犯罪工具手機二部予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長 楊鳳英
人民陪審員 周顧華
人民陪審員 姚茂吾
書 記 員 王 丹
二〇二二年一月十三日