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（2015）周刑初字第289號
公訴機(jī)關(guān)淄博市周村區(qū)人民檢察院。
被告人于某某。因涉嫌犯非法買賣制毒物品罪于2014年10月8日被淄博市公安局周村分局刑事拘留，同年11月14日被依法逮捕�，F(xiàn)羈押于淄博市周村區(qū)看守所。
辯護(hù)人陳貽軍，山東光星律師事務(wù)所律師。
被告人于某。因涉嫌犯非法買賣制毒物品罪于2014年5月9日被濟(jì)南市公安局刑事拘留，同年6月13日被濟(jì)南市人民檢察院依法逮捕，同年8月13日被取保候?qū)彙?br> 辯護(hù)人楊艷霞，山東文泉坤園律師事務(wù)所律師。
被告人田某。因涉嫌犯非法買賣制毒物品罪于2014年8月26日被淄博市公安局周村分局刑事拘留，同年9月10日被取保候?qū)彙?br> 辯護(hù)人馬乃柱，山東普正律師事務(wù)所律師。
淄博市周村區(qū)人民檢察院以周檢公訴刑訴（2015）216號起訴書指控被告人于某某、于某、田某犯非法買賣制毒物品罪一案，經(jīng)淄博市中級人民法院指定管轄，本院于2015年8月5日立案，依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭進(jìn)行了審理。淄博市周村區(qū)人民檢察院指派檢察員張濤出庭支持公訴，被告人于某某及其辯護(hù)人陳貽軍、被告人于某及其辯護(hù)人楊艷霞、被告人田某及其辯護(hù)人馬乃柱到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
淄博市周村區(qū)人民檢察院指控：
2013年3月至2014年5月間，被告人于某某、于某從淄博某助劑有限公司、淄博某商貿(mào)有限公司非法購買甲苯共計(jì)130余噸，后全部非法出售牟利。其中賣給濟(jì)南喬某某（另案處理）甲苯70桶共計(jì)12.6噸；賣給福建謝某某甲苯34桶共計(jì)6.12噸，后通過某某物流配貨車（魯D×××××）發(fā)往江西撫州市東鄉(xiāng)縣的“林總”，流入制毒渠道。2013年5月，被告人田某非法從被告人于某某處購買甲苯100桶共計(jì)18噸。
為證實(shí)上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了發(fā)破案經(jīng)過等書證、證人證言、鑒定意見、辨認(rèn)筆錄、被告人供述等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人于某某、于某、田某違反國家規(guī)定非法買賣制毒物品，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百五十條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法買賣制毒物品罪定罪處罰。
被告人于某某對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及證據(jù)無異議，無辯解意見。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見是：1、被告人于某某系初犯，無犯罪前科；2、被告人于某某系坦白，認(rèn)罪態(tài)度較好，依法可從輕處罰；3、被告人于某某主動繳納違法所得，并愿意主動繳納罰金，有悔罪表現(xiàn)；4、被告人于某某銷售的甲苯未真正給社會帶來危害。綜上，建議對被告人于某某適用緩刑。
被告人于某對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及證據(jù)無異議，無辯解意見。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見是：1、被告人于某系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕、免除處罰；2、被告人于某系初犯，主觀惡性不大；3、被告人于某系坦白，認(rèn)罪態(tài)度較好；4、涉案制毒物品未給社會帶來危害。綜上，建議對被告人于某適用緩刑。
被告人田某對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及證據(jù)無異議，無辯解意見。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見是：1、被告人田某有自首情節(jié)；2、被告人田某系初犯、偶犯，主觀惡性較��；3、被告人田某主動退繳違法所得。綜上，建議對被告人田某適用緩刑。
經(jīng)審理查明：
2013年3月至2014年5月間，被告人于某某、于某從淄博某助劑有限公司、淄博某商貿(mào)有限公司非法購買甲苯共計(jì)130余噸，后全部非法出售牟利。其中賣給濟(jì)南喬某某（另案處理）甲苯70桶共計(jì)12.6噸；賣給福建謝某某甲苯34桶共計(jì)6.12噸，后通過某某物流配貨車（魯D×××××）發(fā)往江西撫州市東鄉(xiāng)縣的“林總”，流入制毒渠道，因被公安機(jī)關(guān)查處未造成社會危害。2013年5月，被告人田某非法從被告人于某某處購買甲苯100桶共計(jì)18噸。
另查明，本案系公安機(jī)關(guān)在工作中發(fā)現(xiàn)。被告人于某某、于某均系被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。被告人田某主動投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)。被告人于某某、于某購買甲苯支出約計(jì)100余萬元。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)扣押被告人于某某款項(xiàng)215萬元。公安機(jī)關(guān)及本院凍結(jié)被告人于某某及某化工有限公司銀行存款。被告人田某向公安機(jī)關(guān)退繳違法所得176400元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、書證
（1）發(fā)破案情況說明，證實(shí)本案案發(fā)經(jīng)過及被告人于某某、于某、田某到案情況。
（2）人口信息資料及說明材料等，證實(shí)被告人于某某、于某、田某身份情況，其犯罪時(shí)均已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡，具備刑事責(zé)任能力，均無違法犯罪記錄。
（3）扣押清單及山東省非稅收入通用票據(jù)，證實(shí)公安機(jī)關(guān)對涉案款項(xiàng)及相關(guān)材料扣押情況。
（4）業(yè)務(wù)收支日報(bào)表、銀行明細(xì)賬目、借記卡明細(xì)查詢，證實(shí)被告人田某與于某某業(yè)務(wù)支出情況。
（5）扣押清單及扣押物品照片，證實(shí)公安機(jī)關(guān)扣押被告人田某涉案甲苯的事實(shí)。
（6）經(jīng)營備案證明一份，證實(shí)被告人于某某經(jīng)營的某化工有限公司未在公安機(jī)關(guān)進(jìn)行易制毒化學(xué)品經(jīng)營備案。
（7）企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證、非藥品類易制毒化學(xué)品經(jīng)營備案證明等，證實(shí)被告人于某某經(jīng)營的某化工有限公司注冊經(jīng)營�；�品許可情況及涉案淄博某商貿(mào)有限公司注冊、經(jīng)營危化品許可情況。
（8）公安部禁毒情報(bào)研判系統(tǒng)情報(bào)研判報(bào)告、某某化工物流單、高速公路入口稽核圖片數(shù)據(jù)、現(xiàn)場勘驗(yàn)檢查工作記錄等，證實(shí)本案下游犯罪查處情況。
（9）某化工公司、淄博某商貿(mào)有限公司商業(yè)銀行賬號明細(xì)，證實(shí)該二公司業(yè)務(wù)流水情況。
（10）王某某銀行12×××43賬號明細(xì)，證實(shí)涉案銀行交易情況。
（11）于某某農(nóng)業(yè)銀行22×××19賬號明細(xì)，證實(shí)被告人于某某帳戶賬號明細(xì)情況。
（12）某化工有限公司物流單原件及復(fù)印件，證實(shí)被告人于某某對外銷售制毒物品事實(shí)。
（13）凍結(jié)銀行存款材料，證實(shí)公安機(jī)關(guān)及本院凍結(jié)被告人于某某及某化工有限公司銀行存款情況。
2、證人證言
（1）證人孫某某證言，證實(shí)他替孟某某和孟某經(jīng)營淄博某助劑有限公司和淄博某某經(jīng)貿(mào)有限公司。2013年9月、11月左右于東明到某公司推銷一些不達(dá)標(biāo)的甲苯，后他安排人從于某甲的公司各提了30噸甲苯。2014年3月某化工有限公司的于某某聯(lián)系他買甲苯，某公司、某某公司都無經(jīng)營甲苯的資質(zhì)，商量開二甲苯的發(fā)票。某某公司二次從他處購買25.92噸的甲苯，每噸8300元，共計(jì)110556元。
（2）證人喬某某證言，證實(shí)他無買賣易制毒物品許可手續(xù)，他于2013年冬天、2014年3月兩次從于某某處購買甲苯，一次70桶，一次20桶，當(dāng)時(shí)購買甲苯每噸10300元，他對外銷售12000元，他通過王聰?shù)目ńo于某某轉(zhuǎn)款的，轉(zhuǎn)給于某某約14萬多元，通過福建的老蔡賣出去甲苯12.60噸大約掙了23000元左右，還銷售給田某一部分。
（3）證人羅某某證言，證實(shí)他是福建龍巖長汀縣人，2014年3月份他受吳總邀請為吳總生產(chǎn)麻黃素管理后勤工作，吳總在江西東鄉(xiāng)一個(gè)孫總的有機(jī)肥廠租的場地，4月份生產(chǎn)了約十公斤麻黃素，5月份一輛山東魯D的車送來了16桶“溴”，八、九十桶甲苯、甲醇等，后因事發(fā)，也未生產(chǎn)成。設(shè)備等轉(zhuǎn)移到孫總老家了。
（4）證人向某某證言，證實(shí)她在田某的某某化工有限公司那邊辦公，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員與財(cái)務(wù)之間的協(xié)調(diào)工作，還負(fù)責(zé)田某淄博某某工貿(mào)有限公司的原料采購。2013年5月份田某讓她聯(lián)系購買甲苯，說于某某那里就有，她聯(lián)系于某某，于某某說有，不是9800元就是9900元左右一噸，她按于某某給的賬號安排人給于某某打過去款，于某某找車給送過來，貨是田某沾化那邊用，在這里周轉(zhuǎn)一下就拉到沾化。一個(gè)月的時(shí)間買了四五次，總共不是18噸就是22.5噸。
（5）證人田某某證言，證實(shí)她是田某的姐姐，在公司里負(fù)責(zé)倉庫保管。2013年8、9月份田某告訴她有一批貨讓卸下來，有70桶，用鐵皮桶裝著，外面也沒什么標(biāo)識。過了一段時(shí)間，田某說有人來拉貨，拉了60桶，還剩10桶，做實(shí)驗(yàn)用了4桶，還剩下這6桶。到了前幾天，田某才告訴她這是甲苯。
（6）證人常某某證言，證實(shí)他在張店某某經(jīng)營物流信息部，經(jīng)營范圍是普通貨物的配送信息發(fā)布。老喬和他開始聯(lián)系是2013年上半年，至2014年4月份都有業(yè)務(wù)。老喬是某某公司的客戶，他只負(fù)責(zé)發(fā)貨，化工產(chǎn)品用來干什么不知道。他和某某公司是業(yè)務(wù)關(guān)系，該公司的貨有一部分是他給發(fā)的。2014年3月初他幫老喬發(fā)了90桶的化工產(chǎn)品。
（7）證人王某某證言，證實(shí)2014年4月份他和趙某某買了輛二手貨車跑運(yùn)輸，車號是魯D×××××號。2014年5月份他的車?yán)�了前往江西東鄉(xiāng)的貨，貨是化工產(chǎn)品，到了東鄉(xiāng)后一輛皮卡車接的他們，貨到一個(gè)肥料廠內(nèi)卸的。
（8）證人劉某證言，證實(shí)她于2010年創(chuàng)辦淄博某商貿(mào)有限公司，主要經(jīng)營甲苯等。她的公司有經(jīng)營甲苯資質(zhì)，辦理了非藥品類易制毒化學(xué)品備案證明。2014年2月份她公司的業(yè)務(wù)員武某說淄博一個(gè)公司聯(lián)系購買甲苯，說現(xiàn)在沒有手續(xù)，急用，后期能辦，給補(bǔ)上，她認(rèn)為能辦，給補(bǔ)上，應(yīng)該沒什么問題，就同意武某去做這個(gè)業(yè)務(wù)。她不知武某與這個(gè)公司做了多少業(yè)務(wù)，后來知道是五六十噸，50多萬元。
3、辨認(rèn)筆錄
（1）田某辨認(rèn)筆錄，證實(shí)田某辨認(rèn)喬某某、于某某情況。
（2）常某某辨認(rèn)筆錄，證實(shí)常某某辨認(rèn)于某、于某某、孫某某、喬某某情況。
4、鑒定意見
（1）淄公（司）鑒（理）字（2014）220號理化檢驗(yàn)鑒定報(bào)告，證實(shí)經(jīng)鑒定，所送田某淡黃色液體中均檢出甲苯成分。
（2）周公鑒通字（2014）00135號鑒定意見通知書，證實(shí)淄博市公安局周村分局將東鄉(xiāng)縣公安局鑒定意見通知三被告人情況。
（3）周公鑒通字（2014）00134號鑒定意見通知書，證實(shí)淄博市公安局周村分局將東鄉(xiāng)縣公安局鑒定意見通知三被告人情況。
5、被告人供述
被告人于某某、于某、田某供述，所供均與本院認(rèn)定事實(shí)一致。
綜上，本案事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人于某某、于某、田某違反國家規(guī)定，非法買賣甲苯且數(shù)量大，其行為均已構(gòu)成非法買賣制毒物品罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。在非法買賣制毒物品共同犯罪中，被告人于某某起主要作用，系主犯，被告人于某起輔助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人于某某案發(fā)后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依法可從輕處罰；被告人于某某系初犯，涉案違法所得已被公安機(jī)關(guān)扣押，可酌情從輕處罰。被告人于某案發(fā)后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依法可從輕處罰；被告人于某系初犯，可酌情從輕處罰。被告人田某系自首，依法可減輕處罰；被告人田某系初犯，主動退繳違法所得，可酌情從輕處罰。三被告人辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見，本院均予以采納。根據(jù)被告人于某某、于某、田某犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百五十條第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條、第六十七條第一、三款、第六十一條、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《關(guān)于辦理制毒物品犯罪案件的意見》第三條之規(guī)定，判決如下：
被告人于某某犯非法買賣制毒物品罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣一百萬元。
被告人于某犯非法買賣制毒物品罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣二十萬元。
被告人田某犯非法買賣制毒物品罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣二十萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，均從判決確定之日起計(jì)算。）
（罰金均于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）
被告人于某某違法所得一百余萬元，予以追繳。
被告人田某違法所得一十七萬六千四百元，予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)通過本院或者直接向山東省淄博市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審　判　長　　鄭澤利
人民陪審員　　王新萍
人民陪審員　　沈剛修
二〇一五年九月二十八日
代理書記員　　辛　婕