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廣東省深圳市南山區(qū)人民法院

刑事判決書

（2015）深南法刑初字第756號(hào)

公訴機(jī)關(guān)廣東省深圳市南山區(qū)人民檢察院。

被告人李某甲，曾用名李某乙、李某丙，戶籍所在地江西省信豐縣，暫住深圳市羅湖區(qū)。

辯護(hù)人張某，廣東某律師事務(wù)所律師。

被告人歐某，曾用名歐某乙、歐某丙，戶籍所在地北京市朝陽(yáng)區(qū)，暫住深圳市羅湖區(qū)。

辯護(hù)人黃某翔，廣東某律師事務(wù)所律師。

二被告人均因本案于2014年12月30日到案，同日被刑事拘留，同日被取保候?qū)彙?br>
深圳市南山區(qū)人民檢察院以深南檢刑訴（2015）697號(hào)起訴書指控被告人李某甲、歐某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案，本院于2015年7月6日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。深圳市南山區(qū)人民檢察院指派代理檢察員李靖宇出庭支持公訴。被告人李某甲及其辯護(hù)人張某、被告人歐某及其辯護(hù)人黃某翔均到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

公訴機(jī)關(guān)指控，2014年2月，被告人李某甲、歐某未經(jīng)工商許可，以40萬(wàn)元人民幣（以下幣種如無(wú)特別注明均為人民幣）指使楊某(已起訴)在互聯(lián)網(wǎng)上建立“易萊國(guó)際”的網(wǎng)站，寫入相關(guān)獎(jiǎng)金制度開始運(yùn)行。該組織以投資虛擬電子股票“易菜幣”為名，要求參加者投資3500元、7000元、21000元、35000元、70000元的資金獲取一星至五星的會(huì)員資格，并按照推薦與被推薦的順序組成層級(jí)。以“直推獎(jiǎng)”、“互助獎(jiǎng)”、“管理獎(jiǎng)”、“信任獎(jiǎng)”的動(dòng)態(tài)收益方式及“一半提現(xiàn)，一半再次循環(huán)”、“見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)”、“全球公排”的靜態(tài)收益方式，以發(fā)展人員數(shù)量作為獲取獎(jiǎng)金依據(jù)，直接或間接通過(guò)下線投入資金獲益。為了宣傳“易萊國(guó)際”的獎(jiǎng)金制度，李某甲與歐某多次免費(fèi)出資接待考察人員，并到江蘇省江陰市、常州市等地向劉某等人(共發(fā)展50余人加入該組織，已判決)宣傳講解“易萊國(guó)際”的基本情況和獎(jiǎng)金制度，引誘他人加入該傳銷組織�！耙兹R國(guó)際”的具體的獎(jiǎng)金制度如下：投資3500元為一星等級(jí)，投資7000元為二星等級(jí)，投資21000元為三星等級(jí)，投資35000元為四星等級(jí)，投資70000元為五星等級(jí)。兩種收益方式，一種是靜態(tài)收益，一種是動(dòng)態(tài)收益。靜態(tài)收益分三種：一是“一半提現(xiàn)、一半再次循環(huán)”，即投資者購(gòu)買易萊幣后，第一輪股價(jià)上漲至特定金額結(jié)束，第二輪股價(jià)重歸原位，但上漲起點(diǎn)翻番，漲至同樣特定金額結(jié)束，第三輪至其第一輪購(gòu)買價(jià)時(shí)可取出收益一半，并扣除5％的手續(xù)費(fèi)，剩余一半繼續(xù)復(fù)投并繳納5％的手續(xù)費(fèi)；二是“見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)”，即每介紹一人便有一個(gè)點(diǎn)，每點(diǎn)有5美金的收益。介紹進(jìn)來(lái)的人排層級(jí)，每一層理論上只能有2人按照一星到五星的等級(jí)，一星可以拿7層的“見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)”，二星可以拿9層，三星可以拿11層，四星可以拿13層，五星可以拿15層；三是“全球公排”，即取出收益一半出局后，投資人去“全球公排”排隊(duì)，越往前獎(jiǎng)金就越多。動(dòng)態(tài)收益分四種：一是“直推獎(jiǎng)”，即介紹人可拿A下線5％的獎(jiǎng)金，A下線介紹c下線，介紹人可拿c3％的獎(jiǎng)金；二是“互助獎(jiǎng)”，即介紹人介紹兩個(gè)下線，則可獲取兩個(gè)下線各投資金額11％的獎(jiǎng)金，該收益有封頂，一星最多拿400元美金，二星800元美金，三星2400元美金，四星4000元美金，五星8000元美金；三是“管理獎(jiǎng)”，即發(fā)展層級(jí)越多管理獎(jiǎng)就越多，最多可獲取l0個(gè)層級(jí)3％的獎(jiǎng)金；四是“信任獎(jiǎng)”，與“管理獎(jiǎng)”類似，最多可以拿兩層5％的獎(jiǎng)金。經(jīng)鑒定，該組織層級(jí)有49層，層級(jí)超過(guò)三層，以每一銀行賬戶對(duì)應(yīng)一人算，有會(huì)員7597名。

為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)向本院提交了受案登記表，立案決定書，抓獲經(jīng)過(guò)，自述材料2份，工作情況，在逃人員撤銷表，信息列表，判決書2份，鑒定聘請(qǐng)書，補(bǔ)充鑒定函，情況說(shuō)明，證人姚某、楊某、嚴(yán)某、劉某、林某甲、陸某甲、季某、李某乙、羅某、周某甲、曾某、張某甲、張某乙、孫某、吳某甲、吳某乙、包某珍、王某甲、李某丙、趙某甲、薛某、平某、張某丙、查某、徐某甲、龔某、黃某甲、胡某、張某丁、郭某、王某乙、陳某甲、趙某乙、黃某乙、李某丁、徐某乙、王某丙、張某戊、張某己、承某珍、顧某、陳某乙、陳某丙、林某乙、黃某丙、周某乙、張某庚、陳某丁、錢某、陸某乙、蔣某、沈某、蔡某、章某、張某辛、湯某、吳某丙、陳某戊的證言，二被告人的供述與辯解，司法鑒定檢驗(yàn)報(bào)告書2份，證人姚某、楊某、嚴(yán)某、劉某、林某甲、陸某甲、季某、周某甲的辨認(rèn)筆錄等證據(jù)為證。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，二被告人無(wú)視國(guó)家法律，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，并建議本院對(duì)二被告人判處五年以下有期徒刑，并處罰金。

被告人李某甲當(dāng)庭認(rèn)罪，但認(rèn)為蘆某強(qiáng)是其的領(lǐng)導(dǎo)，是蘆讓其幫助楊某的；其辯護(hù)人辯稱：1.對(duì)起訴書指控罪名沒(méi)有異議；2.李某甲在此次犯罪活動(dòng)中，情節(jié)輕微，社會(huì)危害性不大，沒(méi)有主觀惡性；2.李某甲系自動(dòng)投案，且當(dāng)天的筆錄也反映了李某甲系投案自首；3.李某甲具有悔罪表現(xiàn)，且積極退贓；4.李某甲沒(méi)有再犯罪的危險(xiǎn)，建議適用緩刑。

被告人歐某當(dāng)庭認(rèn)罪，但認(rèn)為其不是直接指使楊某做系統(tǒng)的人，是蘆某強(qiáng)制定的制度，安排給李某甲，錢也是蘆某強(qiáng)派助理給到楊某的；其辯護(hù)人辯稱：1.認(rèn)可指控罪名；2.歐某系投案自首；3.歐某認(rèn)罪態(tài)度好，具有悔罪表現(xiàn)；4.歐某有退贓的情節(jié)，具有悔罪表現(xiàn)，且系初犯，對(duì)網(wǎng)絡(luò)法律知識(shí)淡�。�5.本案的危害性較小，歐某也不具有犯重大刑事犯罪的可能；6.建議適用緩刑。

經(jīng)審理查明，公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)屬實(shí)，并有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)為證，足資認(rèn)定：

1.書證

受案登記表、立案決定書。

常住人口查詢。

查詢違法犯罪記錄證明材料，證實(shí)李某甲、歐某無(wú)違法犯罪記錄。

抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)2014年12月30日，李某甲與歐某一起到公安機(jī)關(guān)投案。

人身安全檢查筆錄，證實(shí)李某甲投案時(shí)未發(fā)現(xiàn)違禁品及與案件有關(guān)物品，右臉有三道紅痕，其稱是妻子打的；歐某投案時(shí)未發(fā)現(xiàn)違禁品及與案件有關(guān)物品，體表未見(jiàn)明顯外傷。

李某甲提供的關(guān)于易萊國(guó)際案件的自述材料，證實(shí)2014年2月，蘆總找到其和歐某，給二人每月一萬(wàn)元，叫他們負(fù)責(zé)接待一些客戶。他們幫助找到小楊，孫總和蘆總給了小楊40萬(wàn)元負(fù)責(zé)技術(shù)。孫總給了二人5000多元接待客戶，市場(chǎng)還沒(méi)做起來(lái)，后來(lái)孫總電話打不通。二人感覺(jué)有點(diǎn)不對(duì)就不敢再去接待客戶了。二人不知道該種行為就是傳銷。其共接待客戶的錢款100萬(wàn)元左右，實(shí)際金額不清楚，二人沒(méi)有收過(guò)錢。差不多一個(gè)月后，也就是4月份左右，其聽說(shuō)公司資金鏈出了問(wèn)題，聯(lián)系不上上面的領(lǐng)導(dǎo)，后來(lái)二人就沒(méi)做了。二人沒(méi)有參加過(guò)MSA和大金融。2月15日公司開盤后，孫總和蘆總及歐陽(yáng)去了一趟江蘇市場(chǎng)，把領(lǐng)導(dǎo)人劉某對(duì)接給其和歐某，其和歐陽(yáng)把孫總和蘆總準(zhǔn)備的資料給劉某后就回深圳了。小楊是孫總讓找的，其和歐陽(yáng)接孫總指令把40萬(wàn)元技術(shù)團(tuán)隊(duì)費(fèi)用給了小楊。

歐某提供的關(guān)于易萊國(guó)際案件的自述材料：關(guān)于大金融，2014年初，李某乙和羅某到深圳找其，說(shuō)她們知道一種模式很賺錢，其就介紹外號(hào)叫“小楊”的程序員給他們。后來(lái)他們達(dá)成了一致。之后，李某乙多次催其聯(lián)系小楊趕進(jìn)度，其打過(guò)幾次電話后讓她們自己和小楊聯(lián)系，后來(lái)她們運(yùn)作以后其完全沒(méi)有問(wèn)過(guò)她們賺多少錢，自己也沒(méi)拿過(guò)，后來(lái)她們就聯(lián)系不上了；關(guān)于易萊國(guó)際，2014年底，其通過(guò)李某文認(rèn)識(shí)蘆總，見(jiàn)面后蘆總說(shuō)有東西要做，問(wèn)是否認(rèn)識(shí)做系統(tǒng)的人，后來(lái)李某文介紹了小楊，蘆總把要做的制度給了李某文，然后承諾二人幫他接待團(tuán)隊(duì)。因?yàn)樘J總說(shuō)公司老板孫總（也叫皮特，約35歲左右，身高1.7米左右，比較瘦，聽起來(lái)像是馬來(lái)人，他說(shuō)是新加坡人）不經(jīng)常過(guò)來(lái)國(guó)內(nèi)，接待、聯(lián)系等需要人幫忙，就給二人10000元工資，二人于2月中旬開始接待過(guò)大約2到3波從外地來(lái)的朋友，其沒(méi)有叫過(guò)一個(gè)朋友，只是想賺點(diǎn)錢。蘆總說(shuō)做大后給其一個(gè)“點(diǎn)位”，但3月中旬聽過(guò)易萊國(guó)際出事后，聯(lián)系不上他，其覺(jué)得他不講誠(chéng)信，就沒(méi)管這件事了。7月初，其戶口所在地派出所有人找其，才知道自己受牽連。其接待的人都很清楚他們并不是其叫的，其只是作為一個(gè)工作在做。

工作情況，證實(shí)公安機(jī)關(guān)于2014年4月29日到深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局查詢，沒(méi)有“易萊國(guó)際”工商注冊(cè)登記資料。

協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書，中國(guó)銀行深圳分行提供了周某甲賬戶62×××71的查詢記錄，證實(shí)其2014年3月有向熊某轉(zhuǎn)賬的行為；中國(guó)工商銀行深圳分行提供了曾某賬戶40×××79，周某甲賬戶40×××37的查詢記錄，證實(shí)周某甲賬戶2014年3月有向熊蕓轉(zhuǎn)賬的行為。

李某甲和歐某退贓款復(fù)印件，證實(shí)李某甲退款5萬(wàn)元，歐某退款2萬(wàn)元。

在逃人員登記/撤銷表、信息列表，證實(shí)蘆某強(qiáng)于2014年10月23日死亡。

鑒定聘請(qǐng)書、補(bǔ)充鑒定函。

起訴書（澄檢訴刑訴[2014]2584號(hào)，證實(shí)劉某、林某甲、季某、陸某甲四人已被江蘇省江陰市人民檢察院提起公訴。

判決書2份：深圳市羅湖區(qū)人民法院（2015）深羅法刑一初字第32號(hào)判決書，證實(shí)李某乙、羅某、姚某因組織、領(lǐng)導(dǎo)“大金融”傳銷組織于2015年2月20日被判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金5000元；江蘇省江陰市人民法院（2015）澄刑初字第00242號(hào)判決書，證實(shí)劉某、林某甲、季某、陸某甲因組織、領(lǐng)導(dǎo)易萊國(guó)際傳銷組織于2015年6月18日被判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年。同時(shí)證實(shí)扣押了劉某違法所得225000元、林某甲違法所得17萬(wàn)元、季某違法所得125000元，陸某甲違法所得13萬(wàn)元。四人共發(fā)展50余人參加投資易萊國(guó)際項(xiàng)目，投資金額累計(jì)達(dá)380余萬(wàn)元。

情況說(shuō)明。證實(shí)廣東安證司法鑒定所粵安計(jì)司鑒[2014]第087號(hào)、[2014]093號(hào)鑒定報(bào)告是該局委托所作的“李某甲等人涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案”的鑒定報(bào)告。

3.證人證言

（1）姚某（大金融及易萊國(guó)際網(wǎng)絡(luò)交易系統(tǒng)軟件的開發(fā)者）第一次筆錄：楊某給了我4000元定金和兩個(gè)月工資（每月10000元）讓我開發(fā)“大金融網(wǎng)絡(luò)交易系統(tǒng)”和“易萊國(guó)際網(wǎng)絡(luò)交易系統(tǒng)”，還讓我對(duì)兩系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)。我見(jiàn)過(guò)易萊國(guó)際的李總，2014年3月初，楊某告訴我易萊國(guó)際李總要見(jiàn)我們，因?yàn)閿?shù)據(jù)功能出問(wèn)題。我們?cè)诳Х葟d交談了1小時(shí)，了解完哪些功能出問(wèn)題后就處理一些簡(jiǎn)單程序，其余回到住處處理。數(shù)據(jù)出問(wèn)題的原因是因?yàn)楣δ艹鰡?wèn)題，功能出問(wèn)題一般是在轉(zhuǎn)賬的問(wèn)題上。

我在2014年元旦認(rèn)識(shí)的楊某，他叫我?guī)退�做系統(tǒng)，目前為止我為他做過(guò)大金融、易萊國(guó)際的網(wǎng)站。因?yàn)槲覟樗�設(shè)計(jì)大金融、易萊國(guó)際的直銷系統(tǒng)，楊某從2014年2月份支付我薪酬，月薪一萬(wàn)元，返利制度是楊某發(fā)給我的。

（2）楊某（另案處理，大金融及易萊國(guó)際網(wǎng)絡(luò)交易系統(tǒng)軟件的開發(fā)者）：易萊國(guó)際老板一個(gè)姓李一個(gè)姓歐陽(yáng)，沒(méi)有具體辦公地址，其業(yè)務(wù)和MSA業(yè)務(wù)一樣，都是從事網(wǎng)上虛擬商品交易，規(guī)則都一樣。易萊國(guó)際已經(jīng)給了我四十多萬(wàn)元。目前負(fù)責(zé)易萊國(guó)際技術(shù)方面工作的是姚某。我覺(jué)得易萊國(guó)際與MSA（性質(zhì)）差不多，但易萊國(guó)際的李總我認(rèn)識(shí)多年，和李總工作后，他給我的報(bào)酬大于嚴(yán)某，給了我40萬(wàn)元，因此我?guī)屠羁偣ぷ髦两�。大金融與易萊國(guó)際這兩個(gè)傳銷網(wǎng)絡(luò)是我與姚某一起做的，我已幫公安機(jī)關(guān)抓獲大金融的老板，易萊國(guó)際的老板信息我已提交給公安機(jī)關(guān)。姚某開發(fā)大金融網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和易萊國(guó)際網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，是全職維護(hù)。易萊國(guó)際的獎(jiǎng)金制度與大金融網(wǎng)絡(luò)直銷系統(tǒng)網(wǎng)站大同小異。

易萊國(guó)際的李總（李某甲）知道我在做MSA的項(xiàng)目，他和歐陽(yáng)想做另外的項(xiàng)目，就找我做易萊國(guó)際，李某甲給我一張銀行卡，里面有40萬(wàn)元。該項(xiàng)目是2014年2月份開始的，由歐陽(yáng)和李某甲負(fù)責(zé)，姚某因?yàn)橄到y(tǒng)功能出了問(wèn)題，于2014年2月底見(jiàn)過(guò)李某甲，歐某也在場(chǎng)，時(shí)長(zhǎng)1小時(shí)。易萊國(guó)際與大金融獎(jiǎng)金制度大同小異，只是會(huì)員交納的金錢、玩家級(jí)別的稱謂和幣種的不同。我和李某甲聯(lián)系時(shí)，他曾提及嚴(yán)某，我能做網(wǎng)絡(luò)交易系統(tǒng)的信息，應(yīng)該是嚴(yán)某告訴李某甲的，我與嚴(yán)某交流時(shí)，他也提及李某甲。2014年3月初，我曾進(jìn)入后臺(tái)看過(guò)易萊國(guó)際的會(huì)員情況，有2000多人。

易萊國(guó)際的老板是李某甲，因?yàn)橐兹R國(guó)際想要做的網(wǎng)站程序都是李某甲告訴我的，例如易萊國(guó)際的內(nèi)容、獎(jiǎng)金制度的設(shè)計(jì)。網(wǎng)站上一些功能想要達(dá)到的目標(biāo)效果和功能，網(wǎng)站的外觀等都是李某甲與我溝通后作出決定的，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)上遇到的問(wèn)題都是李某甲與我溝通解決。我跟李某甲為了易萊國(guó)際的事情見(jiàn)過(guò)兩次面。李某甲讓他的小弟（姓名不詳）給我一張銀行卡，有40萬(wàn)元，因?yàn)槔钅臣诪楦兄x我2014年過(guò)年時(shí)幫他做網(wǎng)絡(luò)交易系統(tǒng)，在一次見(jiàn)面時(shí)，他和歐某商量送我一輛車作為感謝，后來(lái)車沒(méi)給成，給了錢，我收到卡時(shí)不知道里面有多少錢。我與李某甲兩次見(jiàn)面歐某都在場(chǎng)，李某甲說(shuō)易萊國(guó)際的事他與歐某兩個(gè)人說(shuō)了算。我跟李某甲是網(wǎng)上聊天認(rèn)識(shí)的，歐某是李某甲介紹認(rèn)識(shí)的。大金融是歐某找我的，之后不久李某甲找到我讓我另外開發(fā)一個(gè)平臺(tái)給他，我找了姚某。我接觸易萊國(guó)際最高層的人就是李某甲和歐某，覺(jué)得李某甲是大老板，歐某是二老板，不知道他們幕后有沒(méi)有老板，我不認(rèn)識(shí)蘆總或?qū)O總。交易平臺(tái)遇到技術(shù)問(wèn)題時(shí)我只與李某甲溝通過(guò)，沒(méi)跟歐某溝通。2014年4月24日，我配合公安機(jī)關(guān)抓捕大金融的李某乙時(shí)，李某甲打電話給我，說(shuō)嚴(yán)某出事，讓我小心點(diǎn)，保存好易萊國(guó)際網(wǎng)站資料，把電話號(hào)碼換掉，不要再聯(lián)系與嚴(yán)某有關(guān)的人。

（3）嚴(yán)某（MSA傳銷項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪被另案處理）：李某甲是易萊國(guó)際的老板，在經(jīng)營(yíng)MSA項(xiàng)目前就認(rèn)識(shí)他，楊某是我通過(guò)李某甲認(rèn)識(shí)的。李某甲沒(méi)有參加MSA項(xiàng)目，他知道時(shí)認(rèn)為已經(jīng)錯(cuò)失加入機(jī)會(huì)，于是找楊某幫忙做系統(tǒng)，另搞一個(gè)叫易萊國(guó)際的項(xiàng)目。歐某跟李某甲一起搞易萊國(guó)際項(xiàng)目，李某甲是主要負(fù)責(zé)人，和歐某一起做的，還有一名大股東不知道具體情況。

易萊國(guó)際的老板是李某甲、歐某和另外一名股東（女）。這個(gè)我聽下面做市場(chǎng)的人說(shuō)的，2014年3月，我聽團(tuán)隊(duì)做市場(chǎng)的人說(shuō)我的MSA會(huì)員已經(jīng)有很多人去加入易萊國(guó)際這個(gè)盤，而主持這盤大局的是李某甲和歐某，我再也沒(méi)有跟他們聯(lián)系了，因?yàn)槭歉?jìng)爭(zhēng)對(duì)手。另外一名股東也是聽說(shuō)的，沒(méi)見(jiàn)過(guò)。我不認(rèn)識(shí)蘆總或?qū)O總。

（4）劉某（同案犯，因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被江陰市人民法院判決）：2014年1月，我通過(guò)朋友認(rèn)識(shí)李某文，他說(shuō)做MSA，這個(gè)公司比較有誠(chéng)信，我說(shuō)這個(gè)公司經(jīng)營(yíng)太久，他說(shuō)有一個(gè)新盤要開。2月初，李某文讓我過(guò)去深圳考察，于是我和陸某甲（女）、林某甲（女）、季某（女）一起到深圳，李某文讓人在一個(gè)賓館接待我們。第二天下午在該賓館會(huì)議室，李某文等人對(duì)我們宣傳易萊國(guó)際的情況，說(shuō)該公司的總部在德國(guó)，主要是做股票投資，講解如何發(fā)展人員拿獎(jiǎng)金等，易萊國(guó)際的模式跟MSA是一樣的，前景非常好等。當(dāng)天參加會(huì)議40多人，剛開始是李某文講，接著是歐陽(yáng)講。我們?nèi)チ松钲谒拇�，有三次費(fèi)用是他們出的，第一次去了4人，第二次去了42人，第三次去了15人，機(jī)票和食宿都是李某文出的。易萊國(guó)際沒(méi)有辦公地點(diǎn)，他們都是在深圳世紀(jì)豪庭酒店接待我們，高層我只認(rèn)識(shí)李某文和歐陽(yáng)，其他人員沒(méi)見(jiàn)過(guò)，蘆某強(qiáng)介紹的是另外一個(gè)項(xiàng)目，跟易萊國(guó)際沒(méi)有關(guān)系，我們?nèi)绻�在易萊國(guó)際項(xiàng)目遇到有問(wèn)題都找李某文和歐陽(yáng)。李某文和歐陽(yáng)還有兩個(gè)人（不認(rèn)識(shí)）共4人來(lái)過(guò)江陰，第一站是江蘇常州，開了個(gè)酒會(huì)有九十多個(gè)參加，一個(gè)多月后他們又來(lái)吃了頓晚飯，我們有二、三十人參加。吃飯過(guò)程中，李某文和歐陽(yáng)也講易萊國(guó)際的目前狀況，解答一些獎(jiǎng)金制度和股票細(xì)節(jié)等。

易萊國(guó)際的獎(jiǎng)金制度如下：投資3500元就是一星等級(jí)，投資7000元就是二星等級(jí)，投資21000元就是三星等級(jí)，投資35000元就是四星等級(jí)，投資70000元就是五星等級(jí)。兩種收益方式，一種是靜態(tài)收益，一種是動(dòng)態(tài)收益。靜態(tài)收益分三種，一是一半提現(xiàn)、一半再次循環(huán)，二是見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)，三是全球公排；動(dòng)態(tài)收益分四種：一是直推獎(jiǎng)，二是互助獎(jiǎng)，三是管理獎(jiǎng)，四是信任獎(jiǎng)。靜態(tài)收益是“一半提現(xiàn)，一半再次循環(huán)”，舉個(gè)例子：我投資70000元人民幣，也就是五星等級(jí)，這些錢用于購(gòu)買“易萊幣”這個(gè)電子股票。這個(gè)股票有個(gè)盤子，不停上漲。第一輪當(dāng)這個(gè)股票賣出200萬(wàn)股的時(shí)候，股價(jià)上漲1分，當(dāng)股價(jià)上漲到2角，第一輪結(jié)束。第二輪上漲情況翻一番，股價(jià)重新回到1角，股票賣出400萬(wàn)股才上漲1分，股價(jià)上漲到2角第二輪結(jié)束。第三輪要賣出800萬(wàn)股股價(jià)才上漲1分，上漲到2角第三輪結(jié)束。假如我在第一輪上漲到1分之后投進(jìn)去，到第三輪上漲到1分之后才能拿錢出來(lái)，按這個(gè)算法兩輪結(jié)束后我賺了14萬(wàn)元，但只能拿出其中的一半7萬(wàn)元中的七分之六，即6萬(wàn)元，扣除5%手續(xù)費(fèi)，實(shí)際為5.7萬(wàn)元左右。其余的7萬(wàn)元不能拿出來(lái)，且還要再出5%的手續(xù)費(fèi)�！耙�(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)”就是我介紹A到易萊國(guó)際，就有了一個(gè)點(diǎn)，每個(gè)點(diǎn)有5美金的“見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)”。介紹進(jìn)來(lái)的人要排層級(jí)，每一個(gè)層級(jí)理論上只能有2個(gè)人。我介紹A、B進(jìn)來(lái)，A和B就是我的第一層，再介紹C，C只能排在A或B名下，但算我的第一層。如果C是A或B介紹進(jìn)來(lái)的，就只能算我的第二層。按照一星到五星的等級(jí)，一星可以拿7層的“見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)”，二星可以拿9層，三星可以拿11層，四星可以拿13層，五星可以拿15層。“全球公排”就是投資股票兩輪轉(zhuǎn)完之后，一半收益就能拿出來(lái)，一半留在盤子里繼續(xù)轉(zhuǎn)，這個(gè)就叫出局。出局后，投資的人就能到“全球公排”里面去排隊(duì)，排的越靠前，拿到的獎(jiǎng)金就越多。

動(dòng)態(tài)收益第一點(diǎn)“直推獎(jiǎng)”就是：我介紹A進(jìn)來(lái)，就能拿到他投資額5%的獎(jiǎng)金，A再介紹B進(jìn)來(lái)，我就能拿B投資額3%的獎(jiǎng)金，B再介紹C，我就能拿C投資額3%的獎(jiǎng)金。第二點(diǎn)“互助獎(jiǎng)”是：我介紹兩個(gè)人進(jìn)來(lái)，都投資7萬(wàn)元，我就能拿7萬(wàn)元11%的獎(jiǎng)金，這個(gè)收益有封頂，一星最多拿400元美金，二星800元美金，三星2400元美金，四星4000元美金，五星8000元美金。第三點(diǎn)“管理獎(jiǎng)”是，易萊國(guó)際為了鼓勵(lì)投資者多發(fā)展些人進(jìn)來(lái)投資，發(fā)展的層級(jí)越多就有管理獎(jiǎng)，最多可以拿下10個(gè)層級(jí)收益3%的獎(jiǎng)金。第四點(diǎn)“信任獎(jiǎng)”和“管理獎(jiǎng)”差不多，發(fā)展的下線越多，獎(jiǎng)也越多，最多可以拿上兩層5%的獎(jiǎng)金。每個(gè)會(huì)員在注冊(cè)的時(shí)候都登記了銀行卡號(hào)，在易萊國(guó)際所獲取的收益和獎(jiǎng)金都是公司直接轉(zhuǎn)賬到登記的銀行賬戶上面的。我的上線是李某文。

易萊國(guó)際有一個(gè)網(wǎng)站，登陸之后，輸入姓名、身份證號(hào)、銀行卡號(hào)會(huì)生成一個(gè)會(huì)員編號(hào)，然后用電子銀行轉(zhuǎn)賬方式將錢轉(zhuǎn)到指定賬戶上面購(gòu)買易萊幣，登記的銀行賬戶只能是工商銀行或農(nóng)業(yè)銀行，購(gòu)買易萊幣只能用工商銀行賬戶，提現(xiàn)的時(shí)候工商銀行和農(nóng)業(yè)銀行賬戶都能用。網(wǎng)頁(yè)上面有提示轉(zhuǎn)到的賬戶，是不固定的，是個(gè)人賬戶。我提現(xiàn)的方法是用其他參與者充值的錢對(duì)沖掉的，譬如我有1萬(wàn)元獎(jiǎng)金可以拿了，剛好又有人充2萬(wàn)元到易萊國(guó)際，我就可以從這個(gè)2萬(wàn)元中直接拿走1萬(wàn)元作為我的獎(jiǎng)金。

我使用的工商銀行賬戶多次匯款給胡某才（6XXXXXXXX），這個(gè)賬戶是易萊國(guó)際網(wǎng)站上面提供的賬戶。林某甲也多次轉(zhuǎn)賬給我，就是投資易萊國(guó)際的人先把錢交給林某甲，她再把錢轉(zhuǎn)到我的賬戶上面，我再把錢匯到上線賬戶上面。我在易萊國(guó)際加起來(lái)總共賺了19萬(wàn)余元。

（5）林某甲（因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被江陰市人民法院判決）：2014年2月初，我通過(guò)劉某知道易萊國(guó)際項(xiàng)目，當(dāng)時(shí)他帶著我和陸某甲、季某一起到深圳考察易萊國(guó)際項(xiàng)目，住在深圳一家酒店。次日下午，易萊國(guó)際的李某文就在該酒店會(huì)議室講解該公司情況，該公司總部在德國(guó)，主要做公司股票投資，如何通過(guò)發(fā)展人員拿取獎(jiǎng)金制度等。當(dāng)時(shí)參加會(huì)議的有好幾十人，李某文第一個(gè)講，其他人也講，機(jī)票和食宿都是李某文出的。2014年2月中旬，李某文和歐陽(yáng)及另外兩個(gè)人（不認(rèn)識(shí)）共4人，在常州開了個(gè)酒會(huì)，有九十多個(gè)人參加，不久他們又來(lái)江陰市，有三十人一起吃晚飯。吃飯過(guò)程中，李某文和歐陽(yáng)等四人也講易萊國(guó)際的股票收益情況，為我們解答一些獎(jiǎng)金制度和股票細(xì)節(jié)。易萊國(guó)際沒(méi)有辦公地點(diǎn)，高層我只認(rèn)識(shí)李某文和歐陽(yáng)，不認(rèn)識(shí)蘆某強(qiáng)，其他人員沒(méi)有見(jiàn)過(guò)。易萊國(guó)際的獎(jiǎng)金制度分有靜態(tài)和動(dòng)態(tài)，主要是通過(guò)發(fā)展下線獲取獎(jiǎng)金提成。我投了7萬(wàn)元，靜態(tài)賺了11萬(wàn)元，動(dòng)態(tài)拿了6萬(wàn)元，短時(shí)間內(nèi)能賺那么多是因?yàn)榘椽?jiǎng)金制度多發(fā)展下線人員就能動(dòng)態(tài)的錢。在江陰我們發(fā)展了五、六十人，收到錢后交給劉某，由劉某去買易萊幣，與李某文溝通。我的上線是劉某。

（6）陸某甲（因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被江陰市人民法院判決）：我之前做直銷沒(méi)賺到錢，劉某說(shuō)深圳有一項(xiàng)目。2014年2月初，劉某帶領(lǐng)我們?nèi)�、四十個(gè)人到深圳世紀(jì)豪庭酒店，次日回到江陰。過(guò)了幾天，劉某說(shuō)前幾天在深圳酒店請(qǐng)我們吃飯的老板李某文到江蘇常州辦了一個(gè)酒會(huì)，在常州我見(jiàn)到了李某文，他演講說(shuō)易萊國(guó)際公司總部設(shè)在德國(guó)，公司主要做股票投資，只漲不跌，并講解如何投資通過(guò)發(fā)展人員拿取獎(jiǎng)金制度的一些細(xì)節(jié)，獎(jiǎng)金有靜態(tài)收入，不發(fā)展人也可以拿錢等。剛開始講解易萊國(guó)際獎(jiǎng)金制度的是李某文，后來(lái)是不認(rèn)識(shí)的其他人。易萊國(guó)際沒(méi)有辦公地點(diǎn)，高層我只認(rèn)識(shí)李某文，聽過(guò)歐陽(yáng)，不認(rèn)識(shí)蘆某強(qiáng)。李某文等人在常州的酒會(huì)上宣傳易萊國(guó)際項(xiàng)目如何好，讓老百姓賺錢，永不崩潰，還發(fā)一些資料給我們。易萊國(guó)際的獎(jiǎng)金制度簡(jiǎn)單說(shuō)主要是通過(guò)發(fā)展下線獲取獎(jiǎng)金提成。我投了7萬(wàn)元共賺了13萬(wàn)元，多發(fā)展下線就能賺動(dòng)態(tài)的錢。在江陰市我們發(fā)展了大概五、六十個(gè)會(huì)員。我的上線是劉某，我收到錢后交給劉某，他去買易萊幣，與李某文溝通聯(lián)系。

（7）季某（因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被江陰市人民法院判決）：證言與陸某甲一致，此外，其拿到的10萬(wàn)多元獎(jiǎng)金，5萬(wàn)元是公司轉(zhuǎn)賬到個(gè)人賬戶，剩下5萬(wàn)元是用其他人投資進(jìn)來(lái)的錢對(duì)沖掉的。

（8）張某甲、張某乙、孫某、吳某甲、吳某乙、包瑞珍、王某甲、李鳳珍、趙某甲、薛某、平某、張某丙、查某、徐某甲、龔某、黃某甲、胡某、張某丁、郭某、王某乙、陳某甲、趙某乙、黃某乙、李某丁、徐某乙、王某丙、張某戊、張某己、承耀珍、顧某、陳某乙、陳某丙、林某乙、黃某丙、周某乙、張某庚、陳某丁、錢某、陸某乙、蔣某、沈某、蔡某、章某、張某辛、湯某、吳某丙、陳某戊（上述人員均為劉某等人發(fā)展的下線或下線的下線）：證實(shí)被發(fā)展投資易萊國(guó)際的時(shí)間、地點(diǎn)、金額。

（9）李某乙（“大金融”傳銷組織負(fù)責(zé)人，因組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪被起訴）：“大金融”是我和羅某、歐陽(yáng)（名字不詳，男）一起商量的，歐陽(yáng)是介紹楊某給我們認(rèn)識(shí)，后來(lái)就不干了，只剩我和羅某。

（10）羅某（“大金融”傳銷組織負(fù)責(zé)人，因組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪被起訴）：大金融網(wǎng)站開始經(jīng)營(yíng)后因?yàn)橐兹R國(guó)際（為網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)網(wǎng)站）收錢比較多，歐陽(yáng)就開始不和我們聯(lián)系，去參加易萊國(guó)際的經(jīng)營(yíng)。我見(jiàn)過(guò)楊某一次，我們都叫他小楊。小楊是歐陽(yáng)帶過(guò)來(lái)和我們見(jiàn)面并介紹的，大金融網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)就是小楊制作維護(hù)的。大金融是歐陽(yáng)叫我和李某乙去做的，歐陽(yáng)主要做他們自己的易萊國(guó)際。歐某一直在搞大金融項(xiàng)目，只是重心放在易萊國(guó)際上，聽歐某說(shuō)他正與“老李”搞易萊直銷。我沒(méi)見(jiàn)過(guò)“老李”。

（11）周某甲（易萊國(guó)際會(huì)員）：我在2014年2月通過(guò)陳某顏投入178500元至易萊國(guó)際，一個(gè)星期后將本錢取回，后來(lái)的錢沒(méi)收回。2014年2月份，易萊國(guó)際的歐陽(yáng)可其在深圳布吉世紀(jì)皇庭酒店講課，講解易萊國(guó)際的背景、發(fā)展前景和獎(jiǎng)金制度，歐陽(yáng)可其和李某乙是易萊國(guó)際的起盤人。易萊國(guó)際投資金額分等級(jí)，獎(jiǎng)金制度分兩種收益方式，靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益。陳某顏幫我在易萊國(guó)際注冊(cè)了多個(gè)玩家賬戶，我開戶不到幾天，按獎(jiǎng)金制度本金就回來(lái)了，我把錢取出來(lái)后又轉(zhuǎn)投易萊國(guó)際的另一個(gè)網(wǎng)投熊蕓（男，四川人，30多歲），收款人是鄭也好。我沒(méi)發(fā)展人員。在易萊國(guó)際有招商銀行賬號(hào)07×××02，投資收款賬戶是中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行6XXXXXX71，中國(guó)工商銀行6222XXXXXXXX073。

（12）曾某（易萊國(guó)際會(huì)員）：我投了7萬(wàn)元，后來(lái)陸續(xù)投了170萬(wàn)元。剛開始有一個(gè)玩家編號(hào)，后來(lái)又注冊(cè)了兩個(gè)，還用我姐和她女兒名義注冊(cè)了，共二十多個(gè)。投的錢都是從中國(guó)工商銀行賬號(hào)62×××96轉(zhuǎn)出去的。易萊國(guó)際獎(jiǎng)金制度分兩種收益：靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益，有直推獎(jiǎng)，對(duì)碰獎(jiǎng)，管理獎(jiǎng)和信任獎(jiǎng)等。

4.被告人的供述與辯解

（1）李某甲：我參與了易萊國(guó)際的網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)，負(fù)責(zé)組織聯(lián)系部分下線傳銷人員，跟我一起投案自首的還有歐某，他也參與了易萊國(guó)際的傳銷活動(dòng)。易萊國(guó)際是互聯(lián)網(wǎng)傳銷平臺(tái)，沒(méi)有實(shí)體公司和辦公場(chǎng)所。我主要負(fù)責(zé)和江蘇、廣州市場(chǎng)下線傳銷參與人員的對(duì)接，向他們介紹易萊國(guó)際的傳銷規(guī)則和盈利模式，協(xié)助下線人員繼續(xù)發(fā)展市場(chǎng)，我從中收取返利。直接下線人員是江蘇的負(fù)責(zé)人劉某，他的下線人數(shù)不記得，傳銷數(shù)額約100萬(wàn)元；廣州的負(fù)責(zé)人馬總（不清楚具體名字），發(fā)展下線約3、4人，傳銷金額約50-60萬(wàn)元。

2014年1月，我老鄉(xiāng)蘆某強(qiáng)（已去世）約我和歐某、孫總（2014年4月至今未聯(lián)系過(guò)也未再見(jiàn)面）見(jiàn)面，孫總介紹易萊國(guó)際網(wǎng)絡(luò)傳銷項(xiàng)目，讓我和歐某在國(guó)內(nèi)協(xié)助他一起經(jīng)營(yíng)，我們作為市場(chǎng)顧問(wèn)負(fù)責(zé)組織、溝通、聯(lián)系下線參與人員，他們出錢投資參與易萊國(guó)際并發(fā)展下線會(huì)員。我們的分工是：孫總是老板，蘆某強(qiáng)負(fù)責(zé)聯(lián)系市場(chǎng)人脈，我和歐某直接和市場(chǎng)下線人員對(duì)接。歐某找網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員小楊（男，30歲）開發(fā)網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)，洽談后孫總給了小楊約40萬(wàn)元，小楊組織人員用一個(gè)月時(shí)間開發(fā)建設(shè)了易萊國(guó)際網(wǎng)絡(luò)虛擬股票交易平臺(tái)。我的下線人員主要是蘆某強(qiáng)介紹的江蘇劉某和廣州馬總。我向劉某介紹了易萊國(guó)際的經(jīng)營(yíng)模式和返利規(guī)則，虛擬股票交易方式及發(fā)展下線越多回報(bào)越高的盈利方式等，給他提供了孫總交給我的易萊國(guó)際的收款賬戶，劉某在易萊國(guó)際網(wǎng)站平臺(tái)注冊(cè)了虛擬交易賬戶，交了3000多元成為四星會(huì)員，在網(wǎng)絡(luò)人員關(guān)系上劉某是我的下線。我在劉某投入中獲得10%的回報(bào)，從他發(fā)展的下線人員身上獲得3%的回報(bào)，共計(jì)30000元。廣州馬總和劉某一樣是我的直接下線，我從他那里得到近20000元的回報(bào)。我的上線是蘆某強(qiáng)，歐某也是他的下線，蘆某強(qiáng)找我做易萊國(guó)際我再找歐某加入的。歐某的下線我不清楚。易萊國(guó)際沒(méi)有組織過(guò)會(huì)員活動(dòng)，劉某邀請(qǐng)我們?nèi)ミ^(guò)一次江蘇去向他的下線會(huì)員講解易萊國(guó)際經(jīng)營(yíng)模式、盈利模式和規(guī)則等，我和歐某分別在聚餐時(shí)進(jìn)行了講解和解答。易萊國(guó)際只有一個(gè)孫總控制的以個(gè)人名字開立的收款賬戶，我和歐某對(duì)易萊國(guó)際沒(méi)有任何投入，是蘆某強(qiáng)直接分配給我們的網(wǎng)站會(huì)員賬戶。易萊國(guó)際有五個(gè)投資級(jí)別：500元美金一星級(jí)、1000元美金二星級(jí)、3000元美金三星級(jí)、5000元美金四星級(jí)、10000元美金五星級(jí)共五個(gè)等級(jí)會(huì)員，回報(bào)為投資額兩倍，進(jìn)行虛擬電子股票交易，會(huì)員之間可以相互掛單交易。獎(jiǎng)勵(lì)是：直接推薦獎(jiǎng)10%（直接推薦），領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)3%（上一層回報(bào)）、2%（上二層回報(bào)）、對(duì)碰獎(jiǎng)5%（對(duì)下三級(jí)的分配獎(jiǎng)勵(lì)拿完后會(huì)停止回報(bào)，鼓勵(lì)開辟新市場(chǎng)，拿新市場(chǎng)整業(yè)績(jī)的5%）。我和歐某都沒(méi)參與大金融網(wǎng)絡(luò)傳銷和MSA網(wǎng)絡(luò)傳銷。

我別名李某文。我2014年通過(guò)蘆某強(qiáng)認(rèn)識(shí)劉某，直接在江蘇省江陰市才見(jiàn)到他。劉某后來(lái)帶了兩個(gè)女人來(lái)深圳考察易萊國(guó)際的運(yùn)作模式，是蘆某強(qiáng)對(duì)他講解的。劉某他們共來(lái)過(guò)兩次深圳，都是我和歐某接待，第一次是蘆某強(qiáng)講解制度講解、市場(chǎng)發(fā)展情況，第二次是蘆某強(qiáng)說(shuō)過(guò)來(lái)聚聚，并了解市場(chǎng)發(fā)展的狀況。我通過(guò)歐某認(rèn)識(shí)了楊某，當(dāng)時(shí)蘆某強(qiáng)說(shuō)要找搞技術(shù)的人，剛好歐某認(rèn)識(shí)他，但楊某說(shuō)忙大金融項(xiàng)目不肯做，后來(lái)蘆某強(qiáng)向?qū)O總反映，談好40萬(wàn)元，是蘆某強(qiáng)讓他助理給的一張銀行卡。

李某文這個(gè)名字我小學(xué)就開始用了，在社會(huì)上也是用這個(gè)名字，有時(shí)也有人叫我李某乙。易萊國(guó)際沒(méi)有實(shí)際辦公地址，都是在互聯(lián)網(wǎng)上操作易萊國(guó)際交易平臺(tái)買賣“易萊幣”和分紅提成。深圳我主要是在某大酒店租用的會(huì)議室講解易萊國(guó)際的獎(jiǎng)金制度，還在江蘇省江陰市、常州市講解過(guò)，去那里是三個(gè)人，還有歐某和蘆某強(qiáng)派來(lái)的一個(gè)助理。歐某也有宣傳易萊國(guó)際的獎(jiǎng)金制度。2014年2月，我和歐某在江蘇常州組織會(huì)員在一間香格里拉酒店開了酒會(huì)，當(dāng)時(shí)有9桌人，每桌10人左右。我主要講解投資級(jí)別、靜態(tài)收益模式和動(dòng)態(tài)收益模式等獎(jiǎng)金制度。人太多，我一個(gè)人講不過(guò)來(lái)，他也在旁邊宣傳易萊國(guó)際的獎(jiǎng)金制度等內(nèi)容。我和歐某是兩人合作在一個(gè)點(diǎn)位，他的下線也是劉某和馬總，我分了5萬(wàn)元提成，歐某只拿了2萬(wàn)元分成。分成用于日常消費(fèi)和接待易萊國(guó)際的投資者飲食和住宿。世紀(jì)酒店的會(huì)議室費(fèi)用是蘆某強(qiáng)給了一萬(wàn)元，我們租的。劉某如果拿到獎(jiǎng)金16萬(wàn)余元，他的下線如果以投資10000元美金計(jì)算，他的團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)該有40多人。歐某也叫歐陽(yáng)可其（音）。

我對(duì)粵安計(jì)司鑒[2015]第93號(hào)司法鑒定檢驗(yàn)報(bào)告書的結(jié)論沒(méi)有異議，即檢出最大層級(jí)數(shù)為49層，未知玩家3人，一星玩家2166人，二星玩家6086人，三星玩家957人，四星玩家4820人，五星玩家3102人沒(méi)有意見(jiàn)，對(duì)以每個(gè)銀行賬戶對(duì)應(yīng)為一個(gè)會(huì)員的鑒定方法和得出的 7597名會(huì)員人數(shù)沒(méi)有異議，對(duì)司法鑒定檢驗(yàn)報(bào)告書沒(méi)有異議。

（2）歐某：2013年底，我通過(guò)李某乙認(rèn)識(shí)蘆總，后來(lái)蘆總問(wèn)有沒(méi)有做系統(tǒng)的人，有好項(xiàng)目介紹，李某乙就介紹了小楊（楊某）給蘆總認(rèn)識(shí)。蘆總把要做的項(xiàng)目制度給了李某乙，李某乙將制度交給小楊。我參與講解的制度很少，當(dāng)時(shí)有張易萊國(guó)際制度的宣傳表，內(nèi)容大概是直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、公排獎(jiǎng)、靜態(tài)獎(jiǎng)、動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)等。我主要是在接待團(tuán)隊(duì)考察吃飯時(shí)講解下易萊國(guó)際獎(jiǎng)金制度，這個(gè)盤的優(yōu)點(diǎn)剛開始做，時(shí)間早、后臺(tái)系統(tǒng)做的完善、服務(wù)器特別快，類似MSA的制度，可以做的時(shí)間長(zhǎng)。易萊國(guó)際沒(méi)有經(jīng)營(yíng)實(shí)體，做的是游戲幣拆分，又稱“易萊幣”。我不知道易萊國(guó)際的會(huì)員人數(shù)，自己也沒(méi)有發(fā)展會(huì)員。我在易萊國(guó)際職務(wù)類似顧問(wèn)，幫助接待，說(shuō)是給每月1萬(wàn)元工資，但我沒(méi)拿到。這三次接待蘆總給了我3.5萬(wàn)元，接待用了1.5萬(wàn)元，每次都是與李某乙一起接待。平時(shí)幫蘆總跑跑腿，他給2萬(wàn)元李某乙和我。因此，我和李某乙一共拿到4萬(wàn)元，我分得2萬(wàn)元。我共接待三個(gè)團(tuán)隊(duì)，一個(gè)是江蘇團(tuán)隊(duì)6人左右，現(xiàn)場(chǎng)投了80多萬(wàn)元，一個(gè)東北團(tuán)隊(duì)2個(gè)人，一個(gè)河南團(tuán)隊(duì)2個(gè)人。江蘇團(tuán)隊(duì)帶隊(duì)是劉總（名字不詳），還有一個(gè)女的叫耿美。易萊國(guó)際沒(méi)有辦公地址，洽談都是在酒店。易萊國(guó)際的項(xiàng)目制度團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)頭人賺錢多，直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、公排獎(jiǎng)等大頭都是他們拿，吃虧的是后面的投資者。

易萊國(guó)際的獎(jiǎng)金制度如下：投資3500元就是一星等級(jí)，投資7000元就是二星等級(jí)，投資21000元就是三星等級(jí)，投資35000元就是四星等級(jí)，投資70000元就是五星等級(jí)。兩種收益方式，一種是靜態(tài)收益，一種是動(dòng)態(tài)收益。靜態(tài)收益又分三種，一是一半提現(xiàn)、一半再次循環(huán)，二是見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)，三是全球公排；動(dòng)態(tài)收益又分四種：一是直推獎(jiǎng)，二是互助獎(jiǎng)，三是管理獎(jiǎng)，四是信任獎(jiǎng)�！爸蓖篇�(jiǎng)”就是：我介紹A進(jìn)來(lái)，就能拿到他投資額5%的獎(jiǎng)金，A再介紹B進(jìn)來(lái)，我就能拿B投資額3%的獎(jiǎng)金，B再介紹C，我就能拿C投資額3%的獎(jiǎng)金�！盎ブ�獎(jiǎng)”是：我介紹兩個(gè)人進(jìn)來(lái)，都投資7萬(wàn)元，我就能拿7萬(wàn)元11%的獎(jiǎng)金，這個(gè)收益有封頂，一星最多拿400元美金，二星800元美金，三星2400元美金，四星4000元美金，五星8000元美金�！肮芾愍�(jiǎng)”是，易萊國(guó)際為了鼓勵(lì)投資者多發(fā)展些人進(jìn)來(lái)投資，發(fā)展的層級(jí)越多就有管理獎(jiǎng)，最多可以拿下10個(gè)層級(jí)收益3%的獎(jiǎng)金�！靶湃为�(jiǎng)”和“管理獎(jiǎng)”差不多，發(fā)展的下線越多，獎(jiǎng)也越多，最多可以拿上兩層5%的獎(jiǎng)金。

靜態(tài)收益是“一半提現(xiàn)，一半再次循環(huán)”，舉個(gè)例子：我投資70000元，也就是五星等級(jí)，這些錢50%用于購(gòu)買“易萊幣”這個(gè)電子股票。這個(gè)股票有個(gè)盤子，只漲不跌。第一輪黨這個(gè)股票賣出200萬(wàn)股的時(shí)候，股價(jià)上漲1分，當(dāng)股價(jià)上漲到2角，第一輪結(jié)束。第二輪上漲情況翻一番。股價(jià)重新回到1角，股票賣出400萬(wàn)股才上漲1分，股價(jià)上漲到2角第二輪結(jié)束。第三輪要賣出800萬(wàn)股股價(jià)才上漲1分，上漲到2角第三輪結(jié)束。假如我在第一輪上漲到1分之后投進(jìn)去，到第三輪上漲到1分之后才能拿錢出來(lái)，兩輪結(jié)束后我賺了14萬(wàn)，但只能拿出其中的一半即7萬(wàn)元，但只能拿出七分之六，即6萬(wàn)元，扣除5%手續(xù)費(fèi)，實(shí)際為5.7萬(wàn)元左右。其余的7萬(wàn)不能拿出來(lái)，且還要再出5%的手續(xù)費(fèi)�！耙�(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)”就是我介紹A到易萊國(guó)際，就有了一個(gè)點(diǎn)，每個(gè)點(diǎn)有5美金的“見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)”。介紹進(jìn)來(lái)的人要排層級(jí)，每一個(gè)層級(jí)理論上只能有2個(gè)人。我介紹A、B進(jìn)來(lái)，A和B就是我的第一層，再介紹C，C只能排在A或B名下，但算我的第一層。如果C是A或B介紹進(jìn)來(lái)的，就只能算我的第二層。按照一星到五星的等級(jí)，一星可以拿7層的“見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)”，二星可以拿9層，三星可以拿11層，四星可以拿13層，五星可以拿15層�！叭�球公排”就是投資股票兩輪轉(zhuǎn)完之后，一半收益就能拿出來(lái)，一半留在盤子里繼續(xù)轉(zhuǎn)，這個(gè)就叫出局。出局后，投資的人就能到“全球公排”里面去排隊(duì)，越靠前，拿到的獎(jiǎng)金就越多。

大金融傳銷組織里的李某乙和羅某是我介紹給楊某認(rèn)識(shí)的，李某乙設(shè)計(jì)獎(jiǎng)金制度給楊某去做網(wǎng)絡(luò)交易系統(tǒng)，在做系統(tǒng)的過(guò)程中我將楊某的電話給李某乙直接聯(lián)系，我沒(méi)有參加。易萊國(guó)際的核心人物應(yīng)該是孫總、蘆總和楊某。孫總自稱是新加坡人，編寫制度。蘆總是接盤人，盤做多大與他有關(guān)。楊某提供網(wǎng)絡(luò)支持，維護(hù)后臺(tái)。我在易萊國(guó)際主要負(fù)責(zé)陪客戶吃飯，幫蘆某強(qiáng)他們制造氣氛，烘托這個(gè)行業(yè)比較賺錢，吸引他們加入易萊國(guó)際。我通過(guò)蘆某強(qiáng)介紹認(rèn)識(shí)劉某，在江蘇省江陰市見(jiàn)到的，在深圳見(jiàn)過(guò)，他帶了三個(gè)人過(guò)來(lái)考察易萊國(guó)際的項(xiàng)目。易萊國(guó)際沒(méi)有實(shí)體經(jīng)營(yíng)，他們來(lái)深圳了解易萊國(guó)際的運(yùn)作模式，由蘆某強(qiáng)講解。劉某他們知道根據(jù)獎(jiǎng)金制度，加入MSA（傳銷）組織很難賺到錢，有點(diǎn)晚，所以想加入新的類似MSA組織。我們?nèi)ソ�陰市的時(shí)候由李某甲講解，可能沒(méi)講解清楚，劉某倒過(guò)來(lái)深圳再次深入了解。劉某來(lái)過(guò)兩次深圳，都是由我和李某甲接待，他們見(jiàn)過(guò)蘆某強(qiáng)，第一次由蘆某強(qiáng)告訴他們制度怎么講解，市場(chǎng)怎么發(fā)展，第二次來(lái)聚聚，并了解市場(chǎng)發(fā)展的情況。蘆某強(qiáng)是江西南昌人，于2014年10月去世。我在易萊國(guó)際沒(méi)有賬戶，當(dāng)時(shí)蘆某強(qiáng)說(shuō)給個(gè)賬號(hào)我，但由于不能提現(xiàn)，我就沒(méi)管了。大金融的模式我不是很清楚，只是牽了一條線過(guò)去，李某乙聯(lián)系不上楊某時(shí)就打電話給我，后來(lái)我就不接李某乙的電話。易萊國(guó)際的模式我也不懂，反正大金融和易萊國(guó)際都與MSA一樣，通過(guò)拉人頭模式進(jìn)行經(jīng)營(yíng)。

我對(duì)粵安計(jì)司鑒[2015]第93號(hào)司法鑒定檢驗(yàn)報(bào)告書的結(jié)論無(wú)異議，即檢出最大層級(jí)數(shù)為49層，未知玩家3人，一星玩家2166人，二星玩家6086人，三星玩家957人，四星玩家4820人，五星玩家3102人沒(méi)有意見(jiàn)，對(duì)以每個(gè)銀行賬戶對(duì)應(yīng)為一個(gè)會(huì)員的鑒定方法和得出的 7597名會(huì)員人數(shù)沒(méi)有異議，對(duì)司法鑒定檢驗(yàn)報(bào)告書沒(méi)有異議。

5.鑒定意見(jiàn)

廣東安證計(jì)算機(jī)司法鑒定所司法鑒定檢驗(yàn)報(bào)告書（粵安計(jì)司鑒[2014]第087號(hào)）。經(jīng)鑒定得出已激活玩家、會(huì)員層級(jí)樹狀圖、用戶信息、獎(jiǎng)金明細(xì)共七份電子文件。

廣東安證計(jì)算機(jī)司法鑒定所司法鑒定檢驗(yàn)報(bào)告書（粵安計(jì)司鑒[2014]第093號(hào)）。經(jīng)鑒定，已激活玩家信息7597名，最大層級(jí)數(shù)為49層，未知類型玩家3人，一星玩家2166人，二星玩家6086人，三星玩家957人，四星玩家4820人，五星玩家3102人。

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄

姚某辨認(rèn)出李某甲是易萊國(guó)際的“李總”，楊某辨認(rèn)出易萊國(guó)際負(fù)責(zé)人李某甲，嚴(yán)某辨認(rèn)出李某甲、歐某，劉某辨認(rèn)出歐某、李某甲，林某甲辨認(rèn)出歐某、李某文，陸某甲辨認(rèn)出李某文，季某辨認(rèn)出李某文，周某甲辨認(rèn)出歐陽(yáng)可其（歐某）

本院認(rèn)為，被告人李某甲、歐某以經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參與者繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬和獎(jiǎng)勵(lì)的依據(jù)，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財(cái)，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。二被告人在共同犯罪中作用相當(dāng)，本院依法不予區(qū)分主、從犯。二被告人在犯罪后主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，本院依法從輕處罰，并認(rèn)為對(duì)二被告人宣告緩刑不致再危害社會(huì)，亦可達(dá)到懲戒的目的，故本院決定對(duì)二被告人適用緩刑。綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，第六十四條，第六十七條，第七十二條，第七十三條第二、三款之規(guī)定，判決如下：

一、被告人李某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。

（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算；罰金自判決確定之日起十日內(nèi)向本院繳納，上繳國(guó)庫(kù)。）

二、被告人歐某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。

（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算；罰金自判決確定之日起十日內(nèi)向本院繳納，上繳國(guó)庫(kù)。）

三、二被告人退賠的違法所得由扣押機(jī)關(guān)依法收繳，上繳國(guó)庫(kù)。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向廣東省深圳市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。

審　判　長(zhǎng)　　李　冰

人民陪審員　　武智慧

人民陪審員　　雷新鳳

二〇一五年十一月十日

書　記　員　　蘇淦德