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李某某詐騙罪一審刑事判決書

江蘇省無錫市梁溪區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書

（2017）蘇0213刑初874號

公訴機(jī)關(guān)無錫市梁溪區(qū)人民檢察院。
被告人李某某，女，1984年12月30日出生于山東省萊西市，漢族，小學(xué)文化，自由職業(yè)，租住無錫市梁溪區(qū)，戶籍在山東省萊西市。2017年3月23日被抓獲，次日因涉嫌犯詐騙罪被原無錫市公安局崇安分局刑事拘留，同年4月28日被逮捕。現(xiàn)羈押于無錫市第二看守所。
辯護(hù)人俞佳華，江蘇榮匡律師事務(wù)所律師。
無錫市梁溪區(qū)人民檢察院以錫梁檢訴刑訴[2017]840號起訴書指控被告人李某某犯詐騙罪，于2017年12月22日向本院提起公訴。本院于2017年12月25日受理后，依法適用普通程序?qū)徖聿⒔M成合議庭，于2018年3月5日公開開庭審理了本案。無錫市梁溪區(qū)人民檢察院指派檢察員馮某出庭支持公訴，被告人李某某以及法律援助中心指派的辯護(hù)律師俞佳華到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
無錫市梁溪區(qū)人民檢察院指控：2017年3月3日，被告人李某某虛構(gòu)支付寶賬戶被盜刷的事實，向支付寶（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司提出索賠，并根據(jù)該公司的要求向公安機(jī)關(guān)報案。2017年3月7日，被告人李某某騙得國泰財產(chǎn)保險有限責(zé)任公司根據(jù)支付寶（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司簽訂的保險協(xié)議而賠付的人民幣195171元。
為證明指控的事實，公訴機(jī)關(guān)提供了支付寶流水記錄、銀行交易記錄、理賠憑證、公安機(jī)關(guān)的扣押清單、情況說明、刑事案件偵破經(jīng)過、被害單位有關(guān)員工的陳述、有關(guān)證人證言等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人李某某的行為已構(gòu)成詐騙罪，提請法庭判處。
被告人李某某否認(rèn)其構(gòu)成詐騙罪，辯解其曾將自己的手機(jī)、電腦交給一個微信名叫“炎炎”、真名叫習(xí)某（諧音）的男子，讓該男子幫其炒股，不排除系該男子盜刷。
辯護(hù)人俞佳華認(rèn)為現(xiàn)有證據(jù)尚不能充分證明涉案的195171元“盜刷”系被告人李某某所為，即便法庭認(rèn)定被告人構(gòu)成犯罪，本案也應(yīng)定性為保險詐騙罪，同時請求法庭考慮被告人李某某系初犯、偶犯，文化程度較低，對法律后果認(rèn)識有限，對被告人從輕、減輕或免除處罰。
經(jīng)審理查明，2017年3月3日，被告人李某某虛構(gòu)支付寶賬戶被盜刷的事實，向支付寶（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司提出索賠，并根據(jù)該公司的要求向公安機(jī)關(guān)報案。2017年3月7日，被告人李某某騙得國泰財產(chǎn)保險有限責(zé)任公司根據(jù)支付寶（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司簽訂的保險協(xié)議而賠付的人民幣195171元。
案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)扣押被告人作案用手機(jī)、電腦。
上述事實，有公訴人當(dāng)庭宣讀、出示的以下證據(jù)予以證明：
1、公安機(jī)關(guān)搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、物品照片，證明：2017年3月23日，民警對李某某居住的紅豆國際廣場2826房間進(jìn)行搜查，在被子下查獲筆記本電腦1臺，在床單下查獲蘋果手機(jī)2部，另查獲銀行卡10張。
2、被告人李某某的報案筆錄、公安機(jī)關(guān)立案決定書，證明被告人李某某于2017年3月4日、3月5日向公安機(jī)關(guān)報案，稱支付寶被盜刷17萬余元，后公安機(jī)關(guān)于2017年3月6日立案偵查。
3、證人黃某、陳某的證言，證明二人均系螞蟻金融服務(wù)集團(tuán)員工，其公司運營支付寶以及被告人李某某于2017年3月3日向其公司稱支付寶賬戶被盜刷后，其公司賠付195171元，在事后審查中發(fā)現(xiàn)可疑并報警的情況。
4、證人闞某的證言，證明：其系國泰財產(chǎn)保險有限責(zé)任公司理賠負(fù)責(zé)人。其公司承保了支付寶（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司的個人支付寶賬戶資金損失保險，涉案的195171元系其公司根據(jù)該保險合作協(xié)議向被保險人李某某賠付。另外還有一種賬戶安全險系客戶支付2元自行購買保險額度為100萬元的支付寶賬戶安全險，但被告人李某某并未購買。
5、證人萬某的證言，證明：其曾在瑞江花園附近經(jīng)營“雅芳麻將室”，被告人李某某一直來搓麻將，因牌技不行，每次輸幾千至幾萬元，李某某介紹自己是操盤手，做股票，清華大學(xué)畢業(yè)，家里很有錢。其相信對方能炒股，就將自己的股票賬戶交給李某某操作，約定虧損的話對方補(bǔ)償損失，賺錢了就四六分成，于是其在2015年10月給李某某60萬元炒股，2017年3月其要回賬號時發(fā)現(xiàn)只剩下27萬元，就讓李某某寫了一張30萬元的欠條。其平時無法查看賬戶內(nèi)股票，因為李某某將密碼修改掉，稱不能讓其知道買的是哪些股票。
6、錢某的證言，證明：其系被告人李某某男友，李某某曾經(jīng)喜好賭博，與其交往后收斂了。其于2017年3月10日住進(jìn)紅豆廣場2826房間，和李某某同居至今，期間沒有見過其他人來找過李某某，其對李某某的交往圈子不了解，沒有聽李某某講過“倩倩”或者“炎炎”的人。李某某平時沒有工作，喜歡炒股和洗腳，其也不太了解李某某家庭情況。其曾聽李某某說支付寶賬戶在幾個月前被盜刷了幾十萬元，還說有支付寶保險理賠，不要緊。其當(dāng)時覺得不可思議，因為消費都有短信或者軟件提醒，一般人不太會幾個月后才知道被盜刷。2017年3月23日公安抓捕當(dāng)天，李某某將她2部手機(jī)和1部筆記本電腦藏在了被子下面。
7、證人李某的證言，李某與李某某的微信聊天記錄，證明：其系被告人李某某的妹妹，李某某的家庭情況一般，李某某曾將紅豆廣場2825房間的無線密碼發(fā)給其使用。
8、證人顧某的證言、房屋租賃協(xié)議，證明其系無錫市紅豆物業(yè)公司客服主管。紅豆廣場有柏雅居酒店和普通住宅，李某某于2016年4月11日租住的2826房間是普通住宅，其公司不為普通住宅提供無線網(wǎng)絡(luò)，柏雅居酒店只對酒店房間提供無線網(wǎng)絡(luò)，無線密碼每個房間都不一樣，且不公開，但上述密碼均固定，入住知曉后如果在附近有信號，就可以連接。2826房間附近有柏雅居酒店房間。2017年3月23日，其配合民警至2826房間將李某某抓獲，在搜查時民警問李某某電腦和手機(jī)在哪里，李某某都隱瞞，后來民警在李某某床上被子內(nèi)查獲電腦及手機(jī)。
9、公安機(jī)關(guān)關(guān)于無線網(wǎng)絡(luò)的情況說明、紅豆柏雅居酒店出具的情況說明、手機(jī)連網(wǎng)照片，證明：民警在抓獲被告人時，未在房間內(nèi)發(fā)現(xiàn)無線上網(wǎng)裝置，為明確李某某使用無線網(wǎng)絡(luò)情況，于2017年4月11日攜帶李某某的2部蘋果手機(jī)至2826房間，打開無線開關(guān)后2部手機(jī)均自動連接至2825房間的無線信號，2825房間為紅豆柏雅居酒店客房。
10、公安機(jī)關(guān)關(guān)于招聯(lián)證券賬戶的情況說明、軟件內(nèi)容截圖，證明：民警發(fā)現(xiàn)李某某的蘋果6SPlus手機(jī)中有“智遠(yuǎn)一戶通”炒股軟件，登陸后發(fā)現(xiàn)李某某招聯(lián)證券賬戶下資金及股票。
11、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的涉案支付寶賬號登陸記錄、賬戶明細(xì)、交易明細(xì)，公安機(jī)關(guān)關(guān)于李某某支付寶賬戶登陸IP地址與登陸9001.com等境外博彩網(wǎng)站的IP地址的情況說明，證明：公安機(jī)關(guān)從支付寶（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司獲取涉案151××××8111支付寶賬號于2016年11月至2017年3月間的登陸IP地址、登陸時間、交易明細(xì)情況，登陸的IP地址中有49.66開頭的IP地址，該地址屬于無錫電信，且系紅豆國際廣場IP地址；李某某稱的“盜刷”期間，支付寶登陸均是49.66開頭的IP地址，說明上述期間支付寶登陸設(shè)備在紅豆國際廣場；李某某筆記本電腦中有9001.com等境外博彩網(wǎng)站，公安機(jī)關(guān)從網(wǎng)站查獲“李某某的賬戶”和交易記錄，并且“李某某的賬戶”也是從49.66開頭的IP地址登陸，說明登陸博彩網(wǎng)站的設(shè)備在紅豆國際廣場。
12、公安機(jī)關(guān)電子證據(jù)檢查工作記錄、公安機(jī)關(guān)遠(yuǎn)程勘驗工作記錄、公安機(jī)關(guān)關(guān)于獲取90011.cc、s366.net網(wǎng)站用戶名及密碼的情況說明、重置密碼操作截圖、網(wǎng)站內(nèi)容截圖，證明：民警在李某某的筆記本電腦內(nèi)發(fā)現(xiàn)賭博網(wǎng)站域名90011.cc（中文名為澳門星際娛樂場）以及登陸賬號li66×××66li,但無密碼無法登陸，后根據(jù)該網(wǎng)站“忘記密碼”功能，進(jìn)入網(wǎng)站與客服聊天，提供相關(guān)李某某的信息后，客服重置密碼，民警憑借重置后的密碼登陸90011.cc網(wǎng)站，開展遠(yuǎn)程勘驗工作，獲取了李某某在該賭博網(wǎng)站的注冊情況、存款記錄、提款記錄、戶內(nèi)轉(zhuǎn)賬、投注統(tǒng)計等信息。
13、公安機(jī)關(guān)的情況說明、手機(jī)微信內(nèi)容截圖、騰訊公司提供的微信賬戶信息打印件，證明：被告人李某某供述其使用的微信號“l(fā)ibaoyu139××××8888”，昵稱“古玩收藏”,注冊人為李某某，綁定手機(jī)號151××××8111，另一個微信號“B0603182248”，昵稱“坐江山”,注冊人為李某某，綁定手機(jī)號151××××8111；被告人李某某供述微信好友“炎炎”，該微信賬號“wxid_j5yhnj7yqco412”，注冊時間2014年7月22日，注冊人李某某，綁定手機(jī)號151××××8111，且該微信號下綁定了7個李某某名下的銀行賬戶。
14、李某某手機(jī)微信聊天記錄截圖、朋友圈截圖、手機(jī)相冊內(nèi)容截圖，證明：被告人李某某曾有賭博、炒股行為。
15、國泰財產(chǎn)保險有限責(zé)任公司理賠憑證、保險憑證、支付寶軟件內(nèi)1萬元額度保單以及支付寶保險條款截圖、保險公司提供的李某某交易流水清單，證明：李某某謊稱的122筆“盜刷”涉及195171元已經(jīng)賠付，另外51筆涉及67708元未賠付。
16、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的被告人李某某名下尾號3150平安銀行卡、尾號2900浦發(fā)銀行卡、尾號0211農(nóng)業(yè)銀行卡、尾號5111農(nóng)業(yè)銀行卡、尾號0913交通銀行卡、尾號5138建設(shè)銀行卡的交易明細(xì)，證明上述銀行卡在2016年11月至2017年2月間的交易明細(xì)情況以及開通短信提醒業(yè)務(wù)的情況。
17、公安機(jī)關(guān)關(guān)于“習(xí)某”人口查詢的情況說明、人口信息，證明：全國人口庫中名為“習(xí)某”的僅有一名男子，戶籍湖北長陽土家族自治縣，未辦理過護(hù)照、港澳通行證、臺灣通行證等，同時無“習(xí)某”的華人或華裔進(jìn)出中國邊境；關(guān)于李某某所稱“炎炎”女友系“汪某”，查詢到汪某戶籍湖北襄樊市，在無錫登記地址有惠山區(qū)先中新村和惠山區(qū)前洲街道西塘村，汪某和其丈夫沈某均系涉毒人員，汪某在2016年7月因涉毒犯罪被逮捕于無錫市第二看守所。
18、刑事案件偵破經(jīng)過，證明被告人李某某的到案情況。
19、常住人口基本信息，證明被告人李某某的身份情況。
經(jīng)庭審質(zhì)證，本院確認(rèn)上述證據(jù)合法、有效，對上述審理查明的事實均具有證明效力。
綜合控辯雙方意見，本案爭議焦點有二，一是李某某支付寶賬戶2016年11月至2017年2月間122筆支出計人民幣195171元是否為他人盜刷；二是如果“盜刷”系李某某所為，本案構(gòu)成詐騙罪還是保險詐騙罪。
針對焦點一，本院審查認(rèn)為，現(xiàn)有證據(jù)足以排除上述支付寶交易系他人盜刷。理由如下：
1、通過登陸IP地址的查詢，可確定“盜刷”期間涉案支付寶均在被告人李某某所居住的紅豆國際廣場。
2、比對支付寶交易記錄和賭博網(wǎng)站的存款記錄，二者絕大多數(shù)在交易時間（誤差在一分鐘某）、交易金額上完全吻合，且部分交易時間發(fā)生在深夜、凌晨，交易金額除1000元、2000元等整數(shù)外，還有188、368、70等非整數(shù)。
3、比對銀行卡交易記錄和賭博網(wǎng)站的提款記錄，李某某曾于2016年5月至2017年2月間多次在賭博網(wǎng)站上提款,具體提款時間和數(shù)額與李某某尾號0211銀行卡的交易記錄相匹配。
4、該賭博網(wǎng)站系被告人李某某個人信息注冊登記，通過查詢登陸IP，登陸賭博網(wǎng)站的電腦在被告人李某某所居住的紅豆國際廣場；被告人李某某的手機(jī)聊天記錄、朋友圈記錄等，顯示出其愛好賭博。
5、被告人李某某辯解系“炎炎”所為，而該“炎炎”的微信號系被告人李某某注冊，綁定李某某的手機(jī)號碼和多張銀行卡；被告人李某某無法描述“炎炎”真實身份，所供述“炎炎”代為炒股的方式、二人隱蔽接頭的行為等，都極為不合情理。
綜合上述，本院認(rèn)為可以排除合理懷疑，認(rèn)定涉案的支付寶交易系被告人李某某所為。對被告人李某某及其辯護(hù)人就該事實方面所提辯解、辯護(hù)意見，本院不予采納。
針對焦點二，本院認(rèn)為，被告人李某某并未主動購買支付寶賬戶安全險，本案理賠得款系基于支付寶（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司向國泰產(chǎn)險保險有限責(zé)任公司投保的個人支付寶賬戶資金損失保險，雖然被告人李某某屬于被保險人，但由于該保險合作協(xié)議并不對外公開，被告人對保險協(xié)議及內(nèi)容并不知情，其主觀上系向支付寶（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司索賠，客觀上也并未向保險公司提出理賠，而195171元也是從支付寶（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司轉(zhuǎn)賬至李某某招商銀行卡，故本案宜認(rèn)定詐騙罪，不宜認(rèn)定保險詐騙罪，對辯護(hù)人就本案定性所提辯護(hù)意見，本院不予采納，辯護(hù)人所提其他辯護(hù)意見，與事實及法律規(guī)定相符，本院予以采納。
本院認(rèn)為，被告人李某某詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。公訴機(jī)關(guān)指控被告人李某某犯詐騙罪的事實清楚，證據(jù)確實充分，指控罪名成立。
據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某某犯詐騙罪，判處有期徒刑五年五個月（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年3月23日起至2022年8月22日止），并處罰金人民幣五萬元（于本判決生效的次日起十日內(nèi)繳納）。
二、責(zé)令被告人李某某向被害單位退賠相應(yīng)損失。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江蘇省無錫市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審　判　長　　沈小峰
審　判　員　　潘　佳
人民陪審員　　徐仲良

二〇一八年三月二十二日
書　記　員　　孫　玲
本案援引法律條款
《中華人民共和國刑法》
第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對被害人的合法財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時返還；違禁品和供犯罪所用的本人財物，應(yīng)當(dāng)予以沒收。沒收的財物和罰金，一律上繳國庫，不得挪用和自行處理。