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（2022）滬0101刑初54號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市黃浦區(qū)人民檢察院。
被告人薛某，男，1992年8月5日出生于江蘇省漣水縣，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，無業(yè)，戶籍地江蘇省漣水縣，暫住地江蘇省漣水縣。因涉嫌犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2021年9月16日被上海市公安局黃浦分局刑事拘留,同年10月22日因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被執(zhí)行逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
辯護(hù)人匡瓊，北京天馳君泰律師事務(wù)所上海分所律師。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院以滬黃檢刑訴〔2022〕28號(hào)起訴書指控被告人薛某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年1月14日向本院提起公訴。本院受理后依法適用簡易程序，公開開庭審理了本案。上海市黃浦區(qū)人民檢察院指派檢察員楊元蓉出庭支持公訴，被告人薛某及上海市黃浦區(qū)法律援助中心為其指派的辯護(hù)人匡瓊均到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院指控，2021年8月23日，在江蘇省蘇州市XX路地鐵站附近，被告人薛某在其租借的車輛內(nèi)，分別利用證人莊某、江某、楊某、張某1提供的銀行卡及手機(jī)轉(zhuǎn)移他人犯罪所得，具體如下：彭某的被騙錢款人民幣36,998元于當(dāng)日轉(zhuǎn)入莊某提供的中國光大銀行賬戶XXXXXXXXXXXX7902后被予以轉(zhuǎn)移；劉某、張某2的被騙錢款人民幣16,040元、2,000元于當(dāng)日轉(zhuǎn)入江某提供的招商銀行賬戶XXXXXXXXXXXX5797后被予以轉(zhuǎn)移；明某的被騙錢款人民幣7,700元于當(dāng)日轉(zhuǎn)入楊某提供的中國工商銀行賬戶XXXXXXXXXXXXXXX8794后被予以轉(zhuǎn)移；張某3的被騙錢款人民幣36,000元于當(dāng)日轉(zhuǎn)入張某1提供的上海浦東發(fā)展銀行賬戶XXXXXXXXXXXX4957后被予以轉(zhuǎn)移。2021年9月16日，被告人薛某被公安機(jī)關(guān)抓獲，其到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。
為證明上述事實(shí),公訴人當(dāng)庭宣讀、出示了證人彭某、張某2、劉某、明某、張某3、李某、莊某、江某、楊某、張某1的證言及辨認(rèn)筆錄，相關(guān)銀行流水記錄，支付寶、微信轉(zhuǎn)賬明細(xì)，微信轉(zhuǎn)賬記錄，微信聊天記錄，“蝙蝠”聊天軟件賬戶信息、聊天記錄，租車訂單信息，公安機(jī)關(guān)出具的扣押決定書、筆錄、清單、抓獲經(jīng)過、內(nèi)網(wǎng)信息及被告人薛某的供述、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)據(jù)此認(rèn)為，被告人薛某明知是犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人薛某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對(duì)被告人薛某判處有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
庭審中，被告人薛某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議等均無異議，且簽字具結(jié)。本院在告知有關(guān)法律規(guī)定及可能導(dǎo)致的法律后果后，被告人薛某表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同意適用簡易程序?qū)徖�。同時(shí)向法庭表示，其通過本案獲取了違法所得人民幣2,304元，愿意全部退出。薛某的辯護(hù)人對(duì)起訴書內(nèi)容亦無異議，認(rèn)為被告人薛某具有如實(shí)供述犯罪事實(shí)、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、此次犯罪系違法認(rèn)知性不足等從輕處罰情節(jié)，提請(qǐng)法庭對(duì)被告人薛某從輕處罰。
本院認(rèn)為，被告人薛某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應(yīng)予刑事處罰。公訴機(jī)關(guān)指控被告人薛某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的罪名成立。被告人薛某能如實(shí)供述自己的罪行，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕、從寬處罰。公訴機(jī)關(guān)關(guān)于被告人薛某的量刑建議與事實(shí)、法律相符，本院予以采納。據(jù)此，根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)的危害程度，結(jié)合辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人薛某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年9月16日起至2023年12月15日止。罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
二、違法所得，應(yīng)予追繳；扣押在案的犯罪工具手機(jī)一部予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 員 鄭 瑩
劉澍 書記員
二〇二二年一月二十七日