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（2015）甘刑初字第232號
公訴機關(guān)黑龍江省甘南縣人民檢察院。
被告人龍XX，2015年5月31日因涉嫌犯詐騙罪被刑事拘留，同年6月16日被逮捕�，F(xiàn)羈押于甘南縣看守所。
甘南縣人民檢察院以甘檢刑訴（2015）189號起訴書、甘檢刑追訴（2015）3號追加起訴書指控被告人龍XX犯詐騙罪，于2015年9月21日向本院提起公訴，于2015年11月16日向本院提出追加起訴，本院于2015年12月3日退回偵查機關(guān)補充偵查，本案延期審理一個月。本院于2015年9月21日立案受理，依法組成合議庭，分別于2015年10月25日、2016年3月3日公開開庭進(jìn)行了審理。甘南縣人民檢察院分別指派代理檢察員王天明、檢察員李鐵民出庭支持公訴，龍XX到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控：
1.2015年4月10日，被告人龍XX用一輛汽車租賃公司的墨綠色斯柯達(dá)轎車偽造賣車協(xié)議并謊稱該車是其朋友杜XX剛才租賃公司購置來的還未來得及過戶，用該車抵押給被害人羅XX，騙取羅XX人民幣13000元（幣種下同），將錢用于還債和花銷。案發(fā)后，杜XX向羅XX償還10000元。
2.2014年12月份期間，被告人龍XX在其無法辦成農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)的情況下，對被害人季XX稱可以找人幫忙辦理在甘南縣農(nóng)業(yè)銀行馬上要到期的十萬元轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)，需要好處費8000元，在收取季XX8000元后，將錢用于還債和花銷。
3.2015年1月份至2月份期間，被告人龍XX又對被害人季XX稱可以在甘南縣農(nóng)信信貸公司辦理大額度的貸款，信貸公司需要好處費20000元，購買假土地證需要10000元，給上級單位送禮需要30000元。在龍XX先后收取季XX給的好處費10000元，購買假土地證10000元，農(nóng)信公司給上級單位送禮26000元后，并沒有將錢用于辦理貸款、購買假土地證、給農(nóng)信信貸公司送禮，而是將錢用于還債和花銷。
4.2015年2月份期間，被告人龍XX用從季XX處借來的榮威350轎車對被害人曾XX稱季XX要用該車抵押借款15000元，后以季XX的名義將車抵押給曾XX借款13000元，將借來的錢用于賭博和花銷。
5.被告人龍XX于2014年4月至2015年3月期間，以幫助張XX辦理養(yǎng)殖合作社為由，先后兩次讓張XX拿錢打點，共計25000元，養(yǎng)殖合作社沒有辦成，拿出去的錢也沒有退回給張XX。期間張XX以借錢還賬，買車為由又先后六次從張XX處拿走105000元，用于償還債務(wù)和日�；ㄤN。龍XX以辦事、還賬等名義在張XX處拿走130000元。
公訴機關(guān)依據(jù)書證戶籍證明、到案經(jīng)過、賣車協(xié)議等；證人杜XX、張XX、李X、劉X、孟XX等人的證言；被害人羅XX、季XX、曾XX、張XX的陳述；被告人龍XX的供述與辯解等證據(jù)，認(rèn)為龍XX虛構(gòu)事實，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。龍XX到案后如實供述其犯罪的主要事實，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對其處罰。并提出判處龍XX四年以上六年以下有期徒刑，并處罰金的量刑建議。
被告人龍XX對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名均無異議。
經(jīng)審理查明：
1.2015年4月10日，被告人龍XX用一輛汽車租賃公司的墨綠色斯柯達(dá)轎車謊稱是其朋友杜XX從他人處購買又賣給其的車做抵押，由杜XX和張XX做擔(dān)保，從被害人羅XX處騙取15000元，將錢用于還債和花銷。案發(fā)后，杜XX及龍XX的家屬將贓款全部退還，羅XX對龍XX表示諒解。
2.2014年12月份期間，被告人龍XX在其無法辦成農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)的情況下，對被害人季XX稱可以找人幫忙辦理在甘南縣農(nóng)業(yè)銀行馬上要到期的100000元轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)，需要好處費8000元，在收取季XX8000元后，將錢用于還債和花銷，沒有幫季XX辦事。
3.2015年1月份至2月份，被告人龍XX對被害人季XX稱可以在甘南縣農(nóng)信信貸公司辦理大額度的貸款，需要好處費，分三次從季XX處共騙得46000元。該款沒有用來辦理貸款，而是用于還債和花銷。
4.2015年2月份，被告人龍XX用從季XX處借來的榮威350轎車對被害人曾XX稱季XX要用該車抵押借款，后以季XX的名義將車抵押給曾XX借款13000元，將借來的錢用于賭博和花銷。
5.2014年6月份，被害人張XX欲建立養(yǎng)殖合作社場地，找到被告人龍XX幫忙，龍XX謊稱其認(rèn)識一位姓馬的齊市公安局副局長，張XX分兩次給龍XX70000元，后養(yǎng)殖合作社沒有辦成。2014年7月份，張XX因涉嫌犯合同詐騙罪被公安局找到核實情況，龍XX謊稱能夠幫助張XX“平事”，不會讓張XX判刑，但需要35000元，張XX在甘南縣內(nèi)的瑞福祥賓館給龍XX35000元，后張XX因犯合同詐騙罪被公安機關(guān)刑事拘留，2015年3月中旬，龍XX謊稱給公安局局長送禮可以將張XX抽出來，并讓張XX的父親張江準(zhǔn)備30000元，張江將30000元交給龍XX，龍XX也沒有將張XX抽出來。龍XX將所騙錢款用于償還債務(wù)和日�；ㄤN，至今未還。
綜上，被告人龍XX共詐騙217000元，龍XX于2015年5月30日在甘南縣甘南鎮(zhèn)內(nèi)被公安機關(guān)傳喚到案。
上述事實，有公訴機關(guān)提交，經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證實：
（一）書證
1.戶籍證明，證實被告人龍XX的自然狀況及刑事責(zé)任能力。
2.到案經(jīng)過，證實被告人龍XX于2015年5月30日在甘南縣甘南鎮(zhèn)內(nèi)被公安機關(guān)傳喚到案。
3.借款協(xié)議、欠條、賣車協(xié)議書，證實被告人龍XX用一臺車牌號為黑BHC195號昊銳牌轎車做抵押，從羅XX處借款15000元。
4.收條，證實被害人羅XX被騙錢款已經(jīng)得到全部歸還，羅XX對龍XX表示諒解。
（二）證人證言
1.證人杜XX證實：2015年4月10日，被告人龍XX要借款15000元，讓其給擔(dān)保，還有一個工商局的人給擔(dān)保，在一個律師事務(wù)所內(nèi)簽的協(xié)議，龍XX用一臺轎車做抵押，并給放款人提供了一份賣車協(xié)議，事先其在協(xié)議的買車人處簽的字，但實際這車不是其的，車是龍XX開來的。
2.證人張XX證實：其在甘南縣工商局工作，2015年4月10日，被告人龍XX要借款15000元，讓其給擔(dān)保，其到一家律師事務(wù)所在借款協(xié)議上簽的字。
3.證人李彬證實：季XX是其朋友，2015年1月份，季XX和其在熱點KTV，被告人龍XX給季XX打電話要34000元說是給銀行的主管送禮，季XX在熱點KTV給龍XX10000元，過了幾天，季XX在龍江銀行支了點錢，在季XX的車上給了龍XX5000元。2015年2月初，季XX和其，還有龍XX在火焰山吃飯，吃到一半的時候，龍XX借季XX的上海榮威350轎車稱去長山取錢，吃完飯一直到第二天車也沒給季XX，后來聽說車被龍XX押給別人了。
4.證人王君證實：2014年12月份，在甘南縣農(nóng)業(yè)銀行門口季XX的車內(nèi)，季XX給一名男子8000元，季XX稱這錢是該名男子幫助其辦理轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)的。
5.證人李XX證實：其在甘南縣農(nóng)業(yè)銀行工作，其不認(rèn)識被告人龍XX，轉(zhuǎn)貸是指客戶先把貸款還清，經(jīng)過審查，信譽度良好的，才能辦理下一期貸款業(yè)務(wù)。
6.證人劉香證實：其是張XX的妻子，張XX通過被告人龍XX幫忙辦理合作社場地，龍XX稱認(rèn)識一姓馬的齊市公安局副局長，從張XX處分兩次騙取70000元，場地的事最終也沒有辦成。2014年10月份，張XX因為涉嫌犯合同詐騙罪被公安局刑事拘留，取保出來之后，龍XX稱可以找關(guān)系，保證以后不會有人因為詐騙的事找張XX，其給龍XX40000元讓龍XX辦這事，過完年后，龍XX被法院傳去拘留了，其找到龍XX，龍XX讓其家準(zhǔn)備30000元去抽張XX，其和張XX的父母抬的高利貸，把錢給了龍XX，但是張XX也沒出來。
7.證人孟XX證實：2014年6月份，其開車?yán)�著劉X、張XX和被告人龍XX到市里去找一姓馬的男子，下車的時候張XX給龍XX一個挺鼓信封，吃飯的時候，龍XX介紹說馬哥是公安局副局長。
8.證人張X證實：其是張XX的父親，2015年3月份，張XX因為合同詐騙的事被抓走了，龍XX找到其稱想辦法給張XX從公安局弄出來，把錢送到公安局就可以把張XX抽出來，后其和劉X抬的高利貸36000元，給了龍XX30000元，后來其兒子也沒有被抽出來。
（三）被害人的陳述
1.被害人羅XX陳述稱：2015年4月10日11時許，被告人龍XX以一臺斯柯達(dá)昊銳轎車做抵押，在其處借款15000元，龍XX稱車是其朋友杜XX頂賬來的，杜XX又將該車賣給龍XX，龍XX提交了杜XX與原車主的賣車協(xié)議，并由杜XX和張XX擔(dān)保。過了二天，齊市富區(qū)汽車租賃公司的人找到其，稱這車是從其公司租賃出來的，其找龍XX，龍XX一直未還款。
2.被害人曾XX陳述稱：2015年1月中旬，被告人龍XX對其稱季XX在洗浴玩牌需要用錢，用季XX的一臺榮威350轎車做抵押，龍XX把車鑰匙、行車執(zhí)照等交給其，其將13000元交給龍XX。
3.被害人季XX陳述稱：2014年12月份，被告人龍XX稱可以幫其辦理農(nóng)行轉(zhuǎn)貸需要好處費8000元，其在甘南縣農(nóng)業(yè)銀行門口給的龍XX，當(dāng)時王X在場。2014年12月末，龍XX稱能幫助其在農(nóng)信公司貸款，需要好處費，其在熱點迪廳內(nèi)給龍XX一次10000元，一次5000元，當(dāng)時李彬在場，在一所門口其車內(nèi)給龍XX30000元。2015年1月，其與龍XX在火焰山火鍋吃飯，龍XX稱有事開車出去一趟，就將其白色的榮威350轎車開走了，直到吃完飯，龍XX也沒把車開回來，其多次向龍XX索要，龍XX稱車被其抵押給曾XX了。龍XX騙的這些錢和車均沒有歸還。
4.被害人張XX陳述稱：2014年6月份至2015年3月份，被告人龍XX多次對其詐騙，其為建立合作社場地，找到龍XX幫忙，龍XX謊稱認(rèn)識一姓馬的齊市公安局副局長，能夠幫助辦理此事，分兩次從其處騙取共計70000元，2014年7月上旬，其因涉嫌合同詐騙被公安局找到核實情況，龍XX稱能“平事”，需要35000元，其給龍XX35000元，后來公安局還是找其，2015年3月中旬，其因涉嫌合同詐騙罪被羈押在甘南縣看守所，龍XX找到其父母稱能幫忙，其父母給龍XX30000元。龍XX什么事都沒給辦，其聽說龍XX用這些錢還債和打彩票了。
（四）被告人的供述與辯解
被告人龍XX供述和辯解稱：2015年4月10日，其用租賃來的一輛墨綠色的斯柯達(dá)轎車抵押，謊稱是其朋友杜XX從原車主田艷梅處購買又賣給其的，并提交了虛假的杜XX與田艷梅的賣車協(xié)議，并由杜XX和張XX做擔(dān)保，從羅XX處騙得15000元。2014年10月份，其以能幫季XX辦理農(nóng)行轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)，騙取季XX8000元，2014年11月至12月份，其對季XX稱其可以辦到大額貸款，但需要好處費，其分三次從季XX處騙得46000元。2015年1月份，其和季XX，還有季XX的一個朋友在火焰山吃飯，期間，其一個朋友讓其到洗浴中心玩牌，其跟季XX說開車出去一趟，其開車到洗浴中心打牌輸了，便給曾XX打電話稱季XX想用錢，用季XX的車抵押，曾XX同意，后借給龍XX13000元，其將車鑰匙、行駛證給了曾XX。其騙取的這些錢都被其還債和花銷了，沒用于辦事。2014年6月份，張XX要辦養(yǎng)羊的合作社，找其幫忙，其找的市里一個叫馬X的人，其和張XX、劉香還有張XX的一個朋友一起去市里找馬X，在飯店張XX給其20000元，其將20000元給了馬X，馬X是普通老百姓。6月份的一天，其跟張XX說辦合作社的事得找土地局的關(guān)系，在土地局門口張XX給其10000元，其也沒找到人，后來張XX要買個手機，其給張XX拿回去5000元，剩下的5000元用于日常開銷了，后來因為張XX的原因，合作社的事沒有辦成，給馬X的錢也沒有退回來。2015年3月份的時候，張XX的父親張X讓其幫忙抬50000元，其幫著抬的，其跟張X說要用30000元，其將這30000元用于還債了。張XX背著家人以把錢借給其的名義，自己去打彩票，一共能有50000元吧。
上列證據(jù)來源合法，且客觀真實、關(guān)聯(lián)一致，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人龍XX采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機關(guān)對龍XX的指控事實清楚，證據(jù)確實、充分，罪名成立。龍XX詐騙數(shù)額超過50000元，屬于數(shù)額巨大，依法應(yīng)處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。龍XX多次詐騙，且沒有退回大部分贓款，可酌情從重處罰；龍XX自愿認(rèn)罪，可酌情從輕處罰。公訴機關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十一條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人龍XX犯詐騙罪，判處有期徒刑五年零六個月，并處罰金人民幣十一萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年5月30日起至2020年11月29日止。罰金于判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
二、對被告人龍XX未退贓部分繼續(xù)予以追繳，不足部分責(zé)令退賠。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向齊齊哈爾市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審　判　長　　白曉波
代理審判員　　葉思明
代理審判員　　齊麗明


二〇一六年三月十日
書　記　員　　王金寶