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（2014）煙芝刑初字第1號
公訴機關(guān)山東省煙臺市芝罘區(qū)人民檢察院。
被告人郭某甲。2013年1月4日被刑事拘留，同年1月24日、2014年3月5日因涉嫌犯集資詐騙罪先后被取保候?qū)彙?br> 辯護人原豐香，山東乾元律師事務(wù)所律師。
被告人劉某某。2013年6月因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被煙臺市芝罘區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣五千元（已繳納）。2012年12月31日被刑事拘留，2013年2月5日因涉嫌犯集資詐騙罪被逮捕。現(xiàn)羈押于煙臺市芝罘區(qū)看守所。
辯護人劉麗霞，北京市國達律師事務(wù)所律師。
辯護人姜厚光，山東君辰律師事務(wù)所律師。
被告人宋某。2013年2月6日被刑事拘留，同年2月28日、2014年3月5日因涉嫌犯集資詐騙罪先后被取保候?qū)彙?br> 辯護人麻增偉，北京市力珉律師事務(wù)所律師。
山東省煙臺市芝罘區(qū)人民檢察院以煙芝檢刑訴（2013）390號起訴書、煙芝檢公三刑追訴（2014）1號追加起訴決定書指控被告人郭某甲、劉某某、宋某犯非法吸收公眾存款罪，于2013年12月3日向本院提起公訴。本院于同日立案，并依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。山東省煙臺市芝罘區(qū)人民檢察院檢察員辛霞，上列被告人及辯護人均到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
山東省煙臺市芝罘區(qū)人民檢察院指控：2012年2月至同年9月，被告人郭某甲伙同被告人劉某某、宋某，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準，先后以煙臺某公司名義向社會公眾推行“進二出一”、內(nèi)部“電子股票”、廣電總局“三網(wǎng)合一”原始股票，承諾到期歸還本金及支付高額回報，非法吸收社會公眾投資款。期間，被告人郭某甲、劉某某于2012年2月至同年9月通過上述方式向郭某乙、肖某等不特定對象90余人非法吸收資金共計人民幣406萬余元。被告人宋某于2012年2月至同年5月通過“進二出一”、內(nèi)部“電子股票”項目，向劉某、姜某等不特定對象30余人非法吸收資金共計人民幣139萬余元。
在法庭審理中，公訴人提供了相關(guān)的證據(jù)以證實起訴書中指控的犯罪事實。山東省煙臺市芝罘區(qū)人民檢察院認為，被告人郭某甲伙同被告人劉某某、宋某未經(jīng)有關(guān)部門批準，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。
被告人郭某甲對檢察院起訴書中指控的犯罪事實供認不諱，但提出本案應(yīng)系單位犯罪而非個人犯罪。其辯護人提出：1、本案系單位犯罪，且有自首情節(jié)。2、被告人郭某甲系初犯、偶犯，認罪悔罪，有自首情節(jié)，積極退賠，請求對其免予刑事處罰。
被告人劉某某對檢察院起訴書中指控的犯罪事實供認不諱。其辯護人提出：1、本案屬于單位犯罪，并非是為了犯罪而成立公司，并且根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，非法吸收的公眾存款主要用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，案發(fā)后能夠及時清退所吸收的資金，可以免予刑事處罰。2、被告人劉某某在本案中所起作用較小。庭審中，辯護人還提交了公司員工手冊、行政制度、項目簡介等材料擬證明本案系單位犯罪。
被告人宋某對檢察院起訴書中指控的犯罪事實供認不諱，但亦提出本案應(yīng)系單位犯罪而非個人犯罪。其辯護人提出：1、本案系單位犯罪，而非個人犯罪。2、被告人宋某在本案中所起作用較小，處于從屬地位。3、被告人宋某系初犯，積極退贓，認罪悔罪，請求對其免予刑事處罰或判處緩刑。
經(jīng)審理查明，煙臺某公司系被告人郭某甲之妻李某注冊成立的公司。2012年2月中旬，被告人郭某甲與被告人劉某某、宋某三人共同商定，以公司名義推行“進二出一”方案，采取承諾高額回報等方式向社會公眾吸收資金，但該方案開始對外宣傳時即遭到琦煜公司中層職工的反對。為繼續(xù)推行“進二出一”方案，2012年3月2日，被告人郭某甲、劉某某、宋某離開公司，注冊成立煙臺乙公司，由被告人郭某甲擔任公司的法定代表人、總經(jīng)理，負責公司全面業(yè)務(wù)；被告人劉某某擔任公司的副總經(jīng)理，負責開發(fā)市場、發(fā)展會員等；被告人宋某擔任公司的副總經(jīng)理，負責推行項目的業(yè)務(wù)策劃等。
2012年3月至9月間，被告人郭某甲、劉某某、宋某以乙公司名義，采取發(fā)放宣傳冊、講課、播放視頻資料等公開宣傳方式，先后以推行“進二出一”方案、內(nèi)部電子股票、廣電總局“三網(wǎng)合一”原始股票等名義，承諾到期歸還本金、支付高額回報，向社會公眾吸收資金。其中，被告人郭某甲、劉某某通過上述方式向郭某乙、肖某、姜某等90余名被害人非法吸收資金共計人民幣406萬余元，造成經(jīng)濟損失378萬余元；被告人宋某于2012年5月初離開公司，其通過上述方式參與向劉某、姜某等30余名被害人非法吸收資金共計人民幣139萬余元，造成經(jīng)濟損失129萬余元。
2013年1月4日，被告人郭某甲主動到公安機關(guān)投案。案發(fā)后，公安機關(guān)追繳贓款人民幣80萬元，被告人郭某甲、宋某退賠了上述剩余贓款。
上述事實，被告人郭某甲、劉某某、宋某在開庭審理過程中均無異議，且有被告人郭某甲、劉某某、宋某的供述，證人郭某乙、肖某、姜某等的證言，合同、欠條、協(xié)議書、銀行卡交易明細等一宗，（2012）煙芝刑初字第397號刑事判決書，公安機關(guān)出具的扣押物品清單、工作情況、戶籍證明等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為，被告人郭某甲、劉某某、宋某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。公訴機關(guān)指控被告人郭某甲、劉某某、宋某犯非法吸收公眾存款罪的事實清楚，證據(jù)充分，罪名成立。關(guān)于被告人郭某甲、宋某及各辯護人提出的本案系單位犯罪而非個人犯罪的辯解、辯護意見及相關(guān)證據(jù)材料，經(jīng)查，被告人郭某甲、劉某某、宋某在以公司的名義推行“進二出一”方案吸收公眾資金遭到公司中層職工反對的情況下，為繼續(xù)從事吸收公眾資金這一違法犯罪活動而設(shè)立了乙公司，且乙公司成立后以推行“進二出一”方案、內(nèi)部電子股票等項目為主要活動非法吸收社會公眾資金，故本案不屬單位犯罪而系三被告人共同實施的自然人犯罪，被告人郭某甲、宋某及各辯護人提出的上述辯解、辯護意見及相關(guān)證據(jù)材料，本院均不予采納。被告人郭某甲、劉某某、宋某分別作為乙公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理，三人在共同犯罪過程中名司其職、各負其責，系分工不同、作用相當，被告人劉某某、宋某的辯護人提出二人所起作用較小的意見，不予采納。被告人劉某某在犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的判決宣告后刑罰執(zhí)行完畢以前被發(fā)現(xiàn)漏罪，應(yīng)依法數(shù)罪并罰。鑒于被告人郭某甲有自首情節(jié)，被告人劉某某、宋某歸案后能夠如實供述犯罪事實，當庭自愿認罪，且被告人郭某甲、宋某積極退賠并繳納罰金，確有悔罪表現(xiàn)，宣告緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響，故依法對三被告人均分別予以從輕處罰，并可對被告人郭某甲、宋某適用緩刑。各辯護人據(jù)此提出的辯護意見，本院予以采納，各辯護人提出的免予刑事處罰的辯護意見，于法不符，不予采納。依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款、第七十條、第六十九條、第六十七條第一、三款、第七十二條第一、三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人郭某甲犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣六萬元；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納。）
二、被告人劉某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年又三個月，并處罰金人民幣七萬元，與前罪判處的有期徒刑六個月并罰，決定執(zhí)行有期徒刑三年又六個月，并處罰金人民幣七萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2012年12月31日起至2016年6月30日止。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)向本院繳納。）
三、被告人宋某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣五萬元；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納。）
四、退賠的贓款人民幣2806040.50元，由扣押機關(guān)發(fā)還給各被害人。（發(fā)還名單附后）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省煙臺市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本五份。
審　判　長　　趙衛(wèi)華
人民陪審員　　夏德家
人民陪審員　　夏德忠
二〇一五年八月二十日
書　記　員　　魏明東