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（2022）滬0104刑初33號
公訴機(jī)關(guān)上海市徐匯區(qū)人民檢察院。
被告人華某，男，漢族，小學(xué)文化，無固定職業(yè)，戶籍地江西省遂川縣。2009年7月因犯搶劫罪、盜竊罪被江西省遂川縣人民法院判處有期徒刑四年三個月并處罰金人民幣五千二百元，2012年6月8日刑滿釋放。2021年7月30日因本案被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同年9月2日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市徐匯區(qū)看守所。
辯護(hù)人黃安，上海申如律師事務(wù)所律師。
上海市徐匯區(qū)人民檢察院以滬徐檢刑訴（2021）1115號起訴書指控被告人華某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2021年12月31日向本院提起公訴。本院于2022年1月4日立案，依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。上海市徐匯區(qū)人民檢察院指派檢察員李某1、李某2出庭支持公訴。被告人華某及其辯護(hù)人黃安到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市徐匯區(qū)人民檢察院指控：2020年底，被告人華某明知他人可能利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施違法犯罪行為的情況下，仍向蘭某1（另案處理）索要銀行賬戶。后蘭某1將他人辦理的三個中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（XXXXXXXXXXXXXXX7872、XXXXXXXXXXXXXXX1079、XXXXXXXXXXXXXXX2972）、密碼以及對應(yīng)U盾交付華某。華某將上述銀行賬戶提供給他人使用。2021年1月，馬某等人被犯罪分子利用電信網(wǎng)絡(luò)以刷單投資為名騙取錢款，被騙錢款被散存于多個銀行帳戶，其中包括被告人華某提供的上述帳戶。經(jīng)查，上述賬戶為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪支付結(jié)算金額達(dá)人民幣190余萬元（以下幣種均相同），進(jìn)賬總流水達(dá)560余萬元。
2021年1月18日，被告人華某接江西省遂川縣公安機(jī)關(guān)電話通知主動到案，到案后未能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。同年7月30日，公安機(jī)關(guān)在廣東省揭陽市抓獲華某，華某到案后如實(shí)供述上述基本犯罪事實(shí)，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定，被告人華某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人華某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人華某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人華某在審理過程中自愿退賠人民幣1，000元，可以酌情從輕處罰。建議判處被告人華某有期徒刑一年一個月并處罰金。提請依法審判。
被告人華某及其辯護(hù)人對起訴書指控的犯罪事實(shí)和罪名均無異議，華某認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)。辯護(hù)人提出，華某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失，懇請法院充分考慮華某的到案經(jīng)過及家庭困難等情，對其予以從寬處罰。
經(jīng)審理查明，被告人華某在明知他人可能利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施違法犯罪行為的情況下，仍向蘭某1索要銀行賬戶用于幫助他人進(jìn)行支付結(jié)算。2020年12月，蘭某1先后將林某1（XXXXXXXXXXXXXXX2972）、蘭某2（XXXXXXXXXXXXXXX7872）、林某2（XXXXXXXXXXXXXXX1079）辦理的三個中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶、密碼以及對應(yīng)U盾交付華某。華某隨即將上述銀行賬戶提供給他人使用。經(jīng)查，上述三個銀行賬戶于2020年12月至2021年1月期間，為利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的犯罪活動提供支付結(jié)算金額共計人民幣190余萬元。
2021年1月18日，被告人華某接江西省遂川縣公安機(jī)關(guān)電話通知主動到案，到案后僅供述了其向他人提供一張銀行卡、密碼及對應(yīng)U盾的犯罪事實(shí)。2021年7月30日，上海市公安局徐匯分局民警至廣東省揭陽市榕城區(qū)XX鎮(zhèn)206國道中建粵龍工地，抓獲被告人華某。被告人華某到案后，如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，在一審審理過程中自愿退賠上游電信詐騙犯罪被害人人民幣1，000元。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1．證人蘭某1、林某1、蘭某2、林某2的證言，上游電信詐騙犯罪被害人馬某等的詢問筆錄，銀行卡交易明細(xì)、受案登記表等證據(jù)，證明被告人華某為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動提供支付結(jié)算幫助的犯罪事實(shí)及金額。
2．上海市公安局徐匯分局受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過及執(zhí)法記錄儀攝制的視聽資料，證明本案案發(fā)經(jīng)過及被告人華某的到案情況。
3．刑事判決書及釋放證明等書證，證明被告人的前科情況。
4．被告人華某的供述，證明其到案后對上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
上述證據(jù)均經(jīng)庭審質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人華某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，應(yīng)予處罰。公訴機(jī)關(guān)指控成立。經(jīng)查，被告人華某的到案經(jīng)過雖然不符合自首的法律規(guī)定，但其能夠如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，對查明案件事實(shí)具有重要意義，對此應(yīng)予以積極評價，在法定刑幅度內(nèi)給予相對更大的從寬幅度。另，被告人華某自愿退賠上游電信詐騙被害人經(jīng)濟(jì)損失人民幣1，000元，可酌情從輕處罰。本院建議檢察機(jī)關(guān)調(diào)整量刑建議。根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、對于社會的危害程度及其到案后的認(rèn)罪悔罪態(tài)度，檢察機(jī)關(guān)調(diào)整量刑建議為有期徒刑一年一個月，并處罰金，本院認(rèn)為調(diào)整后的量刑建議更為適當(dāng)，予以采納。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人華某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年一個月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年7月30日起至2022年8月29日止。罰金自本判決生效之日起一個月內(nèi)繳納。）
二、犯罪工具予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 員 蔣 驊
書 記 員 宗 琿
二〇二二年一月二十日