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（2015）鄂孝昌刑初字第00097號
公訴機關(guān)湖北省孝昌縣人民檢察院。
被告人余某，農(nóng)民。2015年4月9日因涉嫌犯詐騙罪被孝昌縣公安局刑事拘留，同年5月7日被取保候?qū)彙?015年8月13日由本院決定取保候?qū)�，同�?0月13日由本院決定逮捕。現(xiàn)羈押于孝昌縣看守所。
被告人付某，農(nóng)民。2015年4月9日因涉嫌犯詐騙罪被孝昌縣公安局刑事拘留，同年5月7日被取保候?qū)彙?015年8月13日由本院決定取保候?qū)彙?br> 孝昌縣人民檢察院以孝昌檢公訴刑訴（2015）94號起訴書指控被告人余某、付某犯詐騙罪，于2015年7月24日向本院提起公訴。本院于當(dāng)日決定受理，并依法組成合議庭，于2015年10月13日公開開庭審理了本案。孝昌縣人民檢察院指派檢察員李林堂出庭支持公訴，被告人余某、付某均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
孝昌縣人民檢察院指控：2015年3月，被告人余某伙同其妻子付某，利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布代辦信用卡的虛假信息，以收取手續(xù)費、擔(dān)保金等名義，五次騙取云南省通�？h秀山街道文獻里居民楊某匯款共計20800元。
針對上述指控，公訴機關(guān)當(dāng)庭宣讀了被告人供述及被害人陳述；出示了抓獲破案經(jīng)過、扣押、隨案移送清單、賬戶歷史明細清單、存款憑條及戶籍證明等證據(jù)材料。公訴機關(guān)認為二被告人的行為均已構(gòu)成詐騙罪；同時，公訴機關(guān)還建議對被告人余某在有期徒刑一年五個月至一年八個月之間量刑，對被告人付某在有期徒刑一年至一年二個月之間量刑。
對此指控，二被告人均當(dāng)庭自愿認罪，沒有提出異議。
經(jīng)審理查明：2015年3月，被告人余某在互聯(lián)網(wǎng)上購買欲辦理信用卡人員信息后，讓被告人付某冒充業(yè)務(wù)員，其本人冒充銀行工作人員，通過電話聯(lián)系，以代辦信用卡收取手續(xù)費、擔(dān)保金等名義，騙取楊某現(xiàn)金20800元。
上述事實，有公訴機關(guān)提交，并經(jīng)庭審質(zhì)證、認證的下列證據(jù)證實，本院予以確認。
一、被害人楊某的陳述證實：2015年3月22日，我在網(wǎng)上看到中國平安銀行信用卡辦理的信息，我就留了言。同年3月23日我就接到一個業(yè)務(wù)員的電話，叫我打300元的材料費給他們，我就按他們發(fā)的賬號匯了300元過去。3月25日，我收到了平安銀行寄過來的卡，業(yè)務(wù)員接著給我打電話，叫我打1500元的手續(xù)費，我打了手續(xù)費之后，又接到電話叫我交8000元的注冊資金，我就將錢打過去了。后又接到工作人員電話叫我交8000元的風(fēng)險擔(dān)保金，我又打了錢。銀行工作人員說第二天給我發(fā)卡的密碼。3月26日，平安銀行又打電話說我辦的卡被鎖了，要我打3000元過去，我將錢打過去后，又接到他們電話還要我打錢，我說我不打錢了，對方說如果不打錢就將卡注銷了，我就叫他們退錢，后來就和他們聯(lián)系不上了。
對方和我聯(lián)系的一個人叫劉曉倩，自稱是北京中金福信用擔(dān)保公司的，電話是131××××3996，還有一個人自稱是平安銀行的工作人員，電話是182××××4129。
二、被告人供述
1、被告人余某的供述證實：我通過QQ在網(wǎng)上以20元每條的價格購買想辦理信用卡的人的信息，包括姓名、住址、聯(lián)系方式、身份證號碼。之后我用業(yè)務(wù)電話逐個打電話過去問別人是否要辦理信用卡。對于有意向辦理的，我就要對方先打300元的定金過來，對方將定金打過來后，我就寄一張假信用卡過去，然后就要求對方給我們付信用卡額度代辦費，一般是信用卡額度的2%-3%不等。我主要負責(zé)在網(wǎng)上買信用卡和信息資料，之后冒充北京中金福投資擔(dān)保有限公司的客服人員給對方打電話，大多數(shù)時候是我在打電話，我媳婦付某有時候也幫忙打電話。客戶將錢打到我們指定的賬戶后，由我或者付某去取款，有時我們也會請人去取款。
2015年3月，我通過QQ群里得到有意愿辦理平安銀行信用卡的楊某的個人信息和聯(lián)系方式，我就讓我的媳婦付某冒充業(yè)務(wù)員劉曉倩給對方打電話，告訴他可以辦理平安銀行信用卡，但必須先打300元材料費，隨后楊某打了300元到我們掌握的一張戶主名”李涌濤”的銀行卡上。之后，我到孝感”萬事達酒店”旁邊打電話讓順豐快遞幫我寄了一張假的信用卡給楊某，然后我讓我妻子付某以收信用卡手續(xù)費的名義騙了楊某1500元，之后我用平安銀行信貸部工作人員身份，以需要繳納”注冊資金”、”風(fēng)險擔(dān)保金”的名義共騙了16000元。過了一天，我以需要收取”解鎖費”的名義又騙了他3000元。之后再以各種名義向他騙錢就騙不到了。
2、被告人付某的供述，證實其與被告人余某詐騙楊某現(xiàn)金20800元的事實；還證實被告人余某負責(zé)在網(wǎng)上購買信息和發(fā)貨，其負責(zé)假扮業(yè)務(wù)員騙取對方信任，余某假扮信貸部經(jīng)理向?qū)Ψ津_錢，其負責(zé)取款。
三、扣押、隨案移送清單，證實公安機關(guān)扣押賬本1本，并隨案移送的事實。
四、牡丹靈通卡賬戶歷史明細清單，證實戶名”李涌濤”賬號為62×××98的銀行卡收到20800元的情況。
五、存款憑條，證實二被告人已退出全部贓款的事實。
六、抓獲破案經(jīng)過，證實二被告人均系被抓獲歸案的情況。
七、有二被告人的戶籍證明材料在卷佐證。
本院認為：被告人余某在互聯(lián)網(wǎng)上購買他人信息后，以代辦信用卡的名義，與被告人付某通過電話騙取他人財物，共計20800元，數(shù)額較大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。公訴機關(guān)指控的犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，指控的罪名成立。二被告人在共同犯罪過程中所起作用基本相當(dāng)，不宜劃分主從犯；但被告人付某相對被告人余某而言，罪責(zé)相對較輕，具有酌定從輕處罰情節(jié)。二被告人到案后均如實供述了犯罪事實，屬坦白；且已退出全部贓款，均具有酌定從輕處罰情節(jié)。以二被告人犯罪的基本事實和應(yīng)增加的刑罰量為基準刑，以其各自應(yīng)具有的量刑情節(jié)為調(diào)節(jié)幅度，依法對其綜合量刑。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款之規(guī)定，判決如下：
被告人余某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣20000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年10月13日起至2016年8月14日止。）
被告人付某犯詐騙罪，判處有期徒刑九個月，緩刑一年，并處罰金人民幣10000元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向孝感市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審　判　長　　鄧小零
審　判　員　　范波濤
人民陪審員　　劉　俊


二〇一五年十月十四日
書　記　員　　沈　林