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（2015）沾刑初字第103號(hào)
公訴機(jī)關(guān)山東省濱州市沾化區(qū)人民檢察院。
被告人王某，男，1990年6月3日出生于山東省陽信縣，漢族，高中文化，無固定職業(yè)，住山東省濱州市沾化區(qū)富國街道東杜村（戶籍地濱州市陽信縣流坡塢鎮(zhèn)王迪吉村）。因涉嫌犯合同詐騙罪于2015年1月26日被刑事拘留，因涉嫌犯合同詐騙罪、詐騙罪于2015年2月9日被逮捕。現(xiàn)羈押于濱州市沾化區(qū)看守所。
辯護(hù)人高樹叢，山東沾友律師事務(wù)所律師。
山東省濱州市沾化區(qū)人民檢察院以沾檢訴刑訴（2015）105號(hào)起訴書指控被告人王某犯合同詐騙罪、詐騙罪，于2015年7月17日向本院提起公訴。本院于同年7月20日立案，并依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。山東省濱州市沾化區(qū)人民檢察院指派代理檢察員張晨曉出庭支持公訴。被告人王某及其辯護(hù)人高樹叢到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
濱州市沾化區(qū)人民檢察院指控：
1.合同詐騙罪
2014年5月11日被告人王某與沾化老牟汽車租賃公司簽訂汽車租賃合同，租賃老牟汽車租賃公司車牌號(hào)為京Q35N96的黑色雪佛蘭景程轎車一輛。后王某長(zhǎng)時(shí)間不按合同約定還車，還將該租賃轎車私自抵押給其債權(quán)人張某。老牟汽車租賃公司多次向王某催要，王某仍不還車，給老牟汽車租賃公司造成損失。經(jīng)物價(jià)鑒定，黑色雪佛蘭景程轎車價(jià)值為82199元。
2.詐騙罪
被告人王某在2014年5月至2015年1月期間，以幫他人提升信用卡額度為名，利用持卡人急于提升信用卡額度的心理，取得王某（男，29歲，住鄒平縣新材料有限公司宿舍）、李某某（男，27歲，住沾化區(qū)泊頭鎮(zhèn)徐萬糧村2號(hào)）、史某（男，28歲，住濱州北海匯宏新材料有限公司宿舍）、崔某某（男，29歲，住濟(jì)南市天橋區(qū)劉家橋小區(qū)28號(hào)樓4單元602室）的信用卡，并承諾被害人可通過刷卡消費(fèi)信用卡來回倒卡的方法提高信用卡額度。此后王某對(duì)其持有的王某、李某某、史某、崔某某的信用卡進(jìn)行多次透支，自己用于消費(fèi)。其中，消費(fèi)王某卡號(hào)為6259654141090604的建設(shè)銀行信用卡10990元，李某某卡號(hào)為6221682021773846的建設(shè)銀行信用卡15100元，史某卡號(hào)為6259650960868468的建設(shè)銀行信用卡8816.5元，卡號(hào)為4581234078782384的交通銀行信用卡6495.83元，崔某某卡號(hào)為5268550484783386的平安銀行信用卡、卡號(hào)為6225758330415190的招商銀行信用卡28000元，共計(jì)69402.33元。王某在上述信用卡還款期限內(nèi)沒有還款，致使信用卡均逾期。在被害人多次催要下，王某無正當(dāng)理由仍不還款。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某無視國家法律，以非法占有為目的，在履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，應(yīng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任；以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某犯有數(shù)罪，對(duì)其應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人王某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其犯合同詐騙罪沒有異議，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其犯詐騙罪的事實(shí)中詐騙崔某某28000元有異議，辯稱因?yàn)槠渑c崔某某對(duì)刷卡金額對(duì)不起來，所以沒有還，其到濟(jì)南找過崔某某兩次，第二次是2015年1月26日，就是被抓的當(dāng)天，所以崔某某的28000元不應(yīng)計(jì)入詐騙數(shù)額。
其辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見：1.被告人王某有坦白情節(jié)，依法應(yīng)從輕、減輕處罰。2.被告人王某主觀惡性小，案發(fā)前表現(xiàn)一貫良好，系初犯，案發(fā)后有真誠的認(rèn)罪、悔罪表現(xiàn)，應(yīng)予從輕、減輕處罰。3.被告人王某愿意積極賠償各受害人的損失，對(duì)其從輕、減輕處罰有利于使各受害人能夠真正獲得賠償。4.在合同詐騙案中，張某的行為亦涉嫌犯罪，被告人王某不應(yīng)承擔(dān)張某應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法律責(zé)任。5.在詐騙案中，被告人王某對(duì)崔某某兩張信用卡的取款行為既無非法占有的目的，也不存在任何虛構(gòu)的事實(shí)。所以，被告人王某對(duì)崔某某兩張信用卡28000元的消費(fèi)行為不構(gòu)成詐騙罪。并基于以上理由建議對(duì)被告人王某適用緩刑。
經(jīng)審理查明：
1.2014年5月11日被告人王某與沾化老牟汽車租賃簽訂汽車租賃合同，租賃車牌號(hào)為京Q35N96的黑色雪佛蘭景程轎車一輛。2014年5月17日被告人王某將該車輛抵押給其債主張某，后因被告人王某沒有按時(shí)歸還張某借款，該車輛被張某處理。在沾化老牟汽車租賃多次向被告人王某催要后，被告人王某斷絕了與沾化老牟汽車租賃的聯(lián)系。經(jīng)鑒定，涉案車輛價(jià)值人民幣82199元。
上述事實(shí)，被告人王某在開庭審理過程中亦無異議，且有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
⑴書證
①受案登記表、立案決定書各一份，證明2014年10月11日，牟某報(bào)案稱：被告人王某于2014年5月11日在其經(jīng)營(yíng)的老牟汽車租賃店里租賃了一輛車牌號(hào)為京Q35N96的黑色雪佛蘭景程轎車，租賃期限屆滿后，王某無正當(dāng)理由拒不歸還車輛。同年11月10日濱州市公安局沾化分局對(duì)王某合同詐騙案立案?jìng)刹椤?br> ②牟某提供的編號(hào)為110003302217的機(jī)動(dòng)車登記證書復(fù)印件一份，證明車牌號(hào)為京Q35N96的黑色雪佛蘭轎車的所有人為牟某。原件存于牟某處。
③牟某提供的車輛租賃合同復(fù)印件、王某身份證復(fù)印件、牟某某機(jī)動(dòng)車駕駛證復(fù)印件各一份，證明被告人王某從牟某處承租了車牌號(hào)為京Q35N96的黑色汽車一輛，租期1天，自2014年5月11日起，租金200元／天，保證人牟春和。
④張某提供的被告人王某身份證及借條復(fù)印件一份，證明2012年7月22日被告人王某向張某借款¥80000.00元，歸還日期為2012年7月31日。
⑤張某提供的被告人王某于2014年5月17日簽訂的承諾書復(fù)印件一份。承諾書內(nèi)容為：本人王某因欠張某現(xiàn)金無力償還自愿把車號(hào)為京Q35N96雪佛蘭景程轎車抵押給張某。到月底把錢湊齊再將本車收回。此車在張某這期間出現(xiàn)任何糾紛和事情都與張某無關(guān)，如果出現(xiàn)任何糾紛和事情本人王某愿意承擔(dān)所有責(zé)任。本錢將于2014年5月30號(hào)之前還清。抵押人簽字王某，2014年5月17日。
⑵鑒定意見
濱州市沾化區(qū)物價(jià)局價(jià)格認(rèn)證中心出具的沾價(jià)鑒字（2014）第266號(hào)價(jià)格鑒定意見一份，證明雪佛蘭景程SGM7203MIA（京Q35N96）在基準(zhǔn)日（2014.5.11）下的鑒定價(jià)值為人民幣82199元。
⑶證人證言
①證人牟某某（被告人王某妻子）證言證明，王某在2014年5、6月份的時(shí)候在牟某父親開的汽車租賃店租賃了一輛車牌號(hào)為京Q35N96的雪佛蘭景程轎車。后來，這輛車被王某的一個(gè)朋友開著，至今沒有歸還。王某曾給過汽車租賃店租賃費(fèi)，但沒有還清。汽車租賃店找王某要過車。
②證人張某證言證明，2012年7月22日王某曾向其借款8萬元，還有4萬元沒有歸還。2014年5月一天，其在宣家附近吃飯時(shí)看見王某，便把王某叫到其辦公室商量還錢，當(dāng)時(shí)王某開著一輛黑色的京Q35N96雪佛蘭景程轎車。王某在其辦公室給其簽了一份承諾書，承諾書的大體意思是，把車押于其處，到2014年5月底還錢，且關(guān)于車輛的任何糾紛與其無關(guān)。因王某到期沒有還錢，電話打不通，其把車抵出去了。
⑷被害人牟某陳述，2014年5月11日，王某到其經(jīng)營(yíng)的老牟汽車租賃店租賃了一輛景程車。租期屆滿后，王某沒有還車，口頭續(xù)租，牟某表示同意。大概過了半月，其發(fā)現(xiàn)景程汽車安裝的GPS不顯示車輛信息了，便打電話向王某核實(shí)，王某稱車很好，可能GPS壞了。其懷疑車輛出問題了，多次向王某核實(shí)后，王某稱車借給朋友了，被朋友的債主扣了，過段時(shí)間處理好后，將車與租金一同送還。自2014年8月9日開始，王某不接其電話，8月底就找不到王某的人了。
⑸被告人王某供認(rèn)，2014年5月其從沾化老牟汽車租賃公司租了一輛黑色雪佛蘭景程汽車。大約五天后，其開著景程車去濱州辦事情，在渤海七路與黃河十路、十一路中間的一個(gè)快餐店吃飯，碰到了債主張某，張某將其叫到黃河三路渤海六路附近的一個(gè)辦公室里催其還錢。雙方商議先將景程車抵押給張某，一個(gè)月后其還錢取車，并給張某簽了一份承諾書。一個(gè)月后，因?yàn)闆]錢其沒有去要景程車也沒有將景程車抵押出去這個(gè)情況跟老牟汽車租賃公司說。開始的時(shí)候老牟汽車租賃店的人還能與其聯(lián)系，后來其故意讓他們聯(lián)系不上自己了。
2.被告人王某在2014年5月至2015年1月期間，以幫他人提升信用卡額度為名，取得被害人王某、李某某、史某的信用卡及密碼后，消費(fèi)王某卡號(hào)為6259654141090604的建設(shè)銀行信用卡10990元，李某某卡號(hào)為6221682021773846的建設(shè)銀行信用卡15100元，史某卡號(hào)為6259650960868468的建設(shè)銀行信用卡8816.5元，卡號(hào)為4581234078782384的交通銀行信用卡6495.83元，共計(jì)41402.33元。
上述事實(shí)，被告人王某在開庭審理過程中亦無異議，且有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
⑴書證
①中國建設(shè)銀行濱州分行信用卡中心出具的王某建設(shè)銀行信用卡交易記錄一份，證明被害人王某建設(shè)銀行信用卡6259654141090604從2014年8月至2015年1月的交易情況。
②中國建設(shè)銀行濱州分行信用卡中心出具的李某某建設(shè)銀行信用卡交易記錄一份，證明被害人李某某建設(shè)銀行信用卡6221682021773846從2014年1月至2015年1月的交易情況。
③中國建設(shè)銀行濱州分行信用卡中心出具的史某建設(shè)銀行信用卡交易記錄一份，證明被害人史某建設(shè)銀行信用卡6259650960868468從2014年2月至2015年1月的交易情況。
④史某提供的交通銀行信用卡4581234078782384的2014年11月、12月電子賬單復(fù)印件一份，證明被害人史某交通銀行信用卡4581234078782384在2014年11月、12月的交易情況。
⑤交通銀行濱州分行出具的史某交通銀行信用卡交易記錄一份，證明被害人史某交通銀行信用卡4581234078782384從2014年5月24日至2015年1月12日的交易情況。
⑥扣押物品、文件清單一份及照片一張，發(fā)還物品清單一份，證明2015年1月27日濱州市公安局沾化分局經(jīng)偵大隊(duì)從被告人王某處扣押了16張信用卡，其中5張已于2015年4月9日發(fā)還被告人王某的妻子牟某某。
⑵物證
從被告人王某處扣押的信用卡11張，證明被告人王某持有的他人信用卡情況。其中包括被害人王某建設(shè)銀行信用卡6259654141090604、被害人李某某建設(shè)銀行信用卡6221682021773846、被害人史某建設(shè)銀行信用卡6259650960868468、被害人史某交通銀行信用卡4581234078782384。
⑶證人范存東證言證明，為了讓王某幫其提高信用卡額度，把借得的王某和李某某的信用卡和密碼給了王某。王某透支王某信用卡一萬兩千元左右，透支李某某信用卡一萬七八千元，且沒有歸還。后來聯(lián)系不上王某了。
⑷被害人陳述
①被害人王某陳述，其與范存東是同事，2014年5、6月份范存東為了養(yǎng)信用卡找其借了一張尾號(hào)為0604的建設(shè)銀行信用卡。后范存東把該信用卡和密碼給了王某。王某將該信用卡提升了6000左右的臨時(shí)額度，透支該信用卡一萬一千元左右，且沒有歸還。后來范存東把錢還上了。
②被害人李某某陳述，2014年4、5月份的時(shí)候，范存東找其借了其建設(shè)銀行的信用卡，后來范存東把信用卡借給了王某。王某透支其信用卡15700元左右，且沒有歸還。王某透支的錢是范存東還上的。
④被害人史某陳述，2014年5月份為了提高自己建設(shè)銀行信用卡額度將其建設(shè)銀行信用卡和密碼給了王某。2014年9月份，在王某陪同下，其辦理了一張交通銀行信用卡并交給王某。王某透支其建設(shè)銀行信用卡10500元左右，交通銀行信用卡8000元左右。
⑸被告人供述與辯解
被告人王某在偵查階段供認(rèn)其以幫助被害人提高信用卡額度的名義，取得被害人的信用卡及密碼，并刷被害人信用卡用于個(gè)人消費(fèi)后無力返還。其中尚欠王某5000元、李某某15100元，史某14000元。庭審中，被告人王某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其詐騙王某、李某某、史某的犯罪數(shù)額、三被害人陳述及信用卡交易明細(xì)均表示沒有異議。
另外，公訴機(jī)關(guān)還向法庭出示了以下綜合證據(jù)，經(jīng)法庭質(zhì)證予以確認(rèn)：
⑴抓獲經(jīng)過一份，證明被告人王某于2015年1月26日被抓獲歸案。
⑵常住人口基本信息一份，證明犯被告人王某于1990年6月3日出生。犯罪時(shí)已達(dá)到完全刑事責(zé)任年齡。
本院認(rèn)為，被告人王某以非法占有為目的，在履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪；被告人王某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人錢款，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以確認(rèn)。關(guān)于被告人王某及其辯護(hù)人提出“詐騙數(shù)額不應(yīng)包括崔某某28000元”的辯解及辯護(hù)意見，經(jīng)查，本案案發(fā)時(shí)，崔某某的信用卡還沒有到還款期限，且崔某某于2015年8月12日的證言也對(duì)被告人王某辯解曾兩次找其核對(duì)欠款數(shù)額的事實(shí)予以了印證，現(xiàn)有證據(jù)不足以證明被告人王某具有非法占有崔某某28000元錢的目的，因此對(duì)被告人王某及其辯護(hù)人的辯解理由及辯護(hù)意見本院予以采納。被告人王某歸案后，能如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系坦白，可對(duì)其從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二百六十六條、第六十七條第三款、第六十九條、第六十四條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某犯合同詐騙罪判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣8萬元；犯詐騙罪判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣4萬元，決定執(zhí)行有期徒刑二年，并處罰金人民幣10萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年1月26日起至2017年1月25日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、繼續(xù)追繳被告人王某的犯罪所得歸還被害人。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省濱州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審　判　長(zhǎng)　　張　瑩
人民陪審員　　宋忠良
人民陪審員　　楊振東
二〇一五年十月十三日
書　記　員　　劉向暉